宁夏东方钽业股份有限公司
钽铌化学分析方法
钽铌化学分析方法第部分：钽中铌含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法编制说明（征求意见稿）宁夏东方钽业股份有限公司钽铌化学分析方法第部分：钽中铌含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法编制说明一、工作简况项目来源根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[]号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法第部分：钽中铌含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法》国家标准的起草任务,计划编号为，项目完成年限为年月。
项目所涉及的方法简况钽具有耐腐蚀性、化学稳定性高、冷加工性能好和表面氧化膜介电常数大等优点，有许多重要用途。
钽主要用做制作钽电解电容器，具有电容量大、漏电流小、等效串联电阻低、稳定性好、可靠性高、耐压性能好、寿命长、体积小等突出特点，是一种用途极其广泛的功能材料。
钽钨、钽钨铪、钽铪合金，比任何别的材料更能经受高温和矿物酸的腐蚀，可作为飞机、导弹、火箭的耐热高强度材料以及控制、调节装置的零部件等。
铌具有细化钢中晶粒的能力，在钢中加入极少量铌，能大大提高钢的强度，改善钢的机械和焊接性能，提高抗腐蚀性能。
铌可用做电容器、铌基高温合金、超导材料等。
铌和钽还用作骨科和外科手术材料。
碳化钽用于制作超硬工具的添加剂。
氧化钽可以用于制造高级光学玻璃和催化剂等。
该标准是采用电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法进行检测，钽中铌含量检测范围～。
标准中包含测试原理、所用试剂、样品处理、分析和结果计算方法。
起草单位情况宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（）执委单位；是世界钽工业三强之一。
钽铌资源现状及我国钽铌工业的发展
钽铌资源现状及我国钽铌工业的发展钽铌资源及其开采现状钽资源的现状。
钽铌矿物的存在形式很复杂且多种多样。
含有钽的主要矿物有钽铁矿、重钽铁矿、黑稀金矿和细晶石等。
冶炼锡的废渣中也含有钽，也是钽的重要资源之一。
目前全世界已经确定的钽储量是36.4万吨，澳大利亚、加拿大、巴西以及非洲诸国的钽资源含量占全球的85%。
其中澳大利亚的钽储量最高，居世界第一位。
钽资源的开采。
位于澳大利亚珀斯的瓜利亚采矿公司经营者格布什斯和沃吉纳两座矿山，是世界上最大的钽矿开采厂家。
瓜利亚公司钽矿石储量约占世界钽矿石总储量的75%，到目前为止，它可为全球提供50%以上的钽原料。
另外，加拿大、巴西、中国和南非也都是重要的钽生产国。
泰国和尼日利亚的钽是从炼锡炉中提取的。
格林布什和沃吉纳两个钽矿的产能都非常的大，足以满足钽工业的需求。
而其他钽矿的产能仅占格林布什或者沃吉纳任何一个矿产产能的10～25%。
据目前统计，世界上矿山多位于政治不稳定的地区或终年寒冷、难以开采的地带。
铌资源的现状及其开采铌资源的现状。
铌资源的储量世界已经探明的约有1150万吨。
其中已知的矿床中铌含量大约有1980万吨。
巴西的铌储量最多，占世界铌储量的91.1%。
巴西的CBMM、Catalao公司和加拿大的奈奥贝克公司是世界铌矿石和铌产品的主要供应商。
铌资源的开采。
目前世界上最大的铌铁矿开采公司是巴西的pitinga矿山，它是由巴西的paranapanema集团公司经营和管理。
其铌资源的储量大约为2.01亿吨。
根据中国储矿量2021年统计，我国钽矿产分布于13个省（区）的92个矿区，Ta2O5的总保有量是8.4万吨，位居世界首位。
从地区的分布上来看，江西钽矿资源最为丰富，内蒙古和广东稍次。
这三个省占我国钽总储量的72.5%。
而我国Nb2O5的总保有量是388万吨，仅次于巴西，位于世界第二。
我国铌的工业储量大约为660万吨，以铌为主的矿产区有99处。
江西宜春钽铌资源是我国乃至亚洲的最大的钽铌矿产。
宁夏东方钽业股份有限公司工业X探伤机环评报告公示
核技术利用建设项目宁夏东方钽业股份有限公司工业X探伤机环境影响报告表宁夏东方钽业股份有限公司2017年8月环境保护部监制核技术利用建设项目宁夏东方钽业股份有限公司X探伤机环境影响报告表建设单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司建设单位法人代表（签名或签章）：通讯地址：石嘴山市大武口区冶金路119号邮政编码：753200联系人：张东生电子邮箱：联系电话：180****0558表1项目基本情况建设项目名称工业X射线探伤机核技术利用项目建设单位宁夏东方钽业股份有限公司法人代表李春光联系人张东生联系电话18095210558注册地址石嘴山市大武口区冶金路119号项目建设地点厂区无缝管车间立项审批部门公司自购批准文号建设项目总投资（万元）60项目环保投资（万元）10投资比例（环保投资/总投资）16.7项目性质☑新建□改建□扩建□其他占地面积（m2）20应用类型放射源□销售□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类□使用□Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类非密封放射性物质□生产□制备PET用放射性药物□销售/□使用□乙□丙射线装置□生产□Ⅱ类□Ⅲ类□销售□Ⅱ类□Ⅲ类☑使用☑Ⅱ类□Ⅲ类其他项目概述：一、建设单位概况宁夏东方钽业股份有限公司由原国家经贸委批准设立，1999年4月30日注册成立，公司坐落于塞上湖泊水乡-----宁夏石嘴山市，主要从事稀有金属钽、铌及铍合金等的研发、生产、销售和进出口业务。
1965年，根据中央三线建设的要求，公司主发起人由北京搬迁宁夏建成。
公司聚集了主发起人生产钽粉、钽丝等主要优良资产和科研成果，经过四十余年的积淀，目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品。
上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、体育、医疗、原子能、太阳能等领域。
二、项目规模本项目拟安装1台X射线探伤机，型号为XYG-160X，最大管电压为160kV，输出电流为3mA。
浅析国外某钽矿山选矿厂试生产现状
浅 析 国外 某 钽 矿 山选 矿 厂 试 生产 现状
王 海花 ， 阿 宝 仲
（ 宁夏东方钽业股份有限公 司， 宁夏 石嘴山 ７ ３ ｏ ） ５ｏ ０
摘
要： 通过对钽资 源分布及我 国钽资源 的特点 的介绍 ， 根据 国外某钽 矿山地质情况 、 选择 的选 矿 工艺 、 选矿设备以及 试生产组织 、 工艺条件的选择和过程控制情况 ， 介绍 了试生 产结果 ， 分 析矿 山生产现存 问题并提 出个人建议或解决思路 。
１ ４
有
色
矿
冶
第２ ７卷
钽铌 矿物 回收率 。选 矿设备 见表 １ 。
单层筛
３ 试生产情 况
此 次 试 生 产 主 要 是 在 原 有 选 矿 生 产 线 的基 础 上， 进行 工艺 改进 ， 备完 善后 对工艺 可行 陛和 设备 设 匹配性 的检验 。
３ １ 试 生产 组织及 分工 ．
（ ）所有设备空载 、 １ 负荷联动试运转 ， 检验设备 运转及配置、 电和供水系统配置的合理可行性 ； 供 （ ）控制试生产过程 中原矿的投料量 ， １ ｔ ２ 从 ５／ ／
ｈ逐 步增 大到设计 处理 能力 ５ ／ ； ０ｔｈ （ ）试生 产过程 的浓 度控 制采用 原矿 配制 标准 ３
第 ４期
王海花等 ： 浅析国外某 钽矿 山选 矿厂试生产现状
ｌ ５
３ ４ 设 备 配置的 调整 ．
（ ）选厂管理制度不健全 ， ４ 管理混乱 ， 而且未开 展绩效管理 ， 无法建立多班工作制度 ， 不能实现设备 的连续运转 ；５ （ ）矿山仅通过多级沉降池排放尾矿 至附近河 中， 因此尾矿库仍是选厂尾矿排放 的遗 留
试 生产 成 立 领导 小 组 ， 生产 领 导小 组 分 为管 试 理 组 和技术 组 ； 理组 人 员 由矿 山领 导 和 主 管人 员 管
有色金属企业信息化现状
有色金属企业信息化现状及应用效果中国铝业股份有限公司信息管理部副总经理文欣荣从2002年的7家分公司、一个研究院，中国铝业发展到今天的10个分公司和1个研究院，并拥有12个主要子公司，规模仍在不断扩大中。
由于各分公司的发展历史长短不一，分支机构遍及全国，各种管理理念和业务流程很难进行统一；分支机构各自为战，没有统一的方向和规划，信息化人才储备不足，信息化管理模式也有很大差异；信息孤岛现象严重，缺乏互联互通，不能为公司的业务发展提供足够的技术支撑。
可以想象，要推进信息化建设、贯彻一个集团化的管理理念有多么困难。
现在看起来，公司成立初期所制定的信息化原则虽然很陈旧，但确实带来了很多的好处。
经过规章制度的统一，最后达到了组织架构都统一。
中铝信息化的特点是在现有12家企业上线的ERP和数据库都实现了大集中，并计划做到21家企业，为此我们实施了一个完整的规划。
在基础建设方面，我们把整个中铝看成一张大的网络，把每个分公司当作标准的样板，只不过是设备有多又少，性能有大有小，这样我们把网络结构、IT规划统一起来，像麦当劳、肯德基建店一样，搬过去就复制成功了；而且再多的人才需求在信息建设的过程中都能培训出来。
随着IT技术的发展，公司管理理念在不断提升，系统建设已经不再是IT部门提出要求，而是业务部门在提需求。
ERP上线以后，开始关注供应链和客户关系管理，IT部门职责的一个重要转变是论证业务部门提出的想法是否能够变为现实。
应用系统建设也取得突破性进展，以业务流程为导向、ERP系统成功实现独立运行，目前正在完善应用系统建设规范。
中国五矿集团公司副总裁、五矿V5工程项目总监徐思伟为达到国际级企业水准的运营和管理，中国五矿与IBM、SAP携手，大胆借鉴国际前沿的理念和成熟的技术，在国内率先采用SAP全球贸易解决方案（GTM）构建了具有国际先进水准的信息平台系统。
本着“一个五矿、一套流程、一个系统”的建设发展目标，中国五矿确定了将企业战略目标落地的信息化策略和科学的实现方法：自2006年4月开始实施ERP 项目，用一年半时间完成了通常要用三年才能完成的目标，在战略、业务、管理、流程、人才等五个层面达到了预期目标。
有色金属—钽
一、钽基本介绍钽，金属元素，主要存在于钽铁矿中，同铌共生。
钽的质地十分坚硬，钽富有延展性，可以拉成细丝式制薄箔。
其热膨胀系数很小。
钽有非常出色的化学性质，具有极高的抗腐蚀性。
无论是在冷和热的条件下，对盐酸、浓硝酸及“王水”都不反应。
元素应用钽的基本用途钽所具有的特性，使它的应用领域十分广阔。
可用来制造蒸发器皿等，也可做电子管的电极、整流器、电解、电容。
医疗上用来制成薄片或细线，缝补破坏的组织。
在制取各种无机酸的设备中，钽可用来替代不锈钢，寿命可比不锈钢提高几十倍。
此外，在化工、电子、电气等工业中，钽可以取代过去需要由贵重金属铂承担的任务，使所需费用大大降低。
钽被制造成了电容装备到军用设备中。
美国的军事工业异常发达，是世界最大军火出口商。
世界上钽金属的产量一半被用在钽电容的生产上，美国国防部后勤署则是钽金属最大的拥有者，曾一度买断了世界上三分之一的钽粉。
1903年德国化学家博尔顿（W.von Bolton)首次制备了塑性金属钽,用作灯丝材料。
1940年大容量的钽电容器出现，并在军用通信中广泛应用。
第二次世界大战期间，钽的需要量剧增。
50年代以后，由于钽在电容器、高温合金、化工和原子能工业中的应用不断扩大，需要量逐年上升，促进了钽的提取工艺的研究和生产的发展。
中国于60年代初期建立了钽的冶金工业。
钽在酸性电解液中形成稳定的阳极氧化膜，用钽制成的电解电容器，具有容量大、体积小和可靠性好等优点，制电容器是钽的最重要用途，70年代末的用量占钽总用量2/3以上。
钽也是制作电子发射管、高功率电子管零件的材料。
钽制的抗腐蚀设备用于生产强酸、溴、氨等化学工业。
金属钽可作飞机发动机的燃烧室的结构材料。
钽钨、钽钨铪、钽铪合金用作火箭、导弹和喷气发动机的耐热高强材料以及控制和调节装备的零件等。
钽易加工成形，在高温真空炉中作支撑附件、热屏蔽、加热器和散热片等。
钽可作骨科和外科手术材料。
碳化钽用于制造硬质合金。
钽的硼化物、硅化物和氮化物及其合金用作原子能工业中的释热元件和液态金属包套材料。
钽
到1844年，德国化学家罗塞（Heinrich Rose，1795~1864），驳斥钽和铌是同种元素的结论，并通过化学 方法判明了它们是两种不同的元素。他以希腊神话中坦塔洛斯的女儿尼俄伯（Niobe，泪水女神）和儿子珀罗普 斯（Pelops）把这两种元素分别命名为"Niobium"和"Pelopium" 。
发展历史
钽虽然在19世纪初就已被发现了，但直到1903年才制出了金属钽，1922年开始工业生产钽。因此，世界钽 工业的发展始于20世纪20年代，中国钽工业始于1956年 。
美国是世界上最早开始生产钽的国家，1922年开始工业规模生产金属钽。日本和其他资本主义国家均是从 20世纪50年代末或60年代初开始发展钽工业的。经过几十年的发展，世界钽工业生产已经达到了相当高的水平。 20世纪90年代以来，较有规模的钽产品生产企业有美国Cabot集团（美国Cabot、日本昭和Cabot）、德国HCST集 团（德国HCST、美国NRC、日本V-Tech、泰国TTA）和中国宁夏东方钽业股份有限公司三大集团，这三大集团生产 的钽产品占世界总量的80%以上。国外钽工业的产品、工艺技术和装备水平普遍都很高，适应了世界科技高速发 展的需要。
但高温下，钽表面的氧化膜被破坏，因此能与多种物质反应，常温下钽能与氟反应。在150℃时，钽对氯溴 碘均呈惰性，在250℃时，钽对干燥的氯气仍然有抗腐蚀能力，在含有水蒸气的氯气中加热到400℃，仍然能保持 光亮，在500℃则开始被腐蚀，在300℃以上钽与溴反应，对碘蒸汽则当温度达到赤热之前均呈惰性。氯化氢在 410℃时和钽反应，生产五氯化物，溴化氢则在375℃与钽反应。
钽丝生产中常见质量缺陷成因分析
南美重要的锡、铌、钽矿山--巴西皮廷伽矿
南美重要的锡、铌、钽矿山--巴西皮廷伽矿
涂春根;商俊伟
【期刊名称】《中国材料进展》
【年(卷),期】2004(023)011
【摘要】介绍了巴西皮廷伽矿的矿区概况、矿物地质、储量资源、矿山环保等,对该矿现有及将来矿山采、选、冶工艺进行了简述;皮廷伽矿由于储量大,品位高,随着投资的增加,将成为世界上重要的锡、铌、钽供应商.
【总页数】2页(P14-15)
【作者】涂春根;商俊伟
【作者单位】宁夏东方钽业股份有限公司宁夏石嘴山 753000;宁夏东方钽业股份有限公司宁夏石嘴山 753000
【正文语种】中文
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宁夏东方钽业股份有限公司内部控制自我评价报告根据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章制度的规定，公司结合自身实际特点和情况，履行了相关义务。
公司2011年度内部控制情况报告如下：一、公司内部控制综述（一）公司内部控制的组织架构公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。
目前，公司内部控制的组织架构为：1、股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划，重大交易事项，公司资本变动、任免董事监事等重大事项进行审议和决策。
公司制定了《股东大会议事规则》，能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2、董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责。
董事会职责清晰，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规和规章制度规定的职权范围和股东大会授权范围行使职权并执行股东大会各项决议。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定了各专门委员会实施细则，确保董事会高效运作和科学决策。
3、监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。
监事会职责清晰，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况，依法运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员在执行公司职务时有无违反法律、法规的情况进行监督、检查，并就公司重要事项发表独立意见。
4、公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会。
提名委员会主要负责对公司的董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事会及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。
5、公司管理层由董事会聘任，在董事会领导下行使经营、管理权利，保证公司的正常运转。
公司管理层职责清晰，能够对公司日常经营、管理实施有效控制。
公司董事会与管理层之间职责划分明确，管理层不存在越权行为，董事会和监事会也能够对管理层实施有效的监督和制约。
公司组织机构图如下：（二）公司内部控制制度建立健全对照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司建立了三会相关制度及一系列有关上市公司管理的专项制度。
截止目前，公司内部控制活动基本涵盖了公司所有运营环节，主要的管理制度有：《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息保密制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《接待和推广制度》、《证券投资内控管理制度》《公司募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等。
上述内部控制制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。
2011年，公司制修订制度情况如下：二、重点控制活动1 、结合信息化建设，认真梳理公司的内部控制制度公司以ERP建设为契机，组织相关人员对内部业务进行认真梳理，对个别节点可能存在的风险进行了评估并从系统流程上进行了优化。
对公司内部各分厂和相关职能部门的内部审批流程和控制制度进行了重新设计，有效降低了内部控制可能存在的风险。
对各子分公司的财务核算方法和流程进行了统一规范，强化了本公司对各子分公司的财务管控力度，确保公司合并财务报表的及时性、准确性和可靠性。
2、对子公司的内部控制为了指导和加强对子公司的管理，保证公司投资的安全、完整，确保公司合并财务报表的真实可靠，公司内部控制制度中特别针对子公司制定了内控制度，公司领导分工管理公司所属的子公司。
各所属子公司在统一执行公司颁布的各项规章制度的同时，结合其自身实际情况，建立了各自的经营管理制度。
公司对各所属子公司的机构设置、人员编制、管理人员任免实行统一管理，保证公司在经营管理上的控制能力。
公司计划企管部对子公司通过建立业绩目标、重大投资、对外担保控制等政策和程序，对子公司有关财务事项和业务活动实施有效控制。
确保子公司的经营方向符合公司的总体战略和经营管理目标的实现。
公司审计部对下属子公司进行定期和不定期的审计检查，确保母子公司合并财务报表的真实可靠。
3、对关联交易的内部控制公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，当公司及其下属控股子公司发生交易活动时，相关负责人应仔细审阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。
建立关联交易的分级授权审批制度，根据关联交易的风险和重要性程度，对经常性关联交易和偶然性关联交易进行分类管理，分别赋予股东大会、董事会、管理层相应的审批权限，严禁越权审批。
建立重大关联交易信息对外披露制度，明确规定重大信息的范围和内容，确保在成本效益原则的基础上披露所有重要信息，避免出现重大遗漏，在披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。
4、对外担保的内部控制按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《对外担保制度》，明确规定担保业务审批、执行等环节的控制要求，对担保业务进行控制。
原则上公司不对外担保（非关联公司），但由于经营原因发生无法避免的担保业务时，均履行必要的内部审批程序，并提请公司董事会审议通过，特定担保事项则在提交股东大会审议通过后，方予以实施。
对外提供的担保在必要时要求被担保方提供反担保，以规避由担保可能给公司造成的损失。
公司所有担保事项由公司本部统一控制并做后续管理，限制控股子公司提供担保。
5、对外投资的内部控制为促进公司的规范运作和健康发展，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，有效回避投资风险，根据有关法律法规，公司制定了《对外投资管理制度》，对外投资管理的范围、审批权限、决策控制、执行管理、处置控制、信息披露等进行了规范。
加强了公司对外投资的内部控制和管理。
公司审计部门对每个投资项目均实行跟踪监督，对完成的项目均进行审计。
报告期内，公司本着谨慎、安全、有效的原则，制订了对外投资方案，公司的重大投资履行了必要的审批程序和信息披露义务，内部控制严格、充分、有效，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《对外投资管理制度》的情形发生。
6、募集资金的内部控制报告期内，公司实施了再融资。
公司按照规定修订了募集资金管理制度。
募集资金到位后，公司财务部按项目分别设立了募集资金专户，并签订了三方监管协议，确保了募集资金的规范使用。
7、对信息披露的内部控制为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司根据有关法律法规制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。
公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，公司董事长为公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人，公司证券部为公司信息披露事务的管理部门，专门负责信息披露及投资者关系管理工作，建立起了较为有效的信息披露控制制度，对信息披露进行全程、有效的控制。
公司相关制度规定信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。
公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后可对所披露信息的实际情况进行说明。
公司证券部根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求的，对相关责任人给予批评、警告处罚，情节严重的给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。
8、公司内部审计部门的工作情况审计部根据工作需要，对子公司及其他被审计单位实行年度定期审计和年中不定期审计，审计监督内容包括子公司及有关单位的财务计划或者预算的执行、财务决算、财务收支及其他有关的经济活动，经营管理和经营绩效，有关负责人任期经济目标和经营责任（含离任经济责任），各单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性。
对审计检查过程中发现的问题，审计部提出了审计建议和整改期限，并通过后续审计进行监督整改。
通过审计促进子分公司经营管理水平的不断提高，以降低其财务风险和经营风险。
三、重点控制活动中的问题及整改计划公司按照中国证监会的有关规定及《深圳证券交易所内部控制指引》、《公司内部控制制度》等，已建立起一套较为完善的内部控制管理体系，涵盖了公司经营管理的各个层面。
随着外部环境的变化、公司业务的发展和管理要求的提高，结合相关法律法规的具体要求，公司将不断修订和完善内控制度，以达到强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展的目的。
1、根据业务的发展和相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系。
不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，提高公司规范治理的水平。
2、加强培训工作，在组织公司董事、监事、高级管理人员进行相关制度培训的同时，也要加强公司全体员工进行内部控制相关制度的培训学习，树立风险防范意识，培养良好企业精神和内部控制文化，加强内控规范意识，提高内控的执行效力。
3、进一步加强内部审计工作，拓宽内部审计领域，强化内部控制有效性的监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，及时向董事会审计委员会报告，并提出改进建议，督促相关部门及时整改，规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。
4、进一步加强重大投资内部控制，不断提高风险防范意识，本着资金安全和谨慎投资的原则，进一步优化风险控制流程，加强重大投资中投资决策、执行管理、处置、信息披露等重要环节的事中控制力度，努力规避风险，确保投资安全，促进公司规范运作和健康发展。
四、公司内部控制情况总体评价公司董事会认为：公司现有的内部控制管理制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容与格式的要求，真实、准确、完整、及时地报送披露信息。