九洲电气：三届十七次董事会决议公告 2010-09-14

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2010-044
哈尔滨九洲电气股份有限公司
三届十七次董事会决议公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2010年9月3日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知。

会议于2010年9月13日在公司会议室以电话和传真表决方式召开。

会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《关于运用超募资金成立全资子公司的议案》
公司决定运用超募资金9,500万元投资成立全资子公司“哈尔滨九洲电气技术有限责任公司”（最终以工商机关核准的名称为准，议案具体内容详见中国证监会指定网站披露的《关于运用超募资金成立全资子公司的公告》）。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过公司《关于聘任审计部负责人的议案》
因工作变动，姚东敏女士提出辞去公司审计部经理职务。

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任唐国昕女士担任公司审计部负责人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十三日。