定向增发协议书
定向增发协议三篇
定向增发协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行方）：____________乙方（认购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方定向增发股票事宜，达成如下协议：一、定向增发股票的基本情况1.1 甲方是一家依据中国法律设立，并在中国证券监督管理委员会注册的上市公司。
1.2 甲方决定以非公开发行方式向特定对象乙方增发股票，乙方同意认购。
1.3 本次定向增发股票的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方认购金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.4 本次定向增发股票的发行价格为每股人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.5 本次定向增发股票的发行数量为【】股，乙方认购数量为【】股。
1.6 本次定向增发股票的发行价格为【】元/股，乙方认购金额为【】元。
二、认购资金的支付2.1 乙方应于本协议签署后【】个工作日内，将认购资金支付至甲方指定的账户。
2.2 乙方支付的认购资金，应当以银行转账、汇款等方式进行，并注明“定向增发投资款”。
2.3 甲方应在收到乙方认购资金后的【】个工作日内，向乙方出具相应的收款凭证。
三、股票的交付及登记3.1 甲方应在本次定向增发股票的发行后，将股票交付给乙方。
3.2 甲方应按照中国证监会的规定，及时为乙方办理股票登记手续。
四、甲方的权利和义务4.1 甲方应保证本次定向增发股票的合法性、合规性，确保乙方在本次定向增发中获得的股票享有同等的权利。
4.2 甲方应按照本协议约定的时间和数量，向乙方交付股票。
4.3 甲方应保证乙方在本次定向增发中获得的股票不存在任何权利瑕疵。
五、乙方的权利和义务5.1 乙方应按照本协议约定的时间和金额，支付认购资金。
5.2 乙方应在本次定向增发股票的发行后，按照甲方的通知领取股票。
5.3 乙方应对甲方的股票信息保密，不得向第三方泄露。
定增意向协议书
定增意向协议书甲方（投资者）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（目标公司）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有意向参与乙方的定向增发（以下简称“定增”），乙方愿意接受甲方的意向投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下意向协议：第一条定增意向1.1 甲方对乙方的定增表示出投资意向，并愿意在满足本协议约定条件后，参与乙方的定增。
1.2 乙方同意在符合相关法律法规及公司章程的前提下，接受甲方的定增意向投资。
第二条定增条件2.1 甲方参与定增的具体条件包括但不限于定增价格、定增股份数量、支付方式等，具体条款将在正式定增协议中明确。
2.2 甲方应满足乙方提出的所有定增条件，包括但不限于资质审查、资金来源的合法性等。
第三条尽职调查3.1 甲方有权对乙方进行尽职调查，以确认乙方的财务状况、业务运营、法律合规性等。
3.2 乙方应配合甲方的尽职调查，并提供必要的信息和文件。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密。
4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第五条协议的变更和解除5.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条法律适用与争议解决6.1 本协议的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
RTO协议定向增发股份认购合同8篇
RTO协议定向增发股份认购合同8篇篇1甲方（公司）：_________乙方（投资者）：_________鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方有意参与认购，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、定义与释义1. 定向增发股份：指甲方通过非公开方式向特定投资者发行股份的行为。
2. 认购：指乙方同意按照本合同约定的条件和方式，认购甲方定向增发的股份。
3. RTO协议：指本合同所依据的重组上市协议，具体内容详见本合同附件。
二、认购股份数量及价格1. 乙方同意认购甲方定向增发的股份数量为_________股，每股价格为_________元。
2. 认购股份的总价为_________元，乙方应在签订本合同之日起_________个工作日内将认购款项支付至甲方指定账户。
三、支付方式与时间1. 乙方应通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定账户。
2. 乙方应在签订本合同之日起_________个工作日内完成认购款项的支付。
四、合同生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一经生效，双方均应严格遵守，不得擅自变更。
如需变更，应经双方协商一致，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方如未能按照本合同约定的时间和方式向乙方发行股份，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。
2. 乙方如未能按照本合同约定的时间和方式支付认购款项，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
六、争议解决1. 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：_________日期：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________附件：RTO协议具体内容篇2甲方（公司）：__________乙方（投资者）：__________鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方有意参与认购，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、认购股份1. 乙方同意以现金方式认购甲方定向增发的股份。
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方：＿_________________________乙方：＿_________________________鉴于甲乙双方为促进合作与发展，依据相关法律法规，在平等自愿的基础上，经友好协商，就上市公司定向增发挂牌同时做市事宜达成如下协议：11 定向增发目的与原则111 双方同意本次定向增发旨在引入战略投资者优化公司股权结构并筹集资金用于主营业务发展112 增发遵循公平公正公开原则确保符合相关法律法规规定12 定向增发方案121 本次定向增发股票数量价格由双方协商确定并签署补充协议122 乙方承诺认购甲方定向增发股票具体认购比例与金额另行约定123 定向增发完成后甲方应及时办理工商变更登记手续13 挂牌与做市安排131 甲方应于定向增发完成后尽快向证券交易所提交挂牌申请132 乙方承诺作为做市商为甲方股票提供持续报价服务以增强流动性133 做市期间乙方需遵守证券交易所相关规定履行做市义务14 权利与义务141 甲方有权要求乙方按照约定履行做市义务142 乙方有权根据市场情况调整报价但不得违反相关法律法规143 甲方应及时披露相关信息包括但不限于财务状况重大事项等144 乙方应保守甲方商业秘密未经甲方书面同意不得泄露给第三方15 违约责任151 如一方未履行本协议约定导致对方损失违约方应承担赔偿责任152 因不可抗力因素导致无法履行协议义务的双方互不追究责任16 协议变更与解除161 本协议经双方协商一致可进行修改补充或终止162 任何一方严重违反本协议规定另一方有权单方面解除协议17 争议解决171 因执行本协议发生争议时双方应首先通过友好协商解决172 若协商不成任何一方均可将争议提交至有管辖权法院诉讼解决18 其他181 本协议自双方签字盖章之日起生效有效期至做市义务履行完毕之日止182 本协议一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力甲方代表签字：＿______________________日期：＿______________________________乙方代表签字：＿______________________日期：＿______________________________。
定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)
定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)合同编号：__________甲方（发行方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（认购方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：1. 甲方是一家依照中国法律设立，持有__________号营业执照的__________（公司类型），注册资本为人民币__________万元，住所位于__________。
2. 乙方是一家依照中国法律设立，持有__________号营业执照的__________（公司类型），注册资本为人民币__________万元，住所位于__________。
3. 甲方拟向特定对象非公开发行股票，乙方愿意认购甲方本次非公开发行的股票。
4. 双方为明确双方在本次股票认购过程中的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条股票认购1.1 甲方本次定向增发的股票总数为__________股，每股面值人民币__________元。
1.2 乙方同意认购甲方本次定向增发的股票，认购数量为__________股，占甲方本次定向增发股票总数的__________%。
1.3 乙方应按照本合同约定的价格和支付方式，向甲方支付认购股票的价款。
第二条股票价格及支付方式2.1 本次定向增发股票的价格为每股人民币__________元。
2.2 乙方应于本合同签订之日起__________日内，将认购股票的价款支付至甲方指定的银行账户。
第三条合同的生效、终止和解除3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.2 在合同有效期内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。
3.3 本合同终止或解除后，乙方已支付的价款不予退还，甲方应按照本合同的约定，向乙方交付认购的股票。
定向增资协议范本新5篇
定向增资协议范本新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1定向增资协议范本甲方（公司名称）：_____________法定代表人/授权代表：____________统一社会信用代码/营业执照号码：__________地址：_____________电话：_____________乙方（增资股东）：_______________法定代表人/授权代表：___________身份证号码/护照号码：______________地址：________________电话：_____________鉴于：1. 甲方为一家依法成立的具有独立法人地位的公司，根据公司章程目前注册资本为_______元人民币（大写：_______元整）；2. 乙方为一家符合相关法律法规的自然人/公司，愿意对甲方进行增资；3. 为了规范双方的权利义务关系，特订立本协议。
一、增资金额及方式：1. 乙方同意向甲方增资_______元人民币（大写：_______元整），增资总额应为甲方目前注册资本的_____%；2. 乙方应在本协议签署之日起_____个工作日内将增资款项汇入甲方指定账户，甲方收到增资款项后应向乙方发放股权证书并完成相关工商变更手续。
二、增资时间：增资款项应于本协议签署之日起不迟于____年____月____日前到账。
三、增资后股权比例及权益：1. 增资完成后，乙方将持有甲方_____%的股权，乙方享有相应的公司利润分配权、股东决策权等权益；2. 乙方应依法履行股东的相关义务，不得私自处置所持股权。
四、增资款用途：增资款将用于_________，甲方应按照预定方案使用资金并及时向乙方披露资金用途及运营情况。
五、保密义务：双方应对本协议及相关资料严格保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
六、协议变更：本协议的任何变更应经双方书面协商一致，并签署书面补充协议方为有效。
七、争议解决：本协议因任何原因争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_____仲裁委员会仲裁。
定向增资协议书 定向增资方案最新3篇
定向增资协议书定向增资方案最新3篇定向增资协议书定向增资方案篇一甲方：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________丙方：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________丁x：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________鉴于：甲方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。
乙方、丙方为甲方的股东。
丁以增资扩股的方式投资于甲方。
各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快发展，产品经营与资本经营相结合，做强、做大甲方主营业务，提升综合竞争力，为行业及地方经济的发展做出贡献。
为此，各方经友好协商，达成本协议如下：一、增资扩股各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币____万元增加到____万元，其中新增注册资本人民币________(依审计报告结论为准)万元。
本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。
新增股东用现金认购新增注册资本，丁x认购新增注册资本_______万元，认购价为人民币________万元(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中_______万元作注册资本，所余部分为________资本公积金)。
二、各方的陈述、保证和承诺协议各方均承诺严格按照公司法、甲方章程以及本增资协议的约定，行使权利、履行义务。
定向增发协议
定向增发协议本协议由以下各方于日期签署：甲方：（公司全称）（以下简称“甲方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）乙方：（公司全称）（以下简称“乙方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）丙方：（公司全称）（以下简称“丙方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）鉴于：（一）甲方为上市公司，根据企业发展和融资需求，拟进行定向增发。
（二）乙方系具备投资能力的机构投资者。
（三）丙方系专业机构，能够提供相应的服务和支持。
经过协商，各方达成如下协议：第一条定向增发原则1.1 甲方拟通过定向增发方式向乙方发行股份，募集资金用于补充流动资金、重大投资项目等公司内部运营需求。
1.2 乙方同意按照约定数量和价格认购甲方发行的股份。
第二条股份认购方式2.1 甲方应当提供完整的增发股份认购说明文件，包括但不限于认购数量、认购价格、发行方式、认购资格等信息。
2.2 乙方应当在规定的时间内向甲方提交认购申请，并按照约定的方式支付认购款项。
2.3 如乙方未按时支付认购款项，甲方有权取消其认购资格，并有权重新寻找其他合适的投资者进行认购。
第三条股权变动与流转3.1 乙方认购的股份将在完成认购款项支付后进行登记备案，并由甲方向乙方发放股权证书。
3.2 甲方承诺对乙方所持有的股份享有相应的权益，包括但不限于股利分配、投票权等。
3.3 乙方认可甲方在公司内部的管理决策，并承诺积极支持公司的发展。
3.4 乙方认购的股份不得以任何方式转让给其他任何第三方，但根据法律法规规定的情况除外。
第四条协议生效与终止4.1 本协议自双方共同签署之日起生效，至增发认购完成后终止。
4.2 如因不可抗力等不可预见因素导致本协议无法履行，双方应友好协商解决或依法解除本协议。
第五条保密条款5.1 双方承诺对在本协议签署过程中获取到的对方商业秘密和相关信息进行保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或泄露与本协议相关的商业秘密和相关信息。
2024企业定向增发协议书范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024企业定向增发协议书范本本合同目录一览第一条定义与解释1.1 术语定义1.2 解释规则第二条定向增发的股票与金额2.1 股票种类2.2 增发数量2.3 增发价格2.4 增发总额第三条增发对象3.1 增发对象资格3.2 增发对象选择3.3 增发对象的确定程序第四条增发价格调整机制4.1 价格调整条件4.2 价格调整方式4.3 价格调整的决策程序第五条增发股票的锁定期5.1 锁定期限5.2 解锁条件5.3 解锁程序第六条增发股票的稀释效应6.1 稀释计算方法6.2 稀释效应的控制6.3 稀释处理的决策程序第七条增发股票的权益处理7.1 投票权7.2 分红权7.3 优先购买权第八条增发股票的转让与流通8.1 转让条件8.2 转让程序8.3 流通限制第九条增发协议的修改与终止9.1 修改条件9.2 修改程序9.3 终止条件9.4 终止程序第十条争议解决方式10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1 生效条件11.2 生效时间11.3 变更条件11.4 解除条件第十二条合同的履行与监督12.1 履行责任12.2 履行期限12.3 监督机制第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密责任第十四条法律适用与争议解决14.1 法律适用14.2 争议解决方式第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 术语定义（4）定向增发：指发行人按照本协议的约定，向特定的投资者非公开发行股票的行为。
（5）锁定期：指投资者持有的定向增发股票在一定期限内不得转让、流通的限制期。
1.2 解释规则（1）本合同所用词句，除上下文另有明确规定外，其含义如下：“本合同”指本协议及其附件；“甲方”指发行人；“乙方”指投资者；“定向增发”指本协议约定的非公开发行股票行为；“锁定期”指本协议约定的投资者持有的定向增发股票不得转让、流通的限制期。
2024企业定向增发协议书范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024企业定向增发协议书范本本合同目录一览1. 定向增发协议书概述1.1 定义与解释1.2 协议主体1.3 协议目的2. 增发股份及定价2.1 增发股份数量2.2 定价原则与方法2.3 定价依据3. 增发方式与时间3.1 增发方式3.2 增发时间4. 增发对象4.1 定向增发对象4.2 认定标准与程序5. 募集资金用途5.1 资金用途概述5.2 资金监管措施6. 股权结构与权益6.1 股权结构调整6.2 权益保障措施7. 协议的生效、终止与解除7.1 生效条件7.2 终止条件7.3 解除条件8. 违约责任与争议解决8.1 违约责任8.2 争议解决方式9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式11. 其他条款11.1 声明与承诺11.2 附则12. 附件12.1 相关法律文件12.2 相关业务资料13. 签署页13.1 甲方（增发公司）13.2 乙方（定向增发对象）14. 合同签署日期与地点14.1 签署日期14.2 签署地点第一部分：合同如下：第一条定向增发协议书概述1.1 定义与解释本协议是指甲方（增发公司）与乙方（定向增发对象）就甲方定向增发股份事宜达成的一致意见和约定。
1.2 协议主体1.3 协议目的甲乙双方通过本协议明确定向增发股份的相关事项，确保增发过程的合法性、合规性，保障甲乙双方的合法权益。
第二条增发股份及定价2.1 增发股份数量甲方本次定向增发的股份总数为____万股，占增发后总股本的____%。
2.2 定价原则与方法本次定向增发的股份定价原则为：结合甲方现有股价、业绩、发展前景等因素，参照市场行情，由甲乙双方协商确定。
2.3 定价依据本次定向增发股份的定价依据为：甲方最近一个会计年度的财务报表、盈利预测报告及甲乙双方共同认可的其他相关因素。
定向增发协议书
定向增发协议书甲方（发行方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（认购方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本，乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就定向增发股份事宜达成如下协议：第一条股份增发1.1 甲方同意向乙方定向增发股份，乙方同意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。
1.2 增发股份的具体数量、价格、支付方式及其他相关条件由双方另行协商确定。
第二条认购条件2.1 乙方认购甲方增发股份的条件包括但不限于：2.1.1 乙方应为符合法律法规规定的合格投资者；2.1.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明和认购意向书；2.1.3 乙方应按照本协议书约定的时间和方式支付股份认购款项。
第三条股份登记3.1 甲方应在乙方支付股份认购款项后，按照相关法律法规的规定，及时向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续。
3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。
第四条信息披露4.1 甲方应按照法律法规的规定，向乙方及公众披露定向增发的相关信息。
4.2 乙方应遵守信息披露的相关规定，不得泄露甲方的商业秘密及其他非公开信息。
第五条违约责任5.1 如甲方未按照本协议书约定的条件进行股份增发，或未及时办理股份登记手续，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按照本协议书约定的条件支付股份认购款项，或违反信息披露规定，应承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议书。
定向增资协议范本7篇
定向增资协议范本7篇篇1甲方（投资方）：___________________乙方（目标公司）：___________________鉴于：一、乙方为了拓展业务规模和提高经营能力，寻求向甲方等特定投资者进行增资融资；二、甲方经对乙方进行资信考察后同意投资并参与乙方的定向增资活动。
为明确双方权利义务，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释除非本协议条款另有规定或各方另有约定外，本协议的下列用语含义如下：（具体的术语解释由双方根据实际情况约定）第二条增资目的与增资方式一、乙方本次定向增资旨在通过引进战略投资者实现公司扩张经营规模及长期发展目的。
二、甲方为乙方本次定向增资的特定投资方之一，以现金方式向乙方增资人民币______万元。
投资完成后，乙方注册资本增加至人民币______万元。
投资后所占股权比例视乙方其他股东是否放弃优先认购权而定。
具体股权比例按本协议第三条约定执行。
本次增资不涉及公司控制权变更问题。
本次增资后各方在公司的股权比例将发生相应变化。
本次增资后公司股权结构重新调整将另行签订协议确定。
具体股份分布将依照公司本次增资后的股东会决议通过相应条款。
若需新增股东会决议版本将由甲乙双方协商另行起草确认各方持股条件等相关事项决议并由股东会通过认可该协议中约定条款等内容条款而定最终决策由公司董事会根据公司具体情况完成协调处理但合同签约文本按照本协议书文本为标准条款并展开投资等必要流程。
（注：具体的股权比例、投资额等由双方根据实际情况确定。
）三、投资款用途：投资款主要用于乙方的业务扩展和流动资金周转等用途，乙方必须专款专用并保证对股东承担相关的解释责任与进度公开化透明度相关跟进渠道和相关管理层须承担责任予以合理妥善及时保障使用效果的明确时间进度及实际业务经营过程同时应确保对甲方及股东进行必要说明并在必要时及时提交相应的有效证明文件及数据等合理依据以确保投资款项使用的合理合法合规性并承担相应法律责任。
定向增资协议范本7篇
定向增资协议范本7篇篇1甲方（投资方）：___________________乙方（目标公司）：___________________鉴于：一、甲方具有投资意愿和能力，愿意对乙方进行增资投资。
乙方同意甲方的增资投资，并愿意接受甲方的投资款项用于公司的长期发展。
二、经过友好协商，甲乙双方就本次定向增资事宜达成以下协议：第一条定义与解释在本协议中，除非上下文另有明确说明，以下术语具有以下含义：（1）“增资协议”：指甲方与乙方就本次定向增资达成的协议。
（2）“目标公司”：指乙方公司。
（3）“投资方”：指甲方。
（4）“增资款项”：指甲方根据本协议向乙方投资的款项。
第二条增资投资事项一、投资金额：甲方对乙方投资人民币______万元（大写：______万元整）。
二、投资方式：甲方按照本协议约定的方式和时间将增资款项支付至乙方指定账户。
三、投资用途：本次增资款项主要用于乙方的生产运营、产品研发、市场拓展等方面。
具体使用计划由乙方董事会决定。
四、股权比例：本次增资后，甲方在目标公司中的股权比例不超过XX%。
具体比例根据双方的协商确定。
五、登记变更：本次增资完成后，乙方应在XX日内完成相关的工商变更登记手续。
第三条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：（1）按照本协议约定的时间和方式支付增资款项；（2）享有投资后相应的股权权益；（3）监督乙方的经营管理和财务状况。
二、乙方的权利与义务：（1）按照本协议约定的用途使用增资款项；（2）确保本次增资完成后，及时进行工商变更登记；（3）及时向甲方披露公司的经营情况和财务状况；（4）确保甲方的合法权益，未经甲方书面同意，不得擅自处置甲方持有的股权。
第四条违约责任与解决方式甲方（投资方）：___________________法定代表人（或授权代表）签字：_______________日期：___________________乙方（目标公司）：___________________法定代表人（或授权代表）签字：_______________日期：___________________篇2甲方（投资方）：_____________________乙方（增资方）：_____________________根据有关法律、法规的规定，为明确各方权益，经甲、乙双方友好协商，共同达成如下协议：一、协议目的与增资内容本协议旨在明确甲方向乙方进行定向增资的相关事宜，通过本次增资，促进乙方的业务发展与壮大。
定向增资协议范本6篇
定向增资协议范本6篇第1篇示例：定向增资是指股东或部分股东通过收购原有股东或公司未来投资的方式，向公司增加股东权益的一种方式。
定向增资协议则是双方在进行定向增资时所达成的协议，规定了增资的方式、金额、条件等具体内容。
下面是一份关于定向增资协议的范本：定向增资协议甲方：公司名称统一社会信用代码：xxx法定代表人：xxx乙方：投资方名称鉴于：1. 甲方为一家成立于xx年月日的xx公司，主要从事xx领域的xx 业务。
2. 乙方为愿意向甲方增资投资的投资方，具有充足的资金和实力进行此次投资。
3. 为了推动公司的发展，实现双方的共同利益，甲乙双方达成以下协议：第一条增资金额1. 乙方同意以人民币xx元的金额向公司增资，作为公司的注册资本增加。
2. 增资款项将在双方签署本协议后xx个工作日内汇入公司指定的银行账户。
1. 乙方向公司增资的资金将主要用于xx领域的xx项目开发和运营，确保项目的顺利推进和公司的稳定运作。
2. 双方同意通过银行转账、现金支付等方式进行资金的划拨。
1. 本协议签署后，双方确保遵守相关法律法规，保证增资的合法性和规范性。
2. 乙方在增资后将获得相应的股权比例，享有公司股东应有的权益和利益。
3. 甲方必须按照本协议的约定使用增资款项，保证项目的合理执行和利益最大化。
1. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，自xx年月日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：_______________ 日期：__________以上为定向增资协议的范本，双方在签署协议前应仔细阅读所有条款，并保证自己的权益。
定向增资协议是促进公司发展和股东利益最大化的重要协议，希望双方能够遵守协议内容，共同见证公司的腾飞和发展。
第2篇示例：定向增资协议范本甲方：_________ 公司为了进一步完善公司治理结构，优化股权结构，促进公司长期发展，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、定向增资内容1.1 甲方拟向乙方增资_______万元，发行_______股新股份，每股面值_______元。
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版
上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方（发行人）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____乙方（做市商）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于：1、甲方为一家依法设立并有效存续的上市公司，拟通过定向增发的方式发行股票。
2、乙方为具有做市资格的金融机构，愿意参与甲方的定向增发并在增发完成后为甲方股票提供做市服务。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、定向增发1、甲方拟向特定对象定向增发不超过_____股股票，发行价格为每股_____元。
2、乙方同意按照上述发行价格和数量认购甲方定向增发的股票，并在本协议生效后的_____个工作日内将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。
二、股票挂牌1、甲方应在定向增发完成后的_____个工作日内，向证券交易所申请办理本次定向增发股票的挂牌手续。
2、乙方应协助甲方办理股票挂牌的相关事宜，并提供必要的文件和资料。
三、做市服务1、自甲方定向增发股票挂牌之日起，乙方为甲方股票提供做市服务，做市期限为_____年。
2、乙方应按照证券交易所的相关规定和要求，为甲方股票提供连续报价和成交服务，保持股票交易的活跃度和流动性。
3、乙方在做市过程中，应遵守法律法规和证券交易所的相关规定，不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权按照本协议的约定向乙方定向增发股票，并获得认购款项。
2、有权要求乙方按照本协议的约定为其股票提供做市服务。
3、应按照法律法规和证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，向乙方提供真实、准确、完整的信息。
4、应协助乙方办理股票挂牌和做市的相关事宜，提供必要的文件和资料。
5、应按照本协议的约定向乙方支付做市服务费用。
（二）乙方的权利和义务1、有权按照本协议的约定认购甲方定向增发的股票，并在股票挂牌后进行交易。
定向增资协议范本5篇
定向增资协议范本5篇篇1定向增资协议范本甲方：（公司名称）乙方：（投资方名称）为了使甲方公司获得更多的资金以发展业务，甲、乙双方经友好协商，就定向增资事宜达成如下协议：一、定向增资金额：乙方同意向甲方公司注资（具体金额），作为定向增资款项。
二、定向增资方式：1. 乙方应在签署本协议之日起（具体时间），将定向增资款项存入甲方公司指定账户。
2. 定向增资款项应全额到账，且不得分期支付。
三、定向增资条件：1. 甲方应按时履行本协议约定的义务，保证资金得到有效利用。
2. 甲方应确保定向增资后公司的治理结构和股权结构保持稳定。
3. 甲方应保证使用定向增资款项的用途合法，不得用于非经营性目的。
四、定向增资协议的效力：1. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
2. 本协议一式两份，各方各执一份，具有同等效力。
五、其他事项：1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一经签署即不可撤销。
3. 本协议的变更、中止或解释均需双方书面双方同意。
甲方（公司名称）：签字（盖章）乙方（投资方名称）：签字（盖章）签署日期：年月日本协议经双方签字盖章确认后生效。
特此协议！以上为定向增资协议范本，双方可根据实际情况进行适当修改。
愿合作愉快！篇2定向增资协议范本定向增资协议甲方：（投资方名称）乙方：（被投资方名称）为了促进双方合作，加强企业发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本协议。
一、协议签订时间本定向增资协议于（年）（月）（日）签订。
二、投资金额及比例1. 甲方将向乙方增资（金额），占乙方注册资本的比例为（%）。
2. 甲方增资金额应于本协议签订之日起（天/月）内一次性支付至乙方指定账户，乙方应在资金到账之日向甲方出具增资收据。
三、增资方式1. 甲方应以货币形式进行增资。
2. 乙方确认，甲方提供的资金来源合法，不存在任何违法违规情形。
四、增资后权益变动甲方注资后，其持有的股份将按照新的注册资本和出资比例重新计算，甲方享有相应的权益。
定向增发合同
定向增发合同合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________鉴于：1. 发行方是一家依法设立并有效存在的企业，具备发行股票的资格；2. 购买方具备投资发行方股票的资格和能力；3. 发行方愿意向购买方定向增发股票，购买方愿意购买发行方定向增发的股票；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条股票定向增发1.1 发行方同意向购买方定向增发股票，具体数量为____股，每股面值人民币____元。
1.2 购买方同意按照本合同约定的价格和条件购买发行方的定向增发股票。
第二条价格及支付方式2.1 本合同约定的定向增发股票的价格为每股人民币____元，总计人民币____元（大写：_________________________元整）。
2.2 购买方应按照本合同约定的付款方式向发行方支付定向增发股票的购买价格。
第三条付款方式及时间3.1 购买方应在本合同签订后的____个工作日内，通过银行转账的方式向发行方支付定向增发股票的购买价格。
3.2 购买方未按照约定时间支付购买价格的，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。
第四条股票交付及登记4.1 发行方应在收到购买方支付的购买价格后的____个工作日内，向购买方交付定向增发股票。
4.2 发行方应按照中国证监会和证券交易所的规定，及时办理定向增发股票的登记手续。
第五条合同的生效、变更和解除5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 任何一方未经对方书面同意，不得变更或解除本合同。
定向增资协议范本新3篇
定向增资协议范本新3篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（投资方）：_________________________乙方（公司）：_________________________鉴于：一、背景介绍甲乙双方经过友好协商，乙方拟通过定向增资的方式引进战略投资者，加快公司发展步伐。
甲方经过对乙方进行充分调研和评估，愿意对乙方进行投资，以支持乙方的未来发展。
二、协议目的本协议旨在明确双方在定向增资过程中的权利和义务，保障双方利益，促进共同发展。
三、投资金额及方式1. 甲方本次投资金额为人民币_________万元。
2. 投资方式：现金出资。
3. 投资款项用途：用于乙方生产经营、研发、市场推广等方面。
四、增资及股权比例1. 增资后乙方注册资本增加至人民币_________万元。
2. 甲方投资后持有乙方股权比例为_________%。
五、公司治理结构1. 增资后，乙方应依照《公司法》及相关法律法规的规定，建立健全公司治理结构。
2. 甲方有权提名乙方董事会成员，并经乙方股东大会选举产生。
3. 乙方董事会决策应充分考虑股东利益，确保公司稳健发展。
六、业绩承诺及回报机制1. 乙方承诺本次增资后，年度业绩目标为净利润不低于人民币_________万元。
2. 若乙方实现业绩目标，甲方有权获得优先分红权。
3. 若乙方超额完成业绩目标，超出部分将按照双方约定的比例进行分配。
4. 双方可另行约定其他回报机制，以确保投资回报。
七、退出机制1. 双方可约定投资期限，投资期限届满后，甲方有权选择继续投资或退出。
2. 若甲方选择退出，乙方应回购甲方持有的股权，并支付相应的投资回报。
3. 若发生约定的事由，如乙方经营严重亏损、违反法律法规等，甲方有权提前退出。
八、保密协议及竞业禁止1. 双方应严格履行保密义务，未经对方同意，不得泄露本次增资及相关信息。
2. 双方在合作期间及合作结束后的一定期限内，不得从事与乙方业务相竞争的活动。
篇2本协议由以下双方签订：甲方（投资方）：_____________________乙方（公司）：_____________________鉴于：一、乙方是一家依法设立并合法存续的有限责任公司，甲方已对乙方进行了相关了解与风险评估，愿意对乙方进行定向增资投资。
非上市企业定增协议书模板
非上市企业定增协议书模板甲方（发行方）：____________________乙方（认购方）：____________________鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的非上市企业，拟通过定向增发方式增加注册资本；乙方具有投资意向，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方定向增发的股份。
现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方定向增发股份事宜达成如下协议：第一条股份认购1.1 甲方同意按照本协议书的约定向乙方定向增发股份，乙方同意按照本协议书的约定认购甲方定向增发的股份。
1.2 甲方定向增发的股份数量为___________股，每股面值为人民币壹元（￥1.00），认购价格为人民币___________元/股。
1.3 乙方同意按照本协议书约定的条件，认购甲方定向增发的股份，认购股份数量为___________股，认购总金额为人民币___________元（￥___________）。
第二条认购款项的支付2.1 乙方应在本协议书生效后___________个工作日内，将认购款项一次性支付至甲方指定的银行账户。
2.2 甲方指定的银行账户信息如下：开户行：___________；账户名：___________；账号：___________。
第三条股份登记3.1 甲方应在收到乙方支付的认购款项后___________个工作日内，向乙方出具股份认购证明，并在___________个工作日内完成股份登记手续。
3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有相应的股东权利并承担相应的股东义务。
第四条信息披露与保密4.1 甲方应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与本次定向增发相关的信息。
4.2 甲乙双方应对本协议书的内容及因履行本协议书而获知的对方的商业秘密和保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议书约定的条件完成股份登记手续，应向乙方支付违约金，违约金的金额为认购总金额的___________%。
定向增资协议范本5篇
定向增资协议范本5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（以下简称“投资方”）乙方：（以下简称“目标公司”）鉴于：一、目标公司是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，合法经营并持续盈利，现拟进行定向增资扩股，投资方有意对目标公司进行投资。
二、投资方拥有雄厚的资金实力和投资经验，对目标公司的商业模式、市场前景等方面有充分了解并充满信心。
三、为明确各方权利义务，特订立本协议。
第一条增资与认购1. 目标公司拟通过定向增资方式引入投资方作为股东。
本次定向增资完成后，目标公司的注册资本将增加。
2. 投资方自愿按照本协议约定的条件向目标公司投资。
投资金额及股权比例如下：投资金额人民币________万元，持有目标公司增资后总股本的____%。
第二条增资款的支付与验资1. 本协议生效后，投资方应按本协议约定的方式及时足额向目标公司支付增资款。
2. 投资方支付完毕增资款后，目标公司应及时聘请专业机构进行验资，并出具验资报告。
第三条股权转让与变更登记1. 本次定向增资完成后，目标公司应办理相关工商变更登记手续。
投资方应按照目标公司的要求协助办理相关手续。
2. 登记完成后，目标公司应及时向投资方签发出资证明书。
第四条股东权利与义务1. 投资方成为目标公司股东后，享有相应的股东权利，包括资产收益、参与管理等权利。
2. 投资方应按照公司章程及本协议约定承担股东义务，包括按期缴纳出资、参与公司管理等。
第五条保证与承诺1. 目标公司保证本次定向增资完成后，其经营模式、主营业务、管理团队等核心要素保持稳定，确保公司业绩持续增长。
2. 投资方保证本次投资资金来源合法，不存在任何权利瑕疵。
第六条违约责任与争议解决1. 本协议生效后，如任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金并赔偿损失。
2. 若因履行本协议发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向目标公司所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款（其他未在前述部分详述但对协议成立和实施有重大关系的条款。
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定向增发协议书
协议书编号：[协议书编号]
甲方（公司名称）：[甲方公司名称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[甲方公司地址]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（投资方姓名）：[乙方姓名]
身份证号码：[乙方身份证号码]
地址：[乙方地址]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于：
1. 甲方为一家依法成立并有效运营的公司，具备相应的民事行为能力；
2. 乙方表示愿意向甲方进行定向增发；
3. 双方共同遵守相关法律、行政法规的强制性规定以及公序良俗；
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并经双方友好协商，就甲方向乙方进行定向增发达成如下协议：
第一条定向增发对象
甲方同意向乙方定向增发股权，乙方同意购买该股权。
第二条增发股权
1. 甲方通过增发方式向乙方增发股权，增发股权的类型、数量、价格等详细信息如下：
类型：[增发股权类型]
数量：[增发股权数量]
价格：[增发股权价格]
其他具体条款：[其他具体条款]
2. 乙方同意按照以上约定购买增发股权，并将购买款项按照甲方要求的方式及时间支付给甲方。
第三条股权转让手续
1. 甲方将按照相关法律法规的规定，办理相关股权转让手续，将增发给乙方的股权转让至乙方名下。
2. 乙方同意提供必要的身份证明、银行账户信息等文件资料，协助甲方完成股权转让手续。
第四条保密条款
双方同意对本协议内容及相关商业机密保密，并承诺不将相关信息透露给无关方。
第五条法律适用与争议解决
本协议的解释与执行适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第六条协议的变更与解除
经双方协商，对本协议的任何修改或解除必须以书面形式，并由双方签署。
第七条其他条款
1. 本协议自双方签署之日生效，有效期直至协议履行完毕。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
甲方（公司名称）：乙方（投资方姓名）：
法定代表人（签字）：签字：
日期：日期：。