董事会秘书岗位职责说明书（三篇）

董事会秘书岗位职责说明书
一、岗位概述
董事会秘书是董事会的重要成员，负责协助董事会主席和董事会成员开展工作，保证董事会决策的顺利进行。

董事会秘书需要具备扎实的法律、经济、管理等方面的知识，并具备出色的沟通协调、组织协调和决策能力。

二、职责细则
1. 负责董事会会议的筹备和组织工作，包括会议议程的制定、会议材料的准备、会议通知的发出等。

要求对上市公司相关法规政策了解并能正确运用。

2. 拟定董事会会议纪要，确保会议决议完整准确地记录并及时传达。

3. 负责董事会决议的执行和监督工作，确保各项决议的落地执行，组织制定相应的执行计划、时间表和工作流程，并把关实施情况。

4. 负责董事会级别文件的管理和归档，确保文件的规范归档和存储，便于查询和使用。

5. 组织协调与董事会相关的其他工作，如股东大会、投资者关系活动等，协助董事会主席和董事会成员处理相关事务。

6. 负责编制和公开披露董事会报告和董事会工作进展情况，及时向股东和监管机构报告相关情况。

7. 协助董事会主席和董事会成员组织、协调董事会外部与内部关系，处理董事会与关键利益相关方的沟通问题。

8. 对公司治理进行评估和改进，建议制定和完善公司相关治理制度和规范，提出公司治理的意见和建议。

9. 监控和分析公司内外部的法规政策变化，及时向董事会成员传达，并提出相应的应对措施和建议。

10. 与公司各部门密切合作，协调各部门之间的工作，确保董事会工作的顺利进行。

11. 协助董事会主席和董事会成员组织董事会培训，提升董事会成员的专业能力和业务水平。

12. 定期向董事会主席和董事会成员报告工作情况和问题，提出工作改进的建议。

13. 根据需要参与董事会相关会议的讨论和决策，并提供专业意见和建议。

14. 对董事会的机密信息进行保密，做好电子文件和纸质文件的保管工作，防止泄密和遗失。

15. 完成董事会主席交办的其他工作。

三、任职资格要求
1. 具有本科及以上学历，法律、经济、管理等相关专业优先。

2. 具备扎实的法律、经济、公司治理等方面的知识和理论基础。

3. 必须熟悉公司法、证券法、公司治理准则等相关法律法规，并能正确运用。

4. 具备良好的组织协调和决策能力，能够独立完成工作并承受工作压力。

5. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与公司内外各方进行有效沟通。

6. 具备良好的文字表达和撰写能力，能够准确、清晰地撰写会议纪要和报告。

7. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够应对突发事件和复杂情况。

8. 具备诚信、保密、细心等职业素养，能够保护董事会机密信息。

9. 具备良好的职业道德和职业操守，能够遵守董事会的工作纪律和职业规范。

四、岗位发展路径
董事会秘书作为董事会的重要成员，对公司决策起到了关键作用。

在积累丰富的实践经验和深入研究相关领域后，董事会秘书还可以向公司高管、公司法务等职位发展，承担更高级别的责任和挑战。

（以上所列岗位职责仅供参考，实际情况可能会因组织结构、企业规模等变化而略有不同）
董事会秘书岗位职责说明书（二）
董事会秘书是负责协助董事会日常工作、管理董事会文件，并为公司董事会提供专业支持的关键职位。

其职责涵盖了组织会议、撰写会议纪要、策划董事会活动等方面。

以下是董事会秘书的详细职责说明。

1. 组织董事会会议:
董事会秘书负责协助董事长制定董事会会议的议程安排，并确保会议按照规定的时间和地点召开。

他们需要与相关人员协调，确保会
议需要的材料、数据和文件准备齐全。

同时，董事会秘书还需要处理与会议相关的通讯事宜，如邀请与会人员、订购食品和饮料等。

2. 撰写会议纪要:
董事会秘书需要在每一次董事会会议后，及时准确地记录会议的细节和决策结果，并编写会议纪要。

这些纪要需要包括会议的日期、时间、地点、与会人员名单、议程表、讨论内容、决策结果等。

会议纪要是董事会决策的重要记录，对于公司的合规性和透明度至关重要。

3. 协调董事会备忘录和报告:
董事会秘书需要协助董事长和董事会成员制定和编写董事会备忘录。

这些备忘录通常包括公司的重要事项、战略性决策、财务状况、市场趋势等，并分发给董事会成员。

此外，董事会秘书还需要与董事长和高级管理层合作，管理和协调董事会报告的撰写和发布。

4. 管理董事会文件:
董事会秘书需要建立和维护董事会的文件和记录系统。

他们需要确保文件的完整性和保密性，并随时为董事会成员提供需要的信息和文件。

这些文件可以是公司章程、法律文件、公司条例、董事会决议等。

董事会秘书还需要了解公司和董事会的法律和法规要求，并确保董事会工作符合相应的法律法规。

5. 组织董事会活动:
董事会秘书需要协助董事长和董事会成员组织董事会活动，如公司年度大会、董事会聚会、战略会议等。

他们需要制定活动日程安排、协调与会人员，确保活动的顺利进行。

此外，董事会秘书还需要处理与会议相关的预订、费用支付、活动安排等事务。

6. 提供专业支持和建议:
董事会秘书应该保持对公司治理和董事会最新的了解，并为董事会成员提供专业支持和建议。

他们可以协助董事会成员获取相关信息和数据，并分析和解读这些信息。

此外，董事会秘书还可以就公司治理、合规性和公司战略等问题提供专业见解和建议。

总之，董事会秘书是负责协助董事会工作的重要岗位。

他们需要具备良好的组织能力、沟通能力和分析能力。

同时，他们还需要具备敏锐的观察力和批判性思维，在处理复杂的会议和文件事务中能够保持高度的准确性和保密性。

通过有效履行职责，董事会秘书可以为公司董事会的决策和运作提供重要的支持和帮助。

董事会秘书岗位职责说明书（三）
一、基本信息
岗位名称：董事会秘书
薪资等级：
任职者：
所在部门：集团总裁办
上级职位：董事长/分管集团领导
上级姓名：
下属员工：
制定日期：
二、岗位目的
根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、
完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。

三、职位工作关系
内部关系：董事长/主管领导
本岗位
其他部门
其他部门
本部门员工
本部门员工
外部关系：相关各单位及职能机构等
四、岗位职责
序号职责描述负责程度考核点
1●建立健全集团董事会各项管理体系
根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理办法;全部◆制度的可行性
◆制度的可操作性
◆制度的时效性
◆制度的持续性
2●贯彻落实董事会各项决议
积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆执行力度
◆参与力度
◆有价值信息
3●负责组织落实公司年度经营发展规划
根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆规划的完整性
◆规划的可持续性
4●作好董事会各项日常管理工作
负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项日常管理工作;全部◆制度的可行性
◆制度的可持续性
◆实施效果
◆各环节的连接
5●作好董事会各项公关外联工作
根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信息资料和政策咨询等;全部◆对外的严密性与逻辑性
◆信息的完整性与可靠性
◆信息的参考价值
6●负责作好董事会项目的推进督办
按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;全部◆项目推进的力度
◆项目监督与执行力
◆信息的通畅与时效
7●董事会安排的临时性或突发性工作全部◆阶段任务完成效果
◆工作完成质量
五、管理权限
◆财务申报权：根据公司管理制度与授权而定
◆人事决策权：根据公司人事制度与流程而定
◆其他：
六、岗位职业生涯规划
本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为____个月)
董事会秘书董事会主任秘书
七、任职要求
知识
经验
技能●学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关能力强;
●工作经验：____年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从
事董事会秘书/办公室主任工作，且____年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;
●专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强，公文撰写能力突出;
●专业/从业资格：
●辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决特殊问题的
能力
能力●具备良好的职业道德和心理素质，为人正直，性格稳重，
原则性强;
●具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;
●熟练掌握上市公司各项运作;
●在董事会管理方面有突出业绩;
素质●优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神
●个人品质：工作认真负责、诚实可信
八、工作所需配备的资源
为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：
必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机
必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工
其他相关资源：客户资源、人脉资源等
任职者签字：签字日期：年月日。