私募基金管理公司公司股东会、董事会、监事会工作细则

xx资本管理有限公司
股东会、董事会、监事会工作细则
前言
第一条为进一步规范公司法人治理结构，保证xx资本管理有限公司（以下称公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。

第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。

旨在规范各级职责和工作流程。

第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。

第一章工作职责
第四条董事长工作职责：
（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；
（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；
（三）召集并主持股东会、董事会会议；
（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。

第五条监事会主席工作职责：
（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，
签发会议通知；
（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；
（三）召集和主持监事会会议；
（四）检查监事会决议的实施情况。

第六条董事会秘书职责：
（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；
（三）负责会议召开期间的总体协调；
（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；
（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；
（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。

第七条董事会办公室（战略规划部）职责：
（一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；
（三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。

第八条监事会办公室（纪监审计部）职责：
（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；
（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；
（三）负责会议召开期间的总体协调；
（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；
（五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通；
（六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况；
（七）负责办理监事会主席交办的其他事务。

第九条办公室职责：
（一）负责股东会、董事会、监事会会议文件的校对、排版、印制；
（二）按照《公司公文处理办法》，发布股东会、董事会、监事会决议文件；
（三）负责股东会、董事会、监事会会议召开期间的会务、接待工作。

第十条信息中心职责：
负责会议形成的各种档案的管理。

第十一条总部各部门、各事业部、设计公司的通用职责：（一）按照管理权限，提出需要股东会、董事会、监事会审议的议题；
（二）按照董事长、监事会主席确定的议题准备会议文件材料；（三）具体承担股东会、董事会、监事会会议各项决议的实施；（四）按照公司章程，对于股东、董事提出需要获得资料，应按照要求提供。

对于其提出的疑问，给予回答和澄清。

第二章会议文件的准备
第十二条按照公司章程，对于需要召开股东会、董事会、监事会审议议题的，由董事会秘书或监事会办公室提出会议策划方案（包括：会议时间、地点、参会人员和议题等），报经董事长或监事会主席批准后召开。

第十三条在议题确定并分发后，相关责任单位和部门要认真编制文件和背景资料。

经部门负责人审核、部门的主管领导同意后，上报董事会办公室或监事会办公室，形成资料汇编后，报送董事长或监事会主席审批。

各部门要保证编写文件的严谨，数据的准确。

会议文件要在发布会议通知之前完成编制、审核、批准工作。

如果股东、董事、监事对会议审议议题提出疑问或有任何疑惑，董事会办公室或监事会办公室应组织相关部门进行答疑，并修改会议文件。

第十四条对于股东会，由董事会办公室提前十五日发出会议通知；对于董事会，由董事会办公室提前十日发出会议通知；对于监事会，由监事会办公室提前十日发出会议通知。

在发出会议通知时，应将议题文件以及相关背景资料同时发出。

第十五条董事会办公室、监事会办公室应提前两日将会议文件提供办公室，办公室应认真审核、校对、印制会议文件，保证会议文件质量。

第三章会议的会务组织
第十六条董事会秘书或监事会办公室要及时将经过董事长和监
事会主席批准的会议策划建议和会议要求下发到办公室和相关部门，办公室做好会议的各项会务接待工作。

第十七条董事会秘书负责参会津贴、礼品的制备和发放。

第四章会议决议的起草、发布与实施
第十八条在会议结束后，由董事会秘书或监事会办公室起草会议决议和会议纪要，完成会议的签名。

第十九条会议决议的发布纳入公文处理流程，由董事会办公室或监事会办公室起草发布会议决议的文件，按照公司发文流程进行发布。

第二十条各单位、各部门要根据本部门职责，按照会议决议的内容执行，对于重大事项，需要制定相应的计划，落实相关责任，确保决议事项逐项落实。

第五章日常工作的信息沟通
第二十一条按照公司章程有关规定，对于需要报送股东、董事、监事的资料（如财务报表等），各部门应及时报送。

第二十二条对于股东、董事、监事提出需要获得的资料，应以正式函件联系，由董事会办公室或监事会办公室协调、组织相关部门报送。

相关部门要保证报送资料的完整、准确。

第二十三条董事会秘书、董事会办公室、监事会办公室要保持与各股东、董事、监事的良好沟通，确保公司的各项决策及实施工作的顺利推进。

第六章其他事项
第二十四条对股东会、董事会、监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议文件等，作为公司档案保存。

由董事会办公室、监事会办公室整理后提交信息中心保存。

第二十五条本细则由董事会办公室负责解释。

第二十六条本细则自发布之日起实施。

xx资本管理有限公司
20xx年 9月 30日。