股东周年大会代表委任表格

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公司股东会议会标模板

公司股东会议会标模板公司股东会议会标模板如下：
公司名称: [公司名称]
股东会议会标
日期: [会议日期]
时间: [会议时间]
地点: [会议地点]
会议议程:
1. 开幕辞
- 主持人致辞
- 确认出席股东代表名单
2. 审议和批准会议议程
- 介绍议程内容
- 股东代表对议程进行投票
3. 公司经营状况报告
- 近期业绩汇报
- 财务报告和财务状况说明
4. 提案讨论与决策
- 提案一：[提案内容]
- 提案二：[提案内容]
- 提案三：[提案内容]
5. 董事会选举
- 针对董事会成员进行选举投票
6. 薪酬和奖励计划审议与投票
- 审议并投票表决公司薪酬和奖励计划
7. 公司治理问题讨论
- 提出公司治理问题
- 进行讨论并找出解决方案
8. 其他事项
- 提出其他需要讨论的事项
9. 会议总结
- 主持人总结会议内容和决议
- 会议结束
注意事项:
- 出席和投票权仅限于注册股东及其授权代表
- 参会人员需携带有效身份证明和股东身份证明文件
- 任何参会人员在会议期间不得进行未经授权的录音、摄像或
其他形式的记录
请尽快确认您的出席，并提前通知我们是否会有代表出席会议。

如有任何疑问或需要进一步信息，请随时联系我们。

感谢您的合作，期待您的出席。

[公司名称]股东会议组织委员会[联系人姓名]
[联系人邮箱]
[联系人电话]。

股东会决议(2至50人,填写参考模板)

范本：股东会决议参考范本（变更名称）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：1、同意公司名称变更为：“”。

2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。

（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。

公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。

（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。

股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更经营范围）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

决议内容如下：1、同意公司经营范围变更为：“”。

2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。

（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。

公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。

（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。

股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更地址）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

童园国际：适用於股东特别大会的代表委任表格

股（附註2），
或如其未克出席，則委任股東特別大會（「股東特別大會」）主席為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席謹訂於
二零一九年十一月八日（星期五）上午十時正假座香港中環夏愨道12號美國銀行中心14樓1405室舉行的股東特別大
會或其任何續會並於會上投票，藉以考慮及酌情通過股東特別大會通告所載決議案（不論有否修訂），並代表本
贊成（附註4）
反對（附註4）
Байду номын сангаас
日期：二零一九年
簽署（附註5及6）：
附註：
1. 請以正楷填寫全名及地址。 2. 請填上與本代表委任表格相關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與本公司所
有以閣下名義登記的股份有關。 3. 請以正楷填寫全名及地址。如未填妥，則股東特別大會主席將擔任閣下的代表。 4. 重要事項：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「H」。倘擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上
「H」。倘未有作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。 5. 如委任人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑，或經由高級人員、代理人或就此獲正式授權的其他人士親筆簽署。 6. 如屬聯名持有人，則由任何一名持有人簽署即可，惟須列出所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟若多於一名聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受理。就排名先後而言，上述出席人士中就有關股份名列股東名冊首位者方有權單獨就有關股份投票。 7. 本代表委任表格必須填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署的經核證副本），於大會或續會舉行時間前不少於48小時送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。 8. 受委代表毋須為本公司股東。 9. 本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。

股东会、董事会开会常用文件表格模版

公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。

②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。

③“产生方式”包括委派、选举、聘用。

公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。

年度股东会会议通知
第____届董事会第____次会议安排表
股东大会会议记录
第____届董事会第____次会议表决票
第届董事会第次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

第届董事会第次会议表决结果统计表
第届董事会第次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）。

B股业务登记结算服务指南

B股业务登记结算服务指南文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文B股业务登记结算服务指南（中国结算深圳分公司发布）目录非上市外资股上市流通B股上市公司权益分派代理人服务B股结算会员资格申请B股结算会员资料变更结算会员退出申报实际持有人明细指定托管银行股份转托管招商局第二上市股份转托管股份调账股份卖空处理股份T＋0超卖处理结算保证金的缴纳及调整买空处理B股业务联系电话非上市外资股上市流通一、上市公司办理非上市外资股转上市流通应当向国际结算部提交以下材料：1．中国证监会关于非上市外资股转上市流通的批文复印件；2．上市公司申请流通托管函（加盖公盖，并注明托管券商全称及席位号）；3．上市流通公告复印件（加盖公章）；4．非上市外资股持有者证券账户确认书原件及复印件；5．法人授权委托书及法人代表证明书；6．受托人身份证原件及复印件；7．本公司要求的其它相关资料。

国际结算部审核上述材料，在二至三个工作日内完成非上市外资股份的托管。

托管券商根据处理当日结算数据包核对股份并做相应处理。

二、收费标准本公司按申请转流通股面值的3‰向上市公司收取登记费。

注：按规定原持有人继续持有的期限必须超过一年。

咨询电话：*************传真：*************B股上市公司权益分派一、B股上市公司办理权益分派，应当在刊登权益分派公告前2个工作日向本公司提交以下材料：1、股东大会决议；2、股本结构表；3、董事、监事、高级管理人员持股明细表；4、分红派息公告（样本见附件54）。

公告必须提及以下几方面内容：（1）B股股息款的汇率标准：按上市公司章程或者股东大会决议规定。

如果公司章程或者股东大会决议未做出规定，应当按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人民币的中间价计算。

（2）非流通股份股息款的派发：说明是上市公司自行派发还是委托本公司派发。

股东大会议事录参考格式样本说明

股東大會議事錄參考格式樣本說明1. 本地註冊有限公司開立銀行賬戶，若賬戶簽署方式與有限公司組織章程規定相同(或更為嚴謹)，又或屬個人企業主開戶，可免交議事錄，不必參考本格式樣本；2. 本格式僅供參考，必須另紙繕立，有關議事內容應視公司實際情況自行調整，可刪去不適用之議事項，並需注意以下幾點：●議程1 適用於公司申請開立銀行賬戶及/或一般網上銀行服務。

公司可按實際需要自行制定賬戶簽署安排，並請明確各人員權限及/或賬戶運作方式；●議程2 適用於公司申請開立進階版網上銀行服務。

如公司僅申請一般網上銀行服務，則無須保留此項議事內容；●議程3 適用於辦理國際結算業務，如無須辦理可刪去此項議事內容；●對於法人公司股東，在「出席股東」一欄需指明由誰人代表該公司；●議事錄須由佔股50%以上的股東一同簽署，或按公司章程規定，由符合資格和議決人數的董事成員一同簽署。

3. 本地註冊公司申請開戶議事錄(符合上述點1可免交)須經政府公證署公證後再到我行申請開戶●若公司議事錄是載錄於公司的議事錄簿冊內，則須辦理議事錄的鑑證本(認證繕本)；●若公司議事錄是以獨立文件繕立，則須辦理認定筆跡(股東/董事筆跡)，如當中存有法人股東之指派代表，則須一併提交經公證之公司代表證明文件(如議事錄等)。

附：政府公證署聯絡資料第一公證署地址：澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大樓二樓電話：28574258 傳真：28355205 電郵：1cn@.mo第二公證署地址：澳門水坑尾街162 號公共行政大樓三樓電話：28554460 傳真：28562407，28330997 電郵：2cn@.mo海島公證署地址：澳門氹仔布拉干薩街313 號金利達花園地下電話：28827502，28827504 傳真：28825071，28837891 電郵：cni@.mo *辦公時間週一至週五上午9 時至下午6 時資料來源：法務局網站.moXXX 有限公司股東大會議事錄一、會議日期：二、會議地點：三、出席股東：(如股東屬公司則需指明由誰人代表該公司)四、會議主席：五、會議秘書：六、法定人數：出席股東人數足以有效地通過決議七、會議內容：議程1. 關於向中國銀行澳門分行申請開立存款賬戶及確認有關賬戶/服務日後運作的簽署安排(1). 本公司在中國銀行澳門分行開立存款賬戶，並同意受有關的服務條款所約束；(2). 為方便本公司日後運作上述賬戶，本公司同意授權以下人員運作上述賬戶。

一个人的股东会决议范本

1.一个人开公司要写股东决议要怎么写一个人有限责任公司，不需要召开股东会议，只需要做份股东决定书面文件就可以了。

但是公司新设立要求出具股东决定没见过，一般公司变更时要出具。

如果需要出决定书，那应该是声明公司的任职情况。

XX公司股东决定根据《公司法》及公司章程相关规定，XXX公司股东于XX年XX月XX日决定事项如下：委任XXX为公司法定代表人，任期三年委任XXX为公司监事，任期三年委任XXX公司执行董事（董事长），任期三年聘请XXX为公司经理股东签字或盖章：日期2.法人独资的一人有限公司股东决议书怎么写法人独资的一人有限公司股东决议书范本：[ ]有限公司2009年第[ ]次股东会决议时间：2009年月日地点：[ ]参会股东：经股东会一致同意，形成决议如下：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人，待清算后报股东会确认。

全体股东签字：（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）本公司盖章：2009年月日股东会决议书格式参考（附范本）依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包涵以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会招集，董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议，必需经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东大会董事会总经理决策权限一览表[全]

股东大会董事会总经理决策权限一览表一、股东大会(-)股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事会的报告；(4)审议批准监事会报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(10)修改公司章程；(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(12)审议批准规定的担保事项；(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(14)审议股权激励计划；(15)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

(二)公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(2)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；(6)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(7)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元。

(三)下列事项由股东大会以普通决议通过：(1)董事会和监事会的工作报告；(2)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；(3)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；(4)公司年度预算方案、决算方案；(5)公司年度报告；(6)聘任或解聘公司的审计机构；(7)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

02 上市公司两会(国内公司三会)档案整理操作指南

上市公司两会（国内公司三会）档案整理操作指南1范围本指南规范了上市公司两会（国内公司三会）档案的整理操作要求。

本指南适用于XX中国总部、各子公司本部及其下属所有由XX管控的公司；非XX管控的参股公司，可参照执行。

2定义2.1上市公司两会档案指XX中国上市公司在两会（股东会、董事会）的构成、变更、履行职责和维护权益活动中直接形成的有保存价值的各种形式的文件材料。

2.2国内公司三会档案指XX中国下属国内公司在三会（股东会、董事会、监事会）的构成、变更、履行职责和维护权益活动中直接形成的有保存价值的各种形式的文件材料。

3职责XX中国董事会办公室负责上市公司两会（国内公司三会）档案的收集、整理、归档。

XX中国下属各公司根据组织架构，由相应的职能部门负责上市公司两会（国内公司三会）档案的收集、整理、归档。

4档案分类按表1、2执行。

表1 上市公司两会档案分类及代号设置表2 国内公司三会档案分类及代号设置5归档范围5.1上市公司两会档案5.1.1股东会档案按表3归档范围执行。

表3 股东会档案整理表5.1.2董事会档案按表4归档范围执行。

表4 董事会档案整理表5.2国内公司三会档案5.2.1股东会档案按表5归档范围执行。

表5 股东会档案整理表5.2.2董事会档案按表6归档范围执行。

表6 董事会档案整理表5.2.3监事会档案按表7归档范围执行。

表7 监事会档案整理表6归档时间上市公司两会（国内公司三会）文件一般应在办理完毕后的第二年一季度归档。

7移交时间项目公司的三会档案实行整体移交，须在项目整体交付后4个月内移交至子公司档案室。

8上市公司两会（国内公司三会）档案整理8.1组卷股东会/董事会/监事会一年形成的文件材料组一卷。

8.2拟写案卷题名XXX公司XXX年股东会/董事会/监事会文件。

8.3划分保管期限按表3至表7的第3列确定保管期限。

8.4组卷内件按表3至表7的第4列组卷内件、拟写件题名。

8.5件内文件编页以件为单位逐页编写页号。

第二张代表委任表格

（股份代號：637）第二張代表委任表格謹定於二零零七年五月三十一日星期四下午三時正假座香港金鐘道夏愨道18號海富中心第一期32樓3203室舉行之股東週年大會本人／吾等1地址為為利記控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值 0.10港元股份2股之登記持有人，茲委任3地址為或（如其未克出席）大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席股東週年大會（或其任何續會），並代表本人／吾等以本人／吾等名義，依照下列指示就股東週年大會通告所載之決議案（不論是否作出修訂）酌情投票。

決議案贊成4反對41.省覽及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。

2.宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之每股共11.93港仙之末期及特別股息。

3A.重選以下董事：(i)馬笑桃女士(ii)吳子科先生(iii)梁國強先生(iv)許偉國先生53B.授權董事會釐定董事酬金。

4.續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5.一般授權董事會配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。

6.一般授權董事會購回不超過本公司已發行股本10%之股份。

7.擴大授予董事會之一般授權以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份。

日期：二零零七年月日簽署8：附註：1.請用正楷填上閣下全名及地址。

所有聯名股東之姓名必須列明。

2.請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.10港元股份數目。

如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。

3.請用正楷填上代表（須為個人）之全名及地址。

如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。

代表毋須為本公司股東。

4.重要提示：若閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關之決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在有關之決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。

如上述兩欄內皆無劃上「✓」號，閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票權。

股东会决议任命模板

股东会决议任命模板以下是一份股东会决议任命模板：股东会决议会议时间：[具体时间]会议地点：[具体地点]出席股东：股东一：____________________________股东二：____________________________……根据及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由公司董事会召集，董事长主持。

经与会股东审议，一致通过以下决议：1. 任命[被任命人姓名]为公司的[具体职务]。

1.1 该被任命人应具备相应的专业知识、技能和经验，能够胜任所任职务的职责和要求。

1.11 其职责包括但不限于[具体职责内容 1]、[具体职责内容2]、……。

1.12 应忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职务之便为自己或他人谋取私利。

2. 被任命人享有以下权利：2.1 按照公司章程和相关法律法规的规定，参与公司的决策和管理。

2.2 获得相应的报酬和福利待遇。

2.3 享有公司提供的工作条件和资源。

3. 被任命人应承担以下义务：3.1 遵守公司章程和各项规章制度。

3.2 勤勉尽责，努力提高公司的经济效益。

3.3 保守公司的商业秘密和其他机密信息。

4. 若被任命人违反本决议或公司章程及其他相关法律法规的规定，应承担以下违约责任：4.1 视情节轻重，给予警告、罚款、降职或免职等处分。

4.2 给公司造成经济损失的，应承担赔偿责任。

5. 本决议在执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

全体股东签字（或盖章）：股东一：____________________________股东二：____________________________……。

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10、审议增补董事报酬及订立书面合同的议案；四、第七届董事会独立非执行董事作 2011 年度述职报告。五、参加会议的人员及办法
1、本公司董事、监事和高级管理人员。 2、凡在 2012 年 4 月 27 日，在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东周年大会。 3、拟出席股东周年大会的股东或委托代理人，应当于2012 年 5 月 9 日前将出席会议的回执交回本公司，回执形式可采用来人、邮递或者传真。 4、持有本公司 H 股的股东请注意，本公司将于 2012 年 4 月 27 日至 2012 年 5 月 29 日（首尾两天包括在内），暂停办理 H 股股份过户登记手续，持有本公司 H 股股份之股东，如欲出席股东周年大会，须于 2012 年 4 月 26 日下午 4：30 前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 铺，香港证券登记有限公司。 5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 6、凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代理出席和表决。 7、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使
股票代码：600860
股票简称：ST 北人
编号：临 2012-006
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香港公司注册表格

表格编号表格的性质Word pdf费用(港元) 周年申报表/帐目1. AC1* 附属公司资料陈述书-2. AC2* 持有非附属公司股份的资料陈述书-3. AC3* 修订帐目或报告的陈述书-4. AR1* 周年申报表(样本- 有股本的公司)(样本- 无股本的公司)详情5. AR2* 周年申报表-资料并无改变的证明书(有股本的非私人公司)(样本) 详情6. AR3* 周年申报表-资料并无改变的证明书(有股本的私人公司)(样本) 详情核数师7. A1* 免任核数师通知书-更改公司名称8. NC2* 更改公司名称通知书(样本) 2959. NC4* 法院命令禁制公司使用名称通知书(由2010年12月10日起生效)-撤销注册10. DR1* 不营运私人公司撤销注册申请书(样本) 420董事及秘书11. D2A* 秘书及董事更改通知书(委任/离任) (样本) -12. D2B* 秘书及董事资料更改通知书(样本) -13. D4* 秘书及董事辞职通知书(样本) -14. D5* 备任董事通知书(提名/离任) -15. D6* 备任董事接受提名同意书-16. D7* 备任董事资料更改通知书-17. D8* 备任董事辞职通知书-本地公司注册18. NC1* 法团成立表格(股份有限公司) (样本) 详情19. NC1G* 法团成立表格(股份有限公司以外的公司) (样本) 详情审查20. IN1* 委任审查员通知书-21. IN2* 审查员提交最后报告通知书-注册办事处或登记册备存地点22. R1* 注册办事处地址更改通知书(样本) -23. R2* 登记册备存地点通知书-按揭及押记(亦适用于非香港公司)24. M1* 按揭或押记详情(样本- 房地产的押记)(样本- 存款的押记)34025. M2* 清偿或财产解除押记备忘录19026. M3* 承按人行使财产管有权通知书4027 M4* 承按人不再管有财产通知书-28. M5* 委任接管人或经理人通知书4029. M6* 停任接管人或经理人通知书-30. M7* 接管人、经理人或管有财产的承按人资料更改通知书-非香港公司(表格M1、M2、M3、M4、M5、M6及M7亦适用于非香港公司)31. N1* 在香港注册的非香港公司详情(样本) 1,72032. N2* 非香港公司终止授权代表的登记-33. N3* 非香港公司周年申报表(样本) 详情34. N4* 非香港公司周年申报表–资料并无改变的证明书(样本) 详情35. N5* 非香港公司修改宪章、规程等的通知书-36. N6* 非香港公司秘书及董事更改通知书(委任╱离任)(样本) -37. N7* 非香港公司秘书及董事资料更改通知书(样本) -38. N8* 非香港公司授权代表更改通知书(样本) -39. N9* 非香港公司更改地址通知书(样本) -40. N10* 非香港公司更改法人名称通知书(样本) 1,42541. N11* 非香港公司开始清盘及清盘人详情通知书-42. N12* 非香港公司获批准在香港经营业务所采用的名称的陈述书-43. N13* 非香港公司在香港不再设有营业地点通知书-44. N14* 非香港公司解散通知书-45. N15* 非香港公司修订帐目的陈述书-接管46. RC1 向公司发出的委任接管人或经理人的通知书(英文)(中文) (英文)(中文)-47. RC2 资产负债状况说明书(英文)(中文) (英文)(中文)-48. RC3* 接管人或经理人的收支摘要-重组49. RE1 致持异议的股东的通知(公司全面收购少数股东的股份的权利) (英文)(中文)(英文)(中文)-50. RE2 致持异议的股东的通知(少数股东获公司全面收购股份的权利)(英文)(中文)(英文)(中文)- 重新注册51. U1* 重新注册为有限公司申请书-股份资本52. SC1* 股份分配申报表详情53. SC2* 公司购买本身股份申报表-54. SC3* 向法院申请取消特别决议通知书(关于从资本中拨款赎回或购买股份)-55. SC4* 名义股本增加通知书详情56. SC5* 与股份分配有关的合约细则申报表-57. SC6* 须付股份佣金的陈述书-58. SC7* 资助收购股份陈述书-59. SC8* 资助收购股份陈述书(由控股公司的过半数董事作出) -60. SC9* 向法院申请取消特别决议的通知书(关于为收购股份而给予资助) -61. SC10* 从资本中拨款赎回或购买股份的陈述书-62. SC11* 更改股本结构通知书-63. SC12* 遵从减少股本规定的陈述书-股票64. S1 发出新股票申请书(英文)(中文) (英文)(中文)-65. S2 有关拟发出新股票的公告(报章公告)(英文)(中文) (英文)(中文)-66. S3 有关拟发出新股票的公告(宪报公告)(英文)(中文) (英文)(中文)-67. S4 有关取消原有股票及发出新股票的公告(英文)(中文) (英文)(中文)-清盘68. W1* 有偿债能力证明书-69. W2* 因无能力继续业务而自动清盘的陈述书-70. W3* 委任清盘人或临时清盘人通知书-71. W4* 清盘人或临时清盘人资料更改通知书-72. W5* 清盘人或临时清盘人离任通知书-73. W6* 免除清盘人职务证明书-。

香港公司周年申报表(AR1)

(如超過一名個人秘書，請用續頁 B 填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 individual secretary)
中文姓名 Name in Chinese
英文姓名 Name in English
SANDER
姓氏 Surname
MAX
名字 Other Names
指明編號 2/2008 (修訂) (2008 年 7 月) Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)
第三頁 Page 3
AR1 表格
Form
公司編號 Company Number
9999555
11 秘書 Secretary
A. 個人秘書 Individual Secretary
的每年註冊費用一併提交。逾期提交者須繳付較高的註冊費用。
z 填表前請參閱《填表須知》。
請用黑色墨水列印。
公司編號 Company Number
z Please read the accompanying notes before completing this form. Please print in black ink.
本申報表列載公司截至右列日期為止的資料 The information in this return is made up to
20
日 DD
09
月 MM
2008
年 YYYY
(如屬有股本的私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。如屬其他公司，所列載的資料則應截至公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期為止。

周年申报表NAR1

公司註冊處Companies Registry 周年申報表Annual Return表格 FormNAR1123 公司類別Type of Company請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box私人公司公眾公司擔保有限公司Private companyPublic companyCompany limited by guarantee4 本申報表的結算日期Date to which this Return is Made Up(如屬私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。

如屬公眾公司，申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的6個月屆滿之日。

如屬擔保有限公司，申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的9個月屆滿之日。

For a private company, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of its incorporation.For a public company, the return should be made up to the date that is 6 months after the end of its accounting reference period.For a company limited by guarantee, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.)5 隨本表格交付的財務報表所涵蓋的會計期Period Covered by Financial Statements Delivered with this Form(私人公司無需填報此項 A private company need not complete this section)至 To6指明編號1/2014 (2014年3月) Specification No. 1/2014 (March 2014)註Note表格 NAR1Form78 按揭及押記Mortgages and Charges截至本申報表的結算日期，所有根據《公司條例》須向公司註冊處處長登記的，或若於1912年1月1日後設定便須如此登記的按揭及押記的負債總額Total amount of the indebtedness as at the date to which this return is made up in respect of all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to the Companies Ordinance or would have been required to be so registered if created after 1 January 19129 無股本公司的成員人數Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital(有股本的公司無需填報此項 Company having a share capital need not complete this section)截至本申報表的結算日期的成員人數Number of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up10 股本Share Capital(無股本的公司無需填報此項 Company not having a share capital need not complete this section)第二頁Page 2指明編號1/2014 (2014年3月) Specification No. 1/2014 (March 2014)11 公司秘書Company SecretaryA.公司秘書 (自然人) Company Secretary (Natural Person)(如超過一名公司秘書屬自然人，請用續頁A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a natural person)中文姓名Name in Chinese英文姓名Name in English姓氏名字前用姓名Previous Names中文英文別名 Alias中文英文香港通訊地址 Hong KongCorrespondence Address地區電郵地址 Email Address身分證明Identification (a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number(b) 護照 Passport簽發國家號碼B. 公司秘書 (法人團體) Company Secretary (Body Corporate)(如超過一名公司秘書屬法人團體，請用續頁A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a body corporate)中文名稱Name in Chinese英文名稱Name in English香港地址 Hong Kong Address地區電郵地址 Email Address公司編號Company Number第三頁Page 3指明編號1/2014 (2014年3月) Specification No. 1/2014 (March 2014)12 董事DirectorsA. 董事 (自然人) Director (Natural Person)(如超過一名董事屬自然人，請用續頁B 填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 director is a natural person)請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)身分董事候補董事CapacityDirectorAlternate Director中文姓名Name in Chinese英文姓名Name in English姓氏名字前用姓名Previous Names中文英文別名 Alias中文英文住址 Residential Address國家／地區Country ／電郵地址 Email Address身分證明Identification (a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number(b) 護照 Passport簽發國家號碼第四頁Page 4指明編號1/2014 (2014年3月) Specification No. 1/2014 (March 2014)12 董事Directors (續上頁 cont’d)B. 董事 (法人團體) Director (Body Corporate)(如超過兩名董事屬法人團體，請用續頁C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 2 directors are body corporate)請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)1身分董事候補董事CapacityDirectorAlternate Director中文名稱Name in Chinese英文名稱Name in English地址 Address國家／地區Country ／電郵地址 Email Address公司編號(請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)2身分董事候補董事CapacityDirectorAlternate Director中文名稱Name in Chinese英文名稱Name in English地址Address國家／地區Country ／電郵地址 Email Address公司編號Company Number(只適用於在香港註冊的法人團體 )(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)第五頁Page 5指明編號1/2014 (2014年3月) Specification No. 1/2014 (March 2014)12 董事Directors (續上頁 cont’d)C.備任董事Reserve Director(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司)(Only applicable to a private company with only one member who is also the sole director of the company)中文姓名Name in Chinese英文姓名Name in English姓氏名字前用姓名Previous Names中文英文別名 Alias中文英文住址 Residential Address國家／地區Country ／電郵地址 Email Address身分證明Identification(a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number(b) 護照 Passport簽發國家號碼第六頁Page 6指明編號1/2014 (2014年3月) Specification No. 1/2014 (March 2014)13 有股本公司的成員詳情Particulars of Member(s) of a Company Having a Share Capital(有股本的公司必須填報此項 Company having a share capital must complete this section )請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box非上市公司的成員詳情列於附表一Particulars of members of a non-listed company are listed in Schedule 1上市公司的成員詳情列於附表二Particulars of members of a listed company are listed in Schedule 214 公司紀錄Company Records(如空位不足，請用續頁D 填報 Use Continuation Sheet D if the space provided is insufficient)公司備存下列紀錄的地址(如並非備存於第6項所述的註冊辦事處內)Address where the following company records are kept (if not kept at the registered office stated in Section 6)15 陳述書Statement(如屬私人公司，請在空格內加上 ✓ 號以作出此項陳述For a private company, please tick the box to make the Statement)現述明公司自最近一份周年申報表的結算日期起(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團的日期起)，並沒有發出邀請，以邀請公眾人士認購公司的任何股份或債權證；同時如成員人數於本申報表的結算日期當日超過五十名，則超出五十名之數的成員，全屬根據《公司條例》第11(2)條於計算公司成員人數時不包括在內的人。

股东会、董事会、经理和监事会的职权比较图表优秀文档

股东会、董事会、经理和监事会的职权比较图表优秀文档(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附录1公司治理结构：是一种联系并规范股东（财产所有者）、董事会、高级管理人员权利和义务分配,以及与此有关的聘选、监督等问题的制度框架.简单的说，就是如何在公司内部划分权力。

良好的公司治理结构，可解决公司各方利益分配问题，对公司能否高效运转、是否具有竞争力，起到决定性的作用。

我国公司治理结构是采用“三权分立”制度，即决策权、经营管理权、监督权分属于股东会、董事会或执行董事、监事会(独立董事）。

通过权力的制衡，使三大机关各司其职，又相互制约，保证公司顺利运行。

股东会、董事会、经理和监事会的职权比较图表总结可言,即我国企业采取的是“三会一总"、“四权分离”的公司治理结构.三会一总指的是股东大会、董事会、监事会和以经理为代表的经理层。

四权则是指公司的所有权、经营权、决策权和监督权。

通过这一结构,所有者将自己的资产托管给董事会,董事会作为最高决策机构,拥有对高级经理人员的聘用、奖励及解雇权；高级经理人员受雇于董事会，组成董事会领导下的执行机构，在其授权范围内开展经营活动。

股东大会作为公司的最高权力机构，在选举产生董事会的同时,为保证董事和经理人员合规经营，还选举产生了监事会，负责监督公司的财务、经营和投资分配等。

石家庄东方能源股份规章制度发布通知(2021版第51号）《石家庄东方能源股份职工董事、监事工作制度》已于2021年9月4日通过公司制度建设领导组审批，现予发布，本制度自发布之日起执行.签发人:王超2021年9月4日规章制度控制表石家庄东方能源股份职工董事、监事工作制度(政工【2021】第21号）1 目的规范公司系统职工董事、监事工作,充分发挥职工董事、监事在参与公司决策和监督中的作用。

2 适用范围公司本部及所属各单位。

3 职责3。

1 职工董事的权利3.1。

1 董事会在讨论决定有关工资、奖金、福利、劳动安全卫生、社会保险、变更劳动关系、裁员等涉及职工切身利益的重大问题和事项时,如实反映职工的合理要求，代表和维护职工的合法权益。