项目管理控制程序 (附录表单)
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
项目管理-党群工作程序(含附属表单)
党群工作程序目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 引用文件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 管理程序 (3)7 附件 (5)1 目的本章节阐述了XXXXX化工项目管理部(以下简称“项目管理部”)党群工作规范化、制度化的相关要求和内容。
2 适用范围本标准适用于项目管理部的党群工作。
3 引用文件无。
4 定义无。
5 职责5.1综合管理部是项目管理部党群工作的主管和协调部门，负责管理和开展党群工作。
5.2项目管理部各部门依照相关职责，主动与综合管理部沟通联系，协作配合，共同做好党群工作。
6 管理程序6.1指导思想以党和国家的路线方针政策为指导，以项目管理部的工作部署为依据，加强党建和思想政治工作，加强党团工会的组织建设，适时开展达标创优上等级和劳动竞赛等活动，为项目建设提供思想、组织、作风和队伍保证。
6.2工作原则围绕项目建设中心，服务公司发展大局，努力增强党群工作的针对性和实效性，促进中安联合科学发展、和谐发展。
6.3管理内容6.3.1党建工作1)班子建设a．贯彻落实项目管理部工作部署，监督检查各项制度和上级指示的贯彻落实情况。
b．加强两级领导班子思想建设和能力建设，配合做好职能部门领导班子的考核工作。
2)组织建设a．按照党章规定，做好党员的日常管理工作，发挥党员的先锋模范作用。
b．制定并执行“三会一课”制度和党支部工作条例，发挥党支部的战斗堡垒作用。
3)思想建设a．建立党政工团齐抓共管的思想政治工作体系，建立和完善思想政治工作领导体制、工作机制和目标责任制，党政工团形成合力，积极做好职工的思想政治工作。
b．及时分析职工队伍的思想状况。
各级党组织要以理想信念、职业道德、形势任务和法制教育为主，深入基层，及时了解和解决职工思想出现的新情况新问题。
c．适时组织和实施主题实践活动，树立典型，表彰先进，营造积极向上和争先创优的氛围。
6.3.2宣传思想工作1)理论学习a．组织干部职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习社会主义科学发展观和构建和谐社会主义社会理论。
控制计划管理程序
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
项目管理规章制度样板表
项目管理规章制度样板表第一章总则第一条为了规范项目管理工作，提高项目管理水平，保障项目顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有项目管理工作，项目管理人员及涉及项目管理工作的相关部门均应遵守。
第三条项目管理工作应遵循“科学、规范、高效、协同”的原则，确保项目能按计划顺利完成，实现项目目标。
第四条项目管理部门是公司内负责项目管理工作的单位，全面负责项目立项、实施和验收工作。
第五条各部门及项目组织应严格执行本规章制度，确保项目管理工作有序进行。
第六条项目管理规章制度经公司领导班子审定后生效，由项目管理部门负责解释和维护。
第二章项目管理流程第七条项目管理工作应遵循以下流程：项目立项、项目计划、项目实施、项目验收和项目总结。
第八条项目立项阶段应制定项目立项申请，明确项目目标、资源需求以及项目实施计划等内容，经相关部门审核批准后方可立项。
第九条项目计划阶段应编制详细的项目计划书，明确项目进度安排、工作分工、风险防范措施等内容，经项目经理审批后方可实施。
第十条项目实施阶段应根据项目计划书的要求，按时按质完成各项工作任务，同时及时报告项目进展情况，确保项目顺利进行。
第十一条项目验收阶段应对项目的实施情况进行综合评估，确保项目达到预期的效果，验收合格后方可移交项目。
第十二条项目总结阶段应对项目的实施过程进行总结和反思，提出改进建议，为今后的项目管理工作提供参考。
第三章项目管理人员第十三条项目管理人员应具备专业知识和相关经验，能够熟练运用项目管理工具和方法，有较强的组织协调能力和团队合作精神。
第十四条项目管理人员应遵守公司的规章制度，严格执行项目管理流程，保障项目按期按质完成。
第十五条项目管理人员应不断学习和提升自身能力，不断提高项目管理水平，全力支持公司的发展战略和目标。
第十六条项目管理人员应积极参加项目管理培训和交流活动，及时了解最新的项目管理理论和实践经验，为项目实施提供支持。
第十七条项目管理人员应保护公司的商业机密和项目资料，不得泄露公司的商业秘密，确保项目信息的安全。
项目管理与APQP控制程序(含流程图)
工程部对模治具材料进行验收 品保部对量检具进行验收
模治具验收报告 材料验收报告 量检具验收报告
样件制作
工程部对样品制作参数进行确认 品保部对样品尺寸 性能进行确认
成型条件表 样品规格确认单 信赖性测试报告
送样客户
APQP 小组 APQP 小组
小组可行性承诺 第二阶段总结
小组可行性承诺
小组可行性承诺
项目组长召开第二次项目评审会议, 确认该项目的问题并制定解决问题的 责任者,经项目经理批示后进入下一 阶段
阶段评审报告
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
项目管理与 APQP 控制程序
II-QP-20
页数
6/9
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
7.3 过程设计与开发
权责 人员
工程部 品保部
销售部 相关部门
相关作业说明
相关表单
工程部
包装场地设计
工程部制作产品包装式样书 ,场地平 面布置图,特殊特性矩阵图
ABC 科技有限公司
项目管理与 APQP 控制程序
II-QP-20
页数
8/9
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
7.5 量产阶段
权责 人员
工程部
品保部
销售部 相关部门
相关作业说明
相关表单
制造部
量产
量产
生产计划
品保部
量产记录
过程记录 质量提升计划 降低变异 持续改进
首末件记录 巡检记录 PPK 质量提升计划
进料检验基准书 出货检验基准书 MSA 计划 SPC 计划
项目组长召开第三次项目评审会议,确 认该项目的问题并制定解决问题的责 任者,经项目经理批示后进入下一阶段
IATF16949持续改进控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司持续改进控制程序文件编号：Q/FL2.1002—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为公司的持续改进活动提供准则，通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2 范围本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3 术语和定义改进：提高绩效的活动。
持续改进：提高绩效的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
4 职责4.1 总经理和管理者代表负责倡导和确立持续改进项目的思想体系环境和资源条件。
4.2 质控部负责收集各部门持续改进项目，确定年度公司持续改进项目并定期验证。
4.3管理者代表负责组织相关部门对改进措施的效果进行评价和奖励。
4.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施。
过程分析(乌龟图)：36 相关文件6.1 Q/FL2.0706—2020《文件控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C8.2持续改进项目计划 Q/JL100202-C8.3持续改进项目报告 Q/JL100203-C8.4技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C编制/日期：/2020.1.7审核/日期： /2020.1.7批准/日期： /2020.1.7XXX年度持续改进项目计划Q/JL100201-C （引言）持续改进项目要求1、任命小组组长，制定改进项目计划。
2、规定时间内完成，形成报告。
3、质控部阶段性跟踪检查。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX持续改进项目计划Q/JL100202-C一、确定项目：二、现状分析：三、改进目标：四、改进组织：五、主要改善方案及步骤、进度编制/日期：审核/日期：批准/日期：持续改进项目报告Q/JL100203-C编制/日期：审核/日期：批准/日期：技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C。
项目管理-在建工程会计核算规定(含附属表单)
在建工程会计核算规定目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 引用文件 (3)4 定义 (3)5 管理职责 (3)6 管理程序 (4)1 目的为加强在建工程财务核算和监督，控制工程投资成本，提高投资效益，规范在建工程业务会计处理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《基本建设财务管理规定》（财建[2004]394 号）、《中国石油化工股份有限公司内部会计制度》，结合XXXXX化工项目管理的实际情况，制定本规定。
2 适用范围本规定适用于所有通过“在建工程”科目核算的建筑工程、安装工程、安装主材、设备及其他建设工程项目的会计核算管理。
3 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
SH/T 3904-2005 石油化工建设工程项目竣工验收规定财会[2006]3 号及财会[2006]18号企业会计准则及应用指南财建[2002]394号基本建设财务管理规定石化股财[2006]508号中国石油化工股份有限公司内部会计制度中安综办【2012】13号 XXXXX化有限责任公司基本建设会计核算办法4 定义下列术语和定义适用于本标准。
4.1 在建工程在建工程是指正在建设中的固定资产建设或改良工程，包括成套或单项建设的生产性和非生产性固定资产以及维修、安装、扩建、改建和大修理工程，是正在施工或虽已完工但尚未办理移交验收的建设工程，包括施工前期准备、在建的新建项目、扩建项目、改建项目以及恢复项目等。
5 管理职责5.1 控制部控制部负责工程招标、合同管理、编制工程编号并下达执行；负责工程结算的管理，配合工程审计及竣工决算工作。
5.2 采购管理部采购管理部负责工程物资采购合同的管理与执行；负责工程物资费用控制；负责工程物资的采购与出入库管理，办理减免税手续，工程余料及废料管理；负责过程控制，监管工程物资交货进度及质量。
项目研发成本管理办法 流程及表单模板
项目研发成本管理办法流程及表单模板公司企业标准Q/KJWXGxxxxxxx：项目研发成本管理办法目的：本标准的目的是规范项目研发成本的管理，确保项目研发成本的控制和管理符合公司的财务管理要求。
范围：本标准适用于公司所有的研发项目，包括内部研发项目和外部委托研发项目。
术语和定义：3.1 研发成本：指研发项目的全部成本，包括人工、材料、设备、测试、外包等费用。
3.2 阶段目标成本：指在研发项目的不同阶段，制定的目标成本，用于控制研发成本的预算和实际支出。
职责和权限：4.1 项目管理部：负责制定项目研发成本的预算和计划，监控研发成本的实际支出情况，及时调整研发成本的预算和计划。
4.2 财务部：负责审核研发成本的预算和实际支出情况，对研发成本进行核算和分析，提供财务决策支持。
4.3 研发技术部成本管理科：负责制定研发成本管理制度和流程，协调各部门之间的沟通和协作，提供研发成本管理的技术支持。
4.4 研发技术部各科室：负责按照阶段目标成本，制定研发成本的预算和计划，监控研发成本的实际支出情况，及时调整研发成本的预算和计划。
工作程序：5.1 制定研发成本预算和计划：项目管理部根据项目的研发需求和阶段目标成本，制定研发成本预算和计划。
5.2 监控研发成本的实际支出情况：研发技术部各科室负责监控研发成本的实际支出情况，及时反馈给项目管理部和财务部。
5.3 调整研发成本的预算和计划：根据实际情况，项目管理部、研发技术部成本管理科和财务部协同工作，及时调整研发成本的预算和计划，确保研发成本的控制和管理符合公司的财务管理要求。
负责审核项目研发成本调整申请，确保合理性和合规性；负责向公司领导汇报项目研发成本执行情况。
4.3研发技术部门负责制定项目研发成本预算计划，并按照阶段目标成本进行管控；负责对研发成本进行监督和控制，及时发现和解决超出目标费用部分的问题；负责对研发成本异常情况进行分析和报告，提出改进措施；负责对研发成本支出情况进行记录和归档。
GJB9001C软件项目管理程序(含完整表单)
GJB9001C软件项目管理程序(含完整表单)目标本文档旨在为软件项目管理人员提供GJB9001C软件项目管理程序的详细说明，包括完整的表单和操作指南。
引言GJB9001C软件项目管理程序是根据国家军用标准制定的，旨在规范和指导软件项目的管理流程和活动，确保项目按照质量要求进行顺利实施。
流程概述1. 项目立项阶段：确定项目目标和需求，编制项目计划和预算。
2. 需求分析阶段：收集和分析用户需求，制定详细的需求文档。
3. 系统设计阶段：基于需求文档，设计软件系统的架构和功能模块。
4. 编码和单元测试阶段：根据设计文档，进行编码和单元测试。
5. 综合测试阶段：进行系统测试和验收测试，确保软件系统满足质量标准。
6. 部署和维护阶段：将软件系统部署到目标环境，并进行日常维护和更新。
表单说明1. 项目立项表单：用于记录项目立项的基本信息，如项目名称、立项时间、项目负责人等。
2. 需求分析表单：用于记录需求分析的过程和结果，包括用户需求、功能需求、非功能需求等。
3. 系统设计表单：用于记录系统设计的过程和结果，包括系统架构图、功能模块设计等。
4. 编码和单元测试表单：用于记录编码和单元测试的过程和结果，包括编码规范、单元测试用例等。
5. 综合测试表单：用于记录系统综合测试和验收测试的过程和结果，包括测试计划、测试报告等。
6. 部署和维护表单：用于记录软件系统部署和维护的过程和结果，包括部署计划、维护记录等。
使用指南1. 每个阶段结束时，相应的表单需要填写完整并进行相应的审批和存档。
2. 在填写表单时，请确保准确记录信息，避免出现错误或遗漏。
3. 严格按照流程概述中的步骤进行操作，确保软件项目的有序实施和质量保证。
以上是GJB9001C软件项目管理程序的详细说明，包括流程概述、表单说明和使用指南。
通过遵循该程序，将能够有效管理软件项目，确保项目按照质量要求和时间计划顺利完成。
GJB9001C：2017设计和开发控制程序(含附属表单)
8 设计和开发控制程序XXXX/B-08-2018 1 目的本程序规定了产品设计开发各个阶段的控制要求和方法，以确保设计全过程处于受控状态，使设计开发的产品满足规定的要求。
2 范围本程序适用于公司各类产品设计开发的策划和过程控制。
3 职责3.1 技术研发部a）综合各方面信息，提交《新产品开发项目建议书》；b）负责设计和开发计划的编写；c）编制设计技术文件及提供采购需求；d）负责实施样机试制的全过程；e）设计技术文件存档；3.2 营销中心a）下达《新产品开发项目建议书》；b）参与有关设计评审；c）与顾客沟通。
4 工作程序4.1 设计和开发项目来源设计和开发项目来源由营销中心根据与顾客签定的《合同》或公司内部自主研发项目的任务书。
4.2 设计和开发策划技术研发部组织新产品设计和开发的策划。
策划时应确定：a）不同类型产品设计开发过程的性质特点（新开发产品、仿制产品、改型产品等）、设计过程的复杂程度及持续时间要求；b）定义出相应的活动阶段，以及每个阶段中的评审点设置及相关要求的工作安排；c）对技术要求是否得到满足，针对样品所需开展的试验（测试、仿真等）验证活动，明确出需要验证的内容、验证的方法、验证的时机等，对最终产品满足用户要求的确认方式、确认时机等；d）明确参与设计和开发过程的部门、人员的职责及权限，军品项目应是设计、生产和服务人员共同参与设计；e）根据产品设计开发过程中对资源的需求程度，确定设计和开发过程中所需要各种内部资源和外部资源需求，如研发过程中用到的试验、测试设备、软件工具等；f）参与产品设计开发过程中所参与的人员之间的业务接口关系进行明确和约定；g）识别出顾客和使用者参与设计和开发过程的需求，如参与方案评审、参与试验大纲的会签、参与首件鉴定等；h）识别出产品和服务提供后可能产生的各种要求，确定这些要求所形成的设计约束；i）识别出顾客或其他相关方对本公司设计开发过程控制的期望要求；对于军工产品，还应对以下内容进行策划：k）对产品进行特性分析，识别出关键特性/重要特性，提出明确的保证措施；l）对产品进行风险分析和评估，形成风险清单，确定风险接受准则和风险控制措施，根据风险分析结果确定出制约设计和开发的关键因素和薄弱环节，并确定相应的措施；m）确定设计开发中所应执行的标准、规范，明确设计中选用的标准件、原材料选用范围；n）落实技术状态管理计划的措施，编制技术状态文件清单；o）运用产品优化设计，以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发，提出相应的设计要求；p）对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价，明确出产品设计中应考虑新技术、新工艺、新材料（含原材料或辅料）的验证要求及验证方法；q）明确顾客对后续产品和服务提供的要求，提出产品交付时需要配置的保障资源；r）明确是否存在设计外包和对外包方的控制措施；s）对元器件等选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，提出相应的保障要求；t）设计和开发活动中存在软件设计时，落实软件开发计划的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的要求；u）对产品改进做出安排（需要时）；v）对采用数字化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求；技术研发部负责设计和开发活动的内部接口管理和外部接口管理。
控制计划管理程序
6.6。27。2 控制方法取决于所存在的过程类型,控制计划的
填写控制方法
描述应反应在制造过程中实施的策划和战略. 6。6。27。3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制
方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大
变化时，应对控制方法进行评价。
6.6。19 编号：
必要时，填入所有适当的文件，诸如(但不限于）：
过程流程图、FMEA 相互参照用的编号。
6.6。20 产品：
填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要
工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能.项目小
组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，
******-PB-19
可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的防错；
其次是运用 SPC 的控制原理，最后是用 100％检验对关键特性
******-PB-19
控制计划管理程序
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开展能力评估和控制。当采用防错时,必须考虑当防错故障时
D
的代用方法，在控制计划中要写明，当启用代用方法时,过程
和产品的控制方法.代用方法用 表示.
1/03
6.6。27—1 特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技术： 预防性的防错探测性的防错； 其次是运用 SPC 的控制原理，对关键特性开展能力评估和控 制. 增加附件 2、管理计划书的填写说明 增加附件 3、管理计划书空白表单 增加附件 4、管理计划书填写范例
1/04 增加 6.2.1 控制计划的填写输入资料图纸（DATE NOTE）
填写控制计划编号 填写零件编号、最新
更改等级/水平
B
控制计划管理程序
第2页 共 9 页
6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定
项目管理手册(2015年修订版表格部分)
内部资料请勿外传项目管理手册（2015年修订版）(表格部分)附件一工程项目特性分类 (46)附件二不同类别工程项目基本情况 (47)附件三典型项目部组织结构图 (48)附件四项目部岗位设置参照标准 (49)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (50)附件六项目部应承担的管理职能 (51)附件七项目管理基本流程图 (53)附件八技术复核的主要内容 (54)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (55)附件十表单 (57)项目启动令 (58)项目全过程动态管理表 (59)项目策划书编制任务表 (62)项目施工现场情况调查表 (63)项目风险评估及防控措施 (64)项目投标总结 (65)项目部主要管理人员审批表 (66)项目部岗位说明书 (67)项目部实施计划编制任务表 (68)项目经理月度报告 (69)合同责任分解表 (70)项目商务月度报告 (72)工程收（付）款计划 (74)项目现金流分析 (75)工程担保（保险）管理计划 (76)项目主要技术方案编制计划 (77)项目房间手册 (78)项目新技术开发及应用计划 (80)主要物资（设备）需求计划 (81)主要施工设备需求计划 (82)工程分包计划 (83)分包商年度评审表 (84)项目每日情况报告 (85)项目盈亏测算汇总表 (86)项目成本分析表 (87)项目成本控制及措施计划 (88)项目成本还原及指标分析表 (89)物资（设备）进场验收计划 (90)工程检验批划分及验收计划 (91)工艺试验及现场检（试）验计划 (92)特殊过程及关键工序控制计划 (93)项目安全生产费用投入计划 (94)项目重大危险源识别及控制计划 (95)环境因素评估及控制计划 (96)项目节能减排计划 (97)项目收尾工作计划 (98)项目部管理资料归档表 (99)项目部管理总结计划编制任务表 (100)项目部管理总结报告 (101)项目部撤销令 (104)项目部信息识别 (105)项目部沟通计划 (107)项目部综合事务管理计划编制任务表 (108)项目管理评价（企业） (109)项目管理评价（项目部） (114)附件一工程项目特性分类1 项目属性分类2 项目规模分类工程造价划分。
IRIS项目管理控制程序(含表格)
IRIS项目管理控制程序1、目的：对项目全过程进行控制，规范并完善项目管理的各项活动，确保项目在满足顾客和适用的法律法规的要求的同时维护公司利益的目标。
2、适用范围：本程序适用于本公司的铁路产品的项目管理和设计开发过程。
3、术语和定义：3.1 WBS：Work Breakdown Structure工作结构分解。
3.2项目干系人：指客户、高管、项目经理、相关职能部门负责人和项目组的重要成员。
3.3 KPI：Key Performance Indicator关键绩效指标。
4、职责4.1项目总监职责1、负责指定项目经理并进行任命；2、负责项目计划的审批。
3、负责项目成本的审批。
4、定期召开会议，向各项目经理了解项目运行情况。
5、跟踪所有项目进度，对未按计划进展的项目进行跟进协调，确保按期交付。
6、协助项目经理解决项目运行中遇到的问题，做好部门间协调工作。
7、对生产中遇到的各项目冲突进行协调。
8、主导参与顾客FAI。
9、对项目管理资料进行最终管理。
4.2 项目经理职责1、负责项目组成员的确定,并形成项目组成员职责表报项目总监审批；2、召开项目专题会、组织编制项目计划；3、组织项目实施、监控阶段性成果及项目差异变更，在项目实施过程中对相关部门的工作进行协调；4、按照项目计划组织阶段性评审，编制相应阶段的评审材料；5、项目总结，以及向项目总监和项目组通报各个阶段的项目状态，提交报告。
4.3营业部的职责1、市场调研，合同或项目订单（包括重大变更）的接洽、评审和签订；4.4技术部的职责1、产品图纸的归档与发放；2、产品变更和过程变更的控制；3、产品的选型；4、质量和技术问题的技术判定和整改建议；5、RAMS的实施，LCC数据统计和汇总。
6、技术状态跟踪管理。
4.5资材部职责1、原材料的采购，结构件的外协，还有对供应商的管理；2、供应商交货期的跟踪。
4.6生产制造部的职责1、生产相关设备设施的维护；2、产品的组装与实现；3、生产过程的自检；4、组织安排产品的交付。
工程项目管理完整表单模版
工程项目管理表格模板第一部分：项目部通用管理表格（19个）1、会议签到表2、项目部组织设置分类分析表3、项目部管理人员岗位职责说明审批表4、项目部主要管理人员工作内容说明书5、项目部其它（辅助）岗位说明书6、项目部临时工雇用资料表7、项目部人员请假条8、项目部员工岗位调整移交手续清单9、项目部工人花名册10、项目部工人加班费确认单11、项目部员工辞职申请书12、员工离职通知书13、工程部（项目部）内部员工调配单14、项目部员工资格证书统计表15、临时工（杂工）招聘申请书16、内部生产班组员工月度考核表17、项目部员工工作日计划与总结管理表18、项目部日生产例会前的计划与总结管理表19、今天的业务管理检查表第二部分：项目进度控制（5个）1、周施工进度计划2、月施工进度计划3、总施工进度计划4、周项目部完成工程量统计报表5、劳务分包班组合同外工程通知单第三部分、项目质量控制（5个）1、分部分项工程（工序）检验计划表2、工程质量事故报告3、工程质量事故处理记录4、技术交底通知书5、现场检查结果记录表第四部分、项目安全控制(6个)1、隐患整改通知2、隐患整改催办通知3、经常性安全教育记录表4、防台防汛防雨措施落实责任表5、意外事故报告表6、故障·事故调查报告表第五部分、项目成本控制（6个）1、项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表2、项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表3、项目部合格供应商及分包商月情况汇总表4、周主要设备、材料采购计划表5、项目部月费用计划表6、供应商支付款项滚动清单第六部分、项目分包管理（8个）1、项目结束对分包商评价记录表2、项目部分包商名录3、分包商承建类似工程项目情况表4、项目部分包班组进场施工通知书5、班组中间计量工程量确认单6、中间、预付款审批单7、班组工程量结算书8、分包班组合同结算、支付台帐第七部分、项目现场管理（2个）1、生产操作工序过程资源分析表（编制进度计划的主要依据）2、定点摄影统计表第八部分、项目信息管理（8个）1、工程技术资料分类管理统计表2、文件和资料现行状态清单3、项目部收文清单4、外来文件管制表5、往来函件收（发）文记录6、文件和资料借阅登记表7、卷内目录8、接收传真\电子文件处理表第九部分、项目生产要素管理（16个）1、项目部对外资金需求计划表2、公用工具领用登记表3、财产报废申请表4、项目部工具设备进场验收单5、设备修理任务单6、机械设备卡7、设备/工具保养记录卡8、公司物资设备总览表9、重点设备保管清单10、项目部设备维护保养检查表11、项目部月（工、器具）资源需求计划表12、外包申请单13、采购部/项目部采购控制统计跟催表14、领用物料记录汇总表15、退料单16、到货设备、备品备件一览表第十部分、项目组织协调（7个）1、内部联络单2、沟通核查表3、员工沟通书4、部门协作申请单5、口头联系记录单6、分部分项工程外协计划总表7、供应商预防纠正联络单第十一部分、项目回访保修管理（1个）1、工程质量回访保修问题处理单第十二部分、项目风险管理（1个）1、项目风险管理第一部分、项目部通用管理表格会议签到表项目名称：会议地点：会议时间：年月日PWord完美格式项目部组织设置分类分析表②项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
项目管理-重要设备材料监造管理程序(含附属表单)
重要设备材料监造管理程序目录1目的... (3)2 适用范围 (3)3 定义 (3)4 职责 (3)5监造工作程序及工作要求 (4)6 附录 (7)1目的为规范重要设备材料委托第三方监造管理工作，使第三方监造单位发挥最大质量监督监控作用，保证中安工程项目所需重要设备材料的主要加工制造过程的质量和进度得到有效控制，最终实现采购产品能够完全实现设计的工艺参数和满足施工进度的要求。
2 适用范围本程序适用于中安工程项目重要设备材料委托第三方监造管理工作。
3 定义3.1重要设备材料：指单台设备价格高、结构复杂、制造周期较长、可靠性或材质要求较高、对装置作用影响较大的设备材料，其范围选择至少应包括但不仅限于《中国石化重要设备材料监造管理办法》（中国石化物〔2011〕454号）规定内容。
3.2监造单位：指具有独立企业法人资格、取得《设备工程监理资格证书》（制造阶段）、从事设备材料监造业务的社会组织，并与供应商、采购单位或建设单位无任何行政隶属关系和其他经济利益关系。
3.3特许监造单位：只有取得监造单位资格的监造单位，才能承接重要设备材料的第三方监造业务。
3.4关键监造点：由采购单位、制造厂、监造单位共同确定的必须由监造人员实行见证的关键工序或接点。
国际通用的关键监造点采用R 点、W 点、H 点和S 点。
其中：R 点是文件见证Review，即监造人员必须进行核查的制造厂5 的检验记录、质量证明文件等；W 点是现场见证Witness，即监造人员必须参加现场见证的工序或接点；H 点是停工检验Hold，即采购单位或使用单位和监造人员共同参加现场见证的工序或接点，未经见证放行，制造厂不得继续下道工序；S 点：是监造人员现场巡查的重点。
3.5驻厂监造：监造单位根据监造合同所规定的进驻时间或接点（如设计审查、或工艺制定、或生产开工等），选派监造人员持续驻在制造厂内，并按照监造合同规定的关键监造点实行监造见证和日常巡视检查，至止出厂见证。
IATF16949工装管理控制程序(含附属表单)
中心组织使用车间对工装底图审核后下发。
自制工装的制造 与外购工装的订 购
技术中心
生产制造部组织生产。若新增工装需外购， 由生产副总、总经理逐级批准后采购部负责 采购。 5.2 自制工装的设计 5.2.1 技术中心根据产品设计和开发控制程 序、技术改进项目或持续改进项目，编制工
模具设计 说明卡
装清单，进行工装的设计（包括检验项目），
工装检验记录表；工装发放记录
表；工装周期检定记录；工装封
存、启封申请单；工装报废记录
等；
工装管理过程绩效趋势分析结 果。
MP2 监视、测 量、分析和评价 （质控部）
使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、工装周期检定计划完成率； 2、工装周检故障率。
5 工作流程和内容
工作流程
责任部门
工作内容说明
5.3.1.2 工装设计人员负责工装制造过程中
的技术服务工作，记录制造过程中的设计修
改，对设计图样进行更改，在工装验收后对
工 装 设 计 底图做出相应的修改。
人员
5.3.2 外购工装的订购
5.3.2.1 需要外购的工装经总经理批准后，审
计部和多功能小组（采购、技术、质量、使
用部门）结合以往的使用业绩共同确定工装
模、浇铸用的金属模具、压铸用的模具等由
技术中心模具组设计，经部门负责人审批；
使用部门 板材冲压模具由技术中心工艺部设计，部门
技术中心 负责人审批。
5.2.3 刃具由技术中心刀具工程师选型/设计
编制刀具清单经部门负责人批准，需自制的
转制造部，需外购的转采购部。具体流程详
见《刀具管理办法》。
5.3 自制工装的制造与外购工装的订购
如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、工装管理控制程序。
项目管理-工程中间交接验收管理程序（含附属表单）
项⽬管理-⼯程中间交接验收管理程序（含附属表单）XXXXX化⼯项⽬管理部⼯程中间交接验收管理程序第1页共18页⼯程中间交接验收管理程序XXXXX化⼯项⽬管理部⼯程中间交接验收管理程序第2页共18页⽬录1 ⽬的 (3)2 适⽤范围 (3)3 引⽤⽂件 (3)4 定义 (3)5 职责 (3)6 ⼯作要求和程序 (5)7 附件 (6)1 ⽬的为规范XXXXX化⼯项⽬中间交接验收⼯作的组织、程序与要求，以确认各项建设⼯程质量是否符合合同规定的要求并进⾏⼯程实物移交，为装置联动试车和投料试车成功提供保证，特制定本程序。
2 适⽤范围本程序适⽤于XXXXX化⼯项⽬，主要针对总承包、施⼯单位向建设单位进⾏装置⼯程中间交接验收⼯作。
3 引⽤⽂件下列⽂件中的条款通过本标准的引⽤⽽成为本标准的条款。
凡是注⽇期的引⽤⽂件，其随后所有的修改单或修订版均不适⽤于本标准。
凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其最新版本适⽤于本标准。
SEP-SPM-GS1001《中国⽯化项⽬管理⼿册（标准模板）》中国⽯化建【2011】897号《中国⽯化建设项⽬⽣产准备与试车管理规定》4 定义下列术语和定义适⽤于本标准。
4.1中间交接：⼯程中间交接标志着⼯程施⼯安装结束，由单机试车转⼊联动试车阶段，是总承包、施⼯单位向建设单位办理⼯程交接的必要程序，双⽅共同签署“⼯程中间交接证书”是中间交接⼯作程序的完成标志。
中间交接只是装置保管、使⽤责任的移交，不解除总承包、施⼯单位对⼯程质量、竣⼯验收应负的责任；5 职责5.1 总承包商（施⼯承单位参照执⾏）5.1.1 负责按合同和⼯程设计完成所有的施⼯，进⾏规定的相关检查和试验, 安排和接受法定的质量检查；5.1.5 按承包的⼯程项⽬的单项⼯程（⼦单元）或独⽴系统编制中间交接计划；5.1.6 在认真⾃检的前提下参加项⽬组组织的“三查四定”⼯作，清理未完⼯程与⼯程尾项并负责整改消缺；5.1.7 完成消防，环保等部门对详细设计的批复及落实和实施，并配合业主完成消防验收和环保验收；5.1.8 完成进⼝压⼒容器安全性检查合格证的办理；配合业主办理锅炉及压⼒容器、压⼒管道、电梯、起重等特种设备的使⽤许可证，提供技术和⽂件资料的⽀持；5.1.9 完成⼯程竣⼯资料的初步整理及预验收；完成中间交接相关的⽂件表格；5.1.10 负责协调区域内施⼯单位之间的相关⼯作；5.2 监理单位5.2.1 审核承包商编制的区域⼯程中间交接计划；5.2.2 参与转动设备的单机试车、仪表与电⽓调校等⼯程中间交接前的各项⼯作并对结果进⾏确认；5.2.3 参与“三查四定”⼯作；5.2.4 对中交⼯程进⾏预验收，编制对⼯程中间交接实物、验收资料的检查核验情况和验收结论意见的“监理确认报告”；5.3 施⼯管理部5.3.1 全⾯负责⼯程中间交接⼯作的组织，根据总体计划和合同，提出对⼯程中间交接的具体要求，协调包括承包商、监理、验收委员会、质量监督组、政府等相关单位的⼯作；5.3.2 组织对承包商编制的⼯程中间交接计划、单机试车、系统试压等⽅案的审核与批准；5.3.3负责协调检查督促承包商按5.1.8的要求提供办理特种设备使⽤登记证的⽂件资料和技术⽀持；5.3.4 组织“三查四定”⼯作；5.3.5 组织中交条件确认和中间交接。
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按批准权限签批 按批准权限签批 NA
审核（科长）：
部门体系协调员：
XXX车辆厂有限公司
项目管理文件表单汇总清单
XXX/S05200-02-A 序号 标准文件名称 1 《项目管理控制程序》 2 《项目管理控制程序》 3 《项目管理控制程序》 批准（经理）： 管理类标准文件编号 XXX/S012100 XXX/S012100 XXX/S012100
表单名称 附录 附录A 产品类开ห้องสมุดไป่ตู้计划 附录B 非产品类开发计划 附录C 项目节点提交物清单 表单编号 是否需要保密 保存期限 保存部门
□绝密□机密□专有□公开
审、批准人 备注
XXX/S012100-01 XXX/S012100-02 XXX/S012100-03
□绝密□机密■专有□公开 保存15年+1日历年 项目管理部 □绝密□机密■专有□公开 永久 项目管理部 □绝密□机密■专有□公开 保存15年+1个日历年 项目管理部 日期：