康耐特：2009年年度股东大会决议公告 2010-06-04

证券代码：300061 证券简称：康耐特公告编号：2010-012
上海康耐特光学股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月13日以公告形式通知召开2009年年度股东大会，大会于2010年6月3日上午9:00在上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心以现场方式召开。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共14人，代表公司有表决权的45,323,905股，占公司有表决权股份的75.54%。

本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题：
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
公司董事长就2009年度董事会工作进行了报告，经股东大会审议，通过了《2009年度董事会工作报告》。

独立董事齐备先生、王涛先生和肖斐先生分别在本次会议上作了《独立董事2009年度述职报告》。

报告内容请详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,905股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
公司监事会主席费中宝先生就2009年度监事会工作进行了报告，经股东大会审议，通过了《2009年度监事会工作报告》。

本报告内容请详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,905股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入16,811.48万元，同比增长16.48%；营业利润2,389.02万元，同比增长69.37%；利润总额2,470.67万元，同比增长53.28%；归属于母公司股东的净利润2,139.62万元，同比增长46.00%，公司取得了较好的经营业绩。

经股东大会审议，通过公司《2009年度财务决算报告》。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

4、审议通过《公司2009年度利润分配的议案》；
经大信会计师事务有限公司审计，合并利润表2009年度归属母公司的净利润是人民币21,396,190.89元，根据《公司法》等有关法规的规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金，即人民币2,154,980.24元，加年初未分配利润人民币13,171,843.11元，截止2009年12月31日可供分配的利润为人民币32,413,053.76元，经股东大会审议，公司本年度不进行利润分配。

表决结果：同意44,999,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.2847%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

5、审议通过《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
公司独立董事对续聘公司2010年度财务审计机构的议案发表了独立意见，详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

经股东大会审议，同意续聘
大信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

6、审议通过《关于公司经营范围增加的议案》；
经股东大会审议，同意公司为进一步提升核心竞争力，抓住市场机会，在原来经营范围中增加“眼镜零售、验光、配镜，眼镜镜架生产，树脂镜片材料技术开发及生产，光学仪器生产，眼镜设备开发和生产，三类光学医疗器械（含角膜接触镜），眼睛保健产品”的内容（具体以工商变更登记后为准）。

表决结果：同意45,323,905股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记事宜。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经股东大会审议，同意将公司章程相关条款修改情况如下：
原章程：
第三条：公司于年月日经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股股，并于年月日在深圳证券交易所上市。

现修改为：
第三条：公司于2010年2月26日经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股1500万股，并于2010年3月19日在深圳证券交易所上市。

原章程：
第六条 公司注册资本为人民币_______万元。

现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币6000万元。

原章程：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
生产工程塑料、树脂镜片及材料，成镜及配件，销售自产产品并提供相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
生产工程塑料、树脂镜片及材料，成镜及配件，眼镜零售、验光、配镜，眼镜镜架生产，树脂镜片材料技术开发及生产，光学仪器生产，眼镜设备开发和生产，三类光学医疗器械（含角膜接触镜），眼睛保健产品，销售自产产品并提供相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

原章程：
第二十条公司股份总数为____万股，每股面值：人民币1元，公司的股本结构为：普通股_____万股。

现修改为：
第二十条公司股份总数为6000万股，每股面值：人民币1元，公司的股本结构为：普通股6000万股。

《公司章程》其它内容保持不变。

股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记事宜。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

8、审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
经股东大会审议，通过了《募集资金使用管理办法》，办法内容详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

9、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
经股东大会审议，通过了《股东大会议事规则》，规则内容详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

10、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
经股东大会审议，通过了《董事会议事规则》，规则内容详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

11、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
经股东大会审议，通过了《监事会议事规则》，规则内容详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

12、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
经股东大会审议，通过了《独立董事制度》，制度内容详见2010年5月13日证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意45,323,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

三、律师出具的法律意见
公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、张艳律师见证会议并出具法律意见书。

该法律意见书认为：上海康耐特光学股份有限公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件
1、上海康耐特光学股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书；
特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司
2010年6月3日。