有限责任公司董事会决议范本_1(精选2篇)

有限责任公司董事会决议范本_1(第1篇)
_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：
一、会议打算免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

二、因_________提出辞去公司_________职务，会议打算免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

三、会议打算托付_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

_________有限公司
董事会成员（签字）：____________
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
有限责任公司董事会决议范本_1(第2篇)
有限责任公司董事会决议
编号：[编号]
日期：[日期]
本次董事会会议按照《中华人民共和国公司法》及有限责任公司章程的有关规定，在符合法定程序和法定人数的情况下召开。

出席董事会会议的董事达到法定人数，董事会会议具备有效召开的条件。

经董事讨论，并经表决，达到法定表决人数要求，我公司董事会就以下事项作出决议：
一、审议并批准议案《XXX业务合作协议》。

根据公司经营发展需要，董事会认为与XXX公司的业务合作具有良好的发展前景，在各方充分沟通、协商的基础上，决定签署《XXX业务合作协议》。

董事会授权XXXX（董事长/总经理）代表公司签署相关的协议，并负责协议的执行和落实。

二、审议并批准议案《薪酬调整方案》。

根据公司员工工作表现和市场薪酬水平变化，董事会决议对公司员工的薪酬进行调整。

具体调整方案将由人力资源部制定，并提交董事会审议批准。

三、审议并批准议案《选聘新董事候选人名单》。

鉴于公司发展需要，为保障公司业务顺利进行，董事会决议选聘新的董事候选人。

候选人的选拔程序将按照公司章程规定的程序进行，最终选聘结果将报请公司股东大会批准。

四、审议并批准议案《增资扩股方案》。

为进一步扩大公司的投资规模和经营范围，董事会决议拟定并实施增资扩股计划。

具体的增资扩股方案将由财务部制定并提交董事会审议批准。

五、审议并批准其他事项。

根据董事会章程的规定，董事会对其他重大事项进行了讨论，并作出了相关决策，具体事项如下：
1. XXXX事项；
2. XXXX事项；
3. XXXX事项。

本次董事会决议自会议结束之日起生效，并由公司董事会秘书将本决议通知全体董事，并及时记录在公司董事会决议的案卷中。

董事会成员签字：董事会授权代表签字：
姓名：姓名：
职务：职务：
日期：日期：。