董事会秘书规定范本（2篇）

董事会秘书规定范本
一、引言
本规定是为了加强董事会秘书的管理，规范其工作行为，保障董事会会议的顺利进行，维护公司利益和形象，促进董事会决策的科学性、合法性和及时性的制定。

二、岗位职责
1. 组织董事会会议的准备工作，包括会议日程的制定、材料的汇总和分发、会议场地的安排等；
2. 转达董事会决议，确保决议的正确并及时落实；
3. 跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会主席反馈执行进展；
4. 整理和归档董事会会议记录和相关文件，建立健全档案管理制度；
5. 负责处理董事会文件、资料的保密工作，确保信息安全；
6. 协助董事会进行决策和规划，提供必要的支持和参考意见；
7. 总结和分析董事会决策的效果和影响，提出改进意见；
8. 协助董事会主席组织董事会内外部会议，并负责相关文件和材料的准备工作；
9. 配合公司相关部门，完成董事会工作的其他安排。

三、职责要求
1. 具备良好的组织和协调能力，能够有效推动董事会工作的落实；
2. 具有出色的沟通和表达能力，能够准确转达决策意图；
3. 具备敏锐的分析和判断能力，能够及时发现问题并提出解决方案；
4. 具备严谨的工作态度和高度的保密意识，能够对董事会文件和信息进行妥善管理；
5. 具有较强的学习能力和适应能力，能够迅速熟悉公司业务和董事会工作流程；
6. 具备团队合作精神，能够与公司内外部各相关方保持良好的合作关系；
7. 具备较高的责任心和抗压能力，能够在紧张的工作环境下正确处理各项事务；
8. 具备较好的政策法规和职业道德水平，能够严守法律和职业道德底线。

四、工作流程
1. 收集和整理与董事会会议相关的文件和资料；
2. 制定董事会会议日程表，并通知与会人员；
3. 安排董事会会议场地和设备，确保会议顺利进行；
4. 汇总与会人员的参会意见和建议，整理成决策材料；
5. 向董事会主席汇报会议准备工作的进展和问题；
6. 准备会议记录，及时传达董事会决议；
7. 跟踪和监督决议的执行情况，并向董事会主席及时反馈；
8. 定期归档和整理董事会会议记录和相关文件。

五、工作规范
1. 保密制度：严格遵守公司的保密制度，妥善保管和处理相关文件和信息；
2. 会议纪律：保持会议秩序，不得干扰会议进行，记录会议重要内容；
3. 工作效率：高效完成各项工作任务，提前做好准备工作；
4. 沟通协调：与会员保持良好的沟通和合作关系，及时解决问题；
5. 自我学习：不断学习和提升专业知识和能力，适应公司发展需求；
6. 诚信守法：遵守职业道德和相关法律法规，不从事违法违规行为。

六、奖惩措施
1. 表现优秀的董事会秘书将获得奖励和晋升机会；
2. 工作不认真负责、浮躁敷衍的董事会秘书将受到批评和惩罚；
3. 违法违规行为严重的董事会秘书将依法受到纪律处分或法律制裁；
4. 根据工作需要和实际情况，公司有权对本规定进行调整和完善。

七、附则
本规定自发布之日起生效，适用于公司董事会秘书的管理工作。

如有违反，将依法依规处理。

董事会秘书规定范本（二）
一、秘书职责
1. 履行与董事会相关的日常事务，包括会议筹备、记录、归档等工作。

2. 组织董事会会议，并确保会议的顺利进行。

3. 跟进并记录董事会决议，并及时向相关人员通报。

4. 负责董事会会议文件的准备和分发,确保会议文件的机密性和完整性。

5. 整理和管理董事会档案，保证董事会文件和决议的准确性和完整性。

6. 协助董事会成员解决各类问题，提供必要的支持和协助。

7. 维护与董事会成员的关系，保证信息的及时传递和沟通畅通。

二、秘书要求
1. 优秀的沟通能力，能够与董事会成员进行高效的沟通与协调。

2. 准确而高效地记录董事会会议的要点和决议，能够及时向相关人员通报。

3. 具备较强的组织和协调能力，能够高效地组织和安排董事会会议。

4. 具备较强的处理能力和解决问题能力，能够帮助董事会成员解决各类问题。

5. 具备保密意识，并能够严格保守董事会的机密信息和文件。

6. 具备良好的团队合作精神，能够与其他部门和人员合作共同完成董事会工作。

7. 熟悉相关法律法规和董事会运作规则，能够正确地执行董事会的工作。

8. 具备较强的逻辑思维和分析能力，能够准确地理解和执行董事会的指示。

三、秘书工作流程
1. 会前准备
a. 收集相关资料和文件，准备董事会会议的议程和材料。

b. 安排和确认董事会成员的出席情况。

c. 安排会议场地和设备，并进行必要的测试和调试。

d. 预先沟通和确认会议的时间和日程安排。

2. 会议进行
a. 到场签到，并协助董事会成员进行注册和签到。

b. 组织会议的开场和议程的介绍。

c. 准确记录会议的主要议题、发言要点和决议内容。

d. 协助董事会成员进行讨论和决策，提供必要的支持和协助。

e. 保证会议秩序的正常进行，及时进行纪要记录。

3. 会后处理
a. 整理和归档会议文件和资料，确保文件的安全性和完整性。

b. 根据董事会决议及时向相关人员通报，并跟进决议的执行情况。

c. 准备会议纪要，将会议记录整理成文档。

d. 协助董事会成员解决会议相关的问题和事宜。

四、保密制度
1. 秘书必须严格遵守董事会的保密制度，妥善保管董事会的机密信息和文件。

2. 任何机密信息和文件不得外泄，只能在董事会内部共享和使用。

3. 秘书不得私自复制、转发或泄露任何董事会的机密信息和文件。

4. 秘书需要签署保密协议，并定期接受保密培训。

五、责任追究
1. 若秘书违反保密制度，泄露董事会的机密信息和文件，将面临相应的法律和纪律处分。

2. 秘书如果工作失职，导致董事会工作的延误或错误，将承担相应的责任和后果。

总结：董事会秘书是董事会工作中不可或缺的重要角色，负责协助董事会的日常工作和会议组织，保证董事会的正常运转。

秘书需要具备一定的能力和素质，包括良好的沟通能力、组织能力、问题解决能力等。

同时，秘书还需要密切关注董事会的保密制度，严格保守机密信息和文件，并承担相应的责任。