数码视讯：第一届监事会第六次会议决议公告 2010-06-05
合伙人规章制度
合伙人制度1 什么是合伙人制度？合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润，合伙人即为公司主人或股东的组织形式。
其主要特点是：合伙人共享企业经营所得，并对经营亏损共同承担无限责任；它可以由所有合伙人共同参与经营，也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏；合伙人的组成规模可大可小。
法律支持：《中华人民共和国合伙企业法》（1997年2月23日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次通过，1997年2月23日中华人民共和国主席令第八十二号公布，自1997年8月1日起施行。
）合伙是一种古老的企业组织形式，最初是起源于加足够该有的一种经营形式，具有悠久的发展历史。
在公元前18世纪的古巴比伦《汉穆拉比法典》就规定了合伙原则，在罗马共和国，合伙高度发达，法律对合伙人的性质以及权利义务已有了相当明确的规定。
2 职业合伙人这个概念由杭州宏创电子商务有限公司首创（下简称宏创）。
职业合伙人是合伙创业的个人，与宏创企业是合伙关系，宏创企业提供全新的创业平台、资源及股份。
合伙人与客户是协作关系，合伙人的事业就是协作客户事业成功，创造价值、分享利益。
职业合伙人以收益、个人发展和回馈社会为目标，通过建立商圈，创新，专业服务，与宏创企业、客户协力合作，共创和共享财富。
2.1职业合伙人事业职业合伙人事业包括以下方几方面：2.1.1建立商圈签约50家客户：根据宏创职业合伙人事业制度的规定，所有加盟职业合伙人，都要签约50家直接协作的企业或个人，并亲自服务和维护客户关系。
长期合作，以锤炼能力和稳定收益，作为安身立命的基础，犹如自耕农。
2.1.2服务客户服务5种客户：1、50家直接签约的客户，那是衣食父母；2、职业合伙人的客户，那是你个人产品的销售通路；3、职业合伙人团队，那是你的师爷、徒弟、伙计；4、你的亲朋好友，那是你帮助他人，获得成长和快乐的源泉；5、社区居民，是你学习和成长的人文伙伴。
我们每一个职业合伙人直接服务的人是有限的，但是，通过我们创造的产品和文化，我们每一个人都可以帮助和影响很多的人，1万，10万，百万，或者更多。
数码视讯：2009年度董事会工作报告 2010-06-05
作为高新技术企业和软件企业，技术的创新性和领先性是公司核心竞争力的 重要组成部分。未来公司将不断加大研发投入，不断推出新产品，保持领先地位。
在数字电视前端设备方面，公司将在改进现有的单机编码器、复用器、适配 器、加扰器、调制器等产品的基础上，研发媒体路由平台（SMR）、数字电视集 成式前端平台（EMR）和边缘调制器（IPQAM），在保持单机设备领先优势的同时， 完成完全自主知识产权的新一代数字电视平台化产品的推出。未来两到三年，公 司将进一步改进完善SMR、EMR、IPQAM，努力进入国际领先行列，同时完成上述 产品的产业化。
(二) 主营业务及其经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
2009年度，公司营业收入按主要产品类别划分列示如下：
分产品
条件接 收系统 数字电 视前端 设备 系统集 成设备 技术服 务收入 其他业 务小计 合计
所属行 业
数字电视
数字电视
数字电视 数字电视
其他
营业收入
营业成本
毛利 率(%)
营业收入 比上年增 减（%）
--
32.97
单位：万元
营业成 本比上 年增减 （%）
毛利率 比上年 增减 （%）
50.47
-5.76
-21.88
11.07
43.14 261.39
--
0.00
--
--
48.95
--
从收入结构看，公司营业收入主要由条件接收系统、数字电视前端设备、系 统集成设备和技术服务四类构成。条件接收系统的销售收入占营业收入比重 39.86%，为公司的核心业务；数字电视前端设备与系统集成设备是公司营业收入 的重要组成部分。公司主营业务突出。
数码科技：关于监事辞职及补选监事的公告
北京数码视讯科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事王家明先生的书面辞职报告。
王家明先生因个人原因辞去公司监事职务，辞去监事职务后仍在本公司的子公司任职。
王家明先生原定任期自2019年11月6日至第五届监事会届满即2022年11月5日。
截至本公告日，王家明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对王家明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！由于王家明先生的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王家明先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
在此之前，王家明先生仍将履行监事职务。
公司于2020年8月24日召开第五届监事会第三次会议，经审议，一致同意补选李斌博先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件），经股东大会审议通过后，将与现任两名监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满止。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会2020年8月24日附件：李斌博先生，男，中国国籍，1986年出生，本科学历。
2008年至2014年历任北京七星华创电子股份有限公司收入会计、成本会计与总账会计；2014年11月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计和财务综合管理岗。
李斌博先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李斌博先生不是失信被执行人。
变更监事的议案
变更监事的议案监事是公司中常设的监察机关的成员，又称”监察人”，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。
下面xx 给大家带来变更监事的议案，供大家参考!变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。
到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司董事的议案》(1)刘保东辞去副董事长职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》(1)任乐时辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举黄琼为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
数码科技：2019年度业绩快报
北京数码视讯科技股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：万元注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩报告期内，公司营业总收入为100,695.37万元，较上年同期下降35.71%，实现营业利润7598.40万元，较上年同期下降7.07%，利润总额7,484.72万元，较上年同期下降12.41%，归属于上市公司股东的净利润6,834.25万元，较上年同期下降18.95%，实现基本每股收益0.0489元，较上年同期下降19.57%。
主要原因系视频行业正向4K/8K超高清、5G、云化的方向发展，处于融合创新、转型升级的阶段，该阶段有一定的周期性。
2019年，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台日前联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，北京、上海、广东等多地发布了超高清视频产业地方行动计划，但具体项目尚未大规模落地；2019年，公司入围国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心新一代卫星直播广播电视可下载条件接收系统服务支撑项目，尚未开始规模化升级。
公司在2019年随政策及市场变化调整优化了业务布局及产品结构，加大了对超高清视频相关高毛利产品的投入，缩减终端业务等低毛利产品的投入，为未来三年内超高清、国产化和国密安全升级浪潮做充分准备。
公司净利润较上年同期有所下降，但毛利率水平在提升。
随着“超高清”及新一代“直播星”等项目落地节奏加快，公司经营业绩将随之改善。
2、财务状况报告期末，公司总资产为440,751.27万元，较期初下降4.57%，报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为384,452.91万元，较期初增长4.14%，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.6888元，较期初增长4.41%。
财务专家：佳创视讯违背基本常识
第49期财务专家：佳创视讯违背基本常识公司董秘：专家说法令人笑掉大牙本刊记者王志球深度分析责任编辑：王博文E －mail:**********************将营业利润等同于利润总额和净利润，既不考虑营业外支出，也不考虑所得税，这种完全违背财务常识、会计规范的事情，虽然令人难以置信，但确确实实发生在一家上市公司身上。
事件的主角是于2011年9月登陆创业板的佳创视讯（300264）。
佳创视讯今年8月斥资2700万元巨资收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司（以下简称“天柏技术”）。
从公司在11月12日发布的关于天柏技术未来三年的盈利预测来看，存在多处瑕疵，令投资者一头雾水。
知名财务分析专家马靖昊告诉记者，佳创视讯的上述财务处理方式完全违背了财务常识和会计规范。
但记旻者在向佳创视讯董秘朱伟询问公司作此财务处理是否旻有依据时，朱伟则表示（违背财务常识）这一说法“令人笑掉大牙”。
收购标的净资产仅142万元8月30日，佳创视讯发布公告称，公司审议通过使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”2700万元收购天柏技术100％的股权，并对其增资1300万元。
同时，该方案获得了董事会、监事会、独立董事和保荐机构招商证券的一致同意。
11月14日，佳创视讯公布了收购进展，“目前，在协议约定期限内，出售方已按照协议要求完成目标公司交割前的重组工作，近日书面通知公司（收购方）交割条件已成就满足。
公司将依据协议逐项检验和确认交割条件后，收购事项将进入交割阶段，即出售方将目标公司100％股权出售给收购方。
现双方约定11月16日进行交割。
”天柏技术拥有数字电视技术方面的11项计算机著作权、8项专利、6项在申请专利和2项专有技术，其主营业务由数字电视业务运营支撑系统（BOSS ）业务、数字电视双向支撑及应用业务和区域授权服务业务。
业内人士猜测，佳创视讯很可能是看中这些专利技术才不惜重金豪赌。
据佳创视讯提供的资料显示，天柏技术是一家按照中国法律设立并有效存续的有限责任公司（外商独资企业），成立于2012年8月14日，经营基础软件服务、应用软件服务、技术咨询等。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
关于补选监事的议案
关于补选监事的议案导读：本文是关于关于补选监事的议案，希望能帮助到您！关于补选监事的议案范文一20xx 年 5 月 4 日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司第二届监事土桥晃先生的书面辞职报告。
土桥晃先生因工作调动原因申请辞去所担任的监事职务,并不在公司担任任何职务。
土桥晃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,土桥晃先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运作,监事会于 20xx 年 5 月 24 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名堺谦二先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。
此议案尚需提交公司 20xx年第一次临时股东大会进行审议。
监事候选人简历详见附件。
本公司监事会声明:此次更换监事后,公司第二届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件:1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司监事会20xx 年 5 月 25 日关于补选监事的议案范文二万科企业股份有限公司关于补选监事的监事会的议案证券代码：000002、20xx02 证券简称：万科A、万科B公告编号：〈万〉20xx-033本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于补选监事的议案于20xx年5月22日以电子邮件方式提交各位监事，第八届监事会于20xx年5月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开会议审议了有关议案。
会议应到监事3名，实到监事2名，吴丁监事因故未能亲自出席本次监事会。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
财务分析
北京数码视讯科技股份有限公司-----案例分析之ROE分解分析一．企业介绍数码视讯科技集团股份有限公司，成立于2000年，是由北京歌华有线、湖南电广传媒、清华科技园注资的高新技术集团化上市企业。
2010年成功登陆创业板后，数码视讯集团凭借雄厚资本迅速完成产业布局，立足广播电视行业、业务延伸至通信行业、文化传媒、智能交通、创业投资、物联网、系统集成、技术服务等多个高新技术领域，致力于成为中国最大的三网融合集成商.2010年，公司首次公开发行人民币普通股2,800万股，于2010年4月30日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额为16.77亿元，大幅提高了公司的综合实力。
特别是在国家加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的大背景下，为公司抓住三网融合的历史机遇，持续健康高速成长打下了坚实的基础。
二．主要财务指标报表日期基本每股收益稀释每股收益每股收益摊薄每股收益加权平均每股收益摊薄（扣除非经常性损益后）每股收益加权平均（扣除非经常性损益后）每股净资产每股净资产（调整后）每股经营活动产生的现金流量净额净资产收益率摊薄（%）净资产收益率加权（%）主营业务收入主营业务利润营业利润投资收益营业外收支净额利润总额净利润净利润（扣除非经常性损益后）经营活动产生的现金流量净额2010-12-31 2009-12-31 2008-12-311.45 1.17 1.031.45 1.17 1.031.33 1.17 1.011.45 1.17 1.03-- -- --1.27 1.01 0.9419.10 4.70 3.54-- -- --1.02 0.71 0.94-- 0.00 0.009.73 28.35 35.92 350,125,906 285,400,382 214,627,113 236,363,927 165,866,158 133,907,499 110,720,299 78,755,645 68,045,835 3,222,280 0 047,363,000 28,883,939 -- 158,083,299 107,639,584 91,852,474 149,172,855 98,125,932 84,677,235 130,226,477 0 0 114,107,133 59,655,823 78,887,129现金及现金等价物净增加额流动资产流动负债总资产股东权益不含少数股东权益1,555,519,903 -7,162,948 38,265,1862,009,089,692 354,616,153 314,941,131131,432,688 118,543,567 131,107,0842,278,194,552 516,227,373 440,680,0582,138,642,516 394,623,806 297,672,874 三.年度报表摘要报告日期利润表摘要主营收入主营成本主营利润其他利润财务费用营业利润税息前利润投资收益营业外收支利润总额所得税净利润资产负债表摘要营运资本流动资产长期投资固定资产无形及其他总资产流动负债长期负债股东权益现金流量表摘要经营现金流投资现金流筹资现金流现金流变动2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31350,125,906 285,400,382 214,627,113110,069,949 116,811,190 78,423,838236,363,927 165,866,158 133,907,499-- 0 0-10,117,299 -729,842 -458,889110,720,299 78,755,645 68,045,835158,083,299 107,639,584 91,852,4743,222,280 0 0-- -- --158,083,299 107,639,584 91,852,4748,917,096 9,513,652 7,175,239149,172,855 98,125,932 84,677,2351,877,657,003 236,072,586 183,834,0472,009,089,692 354,616,153 314,941,131-- -- ---- -- ---- -- --2,278,194,552 516,227,373 440,680,058131,432,688 118,543,567 131,107,0846,166,000 3,060,000 11,900,000 2,138,642,516 394,623,806 297,672,874114,107,133 59,655,823 78,887,129-135,603,682 -36,968,366 -70,587,6241,577,151,904 -29,848,700 30,059,1841,555,519,903 -7,162,948 38,265,186 四．财务分析数据报告日期盈利能力每股收益(摊薄) 调整后每股收益2010-12-31 2009-12-31 2008-12-311.33 1.17 1.01-- -- --每股净资产调整后每股净资产每股资本公积金每股销售收入每股现金流量每股经营现金流主营业务利润率(%) 非经常性损益比率(%) 息税前利润率(%)总资产收益率(%)净资产收益率(摊薄)(%)偿债能力流动比率(%)速动比率(%)利息保障数资产负债率(%)19.1 4.7 3.54 -- -- -- 14.55 0.75 0.69 3.13 3.4 2.56 13.89 -0.09 0.46 1.02 0.71 0.94 67.5 58.11 62.39 12.71 100 100 28.73 27.33 31.49 -- -- -- -- 0 015.29 2.99 2.4 14.82 2.68 2.21 -- -- -- 6.03 23.55 32.45报告日期成长能力主营业务增长率(%)主营利润增长率(%)营业利润增长率(%)税息前利润增长率(%) 净利润增长率(%)每股收益增长率(%)调整后每股收益增长率(%) 每股红利增长率(%)营运能力应收帐款周转率应收帐款周转天数(天)存货周转率存货周转天数(天)固定资产周转率总资产周转率净资产周转率2010-12-31 2009-12-31 2008-12-3122.68 32.97 5.6342.5 23.87 10.7740.58 15.73 8.9528.93 15.44 7.5252.02 15.88 16.3914.01 15.88 13.62-- -- ---- -- --2.59 2.8 2.7 139.22 128.59 133.212.243.82 3.49 160.87 94.32 103.13.444.6 9.950.25 0.6 0.570.28 0.82 0.87五．杜邦分析2010年六．ROE分解分析1.2010年财务分析2010年，公司紧紧围绕产品升级和市场拓展两条主线，实施既定企业战略，实现公司经营业绩较大幅度增长。
深康佳A：第七届监事会第一次会议决议公告 2010-12-18
证券代码： 000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号： 2010-44
康佳集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长（董亚平先生简历附后）。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监事会
二○○一年十二月十八日
董亚平先生简历：
董亚平，男，汉族，1953年出生，大专学历，经济师，高级政工师。
历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事长。
现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长，康佳集团监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长。
截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
数码视讯：2011年半年度财务报告 2011-07-22
北京数码视讯科技股份有限公司2011年半年度财务报告（未经审计）资产负债表资产负债表（续）利润表现金流量表合并所有者权益变动表编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2011半年度单位：元6公司负责人：郑海涛主管会计工作负责人：孙鹏程会计机构负责人：何玉娟7合并所有者权益变动表（续）编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2010半年度单位：元8公司负责人：郑海涛主管会计工作负责人：孙鹏程会计机构负责人：何玉娟9母公司所有者权益变动表编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司2011半年度单位：元母公司所有者权益变动表（续）北京数码视讯科技股份有限公司合并财务报表附注截至2011年06月30日（除特别说明外，金额以人民币元表述）一、公司基本情况1、历史沿革北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）前身为2000年3月成立的北京自清科技有限公司。
2001年4月北京自清科技有限公司名称变更为北京数码视讯科技有限公司。
2007年8 月北京数码视讯科技有限公司整体变更为北京数码视讯科技股份有限公司。
2000年3月，郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽等五名自然人股东共同出资组建了北京自清科技有限公司，取得北京市工商行政管理局核发的1101081123146号企业法人营业执照，注册资本为人民币100万元，其中：郑海涛货币出资60万元，占注册资本的60%；付屹东货币出资15万元，占注册资本的15%；周春举货币出资15万元，占注册资本的15%；华维货币出资5万元，占注册资本的5%；王艳丽货币出资5万元，占注册资本的5%。
上述出资业经北京中之光会计师事务所出具[2000]京之验字第A1095号验资报告验证。
2001年5月，北京自清科技有限公司更名为北京数码视讯科技有限公司。
同时经信诚会计师事务所出具信诚验字[2001]018号验资报告验证，公司增加注册资本260万元。
2001年8月，经信诚会计师事务所出具信诚验字[2001]031号验资报告验证，公司增加注册资本95万元。
数码视讯：第二届第四次董事会会议决议公告 2010-11-09
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2010-028北京数码视讯科技股份有限公司第二届第四次董事会会议决议公告北京数码视讯科技股份有限公司（下称“上市公司”）第二届董事会第四次会议于2010年11月8日上午10：00在公司董事会办公室以通讯方式召开，会议通知于2010年11月5日以电子邮件及电话通知的方式送达。
应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长郑海涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授信的议案》，具体表决结果如下 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司(以下简称“子公司”)向华夏银行知春支行申请授信人民币3000万元（大写叁仟万元整）,期限1年，用于补充子公司流动资金。
附：北京数码视讯软件技术发展有限公司概况公司名称：北京数码视讯软件技术发展有限公司与上市公司关系：上市公司全资子公司公司住所：北京市顺义区文化营村北（游乐园）3幢007号平房法定代表人：郑海涛注册资本：10000万元实收资本：10000万元公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：许可经营项目：生产数字电视条件接收系统。
一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机硬件及外围设备、电子产品；研发数字电视条件接收系统。
成立日期：2008年12月15日营业期限：自2008年12月15日至2028年12月14日特此公告！北京数码视讯科技股份有限公司董事会二○一○年十一月八日。
数码视讯：关于2010年年度股东大会决议的公告 2011-05-13
证券代码：300079 证券简称：数码视讯公告编号：2011-052北京数码视讯科技股份有限公司关于2010 年年度股东大会决议的公告一、重要提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开和召集情况1、会议召开时间：2011 年5月12日上午9：302、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场投票5、现场会议主持人：董事长郑海涛先生三、会议出席情况现场出席会议的股东（含股东代理人）共10人。
出席会议的股东代表股份48886671股，占公司有表决权总股份数的43.65%。
本次会议由董事会召集，董事长郑海涛先生主持。
公司部分董事、部分监事、高级管理人员、保荐机构人员、君泽君律师事务所人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案审议情况（一）审议通过关于《2010年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过关于《2010年度监事会工作报告》的议案表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
300079数码视讯：数码视讯2020年年度股东大会决议公告
北京数码视讯科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告重要内容提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况1、会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2020年年度股东大会的通知已于2021年4月28日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2021-011）。
2、召开和出席情况公司2020年年度股东大会于2021年5月20日下午1:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
现场会议于2021年5月20日下午1:30开始在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份220,133,484股，占上市公司总股份的15.4046％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份216,386,584股，占上市公司总股份的15.1424％。
通过网络投票的股东15人，代表股份3,746,900股，占上市公司总股份的0.2622％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份4,947,400股，占上市公司总股份的0.3462％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,200,500股，占上市公司总股份的0.0840％。
数码视讯：独立董事关于更换财务总监的专项意见 2011-01-25
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于更换财务总监的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京数码视讯科技股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第七次会议关于聘任孙鹏程先生为财务总监的议案，发表如下独立意见：
经对孙鹏程先生有关情况的调查和了解，我们认为其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的要求，提名和聘任程序符合有关规定。
同意董事会聘任孙鹏程先生为公司财务总监。
独立董事：何沛中杨金观刘剑波
2011年1月24日
（本页为签署页）
独立董事签字：
何沛中刘剑波
杨金观
2011 年 1月24日。
安居宝：第一届监事会第七次会议决议公告 2011-03-29
证券代码：300155 证券简称：安居宝公告编号：2011－011广东安居宝数码科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第七次会议于2011年3月25日上午10:00在公司一楼会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席范文梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：(一)关于《公司2010年年度报告》及其摘要的议案；公司监事会对公司2010年年度报告正文及其摘要审核后，一致认为：1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2010年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案；《公司2010年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上公告的《公司2010年年度报告》第八节“监事会报告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）关于《公司2010年度财务决算报告》的议案；本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司2010年度利润分配预案的议案；根据立信羊城会计师事务所有限公司的审计结果，2010年度母公司实现净利润63,250,749.02元。
变更监事的议案
变更监事的议案监事是公司中常设的监察机关的成员，又称"监察人"，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。
下面给大家带来变更监事的议案，供大家参考!变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。
到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司董事的议案》(1)刘保东辞去副董事长职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》(1)任乐时辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举黄琼为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
企业信用报告_北京数码视讯科技股份有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................35 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................36 5.12 清算信息..................................................................................................................................................36 5.13 公示催告..................................................................................................................................................36 六、知识产权 .......................................................................................................................................................36 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................36 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................40 6.3 软件著作权................................................................................................................................................44 6.4 作品著作权................................................................................................................................................48 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................48 七、企业发展 .......................................................................................................................................................49 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................49 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................49 7.3 竞品信息 ................................................................ห้องสมุดไป่ตู้...................................................................................51 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................53 八、经营状况 .......................................................................................................................................................53 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................53 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................58 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................58 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................61 8.5 进出口信用................................................................................................................................................61 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................62
数码科技：关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
北京数码视讯科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告重要内容提示：1、解除限售人数：200人。
2、解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为2520.75万股，占公司目前股本总额142980.8862万股的1.7630%。
3、本次限售股份可上市流通日为2020年5月11日（星期一）。
4、本次实施的限制性股票激励计划与前期已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”或“公司”）第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已达成。
公司2018年限制性股票激励计划本次可解除限售的激励对象人数为200人，可解除限售的限制性股票数量为2520.75万股，占公司目前股本总额142980.8862万股的1.7630%。
现就有关事项公告如下：一、限制性股票激励计划实施简述（一）2018年2月12日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。
公司独立董事发表了同意意见。
（二）2018年2月13日至2018年2月24日，公司对激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，截止公示期满，公司监事会和董秘办未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。
2018年2月26日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2018年3月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-监001
北京数码视讯科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第六次会议于2010 年6月4日下午1：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年5月21日以邮件方式送达。
会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席罗茁主持，经与会监事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2009年度监事会工作报告》详见证监会指定网站披露。
本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润
98,125,932.07元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2009年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,543,390.64元，减去分配股利
5,875,000.00元，加年初未分配利润140,351,828.25元，截至2009 年12 月31 日止，公司可供分配利润为222,059,369.69元，资本公积62,771,125.26元。
考虑到公司经营发展的需要，本年度拟不实施利润分配及资本公积转增股本。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
同意聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
本议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会
2010 年6月4日。