技术文件管理办法

洛阳大运三轮摩托车有限公司
技术文件管理办法
编制：开发管理科
校对：
审核：
批准：
洛阳大运三轮摩托车有限公司2011年3月31日
1、总则
技术文件是本公司的核心机密，是本公司进行生产和管理工作共同的依据，是本公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。

公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。

为了加强管理并规范员工的行为，特制定本制度。

2、适用范围
适用于本公司所涉及到的所有技术文件。

3、技术文件的定义
技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、顾客提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。

4、职责
4.1总工程师：负责对技术中心各部门设计或编制的各类文件的批准。

4.2工程管理部：是技术文件的归口管理部门，负责技术中心文件的归档管理以及晒制、复印、发放、回收工作，同时负责技术管理类文件的编制和文件的标准化及编号规范性审查。

4.3研究所：负责产品的设计开发相关技术文件的设计或编制，对编制的技术文件校对、审核以达到设计任务书的要求，并应执行各级现行的标准。

4.4工艺部：负责产品图纸的工艺性审查及产品开发、生产过程中相关工艺设计与编制。

4.5技术文件各使用部门：制定部门内技术文件使用、管理办法，部门文件负责人负责各种技术文件的分发、登记并监督确保技术文件的清晰完整性，有效性。

5、技术文件的管理
5.1技术文件编号和签署栏的管理
编号管理是有效控制和使用技术文件的保证；签署栏是技术文件实际执行的记录，也是划分执行人各自职责的明证，应统一技术文件的编号和签署栏格式。

具体编号参考本公司《技术文件编号管理办法》及产品图样编号管理相关规定。

未经授权，任何人不得在技术文件、图纸、图样等资料的编号上作任何标记、涂改。

技术文件、内部技术标准及图纸资料的应严格执行设计（编制）、校对、审核、标审、批准等各级把关制度；明确各级的责、权、利。

技术文件标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件视为待审文件。

5.2技术文件的使用、保存管理
5.2.1利用公司资源所做的一切工作成果属于公司，公司内员工经正常审批后均可使用。

任何人不得以任何理由推诿、拒绝其他同事正当的使用相关资料的要求。

工作若发生变动，应尽快将以前所做资料、文件移交，不得故意破坏、遗失技术文件。

5.2.2技术人员用于工作的计算机内资料一般不得存放于系统盘，以免因系统损坏造成资料丢失。

5.2.3计算机内资料的应经常整理，使其便于检索，因资料管理混乱造成工作延误的，按公司相关奖惩制度进行处罚。

5.2.4受控的技术文件各级部门均应保管好，如有丢失应填写《文件丢失报告单》由部门经理审核签字后交工程管理部经理批准后方可补发。

应回收的文件如有丢失应填写《文件丢失报告单》由部门经理审核签字后交标准化科。

5.3技术文件的存档
5.3.1编制技术文件的技术人员应在编制的技术文件审批生效后对技术资料进行整理，电子档与纸质文件同时交标准化科文件管理员存档、发放、备份等。

5.3.2标准化科资料管理员接到审批生效后的文件后，应立即进行分类登记、存档，按文件
发放要求进行复印、发放。

5.4技术文件的发放与回收
5.4.1技术文件的发放流程
5.4.1.1正式技术文件的发放
技术中心各部门把批准后的技术文件整理分类后交给文件管理员，对于成套发出的图纸还应附有图纸目录，必要时由技术文件编制部门书面说明发放时需要注意的事项（包括该图纸的替代情况，以保证受控文件的及时回收）。

资料管理员按照文件发放范围复印文件，并在在复印好的文件正面右上角加盖“受控”章，资料管理员填写《文件发放记登记表》，注明发放文件的名称和编号以及发放日期，领用人在发放登记表上签名。

领用人对相关技术文件有疑问或异议时，由技术文件编制部门予以解释。

5.4.1.2试制阶段技术文件的发放
技术中心各部门把经批准的试制阶段技术文件整理分类后交给资料管理员，资料管理员按照文件发放范围复印文件，并在在复印好的文件正面右上角加盖“试制”章，资料管理员填写《文件发放记登记表》，注明发放文件的名称和编号以及发放日期，领用人在发放登记表上签名。

领用人对相关技术文件有疑问或异议时，由技术文件编制部门予以解释。

注：1.如有需要，文件管理员应协助文件编制部门做好技术文件替代情况调查。

5.4.2技术文件的回收和销毁
因工艺变更、产品技术标准化等原因，导致技术文件失效不再使用的，相关部门书面通知标准化科，由文件管理员下达文件作废、失效声明及时回收。

收回的技术文件，由标准化科统一归档，并决定文件的处置，完全没有保存价值的技术文件，由工程管理部部长校对核实后，填写《文件销毁申请表》（注明文件名称、编号和销毁理由），并经总工程师批准，即可销毁，销毁申请单位应妥善保管，有据可查。

因图纸、文件的损坏、污损等原因不能再使用时，需要重新更换图纸，更换时凭部门负责人批准的《受控文件领用申请表》，同时附上原有损坏的文件到文件管理员处领用，原分发号不变，旧有的技术文件不必登记即时销毁。

销毁的纸质文件必须经过撕碎或者烧掉，光盘等文件必须进行锤击粉碎。

3.3技术文件的修改
3.3.1技术文件的修改：技术文件修改前，文件原编制部门填报修改理由及具体内容，由文件原批准人审批后，由文件原编制部门相关技术人员凭批准后的文件更改申请单修改相关技术文件并在状态栏签字，最后将填写完整的《文件更改申请单》交标准化科文件管理员存档备案。

4、技术文件的保密
4.1受控的技术文件的电子文档资料存放在公司技术文件专用存放电脑，并做好备份（纸质或光盘或其他介质），备份文件由文件管理员分类编号收存到资料柜内保管，资料柜钥匙和电脑密码由文件管理员负责保管。

4.2未经文件管理员授权，任何部门人员不得擅自打印、复制技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等进行备份。

4.3日常工作使用中，文件使用者要保管好自己的文件，不得私自向外人转让和借出技术资料，技术文件未经总经理批准，不能带离公司厂区范围。

4.4公司内部用于工作的计算机未经部门负责人批准不得随意拆开，硬盘不准任何人私自带离公司。

若计算机出现故障，需部门负责人通知开发管理科报公司后勤送修，并保证公司技术文件不会泄露。

5 违规处理
公司任何员工如有不遵守本规定，不负责任的故意破坏、遗失技术文件或者因为种种原因泄漏公司的技术文件，公司将视情节轻重给予相应惩罚，严重者公司将追究其法律责任。

附：受控文件领用申请表
技术文件更改申请单
编号:xx/xx xxx
文件编号文件名称
文件页数更改页数序号版本
更改原因：
更改内容：
申请人：年月日权限部门经理工程管理部经理总工程师
意
见
状态存档电脑文件已改存档纸质文件已修改各使用部门处相关文件已改签名
洛阳大运三轮摩托车有限公司
受控文件领用申请表
申请部门：
序号文件名称文件编号申请原因版本号数量申请人申请日期审批备注。