国际贸易合同诈骗发生的原因

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进口废钢合同诈骗的原因、危害及防范

物已经付运，其实没有这回事，行仅机械地审核信用证规银
定的所有单据，以确定其表面上是否与信用证条款相符
就直支付信用证项下款项，结果是中方损失巨额货款。
（）２损失合同执行费用进Ｖ合同的前期执行费用相对较高，开信用证银行手Ｉ如
，证金额的８％。｛ｊ０
备或进行技术改造以增加产能和提高产品质量，因此对优质废钢的需求也呈逐年快速上升趋势。由于国内市场废钢资
源短缺而且质量较差，许多钢铁厂便将眼光投向了国际废钢市场。一些不法商贩为了攫取巨额利润，利用钢铁厂急于购货的心理和不懂国际贸易规则的实际情况，企业实行进口对废钢合同诈骗，企业蒙受巨大损失。使
水…场空” ！啊
信用证是国际贸易中重要的信用支付工具，无论在发达
国家还是在发展中国家，国际贸易结算采用信用证方式已占很大比重。但是，信用证业务自身的复杂性和游离于基础合
同的独立抽象性加重了风险防范和金融监管的难度。世界
２进口废钢合同诈骗的危害
（）１损失巨额货款由于进Ｖ废钢合同金额巨大，Ｉ国内采购商往往采用相对

外贸诈骗案例分析报告

诈骗案件是一种常见的违法犯罪行为，涉及到的损失也十分巨大。外贸行业作为国际交流合作的重要领域，也不幸成为了诈骗分子的猎取利益的对象。本报告将分析一起外贸诈骗案件，以帮助人们更好地了解和防范此类犯罪行为。

该案件的诈骗目标是一家中国外贸公司，其主营业务为出口贸易。案发时，该公司正与一家新加坡公司进行合作，购买该公司的货物后再进行出口。诈骗分子以新加坡公司的名义与该公司进行联系，并提供相应的合同和证明文件。由于合作关系的初步确认已经完成，该公司并未对提供的文件进行深入的核实。

在交易过程中，诈骗分子提出了一些合理的要求，如提前支付部分货款等。在该公司对合作关系产生一定信任后，他们通过电子邮件发出一封看似来自新加坡公司的电子邮件，要求该公司将剩余的货款转到一个指定的账户上，并给出了相关的账户信息。由于该公司盲目相信了邮件的真实性，他们在未对账户信息进行核实的情况下，将剩余货款全额转入了该账户。

然而，在货款汇出后，该公司发现联系人突然失去了联系。他们试图与新加坡公司进行沟通，但发现所提供的联系信息均无效。经过进一步调查，他们发现自己受到了一起诈骗案件的袭击。

首先，我们可以看到该案件中的一些错误和不足之处。第一，

该公司过于相信提供的文件和信息，没有对其进行深入的核实。正因为误信了诈骗分子提供的合同和证明文件，该公司才轻易地被骗取了货款。第二，该公司没有对合作伙伴的真实性进行充分调查和核实。他们盲目相信了对方的身份和背景，导致了继续与诈骗分子进行交易。第三，该公司在进行货款支付时没有对账户信息进行验证。他们未与该公司进行充分的沟通，仅凭一封电子邮件就将货款转入了指定账户，这为诈骗分子提供了机会。

试论国际贸易中的信用证诈骗行为

［摘要］随着中国加入ＷＴ，Ｏ中国与其他国家贸易关系的加强，各国之间的贸易活动对各国经济的发展起着越来越重要的作用，而在国际贸易中必然涉及到信用证的使用。因此，应该重视信
用证的概念及运作程序，并且要清楚地了解国际法以及我国刑法对信用证诈骗行为的法律规范，为
即由一家银行（证行）照客户（开依申请人）的要求
５出口商审核信用证与合同相符后，．按信用证规定装运货物，备齐各项货运单据，向当地银行（即
议付行，可以是通知行，也可以是其他银行）交单议
付；
６付行议付后，．议向开证行索偿；
２进口商向其当地银行（．开证行）申请开立信
４４
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笔者同意最后一种观点。骗取信用证，指行是
二、欺骗的对象被
刑法第１５条规定：下列情形之一的，行信９有进用证诈骗活动的，５年以下有期徒刑或者拘役，处并
过在世界不同国家与地区贸易伙伴之间充当银行信用的角色，大地促进了国际间的贸易活动和推动极了市场经济的发展。

国际贸易中的欺诈与防范

摘要

本文首先分析了国际贸易合同欺诈的基本概念，续而对其进行了深入的法律分析和经济分析。在本文的法律分析部分，指出国际贸易合同欺诈是一种无效的法律行为，更是一种侵权行为，因此应从民事、行政和刑事三个方面追究其法律责任。同时，本文还进一步研究了对应的救济方法，包括自我救济、民事救济、仲裁救济、行政救济和刑事救济。在本文的经济分析部分，首先分析了国际贸易合同欺诈的主要原因，随后研究出针对不同阶段国际贸易合同欺诈的全方位的防范措施。最后，本文就未来国际贸易合同欺诈的趋势——电子合同欺诈进行了研究和探索。电子合同将成为今后买卖合同的主要载体，如何防范国际贸易业务中的电子合同欺诈，本文认为应从技术层面、法律法规等方面进行改进，从而在最大限度上降低电子合同风险，防范电子合同欺诈。

随着因特网（Internet）的迅速发展，电子商务的无限前景引起了全世界的广泛关注。迅速广泛深入发展的电子商务正在动摇和丰富着人们千百年来形成的传统商品交易方式，深刻地改变着人们的传统习惯、思维方式和思维观念。作为国际买卖贸易的载体，电子合同比传统的合同具有更好的签订条件，以其低成本和高效率性以及地域覆盖范围广的特性获得了越来越多的关注与青睐。

作为一个贸易与网络的结合应用，电子合同有着很多不成熟、不完善的地方，极易出现各种问题，成为某些不法分子用来进行欺诈的新途径，为国际诈骗分子提供可乘之机。

关键词：合同欺诈；法律责任；救济；防范措施；

Study on International Trade Sales Contract

合同诈骗成功案例分析报告范文

一、基本信息

甲方：某电商平台（以下简称“电商平台”）

乙方：某贸易公司（以下简称“贸易公司”）

二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任

1.甲方身份：电商平台是一家经营电子商务的公司，拥有

合法经营资格和营业执照。

2.乙方身份：贸易公司是一家在国内注册的合法贸易公司，拥有合法的营业执照和经营资格。

3.甲方权利和义务：电商平台在本次合作中，负责销售商品，向客户提供产品服务。同时，电商平台需要按照约定向贸易公司支付销售提成，并按期结算货款。

4.乙方权利和义务：贸易公司在本次合作中，负责提供商

品给甲方电商平台，并按照约定提供货物。货物的质量、数量和价格等相关条款应符合国家现行有关法律和法规的规定。

5.履行方式：甲方完成销售后，乙方应按约定向甲方提供

开票资料，并协助甲方完成对货款的结算工作。在本次合作中，双方的合作关系为采购业务合作。

6.期限：本次合作通常会根据贸易公司的货物情况而定，

预计期限为半年。

7.违约责任：任何一方在本次合作中如有违反所约定条款，均应承担相应的违约责任，并对造成的损失进行赔偿。

三、遵守中国相关法律法规

双方在合作过程中，应遵守国家有关法律、法规、行政规定以及国际惯例等相关规定，共同维护国家和社会的利益与安全。

四、明确各方的权力和义务

1、甲方的权力

1）甲方有权按约定价格向贸易公司采购货物，并要求贸

易公司提供符合要求的商品。

2）甲方有权对贸易公司提供的货物进行质量检查、数量

核对和价格对比等操作。

3）甲方有权收到贸易公司提供的开票资料，并依据开票

国际贸易中的欺诈与防范

摘要

关键词：合同欺诈；法律责任；救济；防范措施；

Study on International Trade Sales Contract

打击商贸活动中欺诈行为专项行动的工作方案

优化工作流程
根据实际情况和工作需要，不断优化工作流程，提高工作效率。
完善法律法规
针对存在的问题和不足，完善相关法律法规，为打击商贸活动中欺诈行为提供更加有力的法律保障。
06
宣传教育
提高商贸活动参与者的反欺诈意识
制作反欺诈宣传资料
包括宣传册、海报、视频等，内容涵盖常见的商贸欺诈手段、防范措施等。
03
04
核实信息
对对方提供的身份、资质、业绩等信息进行核实。
调查背景
了解对方的经营历史、信誉状况、涉诉情况等。
注意细节
观察对方的行为、态度、言辞等细节，发现异常。
咨询专业人士
在签订合同、投资决策等重要环节，咨询律师、会计师等专
业人士的意见。
防范欺诈行为的措施与建议
提高警惕
保持警觉，不轻信他人。
发展。
损害企业形象
企业一旦被卷入欺诈行为，其品牌形象和信誉将受到严重影响，进而影响消费者对其产品的信任度。
阻碍国际贸易发展
在国际商贸活动中，欺诈行为不仅损害了出口企业的利益，还影响了国家形象和国际贸易的正常发展。
专项行动的目标与期望成果
减少欺诈行为的发生
提高监管效能
通过专项行动的开展，有效遏制商贸活动中的欺诈行为，降低其发生率，保护消费者和企业的合法权益。
优化监管流程，加强跨部门、跨区域的协作，形成监管合力，提高对欺诈行为的打击力度和效率。

国际贸易中信用证结算欺诈及其防范案例分析

某外贸公司与香港公司达成了一笔1019公吨镀锡铁皮和镀锌薄板，金额约20万美元的交易。支付条件为即期信用证，规定为2月和3月。不久，中国银行广州分行很快开出了信用证，规定了商品的名称和规格、数量、重量和装运期等。中国船运公司应托运人请求，向其发运了48个集装箱，供其装货和加封。3月24日承运人签发了"已装船"清洁提单，3月25日，香港方寄单至中国银行，并且香港的中国船运公司"海星"号轮到达黄埔。集装箱明显完好，封条未动。但启封以后，发现箱内只有充满脏水的铁桶，没有镀锡铁皮和镀锌薄板。3月30日，收货人立即将该欺诈行为通知了中国银行，并要求其通知指定的议付银行。但中国银行收到一份香港银行打来的电传，说已根据提示汇票和单据支付了货款。这时，外贸公司发现商业发票与提单两者不符：即信用证内的商品发票中要求规格为50厘米，而提单内规格为50毫米。4月14日，我方提出，香港议付银行可以行使追索权，向出口商索回货款。3天以后，中国银行又收到香港议付银行的电传，说中国银行提出偿还货款的要求超过了允许的合理时间，因此，要求中国银行（开证行）立即偿付。中国银行无奈作了偿付。

来源：考试吧（）2008年3月11日【考试吧：中国教育培训第一门户】

一、买卖双方要做到的相关程序是：

(一)买卖双方签订买卖合同，约定以即期跟单议付信用证方式支付付款。

(二)开证申请人（外贸公司）根据合同填写开证申请书并交纳押金或提

供其他保证，请开证行开证。

(三)开证行根据申请书内容，向受益人开出信用证并寄交出口人所在地

进出口贸易中的价格瞒骗成因分析及海关应对思考

1. 引言

进出口贸易作为国际经济合作的重要方式，对国家经济发展起到关键作用。然而，进出口贸易中存在着价格瞒骗的现象，这给国际贸易秩序和市场竞争带来了严重的影响。本文将深入分析进出口贸易中价格瞒骗的成因，并提出海关在应对价格瞒骗方面的思考与实践。

2. 进出口贸易中的价格瞒骗成因分析

2.1 利润最大化欲望

进出口贸易中，价格瞒骗往往源于参与者对利润最大化的追求。企业可能会故

意降低出口商品的报关价值，以减少关税和增值税等税负，从而获得更高的利润。同时，进口方也可能指使出口方将商品价格报低，以躲避自身国内的高关税。对于企业来说，高额的关税和增值税会影响商品的市场竞争力，因此利润最大化欲望成为了他们价格瞒骗的主要动机。

2.2 不完善的监管机制

价格瞒骗在一定程度上也反映了监管机制的不完善。在一些国家和地区，监管

机构的执法能力较弱，监管手段相对滞后。这为企业提供了机会，他们可以通过虚构或篡改贸易合同、伪造产地证明等方式来逃避监管。此外，国家间的合作机制也不够紧密，导致了跨国价格瞒骗难以有效打击。

2.3 缺乏价值观意识

进出口贸易中价格瞒骗的另一个成因是缺乏价值观意识。部分企业缺乏诚信意识，不顾道德和商业伦理，追求眼前的利益，忽视了长期发展的重要性。这种缺乏价值观意识的问题在一定程度上损害了贸易伙伴间的信任，加剧了价格瞒骗的风险和程度。

3. 海关应对思考与实践

3.1 提高监管能力与技术手段

海关应提高自身的监管能力与技术手段，加强对进出口贸易的检查与监管。首先，加强对企业的注册与备案工作，建立健全的企业信用档案，规范企业经营行为。其次，通过建立监测系统和信息共享平台等手段，及时获取贸易数据，并进行数据

几类常见国际贸易诈骗及应对方法

2018年，外贸人过的胆战心惊！美国挑起贸易战，中美贸易受挫；强势美元的影响下，曾经的新兴市场遭遇了本币大跌，不得不采取限制进口的办法来稳定汇率……好好的市场搞的乌烟瘴气。除了难以控制的国际贸易局势带来的买家弃货，最头疼的是，你竟然又遇到了贸易欺诈，为什么受伤的总是你……

一、4种经典的贸易欺诈案例：

1、新客户借新成立公司广撒网

外贸交易中，新客户首次交易往往比较谨慎，但也不乏一些新客户，合同约定了明确的付款方式后，客户却在交易过程中，临时要求变更。比如货已到港口，不付款要求你先放货，待货物卖出再付钱不然就退货。大多数情况，因为货已生产或者已经运至港口，卖家迫不得已妥协，正中了客户的陷阱。

据我司了解，这种客户往往在短时间内大举采购货物，然后注销公司消失的无影无踪，从而大赚一笔。

2、新客户假冒他人公司签约

有时候，你投了中信保，也于事无补。我司近期的一个案件，经调查后发现意大利买家否认与卖家发生过交易，并且卖家给出的联系人也不是意大利公司的员工。虽然投了中信保，但最终并未赔付。

（中信保调查反馈部分截图）

买家利用信息不对称的便利，冒用他人公司实施诈骗，这种情况，投了保险也不会赔付啊。

3、老客户借账期申请破产赖账

这种情况通常发生在双方合作很久以后，交易比较稳定且双方合作融洽，买家有30天或者更长的账期。当买家经营不善，需要申请破产保护，往往会借着前期交易积累的信任和账期的优势，拖延付款，其实背地里已经在操作破产申请。

4、老客户订单量突增后消失

有一种“老客户”，其实都是先通过几笔小额订单获得你的信任，信用看起来很好，实质是在设置圈套。借此要求更加宽松的付款方式，并抛出大订单。卖家很容易在此时忽略交易风险，一旦赊销，这样的订单足够买方大赚一笔，自然消失无影。

国际贸易合同欺诈防控

和滋生的客观因素。国际贸易合『欺诈加大了国际贸易的运营成本，吲加深了各贸易方之间的不信任，阻碍了国际贸易的深化发展。因此，贸易各方必须采取有效的措施控制国际贸易合同欺诈。１完善合同风险管理机制
行合Ｉ为诱饵，骗取全部货款后，在合同规定的期限内或者双方约定刮的付款期限内，无正当理由拒不支付其余贷款的情形；再如，通过签
同欺诈的成本和难度。３加强对国际贸易市场的监管
任何国家单靠自己的力量很难有效地防控合同欺诈行为。而目前打击防范和救济贸易欺诈的国际合作仍然远远不够，对国际贸易进行凋整的主要是国际惯例、两国或多国间订立的条约或公约，大量存在的是各国的国内立法。由于涉及各方利益，各国立法不协调，甚至于
相互冲突。因此，必须建立系统的国际贸易反欺诈立法和完善相关的国际司法协作制度，协调国际立法与国内立法的一致，以适应预防、控制和处罚跨国贸易欺诈的需要。同时成立相应的国际贸易犯罪控制组织机构，加强协调各国刑事司法协助，广泛合作以形成司法协助髓络和定期信息交流机制，从而有力地推动国际贸易犯罪法律法规及制
贸易欺诈立法和国际司法协作机制、倡导良性贸易模式等方面防范和控制国际贸易合同欺诈。关键词国际贸易合同欺诈防控
全球贸易自由化使得对外贸易交流日益频繁，为各国经济发展提供了空前广阔而复杂的国际经济环境。当前越来越多的国内企业和个人开始直接参与到风险和利益并存的国际贸易中。然而在Ｅ益繁荣的ｌ国际贸易交流的同时也为国际贸易欺诈甚至诈骗犯罪行为提供了诱发

国际贸易中跟单信用证风险与防范

在国际贸易中，跟单信用证是一种常见的支付方式，它为买卖双方提供了一种可靠的交易保障。然而，跟单信用证的使用也伴随着一定的风险。本文将探讨这些风险以及如何采取有效的防范措施。

欺诈风险：在国际贸易中，诈骗者经常利用跟单信用证进行欺诈。例如，他们可能会提供虚假的单据或文件来骗取货物或资金。这种欺诈行为往往会给贸易双方带来重大损失。

操作风险：跟单信用证的操作过程较为复杂，涉及多个环节和当事人。由于操作不当或疏忽，可能会导致一些重要细节的错误，如单据不符或货物质量不符等。

汇率风险：在使用外币进行交易的跟单信用证业务中，由于汇率波动可能会导致实际支付金额发生变化，从而给交易双方带来损失。

违约风险：在跟单信用证业务中，如果一方未能按照约定履行合同义务，可能会导致另一方的损失。例如，卖方未能按时交付货物或买方未能按时支付货款等。

加强贸易伙伴的资信调查：在开展贸易活动前，应对贸易伙伴进行详细的资信调查，以确保对方具备良好的商业信誉和财务状况。这有助

于降低欺诈风险和违约风险。

严格审核单据和文件：在跟单信用证业务中，应严格审核各种单据和文件，确保其真实性和准确性。同时，应与卖方保持密切，及时了解货物运输和装卸情况，以防止出现虚假单据。

选择可靠的银行和金融机构：选择有良好信誉和丰富经验的银行和金融机构作为跟单信用证业务中的第三方参与者，能够降低欺诈风险和操作风险。

灵活运用国际贸易惯例：熟悉和灵活运用国际贸易惯例，如《国际贸易术语解释通则》和《跟单信用证统一惯例》，可以帮助贸易双方在处理争议和纠纷时更加有理据。

国际结算中的诈骗案例(word文档良心出品)

1999年5月，河北省某进出口集团公司收到渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK)寄自多哥共和国洛美(Togo，Lemo)、金额为420，000美元的信用证。经中国银行审查，该笔信用证可疑之处甚多，其中：(1)边缘处注明“该信用证遵守国际商会第400号出版物统一惯例”，有外贸常识的人都知道，自1994年1月1日起国际间信用证已实行第500号出版物统一惯例。(2)根据中国银行资料显示，渣打银行尚未在洛美设立分支机构，却从当地开出了信用证，是我方信息不准还是对方存心欺骗?

中国银行速与渣打银行中国办事处联系并咨询，渣打银行答复该信用证纯系伪造。

案例2：磁县生铁诈骗案

1997年8月，中行邯郸分行客户磁县某商贸公司兴冲冲地到银行提示一张号码为PP173905/S、金额为100万美元的汇票。从表面看，此案各项要素齐全，印制较为精细，系印度尼西亚泛印(亚洲)信托基金有限公司开立，香港金城公司为收款人并背书转让，付款行为日本东海银行旧金山分行。客户同时还向银行提供了东海银行东京本部出具的证明上述汇票真实、有效的证明函。

原来，该客户在深圳结识一“颇有实力”的港商，双方谈妥港方从内地购买价值100万美元的生铁，不过内地一方要先付给对方5万元人民币的定金，对方则交给我方一张远期汇票。港商告诉磁县方面说，凭这张美元汇票可在任何一地中国银行办理票据抵押贷款或到期兑换外汇。

在邯郸中行的建议下，该商贸公司派人到石家庄省中行要求鉴别该汇票的真伪。中行核印人员发现以下疑点：(1)汇票印鉴不符。(2)付款渠道过于迂回。(3)汇票中的签发日和到期日分别表述为“1996.9.4”和“1997.9.4”，这与英文书写习惯不同。(4)确认书到期日写成“4TH1997”，这与日本银行严谨的工作作风不符。

国际贸易合同诈骗发生的原因

贸易合同是国际贸易的重要法律文件，而诈骗是一种严重侵犯合同权益的不法行为。了解国际贸易合同诈骗发生的原因，有助于预防和应对此类风险。本文就国际贸易合同诈骗发生的原因展开详细的内容阐述。

一、信息不对称

信息不对称是导致贸易合同诈骗的主要原因之一。一方在交易过程中可能获取到比对方更多的信息，从而利用这些不对称的信息获取不当利益。例如，卖方可能故意隐瞒商品的质量问题，而买方则缺乏必要的信息进行判断。

二、含糊的合同条款

含糊的合同条款使得合同执行过程中易产生争议，为诈骗提供了机会。有些合同条款可能编写不够明确，容易被一方利用进行欺诈行为。例如，合同没有对商品质量进行明确定义，导致卖方可以提供次品。

三、违约成本低

违约成本低是贸易合同诈骗发生的另一个重要原因。当违约成本低于获得利益时，一方会选择违约行为，从而欺骗对方。例如，

卖方在合同约定交货时间后延迟交货以获得更好的价格，如果违约后只需赔偿一小部份损失，那末其能获得更多的利益。

四、不可靠的第三方信用

第三方的信用对贸易合同的执行至关重要。如果合同中的第三方是不可靠的，那末一方很可能会利用这个漏洞进行欺诈行为。例如，有些中介平台声称能够保证交易安全，但实际上可能存在虚假宣传，从而为诈骗行为提供保护。

五、腐败和不诚信

腐败和不诚信现象在国际贸易中普遍存在，也是导致贸易合同诈骗的原因之一。一方可能通过行贿、胁迫等手段进行欺骗，从而使合同无效。无论是买方还是卖方，都应该加强风险防范，提高自身的诚信水平。

结尾

关于国际贸易结算中信用证诈骗案例剖析

论文关键词：跟单信用证；货权凭证；打包贷款；议付陷井；软条款；苛刻条款；开证押金；质押

论文摘要：文章全面系统地剖析摘述了国际贸易结算中不法分子相互句结,利用信用证进行金融诈骗产生得缘故,并依照我国金融、外贸工作得实际情况提出了应对和防止利用信用证进行诈编得相关措施.

随着我国加人wto和国际交往得日益增多,全球经济一体化进程得加快及国际分工得逐渐深化,国家之间发生得货币收付越来越多,当前世界上跨国间每天发生数千亿美元得国际结算业务.

当前跨国间物资交付数量巨大,交易额惊人得买卖交割要紧得益于国际贸易结算中在经常不断地使用不可撤消得跟单信用证(irrevocable documentary l/c)和保函(bonds)这两个重要得银行“产品”,以单据(documents)作为支付媒介,才使跨国间互不相识得买卖双方能消除互不信任,顺利实现商品与金钞票得交换(exchange).

一、信用证业务得差不多概念

信用证业务中得跟单信用证是指一家银行依照进口商得请求和指令所作出在满足信用证条款和条件下,凭指定得单据向出口商保证付款得一项约定.因此,信用证是开征行作为信用媒介有条件得付款承诺.一般讲来受益人取款得前提是“单单相符”和“单证相符”,其含义是“提供得单据符合信用证得条款要求,同时通过单据证明信用证所有条款、条件已被执行”.故此受益人(出口商)要交付得单据中包含“物权凭证”(titleto the goods).WwwcoM进口商(开汪申请人)向开证银行(issuing bank)付款后取得全套装运单据(shippingdocuments)也就取得了物资得拥有权.然而,信用证eg业务本身却存在着一个致命弱点—即容易产生欺诈,导致利用信用证进行金融诈骗得案件屡屡发生.那是由于信用证业务得特点所决定—开证行是以提交相符单据为付款条件,又只管单据表面相符而不管物资交付得真实情况,这就为那些犯罪分子利用空头信用证(没有物资交付)得假单据向银行骗取巨额资金而留下了隐患.另一方面,信用证业务项下“打包贷款”业务,又为外贸公司得某些犯罪嫌疑人和不法外商相互勾结,或以融资方式,利用国外银行开立得虚假信用证向议付行抵押贷款,骗取巨额贷款留下伏笔.