七喜控股：独立董事相关事项独立意见 2010-08-28
七喜控股：第三届董事会第十六次会议决议公告 2010-04-26
股票代码：002027 股票简称：七喜控股公告编号：2010-11七喜控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2010年4月9日发出通知，并于2010年4月22日上午9：30分在公司科学城会议室召开。
本次会议应出席会议九人，实际到会七人。
董事关玉贤因公出差，委托董事廖健代为行使投票表决权。
独立董事姜永宏因公出差，委托独立董事陈朝晖代为行使投票表决权。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
监事会成员列席了本次会议。
与会董事经讨论一致，通过如下决议：一、关于《2010年第一季度季度报告》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第一季度季度报告》的议案。
季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），季度报告正文刊登在2010年4月26日的《证券时报》上。
二、关于《独立董事姜永宏先生任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为独立董事候选人》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事姜永宏先生任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为独立董事候选人》的议案。
公司独立董事姜永宏先生任期已满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，审议通过了经公司第三届董事会提名委员会提交并审核通过的提案：同意姜永宏先生因任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
第四届董事会独立董事任职期限为三年，自公司股东大会审议通过之日起，并给予独立董事每月3000元人民币（含税）的独立董事津贴。
此议案尚须提交股东大会批准。
三、关于《董事会换届选举》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
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.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
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三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
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最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
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600396 金山股份独立董事关于本次非公开发行股票方案的独立意见
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
二O一三年六月七日。
七喜控股：关于内部控制自查与整改计划
股票代码：002027 股票简称：七喜控股公告编号：2011-34七喜控股股份有限公司关于内部控制自查与整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，现将自查情况报告如下：1、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。
自查：实际每半年报告一次。
整改计划：自2011年三季度开始每季度报告一次。
整改责任人：陈文聪2、内部审计部门是否在审计委员会的督导下，至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。
自查：实际每半年检查、报告一次。
整改计划：自2011年三季度开始每季度检查、报告一次。
整改责任人：陈文聪3、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
自查：实际每半年审计一次。
整改计划：自2011年三季度开始每季度审计一次。
整改责任人：陈文聪4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的的工作计划和报告，是否保存有会议纪要。
自查：实际每半年召开一次会议，没有保存会议纪要。
整改计划：自2011年三季度开始每季度召开一次会议，按规定保存会议纪要。
整改责任人：陈朝晖5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次（报告内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题）。
自查：实际每半年报告一次。
整改计划：自2011年三季度开始每季度报告一次。
整改责任人：陈朝晖6、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。
自查：实际每半年报告一次。
七喜控股：2009年证券投资专项说明 2010-04-16
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四、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司于 2007 年 11 月制订了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部
决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露等并严格执行。为防范风险，公 司投资二级市场以绩优蓝筹股为主要投资对象，主要选择估值合理、未来有良好 成长性的股票，不投资行业周期性明显的股票。不得买卖 ST 股票、高市盈率等 风险较高的股票。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情 况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。
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报告期内，公司证券投资主要用于申购新股及二级市场短期证券投资。 2009 年公司全年已出售的证券投资收益为 3,755,616.17 元，尚未出售的证券 投资公允价值变动为 2,549,805.82 元。
二、报告期末按市值最大的前十只证券情况
序号 证券品种 证券代码 证券简称
1 股票
000826 合加资源
七喜控股股份有限公司独立董事2008年度述职报告
七喜控股股份有限公司独立董事2008年度述职报告----李进良各位股东及股东代表：本人作为七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在2008年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2008年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：一、出席公司会议情况（一）董事会会议1、2008年度，本人亲自出席了所有应出席的会议（第三届董事会第六次、第七次、第八次、第九次、第十次会议及第三届董事会第二次临时会议），没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会本年度本人亲自出席了公司2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东大会。
2008年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2008年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2008年内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况（一）2008年3月11日，本人就公司与北京赛文新景科贸有限公司、广州嘉璐电子有限公司和上海联盛科技有限公司分别签订的2008年度购销合同发表了独立意见。
在审阅过相关资料后，本人认为上述三项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，对提升公司业绩是有利的，维护了全体股东（包括非关联股东及中小股东）的利益。
股权结构与董事会独立性对企业绩效的影响——基于危机前后生物医药行业的比较研究
分众重大资产重组报告书
证券代码：002027 证券简称：七喜控股上市地：深圳证券交易所七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）一、发行股份及支付现金购买资产交易对方暨重大资产置换交易对方Media Management Hong Kong Limited 上海赡宏投资管理中心（有限合伙）上海道得原态投资管理合伙企业（有限合伙）Focus Media (China) Holding Limited 上海宏琏投资管理中心（有限合伙）杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）Power Star Holdings (Hong Kong) Limited 上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）Glossy City (HK) Limited 上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）上海德同众媒股权投资基金中心（有限合伙）Giovanna Investment Hong Kong Limited 汇佳合兴（北京）投资有限公司北京物源股权投资管理企业（有限合伙）Gio2 Hong Kong Holdings Limited 深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业（有限合伙）HGPL T1 Holding Limited 贝因美集团有限公司上海柘中集团股份有限公司CEL Media Investment Limited 泰州信恒众润投资基金（有限合伙）杭州贤佑投资管理合伙企业（有限合伙）Flash (Hong Kong) Limited 嘉兴景福投资合伙企业（有限合伙）上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙）珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）北京股权投资发展中心二期（有限合伙）重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海筝菁投资管理合伙企业（有限合伙) 上海优欣投资管理中心（有限合伙) 深圳市前海富荣资产管理有限公司珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）钜洲资产管理（上海）有限公司深圳市鹏瑞投资集团有限公司苏州琨玉锦程股权投资企业（有限合伙）湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）上海枫众投资合伙企业（有限合伙）宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）南京誉信投资中心（有限合伙) 北京股权投资发展中心（有限合伙）嘉兴会凌壹号投资合伙企业（有限合伙）深圳华石鹏益投资合伙企业（有限合伙）二、募集配套资金交易对方七喜控股拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金独立财务顾问签署日期：二〇一五年八月公司声明本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员以及本公司控股股东、实际控制人保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上市公司并购重组法律制度完善研究》(中信证券)(2011年5月)
第一节 一致行动人认定标准和认定程序...........................................................................30 第二节 关于强制要约收购制度...........................................................................................33 第三节 异议股东回购请求权研究和完善建议 ...................................................................34 第四节 现金选择权制度研究和完善建议...........................................................................36 第五节 上市公司并购重组中的独立董事作用 ...................................................................38 第六节 反向收购制度研究和完善建议...............................................................................39 第七节 上市公司破产重整与资产重组...............................................................................42 第八节 上市公司合并与分立制度研究和完善建议 ...........................................................44
600415独立董事关于第八届董事会第二十六次会议部分审议事项的独立意2020-12-12
浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议部分审议事项的独立意见作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于2020年12月11日召开的公司第八届董事会第二十六次会议。
根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第八届董事会第二十六次会议部分审议事项发表独立意见如下：一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》1、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会确定本次限制性股票的首次授予日为2020年12月11日，该授予日符合《管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，增强中高层管理团队和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司以2020年12月11日为首次授予日，以2.94元/股的授予价格向符合条件的405名激励对象首次授予4,792.000万股限制性股票。
600867通化东宝独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
通化东宝药业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于自身独立性和客观判断立场，就公司第十届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署的《THDB130/THDB131一类新药研发项目技术转让合同书》以及《THDB150/THDB151一类新药研发项目技术转让合同书》的独立意见。
通过审阅相关议案资料，通化东宝全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司（以下简称“东宝紫星”）与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明康德”）签署的《THDB130/THDB131一类新药研发项目技术转让合同书》以及《THDB150/THDB151一类新药研发项目技术转让合同书》，此次与上海药明康德就痛风领域签署的二个创新性一类新药项目技术转让合同，标志着通化东宝开始进入痛风领域，是通化东宝在大内分泌领域的进一步拓展，也是双方基于前期战略合作的又一成果落地。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次签署的技术转让合同，不会对公司的正常生产经营、财务状况和经营成果带来重大影响，符合公司发展战略及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
本次合作事项的审议、表决程序合法有效。
因此，全体独立董事一致同意公司第十届董事会第十五次会议审议的相关事项。
独立董事：王彦明、施维、毕焱二O二一年六月三十日1。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
七喜控股：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-11-19
Z&T LAW FIRM 司法部部级文明律师事务所正平天成律师事务所司法部授权之证券及产权界定业务从业所中国银行间市场交易商协会会员Partners 合伙律师21/F,Yuehai BuildingWang Yahe 王亚和Tang Jianfeng 唐健锋No.472 Huanshi Road EastZhang Xiaoping 张晓平He Lixin 何力新Guangzhou,PRC 510075Zhang Zhenya 章震亚Michael X.Woo 吴昕中国广州市环市东路472号Kong Chao 孔超Deng Wenjian 邓文剑粤海大厦21楼邮编：510075Lv Hui 吕晖Liu Huai Yu 刘怀玉Tel(电话)86-20-87302008(10 lines)Fax(传真)86-20-87306208(G3)广东正平天成律师事务所关于七喜控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书(2010)粤正律法字第201011052号致：七喜控股股份有限公司广东正平天成律师事务所（以下简称“本所”）接受七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席公司2010年第二次临时股东大会，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会的下列文件：1、《七喜控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；2、公司2010年10月21日第四届董事会第二次会议决议；3、2010年10月25日，刊登于《证券时报》和巨潮网资讯(网址为)上的《七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；及5、本次股东大会的会议文件。
银禧科技：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议审议的2020年半年度报告涉及相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司对外担保主要为对合并报表范围内子公司的担保。
公司对外担保决策程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
章明秋谢军肖晓康
2020年8月24日。
七喜手机介绍1
“0元购机”政策产品分 析
七喜S801、S803联通“0元购机”政策分析，如下：
联通超值礼包“0元购机”活动
１８６ 号码 不含4 手机 型号 S801 礼包价 格 799元 套餐月费( 元) 66A／66B 合约期 （月） 24 分期返 还话费 699元 自由预 存款 100元 第1-23个月分期 返还话费 26元 第24个月返 还话费 101元 第25-30个月 返还话费 合约期赠送 话费 799元 包含话费合 计 799元
了全套手机射频、基带指标、ESD、可靠性、高低温湿热、翻盖滑盖寿命、音
频、震动、按键耐久性等测试和分析仪器设备。
研发投入 R&D Investment 七喜不仅注重销售还非常重视对手机研发的投入。我司每年拿出8%的销
售收入投入到手机研发中。
品质篇
Quality
七喜持续不断、不遗余力地改善产品品质，建立品质检
目前我司产品参与联通“0元购机”政策的有S801、S803、H706、H715、H711。 S801和S803已经进入联通80多家营业厅“0元购机”政策销售，H706、H715、H711即将进驻 联通营业厅“0元购机”政策开始销售。
我司 参与“0元购机”政策产品已经在广东广州、江门、湛江、惠州等地市开始销售。
Near Field Communication
近距离无线通讯技术
工作模式：
1)点对点模式：将两个具有NFC功能的设备链接，实现数 据点对点传输，如下载音乐，交换图片或同步通讯簿等。 2)读卡器模式：即作为非接触读卡器使用，比如从海报或 者展览信息标签上读取相关信息。 3)卡片模式：指用于非接触移动支付，例如门禁管理、车 票、门票等。此种方式下，卡片通过非接触读卡器的RF供
深圳证券交易所关于七喜控股股份有限公司股票临时停牌的公告(2006年8月29日)
深圳证券交易所关于七喜控股股份有限公司股票临时停牌的公告(2006年8月29日)
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2006.08.29
•【文号】
•【施行日期】2006.08.29
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
深圳证券交易所关于七喜控股股份有限公司股票临时停牌的
公告
公共传媒出现关于七喜控股股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）于2006年8月29日开市时起停牌。
公司将于2006年8月29日上午11：30前在巨潮资讯网（）披露澄清公告，股票将于2006年8月29日下午1点复牌。
深圳证券交易所
2006年8月29日。
股票简称七喜股份
股票简称：七喜股份股票代码：002027 公告编号：2004-02广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年8月25日上午9：00在广州黄埔区云埔工业区埔南路63号公司7号会议室召开，会议应到董事8名，实到7名，独立董事项兵先生未能出席本次会议。
本次会议由董事长易贤忠先生主持。
公司监事会成员、董秘、高管人员及广东正平天成律师事务所吕晖律师列席了会议。
会议审议并通过如下议案：一、关于《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》议案；通过《广州七喜电脑股份有限公司信息披露制度》。
此项议案尚须提交股东大会批准。
二、关于《广州七喜电脑股份有限公司投资者关系管理制度》议案；通过《广州七喜电脑股份有限公司投资者关系管理制度》。
自本决议通过之日起实施。
三、关于聘任杨旻先生为公司副总裁的议案；根据公司总裁李迅提名，同意聘任杨旻先生为公司副总裁。
四、关于增补杨旻先生为公司第二届董事会董事的议案：根据公司董事长易贤忠提名，同意聘任杨旻先生为公司第二届董事会董事。
该项决议尚需提交公司股东大会批准。
五、关于项兵辞去独立董事的议案；项兵先生因近期工作过于繁忙，无法更好地继续履行独立董事的职责，于2004年8月15日向公司董事会递交了正式的书面辞职报告。
董事会会议在审议过项兵的辞职报告后同意了项兵先生的辞职申请，并感谢项兵教授在担任公司独立董事期间为公司所做的工作。
此项议案尚须提交股东大会批准。
六、关于提名姜永宏担任本公司第二届董事会独立董事的议案；同意聘任姜永宏担任本公司第二届董事会独立董事（独立董事候选人姜永宏简历见附件），任期与本届董事会相同，自股东大会决议通过之日起至2007年2月8日止。
此项议案尚须提交股东大会批准。
七、关于独立董事津贴的议案；通过独立董事津贴的议案：如姜永宏受聘为公司第二届董事会独立董事，同意给予其3000元/月的津贴。
税收筹划 企业合并特殊性税务处理案例
股份制
8567 分众传媒
002027
交易方案
七喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分 众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。
根据国众联评估出具的国众联评报字（2015）第3-016号评估 报告书，以2015年5月31日为基准日，本次交易的拟置出资产评估 值为86,936.05万元（其中长期股权投资为2916.89万元） 。根据 《重大资产置换协议》，经交易各方友好协商，拟置出资产作价 88,000.00万元。
公司性质 员工数 股票简称 股票代码
股份制 逾2000人 七喜控股
002027
分众传媒：
公司名称 总部地点 成立时间 经营范围
分众传媒信息技术股份有限公司 广州市高新技术产业开发区 2003年5月 研制、开发多媒体网络信息 系统软件;多媒体网络工程 设计咨询、中介并提供相关 的技术服务
公司性质 员工数 股票简称 股票代码
根据中联评估出具的中联评报字[2015]第1064号评估报告书， 以2015年5月31日为基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结 论，本次交易的拟购买资产分众传媒100%股权的评估值为 4,587,107.91万元，评估增值 4,339,180.99万元，增值率1,750.19%。 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，经交易各方友好协 商，分众传媒100%股权作价4,570,000.00万元。
4.重组交易对价中涉及的股权支付金额符合本通知规定 （85%) 5.企业重组中取得股权支付的原主要股东，在重组后连续12 个月内，不得转让所取得股权
要求 1 合理的商业目的
本次交易主要目的是分众传媒从纳斯达克退市， 借壳回归A股上市，具有合理的商业目的。
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股票代码：002027 股票简称：七喜控股公告编号：2010-21
七喜控股股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为七喜控股股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉着实事求是的原则，我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查，对公司进行了必要的问询和核查。
现发表专项说明及独立意见如下：经认真核查，我们认为：截至2010年6月30日，七喜控股股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2010年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
七喜控股股份有限公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于变更独立董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就独立董事李进良先生辞职不再担任公司独立董事及公司董事会提名郭喜泉先生为第四届董事会独立董事候选人任职资格发表如下独立意见：
1、经核查，李进良先生作为公司第四董事会独立董事，因辞职不再担任公司独立董事，郭喜泉先生被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，上述事项中提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定；
2、根据候选人郭喜泉先生的个人履历、工作经历等情况，认为郭喜泉先生符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事： 李进良、张方方、陈朝晖
二零一零年八月二十六日。