股东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板

有限公司

关于召开年第次股东会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，有限公司（下称"公司”）实行董事作出决定，召开年第次股东会。现将本次会议的相干事项通知以下：

一、会议召开基本情形

1、召开届次：年第次股东会

2、召集人：实行董事

3、召开时间：年月日时分

至年月日时分

4、召开地点：

5、出席对象：

（1）于年月日（股权登记日）在登记在册的公司全部股东；股东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）公司聘请的审计师。

二、会议审议事项

1、特别决议案

2、普通决议案

（1）《关于公司实行董事换届选举的议案》；

（2）《关于公司监事换届选举的议案》；

（3）《关于公司聘请高级管理人员的议案》；

（4）......

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东托付非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件和持股凭证。

2、登记时间

年月日上/下午：00- ：00

3、登记地点

四、其他

1、会议联系方式

联系人：电话：电子邮箱：

2、暂时提案：暂时议案请于会议召开天条件交。

特此通知。

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年月日

附件1：年第次股东会授权托付书

附件2：年第次股东会出席确认回执

附件1：年第次股东会授权托付书

授权托付书

有限公司：

兹授权托付先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司年第次股东会，并依照以下指导对下列议案投票。本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指导的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的

自本托付书签署日起至本次股东会终止之日止。

说明：

托付人应在托付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”，对于托付人在本授权托付书中未作具体指导的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人身份证号：

受托人签名：

托付人（签名或法定代表人签名、盖章）：

托付人身份证号（法人股东执照号码）：

托付人持股数、持股比例：

托付日期：年月日

附件2：202X 年第一次股东会出席确认回执

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年第次股东会出席确认回执

有限公司：

兹通知贵司，以下人员将出席贵司于年月日（周）时在召开的年第次股东会：

备注：

1、本回执的剪报、复印件均有效。

2.、本回执在填妥及签署（盖章）后，请于年月日（周）或之前以专人、邮寄或传真方式投递公司实行董事办公室（地址为，邮编：；传真号码：）。

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关于的议案

各位股东：

以上议案，请审议。

附件：

1、复印件

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实行董事

年月日

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股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司年第次股东会会议于年月在召开。本次会议由实行董事（注：首次股东会会议为出资最多的股东）提议召开，实行董事（注：首次股东会会议为出资最多的股东）于会议召开日①以前以方式通知全部股东。会议应到会股东人，实际到会股东人（其中代理人人）②，占总股数%。会议由实行董事（注：首次股东会会议为出资最多的股东）主持，形成决议以下：

一、选举为公司本届实行董事。③④

二、选举为公司本届监事。⑤

三、上一届董事、监事人员同时免去。

四、聘任为公司经理。

五、同意设立公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

六、……

以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥

不同意的，占总股数%

弃权的，占总股数%

法人（含其他组织）股东盖章(及法定代表人签字)：

自然人股东签字：

会议主持人（签字）：

记录人（签字）：

有限公司公司股东会

年月日——————————————————————————————————注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知投递情形未出席会议的原因；托付他人代为出席的应写明托付情形，并附托付书。

③设实行董事的，实行董事成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其实行董事成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司实行董事成员中也能够有公司职工代表。实行董事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他情势民主选举产生。

④章程约定实行董事由股东委派的，此处增加一款“委派___________为实行董事”。

⑤不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

⑥股东会作出的决议，必须经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

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股东会会议纪要

会议时间：年月日

会议地点：

会议性质：（暂时）股东会会议

召集人：

会议通知时间：年月日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：

主持人：

会议审议事项：

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成以下决议：

上述决议触及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成以下决议：

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成以下决议：