企业一人章程修正案模板

一、第一章总则
第一条根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，为了更好地适应市场发展需要，完善公司治理结构，保障公司合法权益，经全体股东一致同意，对本章程进行修正。

第二条本章程修正案自通过之日起生效。

二、第二章股东及股东会
第三条本公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

第四条股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）公司章程规定的其他职权。

第五条股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应当每年度召开一次，临时会议可以在以下情况下召开：
（一）三分之一以上的股东提议；
（二）董事会认为必要时；
（三）监事会提议召开；
（四）公司章程规定的其他情形。

三、第三章董事会
第六条董事会是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理。

第七条董事会由董事组成，董事由股东会选举产生。

第八条董事会行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）公司章程规定的其他职权。

四、第四章监事会
第九条监事会是公司的监督机构，对公司的财务和董事、高级管理人员的行为进行监督。

第十条监事会由监事组成，监事由股东会选举产生。

第十一条监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议；
（五）向股东会提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。

五、第五章公司财务、会计
第十二条公司应当建立健全财务、会计制度，真实、准确地反映公司的财务状况。

第十三条公司应当编制年度财务会计报告，并于年度终了后六个月内报送股东会。

第十四条公司的财务会计报告应当包括以下内容：
（一）资产负债表；
（二）利润表；
（三）现金流量表；
（四）所有者权益变动表；
（五）会计报表附注；。