IQP-03 管理体系策划控制程序

天津益昌电气设备股份有限公司Tianjin Yichang Electrical Equipment Co., Ltd
管理体系策划控制程序
编制：刘俊延
审核：刘永
批准：林建斌
生效日期：2019/02/18
文件编号：IQP-03
管理体系策划控制程序
生效日期2019/2/18
1.0目的
为实现公司宗旨、战略、发展规划、经营计划、质量方针和目标，本程序对质量管理体系进行策划或变更，对实现质量方针、目标所需的过程和资源进行策划。

2.0范围
本公司质量管理体系实施所需有关的过程。

3.0权限和职责
3.1总经理：负责策划管理体系及所需资源。

3.2质量部：负责编制质量手册及其支持文件。

4.0工作程序
4.1质量管理体系策划
4.1.1总经理应组织公司其他领导和各部门负责人，对质量管理体系进行策划或变更，即对实现质量方针、目标所需的过程和资源进行策划；
a)策划或变更的结果应确保实现：
——公司宗旨、战略、发展规划、经营计划；
——质量方针和目标。

4.2质量管理体系策划的时机
在以下时机，总经理应组织对质量管理体系进行策划或变更：
a)质量管理体系初始建立时；
b)公司的内外部环境发生重大变化时；
c)适用的法律法规和顾客要求发生重大变化时；
d)质量管理体系范围需要调整时；
e)需应对的风险和机遇发生重大变化时；
f)质量方针和目标发生重大变化时；
g)组织机构及其职责权限发生重大变更时；
h)产品和服务发生重大变化时；
i)资源配置发生重大变化时。

4.3质量管理体系策划的内容
4.3.1对质量管理体系的策划或变更，其结果应形成《质量手册》及其支持文件，内容应包括：
a)确定的公司内外部环境；
b)确定的法律法规和顾客要求；
c)确定的质量管理体系范围；
d)质量管理所需的过程及其相互关系、顺序；
e)领导作用；
管理体系策划控制程序
生效日期2019/2/18
f)需要达到的质量方针与目标；
g)对质量管理所需的组织机构、职责权限、资源及其管理；
h)确定应对风险和机遇的措施及其评价方法；
i)确定实现质量目标所需的措施及其评价方法；
j)确定产品和服务的要求；
k)外部提供的过程、产品和服务的控制；
l)产品和服务提供的控制；
m)产品和服务的放行；
n)不合格过程、产品和服务的控制；
o)检查考核质量目标完成情况及其他质量绩效，分析、评价质量管理体系的绩效和有效性；
p)实施内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行分析、评价；
q)实施管理评审，对管理体系的充分性、适宜性和有效性进行分析、评价；
r)不合格和纠正措施控制；
s)持续改进。

4.3.2以上有关策划内容要求中所识别、确定的过程及其关系编制《过程关系图》。

4.4应对风险和机遇的措施
a)在质量管理体系策划或变更时，总经理应组织公司其他领导、各部门负责人，确定所需应对的风险和机遇，目的是：
——确保质量管理体系可实现所预期的结果；
——增强所期望的效果；
——杜绝或减少非预期的影响；
——实现持续改进；
b)确定的这些和机遇应与以下事务有关：
——公司所处背景环境中的内外部事务；
——相关方要求；
c)总经理应组织公司其他领导和各部门负责人，确定应对这些风险和机遇需要采取的行动，即应对风险和机遇的措施，可包括：
——风险规避；
——为寻求机会而承担风险；
——消除风险源；
——改变风险发生的可能性或其后果；
——风险分担；
——或通过信息充分的决策保留风险；
管理体系策划控制程序
生效日期2019/2/18 ——新的实践方法的采用；
——新的产品和服务的投入；
——产品和服务新市场的开辟；
——新顾客的应对；
——合作伙伴关系的建立；
——新技术的使用；
——其他所期望的和可行的可能性；
d)应对风险和机遇的措施应考虑以下内容：
——公司的运行状况；
——公司的经营要求；
e)应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务质量符合性的潜在影响相适应，针对已确定过程及过程运行程序分别编制《风险和机遇评估分析表》，采用龟形图进行分析、评价和确定各过程运行过程中存在的风险，确定控制风险措施和目标，明确目标考核的计算方法，根据分析结果将过程名称、主责、相关文件、过程绩效指标、监测方法和涉及标准条款，填写在《应对风险和机遇措施表》内，定期对风险控制有效性进行评价，对目标达成情况进行考核，考核结果填写《过程目标考核表》内。

4.5战略管理
依据公司编制的《风险识别和机遇应对控制程序》实施。

4.6质量目标及其实现的策划
4.6.1 质量目标的策划：总经理及高层管理者依据本公司质量方针，拟定公司质量目标；
4.6.2 质量目标分解：
管理者代表确保总目标的实现，负责将公司质量目标分解到各部门，确定具体的考核指标、考核时间、考核办法；目标分解必须是可测量、可考核；见《过程绩效（KPI）一览表》
4.6.3 质量目标实施：各部门依据本部门的质量指标，确定目标实现的资源、方法、责任人、部门内部的统计；
4.6.4 质量目标考核：
4.6.4.1 各部门依据《过程绩效（KPI）一览表》中考核时间要求，对本部门各项指标进行统计，对实际完成情况与目标发生偏差时，分析原因并纠正，必要时采取纠正措施；
4.6.4.2 质量部每月对各部门目标完成情况进行统计汇总，确定总质量目标完成情况，并上报到管理者代表，管理者代表确定总改善方案，并依据考核办法对各部门进行考核；
4.6.5 对不能满足公司总体质量目标时，管理者代表报到总经理，总经理对改善措施进行审批；4.6.6 每年由总经理主持，对质量目标运行情况进行评审，并提出改善意见；必要时进行修订；4.6.7 质量目标变更：
4.6.7.1 变更时机：在相关法律法规发生变化、质量方针发生变化、相关方原因影响不能实现目标、实际完成目标与制定目标有一定偏差时，管理者代表申请质量目标申请；
4.6.7.2 目标变更申请由总经理审批，涉及到重大变更，执行4.7变更的策划。

管理体系策划控制程序
生效日期2019/2/18
4.7变更的策划
a)当公司内外部环境、相关方需求发生变化时，总经理应组织公司其他领导和各部门负责人有计划、系统地对质量管理体系变更实施策划；
b)体系变更的策划应考虑：
——变更的目的和任何潜在的后果；
——质量管理体系的完整性；
——资源的可获得性；
——职责权限的分配或再分配；
c)对质量管理体系变更的策划结果质量管理部应编写入《质量手册》或其他支持文件，并得到总经理的审批。

d)涉及体系各个过程的变更，执行《变更过程控制程序》。

5.0相关文件
5.1《变更过程控制程序》
6.0相关表单
6.1《风险和机遇评估分析表》
6.2《应对风险和机遇措施表》
6.3 《过程绩效（KPI）一览表》。