某煤矿管理程序文件汇编-304页文档资料

某煤矿管理程序汇编
目录
第一部分综合办公室 (1)
办公用品管理工作程序 (1)
对外接待管理程序 (2)
办公室档案管理工作程序 (3)
会计档案管理程序 (4)
基本建设档案管理程序 (7)
行文、流转管理程序 (10)
第二部分规划发展部 (11)
企业规划管理程序 (11)
基本建设投资管理程序 (13)
专项资金计划管理程序 (15)
建设项目工程造价管理程序 (19)
招投标管理工作程序 (24)
竣工验收管理程序 (32)
企业经营统计管理程序 (36)
项目前期工作程序 (38)
第三部分财务部 (45)
财务管理控制程序 (45)
第四部分人力资源部 (47)
劳动定额控制程序 (47)
劳动合同管理程序 (50)
薪酬管理控制程序 (53)
奖金管理控制程序 (55)
探亲审批程序 (56)
人事调配控制程序 (58)
干部管理程序 (61)
人力资源报表统计管理程序 (63)
职称管理控制程序 (65)
人事档案管理工作程序 (69)
职工培训控制程序 (72)
职业技能鉴定程序 (76)
信访工作管理程序 (80)
养老保险管理程序 (81)
工伤保险管理程序 (87)
医疗保险管理程序 (96)
离退休管理程序 (102)
离退休管理中心党委管理程序 (104)
第五部分企业策划部 (107)
产权管理及土地管理控制程序 (107)
业绩考核控制程序 (108)
制度建设控制程序 (110)
全面预算管理及价格体系建设控制程序 (111)
法律、诉讼及对外经济合同事务控制程序 (113)
第六部分安全监察局 (114)
安全质量标准化检查管理程序 (114)
安全办公会执行程序 (115)
安全事故调查管理程序 (117)
监督贯彻安全生产方针、政策、法规控制程序 (120)
矿山救护队应急救援出动程序 (122)
矿山救护队一般性服务出动程序 (125)
“一通三防”管理程序 (126)
环境保护管理工作程序 (133)
污染控制程序 (135)
废料废物控制程序 (141)
第七部分调度中心 (143)
各类事故汇报处理程序 (143)
调度值班工作流程 (145)
月度计划上报审批程序 (149)
生产销售月度报表上报程序 (151)
周一调度晨会工作流程 (152)
调度指挥中心日常工作晨会流程 (154)
调度主任例会流程 (156)
生产技术协调会议流程 (157)
公司参加集团日常生产调度电视电话和周四安全调度电视电话会流程 (161)
安全生产督察工作流程 (163)
第八部分生产技术部 (165)
年度接续计划控制程序 (165)
矿井设计控制程序 (167)
标准与措施控制程序 (169)
矿井生产技术管理程序 (172)
第九部分工程管理部 (174)
工程管理控制程序 (174)
工程质量管理控制程序 (175)
工程进度管理控制程序 (177)
工程安全管理控制程序 (178)
第十部分地测中心 (179)
测量工作控制程序 (179)
地质勘查项目控制管理程序 (181)
防治水工作控制程序 (183)
储量管理控制程序 (185)
矿井地质管理程序 (186)
制、绘图工作控制程序 (188)
第十一部分科技中心 (189)
安全监控系统管理控制程序 (189)
节能减排控制程序 (191)
科技工作管理控制程序 (193)
第十二部分纪检监察审计部 (196)
纪检监察工作管理程序 (196)
内部审计管理程序 (197)
内部审计管理制度及工作程序 (201)
第十三部分党委工作部 (204)
党建目标管理控制程序 (204)
团建目标管理控制程序 (205)
安全思想宣传教育考核控制程序 (206)
青年安全监督考核控制程序 (208)
第十四部分工会 (209)
厂务公开工作程序 (209)
工会经费管理程序 (211)
女职工工作管理程序 (215)
群众安全监督检查工作程序 (216)
送温暖工程工作程序 (219)
职工代表大会工作程序 (221)
职工之（小）家创建工作程序 (223)
计划生育工作管理程序 (225)
第十五部分运输销售公司 (228)
煤质管理、采制化工作程序 (228)
发货管理程序 (234)
第十六部分设备管理中心 (238)
设备管理程序 (238)
设备前期管理程序 (242)
设备大修管理程序 (245)
设备租赁管理程序 (247)
特种储备设备配件计划管理程序 (249)
设备使用管理程序 (251)
第十七部分电力通讯公司 (253)
供电用电控制程序 (253)
第十八部分物资供应中心 (259)
物资仓储配送控制程序 (259)
计划协调控制程序 (260)
物资到货验收控制程序 (262)
物资采购控制程序 (265)
第十九部分治安保卫处 (268)
火工品管理程序 (268)
外来人口管理程序 (269)
消防安全管理程序 (271)
重点单位和要害部位管理程序 (273)
应急突发事件处置程序 (275)
单位治安巡查工作程序 (278)
第二十部分车辆管理处 (280)
驾驶员安全培训程序 (280)
机动车辆安全管理程序 (281)
第二十一部分物业公司 (283)
办公楼、调度楼、职工公寓安全管理控制程序 (283)
职工澡堂、客浴安全管理控制程序 (285)
供电用电安全控制程序 (287)
供暖安全管理控制程序 (289)
环境卫生安全管理控制程序 (292)
绿化安全管理控制程序 (293)
公管（工作服）安全管理控制程序 (294)
幼儿园安全管理控制程序 (295)
职工食堂安全管理控制程序 (299)
第一部分综合办公室
办公用品管理工作程序
1．目的
坚持以经济效益为中心，促进企业加强经营管理为目的，加强机关日常办公用品的发放、使用和管理，节约开支，避免浪费。

2．适用范围
适用于公司领导及机关各部室工作人员。

3．职责
负责办公用品采购计划的统计，配合物供部门做好办公用品的入库验收，严格履行物品发放和领用手续，物品出库要及时登记，每季度进行一次汇总，及时掌握办公室用品发放额度。

4．执行程序
4.1各部门根据年度办公费用预算，上报办公用品领用计划，综合办公室审核后报物供中心统一采购。

4.2建立《办公用品领用记录》，按标准发放，领用人需填写《办公用品领用表》，以便记录、汇总、考核。

4.3公司统一印制信纸、信封、资料袋等印刷品，均由办公室承办。

4.4办公费用支出情况每半年公布一次。

5．依据的相关文件
《公司机关日常办公用品发放管理办法》
6．相关记录
《办公用品领用表》
7．附件
公司办公用品领用流程图
1．目的
为使神新公司对外接待管理工作标准化，规范化，树立公司形象，建立良好的社会公共关系。

2．适用范围
与公司有业务关系、资产关系、上级检查部门以及其他有利于公司发展的人士。

3．职责
公司对外接待由综合办公室负责管理。

所属各单位根据公司统一安排自行管理。

4．执行程序
4.1综合办公室提早掌握接待人员身份、人数、性别、到达时间、活动日程。

妥善安排接送车辆、饮食住宿、汇报会、座谈会和参观。

4.2综合办公室负责组织活动日程内容，公司综合状况介绍，并协助相关部门和领导完成谈判协商，参观学习和业务洽谈。

4.3综合办公室做好借款报账事务，做到明目清晰，接待内容、经办人、批准人明确，并填写对外接待就餐、住宿车辆使用记录。

4.4接待费由公司综合办公室负责签字，经部门领导、公司领导审批后填写“神新公司业务接待费审批单”。

5．依据的相关文件
《神华新疆公司机关部室行政经费管理暂行办法》
6．相关记录
《神新公司业务接待费审批单》
《借款申请表》
7．附件
公司办公室业务接待流程图
办公室档案管理工作程序
在
退回综合办文书档案室，档案人员根据文件的内容，正确界定文件材料归档范围、准确划分档案保管期限，及时开展档案价值鉴定工作，在进行整理、组卷、归档、保管。

及时提供给公司领导及机关各部室领导和员工、全公司二级单位查找、利用服务。

5．依据的相关文件
《文书档案管理制度》
《基本建设档案规定》
《声像档案管理制度》
《房地产档案管理制度》
《会计档案管理办法》
《科技图书管理办法》
《机要文件管理制度》
《文件登记传阅管理制度》
《收发室工作管理制度》
《档案人员岗位责任制》
《公司档案借阅制度》
《公司档案鉴定销毁制度》
《公司档案资料保密制度》
《公司档案库房管理制度》
《公司档案统计暂行规定（试行）》
6．相关记录
《收文登记本》
《借阅登记本》
《销毁文件登记本》
《统计利用登记本》
7．附件
办公室档案流程图
案管理工作规范化、制度化，更好地为公司的生产建设和经济建设服务，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》的规定，特制订本办法。

2．适用范围
本办法适用于公司机关、生产矿井及基建矿井。

３．职责
３.1认真执行国家档案工作的法律法规，遵守档案工作的各项规章制度。

３.2严格按照会计档案管理办法提供查询、借阅、复印和抄录服务，并配合财务部门对保管到期的会计档案及时清理造册，按规定程序报批销毁。

３.3指导、监督公司所属单位的会计档案工作。

３.4严格遵守公司档案保密制度，确保档案的安全保管和有效利用。

４．执行程序
４.1会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据。

具体包括：４.1.1会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证，其它会计凭证。

４.1.2会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片，辅助账簿，其它会计账簿。

４.1.3财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其它财务报告。

４.1.4其它类；银行存款余额调节表，银行对账单，其它应该保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

４.2各单位每年形成的会计档案，应由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

４.3当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年，期满之后，应由会计机构编制移交清册、移交本单位档案机构统一保管，未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案。

４.4各单位保存的会计档案不得借出，如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。

查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

４.5会计档案的保管期限分为永久、定期两类。

定期保管期限为：3年，5年，10年，15年，25年5类。

保管期限从会计年度终了后的第一天算起。

４.6销毁程序：
４.6.1编制会计档案销毁清册，列明会计档案的名称、卷号、册数、起至年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

４.6.2单位负责人和经手人在会计档案销毁清册上签署意见。

４.6.3销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同监销。

４.6.4监销人在销毁会计档案前，按照会计档案销毁清册内容清点会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名，并将监销情
况报告负责人。

４.6.5保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到末了事项完结时为止。

４.6.6单位因撤销、解散、破产或者其他愿意而终止的，早终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，由主管部门代管。

４.6.7单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。

５．依据的相关文件
《神新公司会计档案管理办法》
６．相关记录
《会计档案检索目录》
《会计档案移交清册》
《会计档案借阅登记册》
《会计档案销毁清册》
７．附件
会计档案管理流程图
为加强神新公司基本建设项目档案管理工作，确保基建项目档案的完整、准确、系统和安全，充分发挥基建项目档案在工程建设、生产（使用）管理、工程维护和改建扩建中的作用，制定并实施本程序2．适用范围
公司所属各单位及项目施工单位的全部基建项目档案管理工作
3．职责
3.1参照国家有关标准和规定,结合公司工作实际,制定公司基本建设项目档案管理规定
3.2收集、整理、保管公司本部的档案，并做好档案鉴定、统计和利用工作
3.3监督和指导所属各单位档案管理工作
3.4严格遵守档案保密制度，确保档案的安全保管和有效利用
3.5根据需要组织开展业务知识培训,开展经验交流;
4．执行程序
4.1神新公司基本建设档案资料实行分级负责，以法人单位为主，按各级权限管理的原则。

公司档案室负责管理公司新建，改建、扩建工程总体规划、前期工作、由公司组织验收项目的竣工档案资料和公司上报、审批下发的以及公司认为应由本级管理的档案资料；公司所属单位管理由本级形成的（包括前期工作、建设阶段、竣工验收等）建设项目档案资料。

如只有一份原件，按照保证档案安全，方便利用的原则，原件由建设单位档案部门保管，，使用单位留复印件。

4.2基本建设项目的档案资料工作要与项目建设进程同步。

项目申请立项时，即应开始进行文件资料的积累、整理、审查工作；项目竣工验收时，完成文件资料的归档、验收、移交工作。

项目前期工作阶段，档案资料的责任部门为规划部门和项目筹建单位；项目建设阶段，档案资料的责任部门为基建部门（施工单位）和项目建设单位。

责任部门应明确具体管理档案资料的的责任人，并
负责项目档案资料的收集、、整理、编目，验收、汇总、移交。

档案管理部门负责监督、检查、指导有关工作，并验收和接受建设项目的档案资料。

4.3设计单位等提交的设计文件、工程图纸、图表等资料，有关部门要在接受后的一个月内向建设单位档案部门移交二套，以保证档案资料的完整。

4.4项目建设过程中，建设单位、工程总承包单位、勘测设计单位、施工单位、监理单位，应在各自的职责范围内做好建设项目文件资料的形成、积累、整理、立卷、归档和保管工作。

属于建设单位归档的档案资料,有关单位应按规定及时整理，移交建设单位。

4.5基本建设档案资料保管期限分为：永久、长期、短期三种。

4.6凡按批准的设计文件所规定的内容新建、扩建、改建的基本建设项目（工程）及技术改造项目的竣工，均应包括对档案资料的验收。

4.7档案验收应与工程项目初步验收和竣工验收两个阶段同步进行，重点应放在初步验收阶段。

4.8项目档案验收组检查项目档案时，采用质询、现场查验、抽查案卷的方式。

抽查重点为项目前期管理性文件、隐蔽工程文件、竣工文件、质检文件、重要合同、协议等。

4.9项目档案验收内容主要包括检查项目档案的基础管理工作，项目档案的完整、准确、系统情况，项目档案的安全管理。

4.10项目档案验收结果分为合格与不合格。

项目档案验收组半数以上成员同意通过验收的为合格。

项目档案验收合格的项目，由项目档案验收组出具项目档案验收意见。

4.11项目档案验收不合格的项目，由项目档案验收组提出整改意见，项目建设单位于项目竣工验收前对存在的问题限期整改，并进行复查。

复查后仍不合格的，不得进行竣工验收。

4.12基建项目所形成的全部项目文件在归档前应按档案管理的
要求，由施工承包单位进行分类、组卷、装订、编目等整理工作；并于项目实体完成后三个月内将项目档案向建设单位移交归档；有尾工的应在尾工完成后及时归档。

5．依据的相关文件
《神华新疆公司基本建设档案管理规定》
６．相关记录
《基本建设案卷分类目录》
《基本建设案卷检索目录》
《档案借阅登记册》
《统计利用登记册》
7．附件
基本建设档案工作流程示意图
1．目的
为规范公文管理、公文流转的管理，保证在体系运行的各个环节
都能规范、有效，使公文管理实现规范化、制度化、科学化。

2．适用范围
公司所属各单位
3．职责
负责公司文件文体格式、句式结构等审核、把关；负责公司内、外部文件的接收、识别、转发和归档；负责对本单位管理文件记录的标识和保存。

4．执行程序
4.1公司制发或转发的文件首先由文件起草部门进行拟稿和初稿的审定，而后由分管领导签字，综合办审核后，采用公司统一编号由打字室打印完成后加盖印章，以标识其现行有效性。

4.2公司各类制发的文件按确定范围发放，建立《发文登记表》，保证文件及时发放到使用单位和部门。

4.3文件需要复制或向外提供时，必须经分管领导批准，向外提供的文件必须加盖印章标识。

5. 依据的相关文件
关于印发《神华新疆公司公文编写格式规定》的通知
6．相关记录
《收文登记表》
《发文登记表》
《神华新疆公司非公文、合同类证函用章审批表》
7．附件
公司办公室行文流程图
第二部分规划发展部
为公司战略发展提供依据，确保公司健康、可持续发展。

2．适用范围
公司所属各单位。

3．职责
公司规划部负责编制公司五年发展规划（编制周期1次/五年）及三年滚动发展规划（编制周期1次/年）。

4．执行程序
4.1公司规划部负责规划编制所需的日常材料积累，其中包括公司领导各类会议中的指示精神和其它信息的收集。

并负责编制规划编制大纲：按大纲要求公司各相关职能部门根据分管业务不同，分别编制相关业务规划。

规划部负责统一汇总成稿。

4.2公司规划经公司领导审定后，上报神华集团公司，经集团公司审批后下发至公司相关职能部门，各部门必须严格执行，未列入公司规划内的项目原则上不安排年度投资计划。

5．依据的相关文件
《神华集团有限责任公司投资管理办法》神华规划[2019]132号
6．相关记录
三年滚动规划，五年滚动规划
7．附件
企业规划管理程序流程图
基本建设投资管理程序
1．目的
为建立科学的投资管理体系，以上级投资主管部门批准的初步设计为基础，控制项目投资和建设工期，保证按批准的初步设计建设工程项目。

2．适用范围
公司所属各基本建设项目。

3．职责
负责编制基本建设项目年度投资计划和项目建设过程中的临时计划增补，并监督基本建设投资计划的实施。

4．执行程序
4.1公司年度投资计划编制控制程序
4.2基本建设临时计划增补控制程序
4.3 基本建设调整计划控制程序
经集团批准需增补的基本建设项目或年初没有列出单项工程投资明
细的基本建设项目
规划部按集团批准投资额度制定项目分年度投资计划或根据公司批
5．依据的相关文件
《神华集团有限责任公司投资管理办法》神华规划[2019]132号
6．相关记录
年度投资计划
专项资金计划管理程序
1．目的
为了强化专项资金计划管理，制定并实施本程序。

2．适用范围
本办法适用于公司专项资金的申请、审批、拨付实施、验收、交付等计划管理工作。

3．职责
3.1规划发展部负责本办法制定、修改、废止之起草工作；
3.2拟订固定资产投资计划，包括：基本建设、安全、折旧、维简、科技、绿化及大修理资金计划；
3.3参加审核年度投资计划中每月现金预算工作；
3.4检查落实计划实施情况，参加和组织投资计划项目竣工验收工作。

4．执行程序
4.1.1规划发展部制订和印发下一年度《专项资金计划》编制指导性文件；
4.1.2由各部门、生产经营分公司及公司控股子公司根据项目实际需要和前期准备情况，于本年度十月份将下一年度《专项资金建议计划》和计划依据附件一式两份和电子版，报公司规划发展部和各归口业务部门；
4.1.3归口业务部门对项目进行技术经济性初审，并于十日内将审核意见（签章）送规划发展部；
4.1.4规划发展部根据各单位实际需要和资金落实情况汇总编制《专项资金计划（初审稿）》，组织有关部门进行审核和综合平衡，并编制《专项资金计划（审核稿）》，经公司批准后，于年初下达各单位执行。

4.2计划编制工作归口分工：
4.2.1安监局：负责编制、初审煤矿安全改造项目建议计划；
4.2.2设备管理中心：负责编制《租赁设备购置、大修理建议计划》、初审各单位《非租赁设备购置、大修理建议计划》；
4.2.3生产技术部：负责编制、初审生产接续、井巷工程（延深）项目建议计划；
4.2.4电力通信公司：负责编制、初审供电、通讯等工程建议计划；
4.2.5地测中心：负责编制、初审勘测、防治水项目建议计划；
4.2.6科研中心：负责编制、初审新技术开发费项目建议计划；
4.2.7财务部：负责编制、初审投资项目资金筹措建议计划；
4.2.8工程部：负责编制、初审基建项目施工建议计划及组织实施、检查、指导等；
4.2.9规划发展部：负责编制、初审新项目前期开发费建议计划、负责专项资金建议计划的汇总平衡、组织建议计划审定下达，办理专项资金建安工程设计、施工招标及委托，项目实施的计划检查、资金拨付计划、组织（或委托对口业务部门）实施结果（竣工）验收。

4.3专项资金计划的调整：
4.3.1各单位根据产量完成和资金提取情况，建安工程项目的实
际需要以及设备购置合同签订和实际到货情况报调整计划，经公司审查下达执行。

对未调整的单位工程，各单位可在计划资金范围内适当控制标准或合理调整次要内容，也可在计划内项目间进行资金调整，单项工程实施方案超计划投资10%以上的要履行公司调整计划相关手续；
4.3.2专项资金计划的调整要依据原计划申报程序进行，即设备要明确调整原因，建安工程同时附施工图和施工图预算；
4.3.3各单位专项资金计划的调整要在每月底前上报公司，月初调整完成并下达执行；
4.3.4计划外的项目增补，要报对口业务主管部门初审，总工程师、主管副经理批准后，由规划发展部报总经理或董事长批准后，下达《单项投资计划》；
4.3.5每月规划发展部将调整后的计划报全面预算办公室以便及时调整预算。

4.4专项资金使用申请拨付程序:
各子分公司、项目业主单位及有关部门每月15号申请下月专项资金计划报公司预算办公室进行汇总，业务部门将审核后的专项资金计划于月度20日报预算办公室，公司会议审批后于次月1日报公司财务部执行。

公司各业务主管部门职责分工如下：
4.4.1安监局负责审核汇总各子分公司、项目业主单位安全及国债专项资金使用计划、项目实施方案及完成情况；
4.4.2生产技术部负责审核汇总各生产矿井井巷工程进尺（维简资金计划）的验收；
4.4.3工程部负责审核基本建设矿井工程项目的验收；
4.4.4地测中心负责审核各子分公司、项目业主单位及有关部门
地质勘探资金使用计划；
4.4.5研发中心负责审核汇总各子分公司、项目业主单位及有关部门新技术费用项目使用计划及完成情况；
4.4.6设备管理中心负责审核各子分公司、项目业主单位及有关部门所有设备专项资金使用计划及设备选型技术参数，审核后报物资供应公司汇总；
4.4.7物资供应公司负责审核汇总各子分公司、项目业主单位及有关部门上报设备资金使用计划及完成情况；
4.4.8规划发展部负责审核汇总各子分公司、项目业主单位及有关部门专项资金中矿建工程、土建及安装工程项目使用计划。

4.4.9财务部负责审核汇总资金预算执行情况，并将资金拨付情况反馈各部门；
4.4.10预算办公室负责总汇总资金预算执行情况，并将执行情况及时反馈各审核部门。

详见专项资金计划申请拨付流程图
4.5投资计划项目竣工验收：
各业主单位是专项资金计划的实施单位，负责计划、工程量、工作量的提报、负责计划指标的分解下达，预算编制组织实施工作，负责项目接收，实施资料、技术资料的保存归档工作，在工程完成后，向规划发展部提交《专项资金计划项目竣工验收申请报告》。

5．依据的相关文件
《神华集团有限责任公司年度投资总预算及年度投资计划管理办法（试行）》
《神华新疆能源有限责任公司专项资金计划使用管理及考核办法》。