优先股协议书

优先股协议书
甲方（发行方）：_____________________
乙方（认购方）：_____________________
鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟发行优先股股票以筹
集资金，乙方愿意按照本协议书的条款和条件认购甲方发行的优先股
股票。

双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本
优先股协议书（以下简称“本协议”）如下：
第一条定义
1.1 在本协议中，除非上下文另有规定，以下术语应具有以下含义：
1.1.1 “优先股”指甲方发行的，按照本协议规定享有优先权的股份。

1.1.2 “认购价”指乙方按照本协议认购优先股的每股价格。

1.1.3 “优先权”指优先股股东相对于普通股股东在股息分配、资产
清算等方面享有的优先权。

第二条认购条款
2.1 乙方同意以每股[认购价]的价格，认购甲方发行的[股份数量]股
优先股。

2.2 甲方同意按照本协议的规定向乙方发行优先股。

第三条优先权
3.1 在甲方分配股息时，优先股股东有权优先于普通股股东获得股息
分配。

3.2 在甲方清算时，优先股股东有权优先于普通股股东获得资产分配。

第四条股息
4.1 甲方应按照董事会决议和股东大会批准的股息率向优先股股东分
配股息。

4.2 优先股股东的股息分配不得低于普通股股东的股息分配。

第五条股份转让
5.1 乙方有权按照本协议和相关法律法规的规定转让其持有的优先股。

5.2 优先股的转让应遵守甲方的股份转让规则和程序。

第六条信息披露
6.1 甲方应按照法律法规和监管机构的要求，向乙方披露与优先股相
关的信息。

6.2 乙方应保守甲方提供的非公开信息。

第七条违约责任
7.1 如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方因此遭
受的损失。

第八条法律适用与争议解决
8.1 本协议的订立、解释、执行和争议解决均适用[国家/地区]法律。

8.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友
好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的有管辖权的
人民法院提起诉讼。

第九条协议的修改和终止
9.1 本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代
表签字后生效。

9.2 本协议在以下情况下终止：
9.2.1 双方协商一致终止本协议；
9.2.2 一方严重违约，另一方根据本协议的规定提前终止本协议；
9.2.3 法律法规或监管机构要求终止本协议。

第十条其他
10.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

10.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________
乙方（盖章）：_____________________
授权代表（签字）：_____________________
授权代表（签字）：_____________________
签订日期：_____________________
签订地点：_____________________
（注：以上内容为示例文本，具体条款应根据实际情况和法律法规的要求进行调整。

）。