公司决议制度
规章制度 董事会决议
规章制度董事会决议
规章制度是指组织或机构为管理和约束成员的行为而制定的一系列规定和制度。
董事会决议是指公司董事会在会议上通过并正式发布的决策和决议内容。
董事会是公司的决策机构,由董事组成,负责公司的战略规划、经营管理和监督等职责。
董事会的决议是公司重大事项的决策依据,具有法律效力。
董事会决议通常需要在董事会会议上经过讨论和表决,经过多数董事的同意通过。
董事会决议的内容可以涉及公司的重大投资、战略调整、合并收购、人事安排等各个方面。
董事会决议的重要性在于它具有约束力,所有董事和公司成员都需要按照决议的内容执行,并承担由此产生的责任和义务。
任何不按董事会决议执行的行为,都可能被视为违规行为,并可能受到法律追究。
总之,规章制度是为了管理和约束成员行为而制定的规定和制度,而董事会决议是公司董事会通过并正式发布的决策和决议内容,具有法律效力。
公司规章制度通过决议
公司规章制度通过决议第一章总则第一条为规范公司运营,促进企业发展,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工,凡违反规定者将受到相应处理。
第三条公司遵循法律法规,遵守道德规范,维护公司形象和利益。
第四条公司遵循公平、公正、公开的原则,维护员工合法权益。
第五条公司实行民主管理,倡导团结协作,促进共同发展。
第六条公司严格保守商业秘密,禁止泄露公司机密信息。
第七条公司倡导绿色环保,推行节能减排,促进可持续发展。
第八条公司重视员工教育培训,提升员工综合素质。
第二章人事管理第九条公司实行人才竞争机制,选拔优秀人才加入公司。
第十条公司重视员工职业发展,提供广阔职业发展空间。
第十一条公司严格遵守劳动法律法规,保障员工合法权益。
第十二条公司建立健全员工激励机制,提高员工积极性。
第十三条公司倡导团队合作,提升员工协作能力。
第十四条公司制定员工考核评价制度,促进员工绩效提升。
第十五条公司建立员工奖惩制度,激励员工进步,规范员工行为。
第十六条公司重视员工健康与安全,加强安全培训,防范事故风险。
第十七条公司禁止任何形式的性骚扰行为,维护员工尊严和权益。
第十八条公司禁止歧视行为,倡导平等和谐的工作环境。
第十九条公司建立员工离职制度,规范离职程序,保障离职人员权益。
第三章经营管理第二十条公司制定经营战略,贯彻执行,提升竞争优势。
第二十一条公司加强内部管理,提高管理效率,优化管理流程。
第二十二条公司建立规范的财务制度,加强财务风险控制。
第二十三条公司加强市场监测,研究制定市场营销策略。
第二十四条公司倡导科技创新,推动企业发展,提高竞争力。
第二十五条公司保护知识产权,加强知识产权管理,促进技术创新。
第二十六条公司倡导节约资源,推行环保措施,减少浪费。
第二十七条公司建立供应商管理制度,构建稳定的供应链体系。
第四章财务管理第二十八条公司建立财务预算制度,实施科学的预算管理。
第二十九条公司加强资金管理,提高资金使用效率,降低资金成本。
董事会决议_制度_范本
董事会决议制度范本一、总则第一条本制度旨在规范董事会会议的召集、召开、表决等程序,确保董事会决议的合法性、合规性和有效性,根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,制定本制度。
第二条董事会是公司的最高决策机构,对公司重大事项进行决议,董事会决议应当严格遵守国家法律法规、公司章程和本制度的规定。
第三条董事会决议的表决应当遵循平等、自愿、公正、诚信的原则,董事会成员应当认真履行表决职责,维护公司和股东的合法权益。
二、董事会会议的召集和召开第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每半年至少召开一次,临时会议可以根据董事会的决定或三分之一以上董事的提议召开。
第五条董事会会议的召集人应为董事长或董事长指定的董事。
会议通知应在会议召开前至少五个工作日送达各位董事。
第六条董事会会议应当在本公司会议室召开,特殊情况经董事会决定可以在其他地点召开。
第七条董事会会议应由董事长或董事长指定的董事主持。
会议主持人负责维持会议秩序,确保会议的顺利进行。
第八条董事会会议应记录,记录应包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员、议题、表决结果等内容,并由记录人签字。
三、董事会决议的表决和通过第九条董事会决议事项的表决采用举手或投票方式进行,每位董事有一票表决权。
第十条董事会决议的通过需得到出席会议董事的过半数同意。
会议记录应载明出席会议的董事姓名、表决意见和表决结果。
第十一条董事会决议的表决,应当由董事本人亲自进行,董事因故不能参加会议的,可以书面委托其他董事代为表决,委托书中应载明授权范围。
第十二条董事会会议结束后,董事长应签署会议决议,并通知全体董事。
四、董事会决议的执行和监督第十三条董事会决议一经通过,即刻生效,公司及相关人员应严格按照决议执行。
第十四条董事会应当对决议的执行情况进行监督,必要时可以组织专项审计。
第十五条董事会决议的执行情况应当定期向董事会报告,董事会应当对报告进行审议。
五、附则第十六条本制度自董事会通过之日起生效,修改权归董事会所有。
重大会议决议管理制度
重大会议决议管理制度第一章 总则重大会议决议管理制度第一条 目的为保证公司重大会议的效率与效果,规范会议流程,明确会议决议的跟踪落实,制定本管理制度。
第二条 适用范围本管理制度适用于公司层级及以上会议,包括但不限于董事会、总经理办公会、专题协调会等。
第三条 会议原则1. 会议应遵循高效、务实、民主、集中的原则;2. 会议应注重议题的针对性和紧迫性,严格控制会议规模和时间;3. 会议决议应明确、具体、可操作,并确保有效执行。
第四条 会议分类1. 定期会议:按照规定的时间周期召开的会议;2. 临时会议:根据工作需要临时召集的会议;3. 专题会议:针对特定议题召开的会议。
第五条 参会人员1. 会议主持人:负责组织、引导会议的进行,一般为会议召集人;2. 与会人员:根据会议议题需要,由会议主持人指定相关人员参会;3. 记录人:负责记录会议内容,整理会议纪要。
第六条 会议决议1. 会议决议应明确表述议题、决策内容和责任部门;2. 会议决议应经与会人员充分讨论,形成共识;3. 会议决议应具有法律效力,参会人员应严格执行。
第七条 本管理制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,可根据实际情况予以修订。
涉及公司内部其他管理制度与本管理制度冲突的,以本管理制度为准。
第二章 会议流程一、会议筹备1. 会议召集人根据工作需要,确定会议议题、时间、地点和参会人员;2. 会议召集人应在会议召开前至少三个工作日,将会议通知及议题材料发送给与会人员;3. 与会人员收到会议通知后,应及时回复确认是否能参加会议,如有特殊情况不能参加,需提前向会议召集人请假;4. 会议召集人应根据与会人员的反馈,调整会议议题和参会人员。
二、会议召开1. 会议主持人应按时宣布会议开始,并简要介绍会议主题和议程;2. 与会人员应按照会议议程,依次对议题进行汇报、讨论;3. 会议讨论过程中,会议主持人应确保每位与会人员都有发言机会,并对议题进行引导和总结;4. 会议主持人应关注会议进度,确保会议按时完成。
公司会议与决议制度
公司会议与决议制度一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司的会议组织和决策程序,确保公司内部的决策过程合法、公正、高效。
适用范围为本公司全部会议和决策活动。
二、会议的分类和召开方式1.公司会议分为以下几类:–全体会议:公司全体成员参加的会议,通常用于紧要决策和大范围的信息共享。
–部门会议:某个部门的成员参加的会议,用于讨论和解决部门内部的事务。
–专题会议:针对某个特定议题召开的会议,参会人员依据议题的相关性确定。
2.会议的召开方式可以包含以下几种:–面对面会议:参会人员在统一场合进行会议。
–远程会议:通过视频会议或电话会议等方式召开的会议。
–网络会议:通过互联网平台进行会议。
三、会议的组织和准备1.会议的组织:–全体会议由公司管理负责人或授权人召集,部门会议由部门负责人召集,专题会议由相关负责人或发起人召集。
–召集人应提前确定会议时间、地方和议程,并通知参会人员。
2.会议的准备:–参会人员应提前收到会议通知,并准备相关料子。
–会议召集人应确保会议所需的会议室、设备和料子的准备工作。
3.会议议程:–会议议程应明确列出各项议题,并注明议题的紧要性和讨论时间。
–参会人员可以提前向召集人提交议题,召集人应依据实际情况决议是否列入议程。
4.会议料子:–会议料子应提前发给参会人员,确保参会人员对议题有充分的了解。
–会议料子应清楚、全面、准确,方便与会人员批阅和讨论。
四、会议的进行1.会议纪律:–开会前应确保会议室和设备的正常运行,并提前启动视频会议或电话会议系统。
–参会人员应定时参会,假如因特殊情况无法参加,应提前通知召集人。
–会议期间,参会人员应遵守会议纪律,不得干扰会议进行。
2.会议主持:–会议主持人应确保会议依照议程进行,引导讨论,掌控会议时间。
–会议主持人应确保会议纪要的记录和评述,以及到会人员的发言秩序。
3.会议决策:–会议的决策应依据公司的决策程序进行,确保决策的合法性和满足公司目标。
–会议决策应采用多数票决的方式,假如涉及重点事项,应依照公司章程的规定进行。
执行董事决议_制度范本
首先,我们需要明确执行董事决议制度的概念。
执行董事决议制度是指在公司治理结构中,由执行董事根据公司章程和法律法规的规定,对公司的重大事项进行决策的一种制度。
执行董事决议制度是公司运营的核心,对于公司的经营管理和战略发展具有重要意义。
执行董事决议制度范本如下:第一章:总则第一条为了规范执行董事会的决策程序,保障公司合法权益,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,制定本决议制度。
第二条本决议制度适用于本公司执行董事会对公司重大事项的决策。
第二章:决议机构第三条公司设执行董事一名,由股东会选举产生。
执行董事任期三年,可以连选连任。
第四条执行董事会对公司经营发展战略、重大投资、财务预算、利润分配等重大事项进行决策。
第三章:决议程序第五条执行董事会在召开会议前,应当将会议议题通知全体董事。
第六条执行董事会议的决议,须经全体董事三分之二以上同意。
第七条执行董事会议决议事项,应当形成会议记录,并由出席会议的董事签字。
第四章:决议执行第八条执行董事会议决议事项,由执行董事负责组织实施。
第九条执行董事应当定期向股东会报告执行情况,并接受股东会的监督。
第十条执行董事在执行过程中,如遇重大问题,应当及时向股东会报告,并按股东会的决定处理。
第五章:附则第十一条本决议制度自股东会通过之日起生效。
第十二条本决议制度如有与法律法规、公司章程相抵触之处,按法律法规、公司章程执行。
第十三条本决议制度的解释权归股东会所有。
以上是执行董事决议制度的范本,各公司可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
这一制度的建立,有助于规范公司的决策程序,提高决策效率,保障公司合法权益,促进公司健康发展。
公司管理制度董事会决议
一、会议背景根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,为了加强公司管理,提高公司运营效率,确保公司健康发展,经董事会研究决定,特制定以下管理制度。
二、决议内容1. 公司管理制度(1)公司实行总经理负责制,总经理全面负责公司的经营管理。
(2)公司设立董事会,负责公司重大决策、监督和指导。
(3)公司设立监事会,负责对公司财务、业务、高管人员的监督。
(4)公司设立各部门,各部门负责人向总经理负责,总经理向董事会负责。
(5)各部门负责人根据公司业务需求,设立相应的岗位职责,明确职责分工。
2. 薪酬福利制度(1)公司员工实行岗位工资制度,根据岗位、职责、业绩等因素确定工资水平。
(2)公司为员工提供五险一金,并按照国家规定给予相应补贴。
(3)公司定期组织员工体检,关心员工身心健康。
(4)公司根据员工表现,给予晋升、培训等机会。
3. 激励制度(1)公司设立绩效考核制度,根据员工绩效考核结果,给予相应奖金、晋升等激励。
(2)公司设立股权激励计划,鼓励员工为公司发展贡献力量。
(3)公司定期组织员工活动,增进员工凝聚力。
4. 会议制度(1)公司定期召开董事会、监事会、经理办公会等会议,研究公司重大事项。
(2)公司召开股东会,审议公司年度报告、财务报告等事项。
(3)各部门定期召开部门会议,研究本部门工作。
5. 保密制度(1)公司对涉及公司秘密的信息进行保密,员工不得泄露公司秘密。
(2)公司对员工违反保密规定的行为,将依法进行处理。
三、决议执行1. 本决议自通过之日起生效,各部门、全体员工应严格遵守。
2. 本决议的修改、废止,由董事会决定。
3. 本决议未尽事宜,由董事会根据实际情况另行制定。
4. 本决议由公司董事长签字,经全体董事审议通过。
特此决议。
董事会年月日。
公司规章制度经民主决议
公司规章制度经民主决议第一条总则为规范公司内部管理,维护公司正常运作秩序,保障员工合法权益,特制定本规章制度。
公司规章制度适用于公司全体员工,凡进入公司工作的人员均应严格遵守规定。
第二条岗位责任1. 公司全体员工应按照员工岗位职责及工作任务要求,认真履行岗位职责,完成工作任务。
2. 公司各部门负责人应切实履行管理职责,确保部门工作顺畅进行。
3. 公司员工需遵守公司规章制度,服从公司管理,遵纪守法,不得违反有关法律法规。
第三条工作时间1. 公司正常工作时间为每周五天,每天工作时间为八小时,具体工作时间安排由公司组织安排。
2. 上班时间为早上九点,下班时间为下午五点半。
3. 如需加班,需提前向部门经理申请,经批准后方可进行。
第四条考勤制度1. 公司员工每天按时上班,不迟到、早退。
2. 考勤制度采用刷卡考勤,如因故未能按时刷卡需向部门经理事前请假。
3. 迟到、早退、旷工等情况将被视为不良行为,公司将进行相应处理。
第五条奖惩制度1. 公司将根据员工表现给予奖励,包括奖金、晋升等方式。
2. 员工如发现有违规行为,可向上级领导或人力资源部门举报,公司将进行严肃处理。
第六条保密制度1. 公司员工在工作中需保守公司机密,不得泄露公司机密信息。
2. 公司员工离职后,需交还一切公司文件及资料,不得擅自保存或带走公司资料。
第七条福利待遇1. 公司为员工提供基本的福利待遇,包括社会保险、住房公积金、年度体检等。
2. 公司将根据员工工作表现,给予额外福利待遇,包括年终奖金、节日福利等。
第八条离职制度1. 公司员工如需离职,需提前一个月向公司提交离职申请,并在离职前完成工作交接。
2. 离职后需交还公司工作证件及物品,公司将安排结算并办理离职手续。
第九条违纪处罚1. 公司对于有违纪行为的员工将给予相应处罚,包括警告、罚款、停职等。
2. 对于严重违纪的员工,公司将进行严厉处理,包括开除等。
第十条附则1. 公司规章制度由公司领导起草,在全体员工民主决议后生效。
公司制度会议决议范本
公司制度会议决议范本一、会议背景鉴于我国经济社会发展的新形势,以及公司发展的新需求,为了提高公司的管理效率和竞争力,公司决定召开一次关于修订和完善公司制度的会议。
本次会议由公司高层领导主持,各部门负责人及关键岗位员工代表参加。
二、会议目的1. 分析公司现有制度存在的问题和不足,为制度修订提供依据。
2. 探讨公司未来发展的战略方向,以适应市场变化和公司成长的需要。
3. 修订和完善公司制度,提升公司的管理水平和运营效率。
4. 增强公司内部沟通与协作,提高员工工作积极性和满意度。
三、会议议程1. 公司高层领导致辞,阐述会议的重要性和预期目标。
2. 各部门负责人对现有制度进行剖析,指出存在的问题和不足。
3. 针对各部门提出的问题,展开分组讨论,提出修订意见和建议。
4. 汇总讨论成果,形成修订草案。
5. 审议修订草案,表决通过新的公司制度。
6. 公司高层领导对会议进行总结,并对制度落实提出要求。
四、会议决议1. 全体与会人员充分认识到公司制度修订的重要性,一致认为修订和完善公司制度是提升公司竞争力的关键。
2. 决定对公司现有制度进行全面的修订,包括但不限于人力资源、财务管理、市场营销、生产运营等各个方面。
3. 明确了制度修订的时间节点和责任人,确保修订工作按时完成。
4. 强调了新制度的宣传和培训工作,确保全体员工对新制度的理解和认同。
5. 制定了新制度实施后的监督和评估机制,以确保新制度能够得到有效执行。
五、会议成果1. 形成了公司制度修订的初步方案,为后续工作提供了依据。
2. 提高了公司内部对制度修订重要性的认识,增强了员工的参与意识和主人翁精神。
3. 加强了公司各部门之间的沟通与协作,为公司的长远发展奠定了基础。
六、会议评价本次会议取得了圆满成功,达到了预期的目的。
会议充分体现了公司民主、开放、透明的管理理念,为修订和完善公司制度指明了方向。
相信在新制度的指导下,公司必将迎来新的发展机遇,实现公司的战略目标。
会议记录与决议执行制度
会议记录与决议执行制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司内部会议的召开和决议的执行,提高会议效率、加强决策落实,订立本制度。
本制度订立依据《公司章程》和相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部会议的记录与决议执行,包含董事会、高层管理睬议、部门会议等。
第三条定义1.会议记录:指会议进行过程中的各项议题、讨论内容、决策结果等记录文件。
2.决议执行:指依据会议决策结果,进行相关工作的执行,并做好相关的跟进和反馈。
第二章会议记录制度第四条会议召开要求1.会议应提前确定召开时间、地方和议题,并提前向参会人员发出通知。
2.参会人员应定时参加会议,如因特殊原因无法参加需提前请假,并通知会议组织者。
3.会议组织者负责准备会议料子和设备,确保会议顺利进行。
第五条会议记录要求1.会议记录人员应在会议开始前参加,准备好记录工具,并确保记录和备份设备运行正常。
2.会议记录人员应全程记录与会者姓名、议题内容、讨论结果和决策等关键信息。
3.会议记录应具备清楚明白、准确无误、完整有序的特点,不得有任何遗漏或加入个人观点。
4.会议记录应及时整理归档,方便后续查阅和会议决策的执行。
第六条会议记录备份与保密1.会议记录人员应将记录分别保管于电子文件和纸质文件中,确保备份及保密措施的落实。
2.会议记录应依据保密级别进行分类和妥当保管,不得泄露给未授权人员。
3.会议记录备份应定期进行检查和更新,确保信息完整有效。
第三章决议执行制度第七条决议执行责任1.会议组织者应对会议决策的执行负总责,并指派具体的执行责任人和执行期限。
2.执行责任人应查阅会议记录,理解决策意图,订立认真的执行计划和措施。
3.执行责任人应定时完成执行任务,并定期向会议组织者汇报进展情况,解决可能显现的问题。
第八条决议执行跟进与反馈1.会议组织者应建立决议执行跟进机制,定期对决议执行情况进行检查和反馈。
2.决议执行情况应通过口头或书面形式向参会人员作出报告,及时沟通解决问题和改进措施。
股东大会及董事会决议执行管理制度
股东大会及董事会决议执行管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为有效管理和执行股东大会和董事会决议,明确股东大会和董事会的职权与责任,提高公司整治的透亮度和有效性,订立本规章制度。
2.本制度依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规和规章制度订立。
第二条适用范围1.本制度适用于公司董事会和董事会委员会的决议执行管理,以及股东大会的决议执行管理。
2.公司各级管理人员和员工应依照本制度的规定执行相关工作。
第二章股东大会决议执行管理第三条决议执行责任1.股东大会决议的执行责任归属于董事会。
2.董事会应当依据股东大会决议订立实施方案,并确保落实。
第四条决议执行流程1.董事会应当及时召开董事会会议,研究股东大会决议的执行事项。
2.董事会应当依据实施方案,明确决议执行的具体步骤和时间节点。
3.决议执行过程中,董事会应当定期汇报执行情况,并及时解决执行中的问题和困难。
第五条决议公告和通知1.董事会应当依法履行决议公告和通知的义务,并确保信息准确、完整及时地公告和通知。
2.董事会应当通过公司官方网站、报刊媒体等渠道发布决议公告。
3.决议执行过程中,董事会应当将执行进展情况通过适当的方式通知股东、监管机构等利益相关方。
第六条决议执行监督1.股东有权监督董事会对决议的执行情况。
2.股东可以通过股东大会、提问函、监事会等方式向董事会提出决议执行情况的询问和监督看法。
3.董事会应当及时回应股东的询问和监督看法,并及时解决问题。
第七条决议执行报告1.董事会应当编制决议执行报告,认真记录决议的执行情况、问题和解决情况等。
2.决议执行报告应当由董事会主席签署,报告内容应当真实、准确、完整。
3.决议执行报告应当定期向股东、监管机构等利益相关方进行披露。
第三章董事会决议执行管理第八条决议执行责任1.董事会决议的执行责任归属于公司管理层。
2.公司管理层应当依照董事会决议的要求,落实具体的执行措施。
第九条决议执行流程1.公司管理层应当及时召开相关会议,研究董事会决议的执行事项。
决议股东会会议决议形成制度范本
决议股东会会议决议形成制度范本一、背景和目的公司股东会是公司治理的重要机构,股东会决议是公司重大事项决策的重要依据和决策过程的结果。
为了规范股东会决议的形成过程,确保决议的合法性、合理性和有效性,制定本制度范本,以便公司董事会能够在决策中遵循一定的流程和程序。
二、适用范围本制度范本适用于公司股东会的决策过程,包括股东会决策的组织、流程、程序等方面。
三、决策组织1. 股东会由公司董事会召集,并由董事长主持。
2. 股东会的召集通知应提前不少于30个自然日发出,未经授权不得取消或变更。
3. 股东会的召开地点应当公平、公正、便于股东参会,可以通过实体会议、远程会议或者其他方式进行。
四、决策流程1. 股东会决策流程包括决策议程的确定、决策文件的发放、决策过程的记录和决策结果的公告等环节。
2. 决策议程的确定应当由董事长提出,并经董事会讨论决定,然后发放给参会股东。
3. 决策文件应当包括相关事项的介绍、决策依据、决策方案等内容,并在召开股东会前向股东发放,以便股东做出决策。
4. 决策过程应当由专门记录员记录,并由董事长主持,确保决策的公正、公平和透明。
5. 决策结果应当在决策会议结束后立即进行公告,并确保公告的准确、及时和完整。
五、决策程序1. 股东可以通过投票、发言等方式参与决策。
2. 决策应当遵循“以多数决定”的原则,即按照出席会议并有表决权的股东所持股份的比例决策。
3. 决策应当遵循“公正、公平、自主、依法”的原则,保护小股东的合法权益。
4. 投票决策应当使用无记名投票方式,确保股东的自由意志和投票结果的真实性。
5. 重大决策事项应当按照公司章程和法律法规的规定进行股东会决策,确保决策的合法性和合规性。
六、决策结果执行1. 股东会决策结果应当尽快由董事会给予执行,并在公司内进行广泛宣传和落实。
2. 公司董事会应当根据股东会决策结果制定相应的实施方案,并向公司全体员工传达。
3. 相关部门应当积极配合,确保决策结果的及时执行和落实效果的监督。
公司管理制度下发决议
公司管理制度下发决议尊敬的公司全体员工:鉴于公司发展的需要,为了更好地规范公司人员行为,提升公司管理效率,经公司领导班子讨论决定,特制定以下公司管理制度,现予以下发:一、公司组织架构调整决议1. 公司组织结构调整,设立部门包括市场部、财务部、技术部、人事部等,明确各部门职责,加强协调配合,提升公司整体运营效率和服务水平。
2. 设立管理层和执行层,明确管理者和执行者的职责权限和工作任务,实行分级管理,提高决策效率和执行效果。
3. 设立监督机构,加强公司内部监督与控制,确保公司运营活动合法合规进行,保障公司财产安全。
二、公司工作流程调整决议1. 制定公司工作流程标准化,规范各部门工作流程,明确各环节责任人和工作步骤,确保工作有条不紊进行。
2. 设立工作汇报机制,各部门负责人每周向上级汇报工作进展和存在困难,及时沟通解决问题,确保工作顺利开展。
3. 强化绩效考核机制,制定科学合理的绩效考核标准,激励员工积极工作,提高全员工作效率和工作质量。
三、公司员工管理规范决议1. 制定员工管理制度,明确员工权益和义务,加强对员工的管理与培训,培养团队凝聚力和凝聚力。
2. 加强员工福利保障,建立健全的员工福利制度,关注员工生活质量和工作环境,为员工提供良好的发展平台。
3. 建立员工奖惩机制,根据员工表现制定奖励和惩罚措施,激励优秀员工,营造和谐团队氛围。
四、公司财务管理规定决议1. 完善公司财务管理制度,规范公司财务运作,加强成本控制和财务预算管理,保障公司财务健康发展。
2. 加强财务风险防范,建立风险管理机制,提高公司资金使用效率和风险防范意识,保障公司财务安全。
3. 开展财务透明度管理,加强公司内部财务公开透明度,接受公司监督机制监督,确保公司经营活动合法合规进行。
以上制度细则为公司全体员工遵守,违反制度者将根据公司规定追究相关责任。
希望全体员工都能认真执行公司管理制度,共同努力,推动公司发展,实现共赢局面。
谨此呈示,公司领导班子XX年XX月XX日。
公司规章制度会议决议结尾
公司规章制度会议决议结尾
为了维护公司的正常运转,保障员工的权益,提高工作效率,公司决定制定以下规章制度:
一、工作考勤制度
公司要求全体员工严格遵守工作时间要求,不得迟到早退,并按时完成工作任务。
工作时
间为每周五天,每天工作8小时,中午休息1个小时。
迟到早退者将视情节轻重给予批评、警告或处罚。
二、工作纪律
公司要求员工严格遵守工作纪律,不得擅自离开工作岗位,不得私人事务影响工作时间,
不得在工作时间内玩手机、上网、打游戏等不良行为。
三、保密制度
公司要求员工对所有与公司相关的资料、信息和机密事务保密,不得泄露给外部人员,否
则将追究其法律责任。
四、行为规范
公司要求员工做到礼貌、文明、和谐,不得有辱骂、恶作剧、打架等违反公序良俗的行为。
五、奖惩办法
公司将根据员工的工作表现和违纪行为实施奖惩措施。
对于表现突出的员工将给予表扬、
奖励,对于违纪员工将给予批评、处罚甚至开除。
六、其他事项
公司还要求员工遵守公司其他规章制度,如安全生产制度、环境保护制度等。
经过全体员工投票,以上规章制度全部通过,并将于下月生效。
希望全体员工自觉遵守,
共同维护公司的利益和形象。
感谢大家的支持和配合。
此决议自通过之日起生效。
定于2019年10月10日。
公司全体员工签字:(签名)
公司董事长签字:(签名)。
规章制度决议
一、会议背景为进一步加强公司内部管理,提高工作效率,确保公司各项业务的顺利进行,根据我国相关法律法规及公司实际情况,经公司管理层研究决定,特召开本次会议,对现有规章制度进行修订和完善。
二、会议目的1. 明确公司内部管理职责,规范员工行为,提高公司整体管理水平。
2. 完善公司规章制度,确保各项业务有序开展。
3. 保障公司合法权益,提高公司核心竞争力。
三、决议内容1. 组织架构调整(1)成立公司规章制度修订小组,负责本次修订工作的组织实施。
(2)明确各部门职责,确保公司内部管理职责分明。
2. 规章制度修订(1)修订《公司员工手册》,明确员工入职、离职、薪酬、福利、培训等方面的规定。
(2)修订《公司财务管理制度》,规范公司财务收支、成本控制、审计等方面的流程。
(3)修订《公司保密制度》,加强公司知识产权保护,确保公司商业秘密安全。
(4)修订《公司安全生产管理制度》,提高公司安全生产水平,保障员工生命财产安全。
(5)修订《公司信息安全管理制度》,加强公司信息安全防护,防止信息泄露和恶意攻击。
3. 落实执行(1)公司规章制度修订小组负责对修订后的规章制度进行审核,确保其合法、合规、合理。
(2)各部门负责人要加强对规章制度的宣传和培训,确保员工充分了解和掌握规章制度内容。
(3)各部门要严格执行规章制度,对违反规章制度的行为进行严肃处理。
四、决议要求1. 公司全体员工要高度重视本次规章制度修订工作,积极参与,共同推进公司管理制度建设。
2. 各部门要严格按照修订后的规章制度开展工作,确保公司各项业务有序、高效运行。
3. 公司管理层要加强对规章制度的监督和检查,确保规章制度得到有效执行。
五、会议总结本次会议对公司规章制度进行了全面修订和完善,为公司内部管理提供了有力保障。
希望全体员工以此为契机,共同努力,不断提高公司管理水平,为公司发展贡献力量。
特此决议。
公司名称:会议时间:会议地点:参会人员:记录人:。
董事会决议制度范本
董事会决议制度范本一、总则第一条本决议制度旨在明确董事会决议的程序、内容和形式,确保公司董事会高效、公正、规范地履行职责,依据《公司法》和《公司章程》的规定,制定本决议制度。
第二条董事会决议分为普通决议和特别决议。
普通决议指董事会会议的决议,须经全体董事的过半数通过;特别决议指公司章程规定的须经全体董事的2/3以上通过的重大事项。
二、董事会会议的召集和通知第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议按公司章程规定的间隔和时间召开。
临时会议可由董事长、1/3以上董事或总经理提议召开。
第四条董事会会议通知应至少在会议召开前10天送达各位董事,通知内容包括会议时间、地点、议题和议程。
三、董事会会议的举行和程序第五条董事会会议应由董事长主持。
董事长不能履行职务或不宜履行职务时,由董事长指定一名董事主持。
第六条董事会会议须有2/3以上董事出席方能举行。
董事会会议决议的表决,实行一人一票。
第七条董事会会议在讨论和决议过程中,董事应当充分发表自己的意见,并与其他董事进行充分的讨论。
董事会应当保证每位董事有充分的机会表达自己的观点。
第八条董事会会议记录应当真实、准确、完整地记录会议讨论和决议的内容。
会议记录由董事长签字后,存档备查。
四、董事会决议的表决和生效第九条董事会决议的表决,采用举手或投票方式进行。
每位董事的表决权不得代理行使。
第十条董事会决议须经全体董事的过半数通过,方为有效。
会议决议应当制作成书面文件,并由出席会议的董事签字。
第十一条董事会决议的生效,自决议通过之日起生效。
董事会决议的书面文件,应当及时送达公司及相关当事人。
五、董事会决议的撤销和复议第十二条董事会对决议的撤销,应当由出席会议的董事1/3以上联名提出,并说明撤销理由。
董事会会议须经全体董事的2/3以上通过,方为有效。
第十三条董事会对决议的复议,应当由出席会议的董事1/3以上联名提出,并说明复议理由。
董事会会议须经全体董事的2/3以上通过,方为有效。
董事会决议模板制定制度
董事会决议模板制定制度第一条总则为了规范董事会会议的召开和决议的制定,确保公司治理结构的合规性和有效性,根据《公司法》和公司章程的有关规定,特制定本制度。
第二条董事会会议的召开1. 董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每半年至少召开一次,临时会议可以根据董事长的提议或者董事三分之一以上的联名提议召开。
2. 董事会会议应当提前不少于10日通知全体董事,通知应当包括会议的时间、地点、议程等内容。
3. 董事会会议应当由过半数的董事出席方能举行。
董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。
4. 董事会会议应当由董事本人或者委托代理人签名,并记录在册。
第三条董事会决议的制定1. 董事会决议分为普通决议和特别决议。
普通决议由过半数的董事出席,且过半数的董事同意即可通过;特别决议由三分之二以上的董事出席,且三分之二以上的董事同意方可通过。
2. 董事会决议的提案应当由董事长或者三分之一以上的董事联名提出。
提案应当明确、具体,并提供必要的背景材料和分析报告。
3. 董事会会议讨论提案时,董事应当充分发表自己的意见,并进行充分的讨论。
董事长应当确保每位董事都有发言的机会。
4. 董事会决议的表决方式可以采取口头表决或者书面表决。
表决结果应当当场记录,并由出席会议的董事签名。
5. 董事会决议的书面记录应当包括提案的提出、讨论情况、表决结果等内容,并由董事长签字确认。
6. 董事会决议的生效需要经过全体董事的签名确认。
决议生效后,应当及时向公司全体股东公告。
第四条董事会决议的执行1. 董事会决议的执行应当由公司总经理负责,总经理应当及时向董事会报告执行情况。
2. 董事会决议的执行过程中,如有重大问题或者重大事项需要调整的,应当及时向董事会报告,由董事会决定是否暂停或者改变决议的执行。
3. 董事会决议的执行情况应当定期向董事会报告,由董事会进行评估和监督。
第五条决议的修改和撤销1. 董事会决议的修改和撤销应当由过半数的董事出席,且过半数的董事同意方可通过。
公司董事会决议文件管理制度
公司董事会决议文件管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范公司董事会决议文件的管理,确保决策的有效性和公开透亮性,特订立本管理制度。
2.本制度依据国家法律法规、公司章程以及董事会章程等相关规定订立。
第二条适用范围1.本制度适用于公司董事会的决议文件的管理。
2.公司董事会决议文件包含但不限于决议草案、决议稿、决议正本、决议副本等。
第二章决议文件的稿纳第三条决议文件的起草1.决议文件的起草由公司秘书负责,确保文件的准确性、规范性。
2.决议文件的起草应当详实、用语准确,表述严谨,确保能够清楚理解。
3.决议文件应当包含决议的名称、决议的内容、决议的理由、决议的结果等要素。
第四条决议文件的审定1.决议文件的审定由公司董事筹办委员会进行,由董事长主持。
2.决议文件应经过董事会筹办委员会的讨论,达成全都看法后方可审定。
3.决议文件的审定应当重视决策的合法性、合规性和风险掌控。
第五条决议文件的签署1.决议文件的签署应由董事长或授权人在决议正本上签字。
2.决议文件的签署前应当主持董事会会议,对决议内容进行讨论和投票。
第三章决议文件的归档与保管第六条决议文件的归档1.决议文件的归档由公司秘书负责。
2.决议文件应当依照时间先后次序进行归档,并分门别类储存。
第七条决议文件的保管1.决议文件应当妥当保管,定期进行备份。
2.决议文件的保管时间不得少于法律、法规和公司章程的规定。
3.决议文件应当保密,不得泄露。
第八条决议文件的查询与查阅1.公司董事、高级管理人员和监事有权查询和查阅决议文件。
2.决议文件的查询和查阅需提出书面申请,并经过公司秘书审批。
第四章决议文件的通知与公告第九条决议文件的通知1.公司秘书应当及时将决议文件通知董事会成员和相关人员。
2.决议文件的通知可以通过邮件、信函、传真、会议等形式进行。
第十条决议文件的公告1.决议文件的公告应当遵守法律法规和公司章程的规定。
2.决议文件的公告可以通过公司内部网站、企业公告栏等途径进行。
董事会决议通过制度范本
董事会决议通过制度范本一、总则第一条本制度旨在规范董事会决议的程序和内容,确保公司治理结构的合理性和决策的科学性、合法性,根据《公司法》和公司章程的规定,制定本制度。
第二条董事会决议应遵循合法、合规、公正、公开的原则,保障公司股东权益和公司利益,促进公司持续健康发展。
第三条董事会决议分为定期决议和临时决议。
定期决议包括年度决议和半年度决议,临时决议指在定期决议之外,因特殊情况需及时决策的事项。
二、董事会决议程序第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每半年至少召开一次,临时会议根据需要随时召开。
第五条董事会会议通知应至少提前三天送达全体董事,通知内容包括会议时间、地点、议程和所需资料。
第六条董事会会议应由过半数的董事出席方能有效。
董事因故不能出席,可书面委托其他董事代为出席,并行使表决权。
第七条董事会决议事项的表决采用一人一票制,每一董事享有一票表决权。
董事会决议事项的通过需获得出席会议的董事所持表决权的过半数同意。
第八条董事会决议事项应逐项进行表决,董事会在表决时应充分表达自己的意见,并对决议事项提出明确建议。
第九条董事会会议记录应详细记载会议时间、地点、出席人数、缺席人数、委托出席人数、会议议程、决议事项、表决结果等。
会议记录由董事长签字确认,并存档备查。
第十条董事会决议结果应及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门通报,并在公司公告栏进行公示。
三、董事会决议内容第十一条董事会决议内容应包括公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、重大资产处置、高级管理人员任免等事项。
第十二条董事会决议事项涉及关联交易的,应遵循关联董事回避的原则,关联董事不得参与表决,也不得代理其他董事行使表决权。
第十三条董事会决议事项涉及修改公司章程、增减注册资本、发行股票、债券等事项的,应按照《公司法》和公司章程的规定进行。
四、董事会决议的撤销和变更第十四条董事会决议在作出后,如有证据证明决议内容违反法律、法规、公司章程或者损害公司利益的,可以撤销或者变更。
决议股东会会议决议形成制度
决议股东会会议决议形成制度
是指公司在召开股东会议并进行决策时,按照一定的程序和规定来制定、记录和实施决议的一套制度。
以下是决议股东会会议决议形成制度的主要内容:
1. 会议召集:公司应按照法定程序和公司章程的要求,通知股东会议,并确保股东会议的召集是合法有效的。
2. 决议议程:会议议程应事先确定,并通知与会股东。
议程应明确列出要讨论和决定的事项,确保会议的讨论焦点和目的明确。
3. 决议投票:会议应根据公司章程的规定进行投票。
股东根据股权比例享有投票权,通过表决来决定议案的通过与否。
投票可以是口头表决、书面投票或电子投票等方式。
4. 决议记录:会议应有专人记录会议的主要内容和过程,包括与会股东名单、提案内容、决议结果等,并制作会议纪要。
5. 决议通知:会议结束后,公司应及时将决议结果通知与会股东,并将决议结果按法定程序进行公告和备案,确保决议的公开透明性。
6. 过程合规:决议股东会的召开和决策过程应符合法律、法规和公司章程的要求,确保合法、公正、公平的决策环境。
7. 接受监督:公司应设立有效的监督机制,确保决议股东会的决策过程和结果受到监督,并及时纠正和处理决策中的违规行为。
决议股东会会议决议形成制度有助于确保公司决策的合法性、合规性和透明度,保护股东权益,并维护公司的稳定和可持续发展。
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公司决议制度(P156)
(一)公司决议的法律特征(2015年新增)
1.公司的股东(大)会、董事会、监事会以作出决议的方式行使其权力。
2.决议的形式
决议依表决规则作出之时即告成立,无法定形式,但公司章程可以对决议的形式作出规定;会议记录只是证明决议存在的书面证据,而非决议的法定形式。
3.决议的约定力
(1)决议对参与作出决议的人具有约束力,包括赞同、弃权和反对决议的参加者。
(2)决议对决议机构成员或公司的全体股东具有约束力。
(3)决议对第三人并无约束力,如欲调整公司与第三人间的关系,须以公司名义同第三人成立法律行为。
(二)决议的无效或者撤销之诉
1.股东(大)会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效;股东(大)会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以请求人民法院撤销。
2.决议撤销的程序
(1)股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
(2)股东向人民法院提起诉讼,请求撤销的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。
3.公司根据股东(大)会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。