董事会决议范本(上海工商2015官方版)

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合资有限公司董事会决议样本：开业

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会

议于____年____月____日在______________召开。出资最多的股东已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人①。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。②

二、聘任___________为公司经理。③

以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %④

不同意________ 人，占董事总数__________ %

弃权__________ 人，占董事总数__________ % 与会董事签字：

年月日——————————————————————————————————

注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②章程约定董事长由股东委派的，此款不写入本决议。

③董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。

④董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。