董事会决议范本(上海工商2015官方版)

经典董事会决议5篇(样本)

董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室三、与会董事：、、、、。

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。

董事签章：深圳市有限公司（公章）股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室三、与会股东：、、、、。

股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

董事会决议书范本

董事会决议书范本篇一：董事会决议(范本)xx有限公司董事会秘书决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：控股有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。

本集团全体董事出席会议。

经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作决议故仅为有效决议。

董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：（公司名称）有限公司董事会提案（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立合资企业资产重组原则为……3．本次石蜊设立股份公司折股比例为……4．本次联营公司设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任……6．该次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。

日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××股份有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就董事会秘书本公司作为独家创办者，采取社会募集这种方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募资方式方式设立股份公司。

董事会决议范本三篇.doc

董事会决议范本三篇第1条董事会决议范本董事会决议范本会议时间、日期、月份、日期、地点、会议性质临时(或定期)董事会会议董事、、、(董事会会议应在____年____月_____；应当以董事的名义，实际上以董事的名义，按照《公司法》和公司章程的规定)。

会议议程符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议讨论的事项由公司董事会表决，一致通过以下决议1、2、3、董事签署的公司(签名)第2条董事会决议范本第2条董事会决议范本第1条、无董事会有限公司登记文本范本，仅供参考。

注:表决方式可根据公司章程的规定执行。

股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。

经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；2 、选举-公司第一任执行董事的任期为-年，任期结束时可连选连任。

三、选举——公司第一任监事任期三年，任期届满可连选连任。

四、任命——担任公司经理，负责行使公司章程规定的经理职权。

五、根据公司章程的相关规定，执行董事(或经理)-是公司的法定代表人。

六、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。

或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。

有限公司设立董事会登记的表决方式，可以按照公司章程的规定执行。

股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。

经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；Two 、选举-、-、-、-、-是公司第一届董事会成员，任期为-年，任期结束时可连选连任。

三、选举-、-、-为公司监事会成员，任期三年，任期届满可连选连任。

4 、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。

或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。

全体股东应于有限责任公司年月日在董事会签署并盖章有限公司设立登记示范文本。

表决方式可按章程的规定执行。

根据公司章程的有关规定，有限责任公司全体董事于年月日在公司住所召开董事会。

董事会决议模板(标准版)

董事会决议模板(标准版)
1. 决议主题：[填写决议主题]
2. 参会董事：
- [填写董事姓名]
- [填写董事姓名]
- [填写董事姓名]
3. 会议日期：[填写会议日期]
4. 会议地点：[填写会议地点]
5. 决议内容：
根据董事会的讨论与投票结果，经过审议，决定通过以下决议：5.1. 决议一：[填写决议内容]
具体决议事项如下：
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
5.2. 决议二：[填写决议内容]
具体决议事项如下：
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
6. 决议结果：
- 决议一经董事会全体董事表决通过，成为正式决议；
- 决议二经董事会全体董事表决通过，成为正式决议。

7. 决议执行：
- 公司相关部门和人员应立即执行董事会的决议；
- 相关部门负责人要明确任务分工和进度安排，确保决议的有效执行。

8. 决议生效日期：决议自立即生效，并持续有效直至被撤销或修改。

9. 其他事项：
[填写其他事项，如备注信息等]
以上为本次董事会决议的内容，所有董事应予以执行并严格遵守。

董事会决议范本1「精选3篇」

董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

一、会议时间：***。

二、会议地点：***。

三、出席会议股东（董事）：***。

四、***公司董事会第***次会议于***年***月***日在***召开。

出席本次会议的董事***人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：（一）同意更换：***。

（二）同意修改：***。

（三）同意变更：***。

（四）其他需要决议的事项请逐项列明：***。

董事签名：****签署时间：***年***月***日董事会决议范本1「第二篇」合同范本董事会决议范本摘要：本合同是由以下各方于________日签署的，涉及董事会决议的相关事项。

本合同简洁明了，包含以下重要内容：1. 有效日期：本合同自签署之日起生效。

2. 董事会决议事项：列明董事会决议的具体内容和目的。

3. 权责明确：各方的权力和责任分工清晰明确。

4. 争议解决：对于可能存在的争议，通过友好协商解决。

5. 适用法律：本合同受相关法律的约束。

正文：一、有效日期本合同自________日起生效，有效期至另有通知或协议终止。

二、董事会决议事项根据董事会的决议，各方同意以下事项：1.（具体董事会决议事项1）2.（具体董事会决议事项2）3.（具体董事会决议事项3）三、权责明确1. 各方在执行董事会决议事项时，需按照董事会的要求和分工完成任务，并保证行动的合法性和合规性。

2. 与决议相关的所有费用和成本由各方根据董事会的规定进行承担。

四、争议解决对于因履行本合同而可能产生的任何争议，各方应通过友好协商解决。

如协商无果，任何一方可向相关法院提起诉讼。

五、适用法律本合同受中华人民共和国相关法律的约束，并按照该法律进行解释和执行。

（以下为签署处）甲方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________乙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________丙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________「第二篇」：本合同范文按照合理排版，包含正确的标题和格式，便于阅读和理解。

董事会决议范本十

董事会决议范本十文件编号： [填写文件编号]本协议由以下各方共同订立，并于 [填写日期] 在 [填写地点] 签署：甲方：[填写甲方名称]（以下简称为“甲方”）地址：[填写甲方地址]乙方：[填写乙方名称]（以下简称为“乙方”）地址：[填写乙方地址]丙方：[填写丙方名称]（以下简称为“丙方”）地址：[填写丙方地址]鉴于甲方、乙方和丙方均为股东，并担任公司的董事会成员，经过充分讨论，达成以下决议：第一条任命甲方为董事会主席1.甲方被任命为本公司的董事会主席，在任期内享有主席的权力和责任。

2.甲方作为董事会的主席，应负责召集董事会会议、主持会议并确保会议的有效进行。

3.甲方有权决定会议的日程安排，并在必要时向董事会提供相关文件和资料作为决策依据。

第二条增加董事会成员1.为了推动公司的发展，董事会决定增加一名新的董事会成员。

2.新董事会成员为乙方，其职责包括参与决策、监督公司运营以及推动公司战略目标的实现。

3.乙方被任命为该职位的任期为[填写任期]。

4.乙方享有与其他董事会成员相同的权力和义务，并有权与其他董事会成员共同决策。

第三条修改公司章程1.董事会决定对公司章程进行如下修改：[填写修改内容]。

2.所有董事会成员应遵守公司章程，并确保公司运营在法律和章程规定的范围内进行。

第四条决议的生效和执行1.本决议自签署之日起生效，并取代以前制定的决议和协议。

2.所有董事会成员应按照本决议的内容进行行动，并保证决议的有效执行。

第五条争议解决1.对于因本决议引起的任何争议，各方应通过友好协商解决。

2.如果在协商期限内未能解决争议，则各方同意将争议提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。

第六条其他事项1.本协议的任何修改或补充事项，均需经各方以书面形式达成一致意见，方为有效。

2.本协议的传真件、复印件或扫描件等形式复制件，与原件具有同等法律效力。

签署人：签署人姓名：__________________日期：____________________签署人姓名：__________________日期：____________________签署人姓名：__________________日期：____________________1.公司章程修改稿：包括对公司章程进行的修改内容和条款。

董事会决议书范本

董事会决议书范本【篇一：董事会决议(范本)】xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。

日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。

6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。

董事会决议模板(共4篇)

董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。

四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。

经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。

二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。

预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。

2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开.本公司全体董事出席会议.经研究,全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）.二、有限公司（新）注册资金为万元,本公司占其中 %股权,以形式出资.三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议.董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点,出席人员（人数是否符合章程规定）.2．董事会主要议题及决议结果.3．到会董事的签名.格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名.日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准.3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行.4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股. 5．股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易.6．本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担；如果未能成立的,由本企业承担.7．由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任.8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜.本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定.出席会议的董事签名：日期个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。

董事会决议范文

董事会决议范文
【董事会决议模板】
董事会决议
议案名称：（填写议案名称）
日期：（填写日期）
地点：（填写地点）
出席人员：（列出出席的董事名单）
议案内容：
（简要描述议案的内容，包括背景、目的和解决方案等）
决议内容：
（根据讨论结果，详细说明董事会的决定，包括具体的行动计划和时间表等）
决议结果：
（简要总结董事会的决定，强调实施决议的重要性和每位董事的责任）
表决结果：
（列出每位董事对议案的表决结果，包括赞成、反对或弃权等）
附加事项：
（列出与此议案相关的其他事项，例如授权委托、文件存档、后续跟进等）
其他：
（如果有需要附加补充的信息或说明，请在此部分提供）本决议自通过之日起生效，并由董事会主席确认。

董事会主席签字：
_______________________
董事会秘书签字：
_______________________。

董事会决议书范本(共5篇)

董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。

有限责任公司-董事会决议范本(精选3篇)

有限责任公司-董事会决议范本（第一篇）
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

****有限责任公司董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：
一、会议打算免去****的****职务，选举****为公司****职务。

二、因****提出辞去公司****职务，会议打算免去****公司****职务，聘任****为公司****职务。

三、会议打算托付****到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

****有限公司
董事会成员（签字）：******
****、****、****
****年****月****日。

董事会决议范本（精选6篇）

董事会决议范本（精选6篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

董事会决议范本（上海工商20xx官方版）

董事会决议范本（上海工商20xx官方版）注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

合资有限公司董事会决议样本：开业董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。

出资最多的股东已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人①。

会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、选举___________为公司董事长。

②二、聘任___________为公司经理。

③④以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %与会董事签字：年月日——————————————————————————————————注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。

如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

②章程约定董事长由股东委派的，此款不写入本决议。

③董事可以兼任公司经理。

不设经理的此款取消。

④董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

第二篇：南京市栖霞区设立公司章程模板(工商官方20xx版) 1700字南京云渠电子商务有限公司章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由股东出资，设立南京xx有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所第三条公司名称：南京xx有限公司。

第四条住所：南京市栖霞区xx第三章公司经营范围第五条公司经营范围：许可经营项目：无。

股权交易董事会决议(工商版)

股权交易董事会决议(工商版)
决议的目的
本决议旨在记录并确认公司董事会对股权交易的决定和相关事宜。

决议的背景
公司在发展过程中，需要进行股权交易以满足公司发展战略的需要。

决议内容
经公司董事会成员讨论并一致通过，决议如下：
1. 公司将进行一次股权交易，以买入/卖出特定股权份额，交易对象为相关方/第三方公司。

2. 股权交易的数量、价格和其他条款将在后续协商中确定，并由公司代表与对方进行具体的谈判和达成协议。

3. 董事会授权公司法务部门负责起草、审核和执行相关的合同和协议，并确保合规性和法律效力。

4. 董事会授权公司财务部门提供交易所需的资金，并确保资金安全和合理使用。

5. 本次股权交易的目的是为了促进公司的发展，增加公司价值和利益，董事会成员应以公司利益为重，履行其决策职责。

6. 公司董事会授权公司高级管理层执行本次股权交易，并确保交易的顺利进行。

其他事项
1. 董事会成员认可公司高级管理层根据实际情况调整本次股权交易的细节，以最大限度地实现公司利益。

2. 董事会要求公司法务部门向董事会报告股权交易的进展，并确保及时履行合同和协议的义务。

该决议自通过之日起生效。

以上为《股权交易董事会决议(工商版)》的内容，用于记录和确认公司董事会对股权交易的决定和相关事宜。

董事会决议范本10则

董事会决议范本10则各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会决议范本篇四xx有限公司董事会决议时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:________________________________________________________________ _。

经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:_____年_____月_____日董事会决议范本篇五北京xxx股份有限公司第____届董事会第_____会议决议北京xxx股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。

经典董事会决议5篇(样本)(精品范文).doc

【最新整理，下载后即可编辑】董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室三、与会董事：、、、、。

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。

董事签章：深圳市有限公司（公章）二○○五年月日股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室三、与会股东：、、、、。

股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。