董事会会议材料简易模板(会议通知、签到、议题、决议)

关于召开*****有限公司

*届*次董事会会议的通知

各位董事：

******有限公司（以下简称为公司）定于20**年*月*日召开*届*次董事会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：20**年*月*日**时；

二、会议地点：公司会议室；

三、参会和列席人员：公司各位董事，财务总监、**相关人员；

四、会议议题：

（一）*届*次董事会会议议程

1、审议****。

2、审议*****。

3、审议****有限公司董事会*届*次会议决议（草案）。

五、会议要求：

1、请公司各位董事*月*日*时前抵达***地点，联系会务人员接待事宜。因特殊情况不能到会者，需按公司有关规定办理委托其他人员代为参加会议和行使表决权的《授权委托书》。

2、为保证会议顺利进行，使各位参会人员更好地履行代表职责，根据《公司董事会议事规则》规定，会前将会议文件以电子版形式陆续发给各位代表；请收到文件后，了解、掌握会议内容，充分表达自己的意见和建议。

3、本次会议文件仅供各位代表内部审议讨论决策之用，属商业机密。为了保证公司今后生产经营的顺利进行，请自觉遵守公司保密职责，确保公司经营信息不外泄，不外传。

会务联系人及电话：

20**年*月*日

****有限公司董事会*届*次会议

签到簿

第*届*次会议议程

1、审议***。

2、审议***。

*、审议**董事会*届*次会议决议（草案）。

第*届*次会议决议

***有限公司董事会第*届*次会议于20**年*月*日在***召开，会议应出席董事*人，实际出席董事*人。会议由***有限公司董事长***主持。会议一致通过以下决议：

1、审议通过***。

2、审议通过***。

全体董事签字：

***有限公司

20**年*月*日