三级计量保证体系(程序文件)

计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司三级计量保证体系之计量管理程序文件批准：审核：制订：实施日期：2011.10.10 0
目录（ 1）文件资料与记录管理程序...........................1 — 2 （ 2）计量内部审核程序....................................3 — 4 （ 3）计量管理评审程序....................................5 —7 （ 4）计量人员管理程序....................................8 （ 5）计量单位管理程序....................................9 （ 6）计量设备的分类和确认间隔确认程序............10 （ 7）计量设备标志管理程序 (11)
（ 8）计量设备量值溯源程序..............................12 （ 9）计量检测设备管理程序..............................13 （10）不合格计量设备管理程序...........................14 （11）计量环境管理程序 (15)
（12）计量设备贮存管理程序…………………………16 （13）计量器具台帐管理程序…………………………17 （14）计量记
录管理程序………………………………18—19 （15）计量保证体系组织结构图………………………14 （16）计量管理领导小
组结构图………………………15 （17）计量器具
量值传递框图…………………………16 （18）生
产工艺流程图 (17)
（19）三级计量保证体系内部审核计划………………18（20）三级计量保证体系内部
评审报告………………19 （21）三级计量会议签
到表……………………………20 1
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P01大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第1页共19页题目文件资料与记录管理程序
实施日期：2011-10-101、目的使质量、计量体系所使用的条
件迅速、正确流通，确保各相关单位能及时获得适当且
有效的最新文件，以及确保各项质量，计量记录能被妥
善保存。

2、范围本公司的质量计量管理手册、程序
文件、工作指导性文件等，其它执行质量活动所依据的
外部（含用户、建筑商）文件所提供的资料，国家/行
业标准及现有与质量、计量体系相关的记录均在此范围。

3、职责 3.1质量计量管理文件的编号、发行、回收、
销毁、办公室。

3.2制定、审查、核准文件类别制
定变更审查核准发行管理计量管理手册质量检验
管理者代表经理办公室程序文件责任部门部门主
管经理办公室 4、作业内容 4.1所有文件由办
公室依次进行编号。

4.2文件制订、修订、作废程序：文件修订根据公司的实际情况，由相关单位拟订，依本
程序的有关规定审查，核准后交办公室发行管理，文件
若需修订，应由提出单位提出原因，原制订单位讨论同
意后进行修订，修订的内容须在修订记录栏内注明。

文
件作废由提出单位提出原因，原制订单位讨论，若同意
后交办公室作废，由办核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 2
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P02大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第2页共19页题目文件资料与记录管理程序
实施日期：2011-10-10公室收回各单位相应文件，作废文件原
件需保留一年。

4.3文件的分发、回收：须颁发的文件，在每页加盖“受控文件”章后发行，并由接收单位
于《文件分发/回收记录表》上予以签收。

修订及作废时，应由办公室依《文件分发/回收记录表》，在发行
新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并同回收人员记录在《文件分发/回收记录表》上。

4.4文件保存：原稿一律由办公室保存，且不盖“受控
文件”章以便影印使用，分发的文件由各部门自行保存。

4.5文件销毁：从各部门回收的旧版文件由办公室销毁。

4.6文件档案管理：任何人不得在正式的文件上加上标记，书写任何文字、图形或符号，各部门对文件内容有
疑问时，可随时到办公室查证，办公室由专人管理文件。

4.7外来文件管理：各部门如收到与本公司有关的外部文件，如质量、计量管理体系等方面的资料文件，由办
公室统一编号，并落实发放各有关部门。

4.8记录管理：质量、计量记录字迹应清晰，与数据及判定有关的更改，不可涂改得模糊不清，应有涂改者签名。

编制索引归档
由各保管员单位依实际需要编制索引或归档，以寻找方
便为原则，索引可以是客户、产品名、日期等方式。

4.9保管规定：建立《质量记录一览表》，明确质量、计量记录的保管者，索引方式、保存期限等。

4.10过
期文件及记录的处理：由负责保管单位处理，可正面
划“╳”或盖“作废文件”章，有保密要求的则由办公
室销毁。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 3
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P03大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第3页共19页题目计量内部审核程序实
施日期：2011-10-101、目的监督计量管理体系的运作，使之
符合相关要求，并且持续有效。

2、范围本公司计量
管理体系的审核均属此范围。

3、职责 3.1总经理：核准《内部审核计划》。

3.2管理者代表：制订《内部审核计划》，任命审核组长、监督审核全过程。

3.3审核组长：主持审核，完成《内部审核报告》。

3.4审核员：执行审核，记录发现的缺点并开出《计量异常处理单》
及改善追究。

3.5被审部门：确认问题及实施矫正措施。

4、作业内容 4.1内部审核计划拟定 4.1.1管理者代表
于每年十月~十二月，拟定具体的《内部审核计划》，
拟定审核日程及项目，呈总经理核准后，发至各受审核
部门，《内部审核计划》应包括以下内容但不限于此：1）审核目的、范围、日期、时间； 2）审核组长、
审核员； 3）审核的其它相关事项。

4.1.2在计量管
理体系有重大变化或有其它需要时，可由管理者代表针
对体系的部分或全部拟定临时性审核计划，呈总经理核
准后实施。

4.1.3审核员不可审核与自己有直接责任关系的工作。

4.1.4审核员的资格依《计量人员管理程序》的规定，由受过计量审核训练且评估合格者担任。

核准
秦军审查朱贤忠制订鲍远华 4
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P04大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第4页共19页题目计量内部审核程序实
施日期：2011-10-104.2内部审核计划的执行 4.2.1审核组长
负责根据《内部审核计划》组织实施审核。

4.2.2审核前，审核组长召开原始会议，明确本次审核的有关问题。

4.2.3审核时，审核员根据《审核检查表》执行审核。

审核过程中主要是寻找符合或不符合程序和适用规范的
证据，审核中发现问题时，审核员及时提出，被审核可
进一步提供证据或作出解释，以证实是否满意规定要求，审核员应随时记录审核发现的问题。

4.2.4审核结束后，审核组长召集相关人员开结束会议，以报告并讨论审核
所发现的缺失。

4.2.5审核结束会议完成后，审核组长安排审核员将发现的缺失开出《计量异常处理单》，经
审核组长确定后，由审核员发给相关被审查部门负责人，要求改善。

4.3管理者代表将内部审核结果提交管理评审会议，依《计量管理评审程序》实施。

4.4有关内部审核的记录依《文件资料与记录管理程序》实施管理。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 5
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P05大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第5页共3页题目计量管理评审程序实施日期：2011-10-101、目的确定计量管理工作的遵循方向，满
足计量方针和目标，定期评审计量管理体系持续的适宜
性及运作的有效性。

2、范围适用于公司计量管理体
系的运作范围。

3、职责 3.1总经理：负责评审会议的
主持及重大问题的决策。

3.2管理者代表：会议召集、评审事项的呈报，效果确认，确保评审会议的有效性。

3.3相关部门负责人：参与管理评审会议，负责执行及
改善评审会议结果的纠正预防措施项目。

3.4内审员：管理评审结果纠正预防措施的跟踪。

4、作业内容 4.1
召开管理评审会议前，由管理者代表以《管理评审计划》通知各相关部门准备材料，并予以收集汇总。

4.2管理评审会议内容 4.2.1计量体系的符合性： 1）分析最近一次的内部审核结果。

2）分析计量体系文件的修改、
补充，实施及跟踪情况。

3）计量体系运行过程中有关
信息反馈处理（如计量器具失效是否及时采取有效措施）。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 6
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P06大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第6页共3页题目计量管理评审程序实施日期：2011-10-104.2.2计量体系的有效性： 1）计量方针是
否得到有效贯彻； 2）计量目标的实现情况如何； 3）
是否满意地执行了所有合同； 4）针对用户投诉是否采
取了有效的纠正和预防措施； 5）上次管理评审决议事
项追踪情况。

4.2.3计量体系的适应性：计量体系是
否适应新的需要，原体系能否使各个过程、环节得到有
效控制，是否需要继续实施或修订。

4.2.4其它事项评
审： 1）重要的纠正和预防措施的评审（是否适宜、审批）； 2）对体系修改或补充的评审（是否适宜、审批）； 3）企业资源的配备、计量审核的结果等。

4.3管理评审的实施： 4.3.1制定管理评审计划：《管理评审计划》由管理者代表提出，总经理批准后分发到参加评审的相关部门。

评审计划的内容包括评审目的、评审部门、评审的配备工作要求、评审的时间安排。

4.3.2 评审的组织及人员结构：由总经理主持，管理评审工作会议由管理者代表、副总经理、各部门经理或指定的其他人参加。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 7
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P07大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第7页共3页题目计量管理评审程序实施日期：2011-10-10 4.3.3 管理评审的准备工作。

1）管理
者代表针对评审内容调查了解实际情况。

2）责任部门准备相应的文件或资料。

3）管理者代表负责将《管理评审计划》分发到参加评审的人员手中，参加评审的人员准备有关意见和资料。

4.3.4管理评审 1）召开评审会议：评审会议由最高管理者或其代理人主持，全体评审人员参加。

凡涉及计量方针，计量手册改动的评审会议由总经理主持；涉及其它方面的更改，可委托管理者代表主持。

评审会议人员按评审内容、范围、项目进行
分析，报告和评价，同时将评审会议主要内容记录在
《签到表》中。

2）评审结论：评审员通过对评审内容
的审查、讨论，确定计量改进对策及要求，对评审后所
展开的改进行动提出明确要求和期限。

3）评审报告：
由管理者代表安排人员作好管理评审会议记录，并在管
理评审会议结束会议后编制《管理评审报告》，由管理
者代表负责发放到相关部门及评审人员。

评审报告的内
容是：本次管理评审的目的和内容，参加评审的人员，
评审结果、评审后计量改进对策等。

4.4管理评审后的计量改进管理者代表根据《管理评审报告》的结果，
安排内审员发出相应的《计量异常处理单》到责任部门，由责任部门改善，改善效果由内审员跟踪，管理者确认，若无效，则由管理者代表要求责任部门继续改进，直至
有效为止。

4.5管理者代表负责将管理评审的追踪情况提交下次管理评审会议讨论。

4.6管理评审产生的记录按《文件资料与记录管理程序》办理。

5、与本程序相
关的文件《计量内部审核程序》、《文件资料
与管理程序》核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 8
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P08大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第8页共19页题目计量人员管理程序实
施日期：2011-10-101、目的培养计量人员计量意识，提高计
量工作技能，从而保证计量体系有效运行。

2、范围
凡本公司所属计量人员的教育培训均属此范围。

3、职
责 3.1办公室：负责计量人力资源的配备、组织培训及资格认定。

3.2行政部：组织实施计量人员的岗位培训和专业资格培训。

4、作业内容 4.1计量人员的管理：1）计量人员的种类：计量检验体系内审员、计量设备
校准人员、计量管理人员。

2）基本条件：具有中专以
上学历，有计量技术基础知识，有计量管理基础知识和
管理水平，并取得相应的资格证书。

3）计量人员的培
训与考核：公司每年11月底制订计量人员业务培训计
划表，培训方式可是岗位培训、脱产内训、外训，对外
兼职的计量员，班组长进行计量基础知识培训邀请专家
上门授课。

4.2教育培训记录保存与管理：属《年度教育培训计划表》所列的培训项目在实施后，办
公室应在《年度教育培训计划表》中登记，并保存档案。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 9
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P09大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第9页共19页题目计量单位管理程序实
施日期：2011-10-101、目的使用法定计量单位，以保证计量
单位的统一。

2、范围公司用于量值溯源的计量设备
及生产、经营全过程使用的计量单位。

3、职责 3.1质
量检验部：负责法定计量单位的实施及应有的考核。

3.2办公室：负责法定计量单位的监督检查。

4、作业
内容计量单位管理内容： 1）依据国务院《关于在我
国统一实行法定计量单位的命令》，中华人民共和国法
定计量单位和法定计量单位的使用方法，本公司的公文，统计报表一律使用法定计量单位。

2）本公司编制的技
术标准、工艺文件、图纸、使用说明书、产品样本、质
量保证书、产品合格证等技术资料一律使用法定计量单位。

3）计量设备、器具一律使用法定计量单位。

5、
本程序相关文件：《关于在我国统一实行法定
计量单位的命令》核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 10
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P10大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第10页共19页题目实施日期：2011-10-10计量设备的分类和确认间隔确认程序1、目的通过合理地划分类别，以保证计量设备在使用中可能发生较大准确度变化进行
确认。

2、范围适用于公司全部计量的设备的分类，
确认间隔过程中及其管理活动。

3、职责 3.1计量设备分类：计量员 3.2计量设备确认间隔的确认：质量检验部 3.3计量设备检定管理：计量员 4、计量设备的分类1） A类计量设备：用于最终产品质量检验的测量设备，用于量值传递过程中最高标准计量器具标准物质。

2）
B类计量设备：用于工艺过程控制、产品质量主要参数
检测的计量器具，用于公司内部经济核算的能源，物资
管理计量器具。

3） C类计量设备：对准确度无严格要求的，一般情况下不会发生技术风险或安全风险的计量
设备。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 11
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P11大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第11页共19页题目计量设备标志管理程序
实施日期：2011-10-101、目的表明计量设备的现有状态，以防止错用。

2、范围 1）经过确认的A、B类计量设备；2） C类设备中经过确认，符合要求的计量设备； 3）
需要禁用、停用、封存、报废的计量设备。

3、职责
3.1计量设备标志的粘贴：计量员 3.2计量设备标志的
更换：计量员 3.3计量设备标志的维护：各使用人员 4、标志的种类和使用由质量检验部申请购买各类标志
（停用证、报废证、准用证、限用证等），根据实际情
况进行分类粘贴。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 12
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P12大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第12页共19页题目计量设备量值溯源程序
实施日期：2011-10-1051、目的保证全部计量设备的量值溯源
的合理准确，使量值溯源到社会公用计量标准器具。

2、范围适用于本公司所有在用计量检测设备。

3、职责
3.1质量检验部负责建立本公司计量标准装置，编制
《量值溯源图》。

3.2确保本公司所有在用的计量检测设备量值溯源列社会公用标准装置。

4、内容计量标
准器具考核计量器具及时送政府计量行政部门指定的法
定机构进行检定。

在本公司建立量传的计量检测设备，
由本公司质量检验部通过最高标准，逐级开展量传，并
按计量器具检定计划执行，严禁超过确认间隔使用。

本
公司不能量传的其它非检计量检测设备，按就地就近、
经济合理的原则，送有关计量技术机构进行校准、溯源。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 13
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P13大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第13页共19页题目计量检测设备管理程序
实施日期：2011-10-101、目的本文件规定了计量检测设备的使用、维护和保养的要求，以保证所有计量检测设备得以
正确使用、维护和保养。

2、范围本文件适用于需要
使用计量检测设备的所有人员。

3、计量检测设备的管
理 3.1计量标准器具只允许用于量值传递，应明确专人保管。

3.2计量检测设备的使用者应已接受计量知识教
育，并能正确使用计量检测设备。

3.3所有计量检测设备均应在各自规定的测量范围及适宜的环境条件下使用。

3.4计量检测设备各使用前后应做好维护保养工作。

3.5如发现计量设备精度有偏差或出现异常情况，应立
即停止使用，并报知质量检验部，由质量检验部报告公
司总经理，申请法定机构对计量检测设备进行校准、调试，合格后方可投入使用。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华
14
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P14大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第14页共19页题目不合格计量设备管理程序
实施日期：2011-10-101、目的对不合格计量设备进行标识、处置，防止不合格计量设备非预期使用。

2、范围适用
于对公司内不合格计量设备的控制。

3、职责
质量检验部负责对不合格计量设备的确认，并做好控制
及管理归口工作。

4、管理内容 4.1发现不合格的计量设备要停止使用，及时报告和送检。

4.2对不合格的计量设备隔离存放，防止混用误用。

4.3对不能修复的不合格计量设备，由质量检验部进行报废，并填写计量设
备报废申请单，做好销帐处理，贴“报废”标记。

4.4
计量设备使用部门有责任拒绝使用超期或无计量检定合
格证及损坏的计量设备。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 15
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P15大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第15页共19页题目计量环境管理程序
实施日期：2011-10-101、目的明确规范本厂的计量环境，保证计量器具测量结果和检定校准结果的有效性。

2、范围本厂生产车间、仓库及所有放置计量器具的场所。

3、职责 3.1质量检验部：确定计量器具所需的环境。

3.2各部门：计量器具所需环境的实施。

4、内容 4.1各类计量器具在非固定场所、非标准条件下使用时，应满足该计量器具的使用说明书规定的环境条件。

4.2质量检验部、化验室、实验室应对环境因素影响较大的温度、湿度等环境参数进行连续监控，以满足测量时计量器具的要求，并做好《实验室温度湿度记录表》 4.3工序计量的各类器具所处的环境条件，应达到防火、防潮、防水、防尘的要求。

4.4对检定环境有要求的计量器具，在校准时，应符合国家相应的规定。

4.5质量检验部、化验室、实验室的卫生应经常打扫，保持干净的环境，仪器设备定置摆放。

4.6计量环境的记录按《文件资料与记录管理程序》规定实施。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华
16
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：
P16大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第16页共19页题目计量设备贮存管理程序
实施日期：2011-10-101、目的与适用范围对计量设备的采购、运输、验收、贮存、发放、降级、报废，对计量设备的
滥用、误用及损坏。

2、职责 2.1采购部负责计量设备采购。

2.2质量检验部负责计量设备的验收、贮存、发放、降级及报废的控制。

3、计量器具采购、验收、发放。

3.1采购部订购的计量设备必须购有《制造计量器具许可证》或CMC标志、出厂合格证、产品说明等资料，有完善的售后服务和质量保证能力。

3.2采购部门新购进的计量设备（包括新设备购进的附属计量设备）须
交质量检验部，质量检验部会同有关人员一起验收，验
收合格后，统一编号，建卡并入帐，然后由质量检验部
发至使用部门，如验收不合格由采购部门负责退换。

核
准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 17
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P17大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第17页共19页题目计量器具台帐管理程序
实施日期：2011-10-101、目的台帐管理是企业管理中的一项基础工作。

它有利于用好、管好现有的计量器具，充分发
挥计量器具对产品质量和生产经营成果的保障作用。

2、管理职能质量检验部负责管理公司一切计量器具台帐。

3、台帐的格式内容由于计量器具的种类较多，台帐登
记的格式可根据实际情况进行选择填写。

对C类的计量
器具可以只做分类数量的统计管理，对A类、B类器具
按下列格式登记管理。

A、序号 B、器具名称
C、型号规格
D、测量范围
E、准确度级
F、数量
G、生产厂家
H、出厂编号
I、使用者
J、本厂编号
K、检定周期
L、最后检定日期
M、检定单位
N、检定情况 4、台帐的管理要求
4.1生产运行的计量器具台帐，实行二级台帐管理，即
计量器具分台帐，计量器具总台帐。

4.2计量器具台帐的登记与变更，以轴或使用部门提供的数据为依据。

4.3任何部门新增、减少、更换计量器具，都应汇报给
质量检验部汇总。

核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华 18
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P18大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第18页共19页题目计量记录管理程序
实施日期：2011-10-101、目的保证计量检测过程中的有关记录完整、正确，证明计量保证体系的有效运行。

2、适用
范围计量保证体系运行过程中的所有记录。

3、职责
质量检验部负责所有记录、表格的管理，计量校准人员，生产车间的质检化验员负责测试数据的准确、可靠。

4、记录分类 4.1体系运行记录： a）计量文件控制记录
b）计量体系内部审核记录 c）计量人员培训、考核
记录 4.2设备相关记录 a）计量设备使用说明书 b）
计量设备检定合格证书 c）计量设备的贮存与管理记
录 4.3检测相关记录 a）工艺控制检测记录 b）产品检测记录 c）安全生产记录核准秦军审查朱贤忠制订鲍远华
19
计量管理程序文件广东大顶矿业股份有限公司编号：P19大顶矿业版本 B计量管理程序文件DADINGKUANGYE第19页共19页题目计量记录管理程序
实施日期：2011-10-105、记录要求 5.1记录应按指定份数和格
式用蓝色或黑色笔填写，字迹清晰，不得随意涂改，并
签名以对记录的真实性负责。

5.2特殊情况下需要对数据进行修改时，修改者应在改动的数据签名及写上改动
日期。

6、记录保管 6.1记录的存放要有适当的环境，防止霉变损坏，方便存取。

6.2重要计量记录长期保存，非重要计量记录的保存期为3年。

核准秦军审查朱贤忠制订
鲍远华 20
公司计量培训记录
签到表□会议□培训
年月日地点时间主持人部门
签名部门签名部门签名出席人。