某某公司的风险管理制度

第一章总则
第一条为规范本公司风险管理工作，提高风险管理水平，保障公司稳健经营和可
持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司及其下属子公司、分支机构及全体员工。

第三条本制度旨在实现以下目标：
1. 建立健全风险管理组织体系，明确风险管理职责；
2. 识别、评估、控制和应对各类风险，降低风险损失；
3. 提高公司风险防范能力，保障公司战略目标的实现；
4. 优化公司内部控制体系，提升公司治理水平。

第二章风险管理组织体系
第四条公司设立风险管理委员会，负责制定公司风险管理战略、政策和指导原则，监督风险管理工作的实施。

第五条风险管理委员会下设风险管理部，负责具体组织实施风险管理相关工作。

第六条各部门、子公司、分支机构应设立风险管理岗位，负责本部门、本单位的
日常风险管理。

第三章风险识别与评估
第七条公司应全面识别各类风险，包括但不限于：
1. 财务风险：如流动性风险、信用风险、市场风险等；
2. 运营风险：如生产风险、供应链风险、信息技术风险等；
3. 法律风险：如合规风险、合同风险等；
4. 市场风险：如产品竞争风险、市场需求风险等；
5. 人力资源风险：如招聘风险、培训风险等。

第八条公司应建立风险评估体系，对识别出的风险进行评估，包括风险发生的可
能性、风险影响程度等。

第四章风险控制与应对
第九条公司应针对评估出的风险，制定相应的风险控制措施，包括：
1. 风险规避：避免风险发生；
2. 风险降低：降低风险发生的可能性和影响程度；
3. 风险转移：将风险转移给第三方；
4. 风险自留：承担风险。

第十条公司应建立健全应急预案，针对可能发生的重大风险事件，制定应对措施，确保公司运营稳定。

第五章风险管理与监督
第十一条公司应定期开展风险管理自查，对风险管理工作的实施情况进行检查。

第十二条公司应定期向董事会、监事会报告风险管理情况，接受监督。

第十三条公司应建立风险信息共享机制，确保风险管理信息及时、准确地传递。

第六章附则
第十四条本制度由公司风险管理委员会负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

某某公司
年月日。