2011年XX交通设施工程有限公司管理规章制度

2011年长沙XX交通设施工程有限公司管理制度
企业宗旨：为顾客创造价值，为社会创造繁荣
为员工谋取福利，为企业创造财富
企业精神：艰苦奋斗，开拓创新
踏实做事，诚信做人（一）、招聘以及入离职制度
招聘：
1、公司招聘员工由前台文员主持初试，应聘者在前台文员处领用并认真填写求职登记表，对不认真填写者，前台文员可做出提示，否则可取消面试资格。

前台文员重点把握求职者的气质、仪表、谈吐、综合素质、文化修养、职业道德及敬业精神等问题，在应聘表上签署建议意见后交给部门经理进入三天试用期。

试用期第三天由部门经理给出意见结合笔试情况，合格者在应聘表上签署意见通知前台文员办理入职手续，副职以上级别员工必须报副总经理及总经理认可方可录用。

2、面试人员应在面试过程中明确告知求职者等待录用通知的时间期限，期限过后恕不另行通知，未通过面试的求职者，已向公司提供的材料复印件概不退还。

入职：
1、新聘人员开始试用前应办妥下列手续：①填妥本公司新进员工履历表，并在表上粘贴本人免冠照片；②缴验学历证、身份证以及相关职称证件原件审查后交还本人，复印留档；③缴验户籍册（无身份证）；
④出纳及商务部人员必须提供担保书；⑤求职者必须保证其提供的上述材料真实、可靠，否则一经查出，立即辞退。

2、公司所有新聘部门经理必须经总经理认可，部门员工必须经部门经理认可后方可进入试用期；
3、公司新聘总经理（免费培训7天）、部门经理（免费培训5天）、员工（免费培训3天）均带薪培训。

如培训期过后不合格者，无薪并予以辞退；如培训期过后合格者，培训期工资按实发放；培训
合格后必须与公司签定劳务聘用合同或承诺书。

所有员工试用期为6个月，试用期满后依法参加社会保险并应按国家有关部门关于社会保险的有关规定缴纳养老、失业、医疗、工伤及女职工生育等社会保险费用。

（投保人：所在职单位全称；被保人：当事人，（注：公司统一在每年的4月份和12月份购买保险）。

新进员工手机号码必须入集团并按公司要求统一用户名。

4、入职手续办理流程：①进行三天培训，经考核被录用之后，将简历表及相关学历、身份、职称证明资料交至前台文员，统一签定劳动合同后进行资料保管；②前台文员将入职人员资料建立电子文档后，原件将其放入档案室保管。

离职：
1、公司基层员工离职需提前1星期、部门经理需提前1个月、副总经理需提前3个月提交书面辞职报告，离职单必须经部门经理、人力资料部、财务部、总经理签字后方可结算工资，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失，工资非当事者不得代领。

员工停薪时间以签离职单日期为准，口头呈报不予承认，不得生效。

未经核准自行离职者，视自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

2、离职手续办理流程：①在文员处领离职单并认真填写；②依次由经部门经理、人力资料部、财务部、总经理签字；③交至前台复印离职档案后，将复印件交财务入帐，原件交当事人保管；④工资及预留金在离职手续正常办理之后，在次月20号将其全部发放。

3、任何部门经理无权解聘基层员工，只能建议。

（二）、日常管理制度
作息时间：
春夏作息时间：上午8：00-12：00 下午14：00-18：00
秋冬作息时间：上午8：00-12：00 下午13：30-17：30
工资及预留金：
①财务部每月十五号将上月工资表造好，二十号统一发放工资。

②员工工龄工资为50元/年，封顶200元。

（工龄从员工办理入职当天计算）
③员工每月工资中扣除10%当作预留金，在每年年底统一发放全年预留金。

④入职未满一个月和离职当月未满勤的工资按照当月天数除以实际出勤天数计算。

（三）、日常管理奖罚制度
奖励制度
1、资料部：①在规定时间内通过档案馆竣工档案验收合格，凭初验合格证按200元/条路的标准进行奖励；②资料备案移交后，凭档案馆、业主、警队开具的移交证明，按200元/条路的标准进行奖励；③市政道路在做完结算资料，并完成审计对审后，凭最终审计报告按400元/条路的标准进行奖励。

④驻外项目资料员按照业主要求将资料全套移交，凭移交合格相关证明按计量总金额的0.75‰的标准进行奖励。

2、投标部：①投标项目属外借项目的，奖励100元/项目，进行月统计，每月奖励金额由部门负责人分配至各投标文件编制人员。

②投标项目中标，领到中标通知书后，其投标文件编制人员奖励200元/项目。

③投标项目因投标文件编制人员个人所造成的废标现象，罚当事人200元/项目（并扣回每项目100元的奖励）。

④公司各部门员工可凭借自己的能力推出公司资质，合作方交纳费用到财务后，可申请奖励200元/项目。

3、所有在职人员必须服从公司安排的学习和考试。

在职以及证件挂靠人员考试通过后报销全额报名、培训费，并奖励每证200元/人；考试未通过经再次考试通过后凭相关机构所发证件进行全额报名、培训费用报销，但补考费用自理。

4、每项资质增项完成后，凭相关证明给予相关制作人员1000元/项目奖励；每项资质升级完成后，凭相关证明给予相关制作人员2000元/项目奖励。

处罚制度
1、工作短信考勤不合格或迟到、打卡考勤迟到，罚款10元/次，每月受罚三次的为严重警告；工作短信考勤和打卡未执行者，一律罚款20元/次，每月受罚三次为严重警告；
2、旷工一天的，处罚三天薪金，旷工二天的，按自动离职处理；
3、非特殊情况公司所有员工通信工具必须保持24小时畅通，违者一律罚款20元/次，每月受罚三次者为严重警告；
4、早上打卡未执行，作缺勤一天处理；
5、早上在办公室吃早餐者罚款5元/次；
6、严禁在工作时间做与工作不相关的事情，一经发现者罚款40元/次/人；
7、每天下班后15分钟内必须整理所辖办公区域卫生，未执行者罚款10元/次；
8、任何会议任何人不得无故缺席、迟到、早退，手机一律关机或调为振动模式，违者罚款40元/次；
9、违反车辆管理制度，将车辆擅自出借给他人的（车辆管理人员除外）罚款50元；
10、下班或外出时必须先关闭电脑电源，做到人走灯灭，违者罚款20元/次。

11、除应酬外参与赌博和喝酒，基层员按400元/次处罚，部门经理按扣除年终奖总额10%/次处罚。

12、不准公司内部人员搞非正常的两性关系，一经发现，立即开除。

13、所有请假条，必须经部门经理同意并安排好工作的衔接，报公司副总经理批准和考勤管理部门登记后方可离岗，否则计旷工处理。

14、各部门经理每天晚上21:00点前必须将部门工作总结发送至指定手机号码，如果有未发或迟发，罚款20元/次计入年终奖考核。

15、所有电脑统一设置密码，且电脑必须专人专用，如有串岗，罚款40元/次（特殊情况除外）。

16、所有电脑严禁使用视频摄像头、耳机和语音聊天设施，一经发现处罚40元/次。

17、任何员工不得私自带电脑进入公司办公场所，特殊情况须经得副总经理同意方可带入公司，如有违反者，罚款200元/次。

注：以上条例由公司前台执行：副总经理监督，前台文员执行罚款通知到当事人部门经理及总经理和副总经理，若当天下午五点前各部门无异议，罚款通知在当天下班时候发送到当事人，同时将罚款信息交财务计入个人往来。

（四）、车辆使用管理和维修制度
1、自购汽车
每个建筑公司企业法人、企业负责人自购车享受汽车燃油和车辆保险补贴待遇。

企业法人每月给油卡
充值1000元；企业负责人每月给油卡充值800元/月（每月由财务统一进行油卡充值；充油卡需带当月公里数）；如发现本车油卡用于其他车辆加油5倍处罚。

车辆第三方责任险以及交通强制险费用凭票全额报销；路桥院内车辆由公司购买停车位；办事车辆报销车辆停车费、过桥过路费。

2、公车
日常办事需用公司车辆，需短信申请，经总经理批准后方可动车；出车前回库后勤检查，随时消除事故隐患。

按规定及时更换机油和润滑油，保持车况良好，车容整洁。

3、日常用公车违规与事故处理：
①意外事故造成车辆破坏，在扣除保险公司赔偿金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。

（注：驾驶员30%-40%，公司60%-70%）；
②经总经理签字批准公车私用发生事故时，扣除保险公司赔偿金额后全部费用由私人负担；
③所有车辆违章，由当事驾驶员负责80%，公司承担20%。

④由于驾驶员使用不当导致车辆破坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶员负担。

（注：驾驶员30%-40%，公司60%-70%）。

⑤私事不得使用公司车辆，如未经总经理签字批准私自用车，不仅要受到公司批评，发生违章或交通事故的后果也要由用车人全部承担。

⑥严禁酒后驾车和未取得驾驶证的人开车。

做到文明行车，安全行车。

⑦车辆维修后驾驶员必须以短信的形式详细向公司汇报车辆维修费用明细；车辆在维修、保养期间，需要更换总成部件或费用较高部件车辆需进行大修时，要经过公司由车辆管理部负责人审核，并报总经理批准。

（五）、报销、借支及采购制度
1、500元以下的费用先由办事人员垫付，500元以上的费用需短信申请借支；每周六为报帐日，申报人按照财务部要求粘贴报销票据（注：为各建筑公司办事的报销应该分公司分别进行票据粘贴报销），填写费用报销审核表并经部门经理核实签字后交至财务部进行登记。

2、公司所有人员招待用烟只能用黄芙蓉王才予报销，招待费、茶水费40元/人，超支的公司承
担40%，当事人承担60%，各部门员工餐费超出标准的由各部门负责人承担40%，公司承担60%，商务费用超出200元/个，必须得到大杨总签字批准。

3、办事人员需坐的士先由本人短信申请，部门经理由杨总进行审批；基层员工由部门经理进行审批（原则：部门经理的士费用不超过当日工资的60%；基层员工的士费用不超过当日工资的40%）；超过标准费用需经杨总签字认可。

4、各建筑公司的借支和报销由企业法人和企业负责人进行审批。

5、员工借支短信须在晚上20：30点前发送至部门经理，经部门经理签署意见后在21：00前发送至财务经理。

借支短信中必须注明个人往来余额，借支人员的余额在QQ同事共享群内进行查询。

6、部门经理及采购人员的报销凭证可在其他任一上班时间段交至财务部。

7、每周六、周日编写费用报销短信明细发送至部门经理签字后，再转发至财务主管，由财务主管审核签字注明个人往来余额后转发至总经理和副总经理，出纳凭总经理签字短信统一在下周一支付报销费用。

8、费用报销单、支出证明单、粘贴单、采购单、信封，名片等，每个月初由前台负责估算当月使用量统一采购，员工统一在前台处领用相关单据。

9、公司所有物资采购必须有仓管部和办公室填写采购单，采购单需经物资所需部门经理签字报总经理确认，方可进入采购程序（注：办公室物资统一在每周五进行采购）。

（六）、会议制度
1、每周五下午17：00由部门经理组织召开本部门会议。

2、每周六上午9：00由总经理组织召开部门负责人协调会议；
3、每个季度由总经理组织召开一次员工大会；
4、公司重大的工作调整、制度出台、员工职位变动、新措施落实等，以公司红头文件为准。

5、所有会议纪要由文员建档，统一管理；
（七）、休假制度
1、在不影响工作进度的前提下，每周星期日为休假日，休假日享受基本工资待遇（如特殊情况必须
以公司工作为重，服从公司工作安排）。

周一至周六必须出勤，除法定假、婚假、产假、病假、丧假（直系亲属）外，其他请假一律按休一天扣一天半工资标准执行。

周日因工作需要，经部门经理批准同意加班，可抵当月任一一天休假。

2、法定假日休假按照国家法律规定，结合公司实际情况执行，法定假享受基本工资补助和岗位补贴。

清明节1天半（农历4月4日下午—5日）五一劳动节3天（公历5月1日—3日）
端午节1天半（农历5月4日下午—5日）中秋节1天半（农历8月14日下午—15日）
国庆节3天（公历10月1日—3日）元旦节3天（公历元月1日—3日）
妇女节半天（公历3月8日下午）元宵节1天（农历正月15日）
春节10天（农历12月28日下午—1月7日）1月8日正式上班
3、婚假、产假：员工的婚假为7天，女员工产假为90天，假期内享受基本工资补助。

（八）、话费报销制度
1、新进员工手机号码必须入集团并按公司要求统一用户名；所有员工话费报销必须提供当月发票。

2、通信费用报销标准：60元/月，不足60元按实报销。

（此标准适用职位人员：资料员、标书制作员、生产文员）
3、通信费用报销标准：通话费用报销60元/月，不足60元按实报销，其他通信费用全报。

（此标准适用职位人员：前台文员）
4、通信费用报销标准：100元以内报销80%，100元以上报销70%。

（此标准适用职位人员：副总经理、各部门经理）
5、通信费用报销标准：100元以内报销80%，100-200元以上报销70%，200元以上报销60% 。

（此标准适用职位人员：商务助理以及驻外项目施工员、资料员）
（九）、住房制度
1、在路桥院子内住宿人员补贴标准：基层员工80元/月；部门经理120元/月。

（十）、年终奖罚制度
1、公司全体员工现有奖励考核制度不变，根据岗位人员工作态度及出勤情况，总经理对部门经理考核权限由±0.25‰增加至±0.5‰；总经理对基层员工的考核权限±2.5%。

基层员工年终奖原则上不超过全年薪资总额的10%，优秀员工年终奖原则上不超过全年薪资总额的25%，部门副职员工年终奖为全年薪资总额的50%。

2、建筑公司的奖励考核办法：企业净利润的12%作为建筑公司管理人员的奖励资金总额；企业法人奖励企业净利润的2%作为年终奖；企业负责人奖励企业净利润的1%作为年终奖；企业质监、安监经理奖励企业净利润的0.5%作为年终奖；具有工程管理和财务管理专业中级职称的奖励企业净利润的0.5%作为年终奖；在职执有建造师证书的奖励企业净利润的0.5%作为年终奖；同时具有双向职称人员奖励进行累加。

在职建造师奖励以《建筑公司的奖励考核办法》以及《建造师管理办法》为依据，奖励就高不就低。

3、部门经理资金往来审批中如造成当事人年终平帐为负数时，由总经理在部门经理年终奖中按负数60%进行扣回。

一、行政部工作岗位职责及管理制度
（一）、副总经理职责
1、主持公司的经营管理工作，协助总经理拟订公司内部管理机构设置方案及督促实施；
2、协助总经理主持公司经营团队日常各项经营管理工作，协助总经理管理好公司设备和经费，改善公司条件，办好公司福利。

协助总经理负责监督产品，工程质量，以扩大社会影响；
3、提前聘任或解聘公司各部门经理，参与聘任和管理公司职工，有安排和罢免职工的人事权，负责公司人事安排和公司职工的考核、晋级和奖惩工作，关心公司职工的工作，学习和生活，调动他们的积极性和创造性；
4、协助总经理做好日常工作，签署公司所有支付凭证，日常行政和业务文件；
5、协助总经理负责处理公司或重大突发事件；
6、行使公司章程和董事会授予的其他职权，负责召开公司办公会议，检查督促办公会议和总经理布
置的主要工作任务的贯彻落实情况；
7、有权提议下属人选，并对其工作考核评价；
8、负责执行落实总经理安排的相关工作，监督各部门工作落实情况，协调部门工作关系，监督内部审查，管理制度执行落实，主持日常工作会议。

（二）、前台文员岗位职责
1、来访客户及应聘人员的接待；
2、电话及传真的接听和详细记载；
3、建立和保管公司人事档案；
4、所有员工考勤数据的核实及保管；
5、外出登记及办公室车辆去向监督；
6、产品及办公用品的入库及出库登记，并建立电子文档备案；
7、转发所有XX公司员工短信至总经理和副总经理，第二天再将短信全部输入电脑进行考勤；
8、所有员工的报销凭证收集及转交；
（三）、网络主管岗位职责及管理制度
1、负责公司网站建设、推广及后台管理；
2、公司办公网络维护及电脑、打印复印扫描设备的更新维护。

（六）、炊事员岗位职责及管理制度
1、负责公司员工的中餐以及晚餐制作。

2、公司人员用餐为5元／餐，用餐前要询问员工是否在公司用餐，并进行报餐登记。

3、中午12点准时开餐，安排逐个排队，有序的发放用餐食物，工作时间内，不得与员工聊天交谈，违者罚款20元／次／人；
4、负责公司办公室公共区域卫生清洁工作。

二、财务部工作岗位职责及管理制度
（一）财务部经理职责
负责全面主持本部的管理工作，承担执行公司规程及工作指令的义务，负责报销审核签
字及完善帐务管理，保管公章及公司所有资质原件。

（二）、会计岗位职责
1、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本，摊销费用，计提利息；
2、按时做好总账、分类账、各项报表及税金申报、交纳工作；
3、负责会计凭证，账册凭证的保管及会计档案归档工作；
4、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况；
5、协助出纳作好工资、奖金的发放工作；
6、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；
7、每天发送当天所做凭证及现金、银行存款余额至总经理、董事长QQ邮箱。

8、每周六交收支平衡单及一周的回款交商务经理签字后再统一给总经理签字。

9、月终了，须提供应收帐款及应付帐款的明细表。

10、实行由对帐人提供数据，再由会计与其数据核对。

每月定期对帐。

（三）、出纳岗位职责
1、负责银行存款和现金领取；
2、负责保管支票、汇票、发票、收据管理，不得随意乱放；
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章，采购合同及公司资质和其他证件。

4、员工工资的发放；
收付
（1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责；
（2）现金一经付清，应盖“现金付讫章”。

收现金，应盖“现金收讫章”，多付或少付金额，由责任人负责；
（3）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”；每日做好日常的现金盘存工作，做到帐实相符；
（4）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转帐或汇兑手续。

特殊情况需审批；
（5）登记银行日记帐时先分清帐户，避免张冠李戴。

开汇兑手续；
（6）每日结出各帐户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资
金。

（7）公司账务单平时由出纳保管。

（8）收款收据、发票、现金支票、转帐支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专用登记薄登记。

（9）财务印鉴必须分离保管，财务收支日清日结，财务手续合法齐全。

（10）公司印鉴、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书等相关证件因工作需要使用由财务保管责任人登记。

（11）财务部发放员工工资应依据总经理签字批准后的（工资报表），将员工工资汇入个人银行帐户（所有员工必须向公司提供个人兴行帐号）。

（12）所有收支都必须写明来源与去处，每天结出现金及各银行帐余额。

三、资料部工作岗位职责及管理制度
（一）、资料部经理工作岗位职责：
1、全面负责主持本部门的日常工作。

2、负责本部门员工的考核、评定，新进人员的考核和培训。

负责部门之间的沟通和协调。

3、负责与业主单位、监理单位、设计单位、审计单位、总包单位之间在资料及结算工作中的关系协调。

4、负责资料的审核和审定，负责主管工程预结算工作。

5、负责参加工程技术交底会议、工程预验收会议、验收会议和有关资料工作会议。

（二）、资料部主管工作岗位职责：
1、协助管理资料部日常工作、主管工程内验资料的审核、归档。

2、负责对新进人员的培训和引导，本部门人员之间的沟通与协调，负责档案馆关系协调。

3、如资料部主任外出，有权代表资料部主任组织召开部门会议，事后及时汇报工作情况。

4、对资料员制作的内验、技术资料、竣工资料进行严格审查，负责组织竣工资料备案移交，及
时按档案馆要求更新资料制作标准。

（三）、资料员工作职责：
1、负责参加所接项目的技术交底会议、做好技术交底会议纪要并找相关单位签证。

2、参加工程预验收、验收会议，并做好相关记录。

负责内验资料的制作、编写，以及相
关单位的签证、
签字。

整理标牌大样图并送设施大队审核。

3、负责与项目部、交警队、业主单位、监理单位、设计单位的工作联系，参加监理单位、
业主单位组织
的工程进度和资料员工作会议，并做好记录工作。

4、及时与工程部现场施工员的日常工作联系，及时处理现场施工负责人提出的工程洽商和签证单。

熟悉施工现场情况和施工进度，多深入工地了解工程实际情况。

配合商务结算部门的相关计量和竣工文件编制。

5、及时整理工程竣工资料，按档案馆要求完善资料备案移交工作。

四、营销部工作岗位职责及管理制度
(一)、营销部经理岗位职责
岗位性质：负责全面主持营销工作的指挥、指导，协调监督管理的权利，并承担执行公司规及工作指导的义务，对其分管的工作负责。

主要职责：
1、在公司总经理的领导下负责主持本部们的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职
责范围内各项任务。

2、组织制定产品销售制度，明确销售工作指标，建立健全的销售网络，认真做好，同兄
弟各部门的协调、配合、检查考核工作。

3、负责抓好营销人员的考核，考核与管理指导工作，关心营销人员的生活及思想动态，
做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪案件发生。

（二）、营销代表管理制度
1、严格按照公司制度履行职责。

2、礼貌待人，诚心待客，维护公司形象，思想端正，责任心强，服从安排，遵守考核制
度，工作时间不能办私事，积极开展客户。

3、居外代表，每、县、市级单位，给予三天的时间联系，晚上在短信中一定要反应去了。