收送礼金自查报告

收送礼金自查报告
收送礼金自查报告
2019年1月至2020年12月期间，我作为某公司的财务主管，负责公司日常财务管理、会计核算及报表编制工作。

在工作过程中，我注重遵守职业道德规范，严格执行公司内控制度，积极进行自查，不断提高自己的风险意识与自律能力。

以下是我进行收送礼金自查的报告。

一、自查目的和依据
本次自查的目的是确保公司财务管理的合规性，避免可能存在的贪污、受贿等违法行为，并解决可能存在的问题，规范个人行为。

自查的依据主要包括公司的相关控制制度、财务政策文件和职业道德要求。

二、自查范围和方法
自查的范围主要包括个人的财务管理行为、与其他单位的往来款项以及与客户、供应商的交往中的收送礼金情况。

自查的方法主要通过检查相关凭证和记录、与其他员工的沟通交流、以及个人的回顾、思考和反思等。

三、自查结果
1. 个人财务管理行为
通过检查个人的工资发放记录、个人资金账户流水等，未发现
个人财务管理方面的异常。

我按照公司的财务制度执行了工资发放、报销报账等相关程序，并积极配合公司进行相关审计和对账工作。

2. 与其他单位的往来款项
通过检查公司与其他单位之间的合同、发票、收款凭证等，未发现因个人原因或他人利益而存在的往来款项的异常。

我遵守公司的采购制度，认真按照规定进行采购交易，并能提供相关的凭证和证据。

3. 与客户、供应商的交往中的收送礼金情况
在与客户、供应商的交往中，我秉持了诚信、公平、公正的原则。

在未接受和赠送与工作无关的礼物和礼金，并尽量避免接受或赠送与业务往来有关的礼物和礼金。

我也积极宣传公司的反腐倡廉政策，引导他人遵守规章制度。

四、存在的问题和改进措施
在自查过程中，我发现了以下问题，并提出了相应的改进措施：
1. 公司的财务制度有待进一步完善。

以后我将继续关注公司相关制度的修订和更新，确保个人行为的合规性和公司的财务管理的规范性。

2. 与客户、供应商的交往中有时难以避免赠送小额的礼品。

以后我将更加明确公司的礼品赠送政策，以及相关礼品的登记和报备要求，做到严格遵守。

3. 面对一些恳求要求赠送礼金的情况，我对于拒绝的原因和方式需要进一步加强培训和理解，以便更好地应对各种场景。

五、自查总结和展望
通过此次自查，我进一步加深了对公司财务管理的认识和责任，提高了个人的风险意识和自律能力。

同时，我也认识到了个人在财务管理中可能存在的盲点和不足之处。

今后，我将继续加强自己的学习和培训，不断提高自身的职业道德水平和专业素养，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。

以上是我个人在收送礼金方面的自查报告，希望能对公司的财务管理提供一定的参考和改进思路。

我将按照自查结果提出的改进措施，积极主动地做好个人的工作和履职，确保公司财务管理的合规性和规范性。

六、自查发现的问题及改进措施
在自查过程中，我发现了一些问题，针对这些问题，我制定了以下改进措施：
1. 公司财务制度的完善：通过对现有制度的不断修订和完善，加强对资金流动、报销报帐、审计等方面的规范，提高公司财务管理的效率和透明度。

同时，加强对员工的培训和教育，确保每个员工都能遵守财务制度，防止违规行为的发生。

2. 礼品赠送政策的明确：制定明确的礼品赠送政策，包括礼品的种类、金额限制、登记和报备要求等。

同时，建立与供应商和客户的互动机制，引导他们意识到礼品赠送的风险和不当之
处，避免他们主动提出收礼的要求。

3. 恳求礼金的应对策略：加强员工的培训和教育，提高他们的风险意识和拒绝恳求礼金的能力。

明确告知员工，公司禁止向他人赠送礼金，同时，提供有效的拒绝理由和方式，使员工能够做到坚决拒绝。

4. 领导批示的记录保存：对领导批示的记录保存进行规范，确保记录清晰、真实可信。

对于领导的口头批示，应立即书面记录并请领导签字确认，避免纸面指示和口头指示的差异。

5. 建立风险监控机制：定期进行内部审计，发现问题及时处理，并加强风险评估和监控，及时制定和完善相应的防范措施。

建立投诉举报机制，鼓励员工对违规行为进行举报，及时发现和处理问题。

七、自查的不足与反思
通过本次自查，我发现了自己在财务管理中的一些不足之处：
1. 对相关法律法规的理解不够深入：虽然我在执行工作中注重合规性，但对相关法律法规的理解不够深入。

尤其在财务管理过程中的合法性和合规性方面，还需要进一步加强学习和提高。

2. 对相关流程的把控不够严格：在工作中，有时由于工作量大或时间紧迫，我对相关流程的把控不够严格，会出现一些疏忽和疏漏。

这种情况下，很容易给公司财务管理带来风险和隐患，需要加强自己的工作态度和责任心。

3. 在处理好礼金方面还需要加强：在与客户和供应商的交往中，虽然我遵守了一定的原则和道德准则，但在拒绝恳求礼金的场景中，自己的方式和手段还需要进一步加强和改进。

通过这次自查，我深刻认识到了自己在财务管理中存在的问题，也意识到了自己在工作中的不足之处。

我将认真总结自查中的经验和教训，不断提高自己的职业道德水平和专业素养，进一步规范自己的行为，为公司财务管理的合规性和规范性做出更大的努力。

八、自查总结和展望
通过本次自查，我对公司财务管理的合规性和规范性有了更全面的认识，也对自己的职业道德要求和规范行为有了更深刻的理解。

在今后的工作中，我将进一步加强自身的学习和培训，提高自己的财务管理能力和风险意识，做到在每一个环节都严格要求自己，确保公司财务管理的合规性。

同时，我也希望公司能够更加重视财务管理的合规性和规范性，加强对员工的培训和教育，建立健全的内控机制，完善公司的财务管理制度。

只有通过全员的共同努力，才能确保公司财务管理的健康发展，为公司的发展提供更好的财务保障。

最后，我对公司的领导和同事表示感谢，感谢他们对我工作的支持和帮助。

我相信在大家的共同努力下，公司的财务管理必将达到更高的水平，为公司的可持续发展提供强有力的支持。