防城港市XX房地产开发有限公司管理制度

防城港市XX房地产开发有限公司管理制度
总纲
本公司以“向上、创业、公平、和谐”为根本，坚持以人为本的经营理念，在防城港市房地产市场中充分发挥公司在资金、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，开展房地产销售及经纪业务。

第一条公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大奉献自己的聪明才智。

第二条公司的一切财产属公司所有,禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，破坏公司的发展。

第三条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第四条公司倡导员工团结互助、同舟共济、发展集体合作和集体创造精神.
第五条公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇.
第六条公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。

第七条公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益,反对铺张浪费。

公司结构框架（2011年)
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部门机构设置（2011年）
一、董事会
董事会由公司股东构成，是公司战略决策及重大问题审定的主导。

二、董事长（1人）
董事长由由董事会全体董事过半数选举产生,是公司的法人代表和重大事项的主要决策人，在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代行权，并承担执行公司各项规章制度的义务.董事长主持公司生产经营管理工作，对所承担的工作全面负责。

三、总经理（1人)
本公司总经理由董事长兼任，负责公司全部日常工作的主持及任务。

四、副总经理（2人）
本公司设置副总经理2人,一位负责公司的行政人事及策划、销售工作，另一位负责公司的工程开发及管理工作，管理工程的副总经理也可以设置为总工程师职位。

五、行政办公室（2人）
行政办公室职责为协助上级领导管理好公司的行政、办公、人事等方面工作。

六、销售部（若干）
销售部包括策划及销售两部分。

七、财务部（2人）
财务部由总经理直接管理，负责公司的会计及财务管理。

八、工程部
工程开发部负责项目的工程开发及管理工作。

包括设计、报建、监理、建设等。

员工的聘用及招聘程序规定
一、本公司录用新员工主要采用公开向社会招聘及内部调动的形式。

二、凡就聘人员须经行政部和用人部门经理面试考核，符合公司聘用标准，报总经理批准后方可录用。

三、公司录用新员工的程序:
1、新员工应提交“三证”，即身份证、学历证（含学位证书、毕业证书、结业证书、岗位培训证书等）、职称证、近期免冠照三张，并提交最后工作单位的离职证明(或劳动手册、聘用手册）。

2、新员工入职时，填写人事登记表，由管理部办理试用手续。

新员工试用期为三个月(最长不超过六个月），期满进行考评,成绩特别优秀者，可适当缩短其试用时间，考评不合格的，则实行淘汰。

3、在试用期内发现有虚报或谎报个人履历者以及表现不良或不能胜任本职工作的一概不聘用。

4、新员工上班的首个工作日，应先到公司报到，由管理部向其介绍公司的简要情况及公司的规章制度,并带其去公司设定的部门岗位上岗。

四、新员工试用期满，须由部门提交转正申请报告，经任职考核后，报总经理批准，与公司签订“员工聘用合同"，即可转为公司正式员工。

人事管理制度
根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关人事法律，结合本公司及员工的实际情况，特制订以下人事管理制度.
一、人员聘用
（一）公司聘用人员的条件：
1、公司所聘用的职员必须有中专以上文化程度和一定业务技术专长,具备团结协作、艰苦创业、吃苦耐劳的精神,以及认真负责的工作态度。

2、聘用人员的数量必须从公司实际情况出发，适合公司发展需要，按照董事会规定的人员编制从严控制.
（二) 公司聘用人员的方法:
1、面向社会招聘。

2、对公司有特殊作用的人才可直接引进。

（三）人员的录用:
1、面向社会公开招聘的人员，可先与公司签订试用合同，试用期为三个月，经过三个月的工作考验，正式录用后方与公司签订正式合同，正式聘任合同以年为期,可以连续聘任。

2、所有招聘或直接引进的人员均须报请总经理批准。

3、录用程序：用人部门提出书面申请，经总经理同意，管理部负责调查、审核、填报并签署录用与否的意见报总经理批准录用。

二、人员培训
（一）培训的条件及程序
根据公司发展的特点业务部工作人员需不断提高个人素质、销售技巧，业务部提出申请，总经理批准后进行。

（二）培训费用：
凡经公司举办的培训工作，其所发生的培训费用由公司全额承担。

(三）培训期间发放基本工资
三、员工的调动
(一) 员工在公司内部之间的调动以公司管理部签发的书面调令为准，在各部门内部岗位变动由各部门主管自定。

（二）员工必须按公司的要求，服从调动。

否则,公司将以违纪论处。

情节恶劣的，公司有权解除其聘用合同。

(三）员工调动时必须有交接书，交、接双方及部门主管领导应在交接书上签字，确认原工作无误后方可调动。

四、公司员工的工资、福利、保险（见福利待遇章节）
关于员工休假及员工休假日加班的规定：
1、本公司员工除正常休息外享有国家法定节假日的休息权。

根据职级不同享有不同年假.
2、实行调休制度：因工作岗位及职责及工作需要，公司有权要求员工利用休息日加班，凡加班者采用调休方式补休，不另作经济补偿.
3、凡加班后均计入考勤,送人事部记载，以作为今后补休的依据。

公司职级及任免权限
一、按公司组织架构及管理需要，公司干部人员按职位的高低分级。

二、任免权限：
1、总经理由董事长兼。

2、副总经理由总经理提名，由董事长决定任免，并报公司董事会。

3、行政办公室主任、部门经理由主管副总经理提名，报总经理决定任免.
4、部门副理、主管、副主任由部门经理提名，报主管副总经理决定任免。

5、各管理工作人员由各部经理决定任免。

三、上述各职级的试用期为叁个月，九级以上职务（含九级）试用期为六个月(最长不超过六个月），试用期满后由其主管进行考评，并填写《人事变更表》报行政部，由行政部审核后报总经理室等待批准。

考评合格的按本规定的程序正式任命，考评不合格的，则由部门或公司另行安排。

员工的异动与辞职(退）
一、员工的异动
(一）员工的调动
1、公司因正常业务需要，需调动员工的职务或工作地点时，就调员工不得借故拖延或抗阻.
2、各部主管应就所属员工的个性、学识、能力，调配适当工作，务必使人尽其才,才尽其用。

3、员工因工作需要等原因，需部门间调职时，由部门主管填报“人事变更表”，送调职部门会签,转行管理部签注意见后，交总经理批示。

4、在申请过程中，申请人应安心做好本职工作。

5、未批准的升降、调职申请单退回原申请单位。

6、经批准后的异动申请单由行政部发布“人事异动"通知，副本抄送申请单位经手人，并限期办理业务移交手续。

部门主管应于七日内、一般员工应于五日内履任新职。

7、经批准之异动，涉及调资的，呈报上级部门审核后，管理部应会同财务部门办理调资。

(二）员工的晋级与调薪
1、员工的晋级指员工的行政级别晋升，其职务、行政福利也相应调整.
2、各部门应根据部门的工作性质及特点，对九级以下职级的员工（有些部门为八级）的各级岗位有明确的职责要求，并呈书面形式，同时根据各项要求对员工进行考评。

(可参照业务部的方式）
3、考评为每月末进行一次,分自评及主管评,所有考评分均进入员工档案.
4、凡连续三个月达到上一级的考评要求，则有权申请晋级。

5、每年9月1日及次年3月1日为晋级调动日，凡达到晋级条件的员工在此期间可获晋级。

在此期限的前一个月，部门主管填写“人事变更表”,说明理由并附员工考评依据报行政部，管理部收悉后进行审核查后,报总经理批示后张榜公布。

财务部门相应办理调资手续。

二、辞职
1、正式录用的员工若感觉工作不适合或因其他原因不能继续工作而想辞职的，应提前十五天至行政部领取并填写“辞职申请表"，提交部门主管和管理部，经两部主管签署意见后，呈总经理批示。

2、管理部依总经理批准后转回的“辞职申请表”通知财务办理停薪.
3、管理部依“辞职申请表”，通知本人应离职日，发给辞职人“员工离职表"，办理交接手续并移交所有领用物品。

办理完毕后，由管理部审核无误签章后转财务部门核算工资（除特批外,均于下月发薪日给予）。

4、管理部于员工离职当日办理：
（1) 登记人事异动记录
（2）注销其所在部门和管理部人员状况中的登记
(3）登记个人资料卡并注销其个人档案
5、管理部主管视情况与离职人员谈心，了解离职原因，作为人事流动率检讨的参考。

三、辞退
本公司员工若违反公司各项规章制度，公司有权解雇员工，提前半个月通知员工后执行.
如员工有以下行为之一者，应立即免除职务,解除合同并予以辞退，公司将不给予任何经济补偿。

1、工作不利或不适合现职，经协调仍不合适者。

2、当月连续旷工三天或三次,月累计四次旷工者。

3、累计两次记大过者。

4、在外兼营事业影响公务者。

5、违反命令或擅离职守，情节严重者。

6、造谣生事，煽动怠工者。

7、破坏公司团结者。

8、仿效主管签字或盗用印信，情节严重者。

9、威胁主管或撕毁、涂改公司文件者。

10、偷窃、贪污、侵占他人财物或接受贿赂，侵害公司利益者.
11、故意损坏公司的设备、机器、工具和物品者。

12、严重违反国家法规政策和公司其他规章制度者。

13、违反公安机关被拘留或判处徒刑者。

员工行为规范
一、遵纪守法
全体员工应严格遵守政府法令、法规，不做违纪、违法和有损人格与公司形象之事，自觉遵守公司的各项规章制度，听从主管的合理调配，做一个优秀员工.
二、团结协作
员工之间应以礼相待、和睦相处、真诚合作、团结友爱、忠于职守，为完成公司经营目标，提高公司知名度而努力工作。

三、爱护财物
公司员工应爱护公司设备和财产，严禁携带违禁物品、易燃品等危险物品进入公司及公司营业场所，遵守公司各类物品领用、保管、使用制度,不得自拿、自用公司设备做私事，违反者将按情节轻重程度严肃处理,直至追究法律责任。

四、礼节礼貌
本司员工应具有文明礼貌的职业道德,接听电话应向对方问好，对答亲切，语言清晰，公务电话请简短扼要，私人电话时限2分钟以内。

接待来访，应热情大方,举止得体，展示公司人良好自我修养意识和道德观念的整体水平，在公司内见上司应先问好,礼让先行，上班时注意自己的形体、举止，做姿要端正，行走不抢道。

五．仪容仪表
全司员工仪容仪表应端装整洁，上班时，男性员工要求衬衫、西装加领带,不留胡须、长发;女性员工淡雅清装,不留长指甲及配挂多款手饰,严禁上班时间穿牛仔裤、运动服装及短裤、拖鞋。

六．维护环境卫生
全司员工自觉遵守文明规范，办公区域保持整洁，不乱扔杂物、烟蒂。

接待来访结束，将会客区域收拾干净，保证公司整体环境.
七、保守机密
全司员工自觉维护公司利益，严禁泄露公司机密、资料、文件、图纸.严禁复
印、摄影及抄录公司机密，有违者，按规定处罚，追究法律责任，赔偿公司损失。

八．宗旨与目标
公司致力于家庭、企业一体化，凝聚力模式的建立，公司倡导严格、友善、仁义的企业文化，努力缔造家庭化的亲情人性空间和学习成长空间、企业化的事业运作空间,令一滴水珠，应着仁义诚信的力量，融汇成海洋，浩浩荡荡、气势雄浑地奔向未来.
销售人员行为规则
一、仪容仪表
1、业务员进现场需穿着统一制服，着装整齐,清洁得体。

2、男同事一律着黑色或棕色皮鞋，鞋面随时保证干净无尘,女同事着皮鞋，颜色不宜过于艳丽。

3、男女同事无需随时保持指甲清洁,尽量不留长指甲。

4、男同事打领带。

5、接待客户态度热情而诚恳，服务周到细致。

二、接听电话
1、以排定的顺序接听电话，柜台设专门接听电话区域;
2、来人来电统计负责人每天收来电表，然后放空白表格于接听区域，空白表格需注明日期；
3、来电表一张填满，由最后一位填上者主动放于专门档案夹内前补充新表，注明日期；
4、来电表填写要注意规范,表中各面均需切实填写以反映真实来电情况,评估媒体效果;
5、接听者若离开，可由同组人员代替但不能同组同时安排两个接听电话；
6、电话中一些敏感话题宜采用婉转态度拒绝电话中解答或约时间邀来电者来现场；
7、对电话中询问销控，柜台一律不予回答；
8、来电尽量留电话，对于疑是“市调或其他身份者”，宜请来电者先留电话交由其他同事进行确认身份后再作回答的决定;身份不清者，回答需谨慎，尽量请来电者来现场；
9、来电尽理留电话以便追踪；
10、对广告商来电请其留电话及联系并告知业主相关人员,对来人请先留资料后送客.
三、接待来人
1、现场划定销售桌，由各组轮流坐；
2、坐销售桌需随时保证销售桌物品摆放整齐，除个人用文件夹、销平、销海
外不能有其他杂物；
3、坐销售桌人员宜坐姿端正，不宜高声喧哗或与其他同事聊天或打闹,也不宜频繁走动,销售桌不能抽烟；
4、客户到，销售桌值班人员需大专告知其他同事“客户到”并带领致“欢迎参观”，同时迎上前去，引导来者入座；
5、对来者(首次）,需先顺是否与工地哪位同事有联络或约定？对来过之客户，引导入座后找以前联络之同事，自己重返销售桌；
6、非同组人员不得同时坐销售桌；
7、对非客户进场进行礼貌性疏导，或告知柜台安排人员接待；
8、送走来人后需整理桌面，桌椅归位，并填写来人登记表，表格填写需切实准确，来人资料留档详细填后放入指定地点档案夹中；
9、个案晚5：00（或个案自定)收集当天来人表；
10、来客须送至接待中心大门外；
11、客人落坐后，同组或其他同事配合倒水，拿印刷品及因灰缸;
12、文件夹随身携带，不得给客户造随意翻之机会；
13、不得私自承诺客户折扣,或替客户隐瞒身份欺骗专案经理以套取折扣，必须如实地向柜台申请客户状况以协调处理方式.
四、柜台作业
1、柜台是严肃区域，每位同事在柜台需随时注意自身形象;
2、柜台内禁止抽烟,吃东西及看与销售无关的杂志书报或嘻笑打闹；
3、文具使用后需归位于笔筒内或交专人负责保管；
4、柜台上随时保持清洁、整齐,非销售用品不得放于桌面，人员不坐柜台时自用资料(文件夹、笔记本、A、B级卡等）不得留于桌面上，否则若被没收需“拿钱来取",缴钱全部充入个案工地基金。

5、销控表仅专案、专案助理、副专案三个人可察看，其他人不得翻看；
6、作废预约单必须缴回，不得撕毁或私自留存，特别情况经专案授权的人员可察看；
7、非经专案、副专案、专案助理同意，不得翻阅任何销售资料（售后签文件夹，已购,未购，日报表等）；
8、售，足，签，退公证需填写及提供柜台留存之资料需及时办理，以免给柜台作业造成困难；
9、小订金一律随预约单交至柜台；客户抵押物一律当客户面封存于信封内于预约单中注明后交给柜台；退户一律凭白单办理，并由退者本人亲笔签收，本人不能到现场，则代理人需持白单及本人，代理人身份证办理，必要时请代理人祟买方来人的委托书.
五、介绍客户作业
1、若发生介绍客户情况，业务员需向专案、副专或专案助理打招呼并告知介绍人与被介绍人相互关系；
2、待被介绍户签约，首期款全部到位后,由业务员填写介绍费明细表交专案助理审核；业务员（经手人）及专案助理需签名；
3、专案助理审后无误，填写请款单,附介绍费明细表及介绍人身份证复印件，电话及被介绍成交户合同复印本签字后交专案审核；
4、请款单主委签名后，若本公司发放，送管理部审核;若属业主发放,则需由业主财务或其他人员发放给介绍人，业务员不得代领；
5、个案介绍费所有资料，个案由专案助理建档备查。

6、小订金入柜台后应有专人接收，并妥善保管，存金抽屉随时上锁。

因休息或特殊情况作交接时，应与接收人在交接钱款的同时，交待钱款保管要求，避免人为损失.
六、其它
1、上班不迟到,不早退，外出做好去向登记。

2、衣冠整洁，上班必须身穿制服，男士必须佩戴领带，女士必须化淡妆.
3、上班时间桌面上文件务求做到整齐划一。

4、客户前来参观时，售楼处任何先见到者都必须前往接待，业务员对待客户须谦恭有礼、精神饱满、态度积极。

5、同事之间和睦相处，良性竞争.
6、业务员须于每日下班前做好自己的当日客户资料,并将工作日记呈组长批阅。

7、严禁在售楼处玩扑克,进行任何赌博活动.
8、人员下班离去时，庆保持桌面整齐，椅子必须紧造桌面放好，最后离开人员须将所有门窗、灯光、电器设备关闭。

9、非工作安排需要禁止擅自在售楼处留宿。

10、售楼处柜台内、接待区内严禁吸烟，若客户吸烟，业务员可礼貌陪同。

办公制度
一．办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。

二、员工汇报应循级而上,不得越级，见总经理及各部主管应向问好，进入总经理办公室应先敲门，征得许可后方可进入.
三、员工上班应遵守公司着装规定,办公区域禁止吸烟、吃零食、打瞌睡、看小说及看与业务无关的杂志和报刊及收听音乐。

四、上班期间不得擅自窜岗、闲聊.
五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰,通话简短扼要。

六、未到下班时间,不得提前整理办公事务，不得提前去餐厅用餐。

七．工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况时征得主管许可,在指定会客区域会客，时间不超过10分钟。

八、未经许可，不得长时间占用公司电话，及使用公司办公设备办理私人事务。

九、员工外出须经部门主管同意办理外出手续。

十、为了使公司的运行得以在一个整洁有序的环境中进行，也使个人能在一个清洁舒畅的环境中工作,管理部将对每个部门公共区域及每位员工所处的工作区域隆重工作进行每日检查,如发现桌面及所属公共区域不整洁者，该部门主管每次将受到50元的罚款。

为了体现公司的整体素质，保证您和他人的身心健康，请每位员工在下班时务必把积压的工作环境整理干净，把桌面物品有序的摆放，使公司保持一个优美清洁的工作环境.
印章使用管理制度
印章是公司权利的信物，为了正确使用和发挥印章的作用，特制定本制度.
1、公司各印章由总经理签发，公章、合同章由行政部经理保管，支票专用章、
财务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，公司印章由行政部统一刻制后，交各部门自行保管使用.停止使用的印章必须交行政部，不得自行保存和销毁.
2、公司印章一般不准携带外出使用。

特殊情况需外出者须经总经理批准，并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。

凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究其责任.
3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章，如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。

4、不准在空白纸上盖印章，不盖空白介绍信，不代写介绍信。

凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由总经理决定.需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。

5、开出的介绍信、便函,必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假,不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。

6、公司印章的使用，凡发出文件，由总经理批准，可使用公司印章。

范围如下:
(1）呈报上级机关（股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。

(2）对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。

（3) 有关重要计划、报表、预决算等等.
(4）对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经管理部审查方可用印章。

8、公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度,保守公司机密，不得泄
露用章内容.
发票、收据及合同管理
一、公司发票及收据应向税务局购买和领用，由财务部统一登记、保管，使用过的发票、收据应及时办理总销手续。

二、发票、收据在经营中因故作废时，应附在该号存根前面，并注明作废.
三、发票、收据开出后，需加盖公司“发票专用章"方才生效.
四、合同管理由行政部办公室负责，正本归档壹份，副本财务部留存。

五、所订合同应加强管理，指定专人负责，编号后，作帐记录，以监督合同条款的执行，年度终了装订成册.
会计凭证和档案管理
一、本公司各种会计凭证,应及时处理，不得积压，每月按期分类装订成册，妥善保管，会计凭证为公司重要档案，应按“会计档案管理办法"规定保管期限保存。

二、从外单位取得原始凭证，如有遗失，应取得原签发单位的有公章的注明，并注有原凭证的号码,金额的内容等。

经公司财务经理批准后,才能代作原始凭证,予以报销。

三、在采用计算机记帐后,对储存数据的输入、会计记录的载体，必须妥善保管，注意保密，同时采取一切有效防范措施，防止计算机病毒的感染，凡是重要的会计资料，应复制盘片。