公司用印授权明细表
合同用印及存档注意事项
合同用印及存档注意事项
1、合同章使用申请单（需填写完整并签字齐全）；
2、合同类文件移交明细表（需填写完整并签字齐全）；
3、合同应有呈批及合同会签或特事特办，且附件齐全，全套附件必须为原件；
4、合同会签必须有财务中心、法务中心、成本中心相关负责人签字，特事特办需督查备案后再办理用印及存档手续；
5、合同附件或者是手续中有图纸，必须由设计院院长签字；
6、合同需有合同部编号；
7、对方单位需提供加盖公章的基本资质（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）且在有效期内的副本复印件；如对方单位为个人需提供个人身份证复印件并按手印；
8、对方单位若非法人签章需提供法人授权委托书，授权书上需有公章及法人章或签字；
9、盖章合同需加盖对方单位骑缝章，个人需手签合同骑缝；
集团档案室
2015年8月11日。
公司印章、证照管理制度完整含表格V
1.目的：印章与证照是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为进一步规范公司所有印章、证照的安全使用及管理，维护印章与证照的严肃性，加强印章制发、使用、废止及证照管理，提高各相关使用环节的工作效率，保障公司的合法权益与经营活动的正常运行，特制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司各部门、各子公司所有的印章和证照。
3.职责范围：3.1集团总裁办3.1.1 负责建立健全公司印章、证照管理制度，负责本制度的制定与修改。
3.1.2 负责本制度的实施与监督。
3.2 集团其它各部门、子公司4.印章、证照分类：4.1公司印章、证照的分类4.1.1公司印章包括行政专用公章、法人代表私章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、业务专用章、部门章、公司银行U盾等。
4.1.2证照包括企业法人营业执照（正本、副本）、组织机构代码证（正本、副本）、卫生许可证、特种行业许可证、银行开户许可证、税务登记证（国税、地税）、法人代表身份证（复印件）等。
5．印章的刻制与注销:5.1.1凡因工作需要并符合规定配置或更换印章的部门，由申请部门填写《刻制印章申请表》向总裁办或财务室提出申请，经集团领导确认同意并批准后方可刻制或更换。
5.1.2印章刻制或新证照办理或更换由总裁办及财务室统一负责，刻制标准或证照办理应符合国家相关规定。
5.1.3申请新办的印章或证照须在总裁办及财务室进行登记，并做好印模采样或证照扫描、复印工作，由总裁办进行存档后，原件由使用部门签收方可进行办理。
印章刻好后由总裁办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》，备案并留好印章样图。
6. 印章、证照的管理6.1印章、证照的管理6.1.1公司印章、证照由公司总裁授权以下部门分别管理：（一）公司的所有印章、证照，均由总裁办负责登记、留样与存档，印章应注明启用时间、废止时间、废止原因等，证照应注明年检年审时间，均应明确相关保管人、经办人。
（二）由于印章磨损而需要更换印章或证照年检到期，统一由公司总裁办及财务室登记、留样或办理年检年审手续。
用印明细
文件名称 地基与基础分部验收会议签到表 地基与基础分部（系统）工程质量验收记录 施工图设计文件会审记录（一） 施工图设计文件会审记录（二）
勘察单位 广州市机场路111号建发广场4楼B6
找萍姐 020-62106928
需盖章文件明细表
12 分部验收
设计单位盖公章/项目负责人签名[孙志浩]/[孙志浩]注册章
1 存档资料
Hale Waihona Puke 设计单位名称处盖公章/签到项目负责人[孙志浩]
1 存档资料 设计单位盖公章/设计人员签名[负责人和专业设计师]/[孙志浩]注册章
份数 用途
用印详情
4 分部验收
勘察单位名称处盖公章/签到项目负责人[吴超源]
12 分部验收
勘察单位盖公章/项目负责人签名[吴超源]/[吴超源]注册章
份数 用途 4 分部验收 12 分部验收 1 存档资料 1 存档资料
用印详情 设计单位名称处盖公章/签到项目负责人[孙志浩] 设计单位盖公章/项目负责人签名[孙志浩]/[孙志浩]注册章 设计单位名称处盖公章/签到项目负责人[孙志浩] 设计单位盖公章/设计人员签名[负责人和专业设计师]/[孙志浩]注册章
设计单位 广州市天河区黄埔大道309号羊城创意产业园内3-09栋建艺国际大厦
文件名称 地基与基础分部验收会议签到表 地基与基础分部（系统）工程质量验收记录 施工图设计文件会审记录（一） 施工图设计文件会审记录（二）
需盖章文件明细表
份数 用途
用印详情
4 分部验收
设计单位名称处盖公章/签到项目负责人[孙志浩]
印鉴使用管理办法
接续页是否1目的为使公司印鉴之使用、管理获得适当之控管及授权，避免衍生权责归属及造成公司损失等问题，特制订本管理办法2范围2.1本法所称之印鉴，泛指公司对外及内部流通之各类印章，包括(1)向政府机构或指定机关核备之登记章；(2)指定用途之专用章2.2上述印鉴之申请、监印、登记、使用、管理等均适用本办法之规定办理3定义3.1公司印鉴章：向主管机关登记之公章、法人章。
3.2专用章：各项业务承办单位处理专项事务之印鉴。
例如：银行(支票)、人事、进口/出口、DCC发行及作废、…等专用章。
4权责4.1行政处：本办法之管理单位：5作业流程及要求：5.1印鉴之申请：5.1.1印鉴制发：因业务需要而需刻印时，由申请人填具「刻印申请单」，写明刻印之原因、用途及规格，经权责主管核准后，送管理部凭以刻制印鉴。
5.1.2印鉴换发5.1.2.1印鉴磨损需换发时，由印鉴监印人员填制「刻印申请单」，在用途栏内标识焕发印鉴、注明制发日期，经权责主管核准后，送管理部凭以刻制新印鉴。
5.1.2.2原有旧废印鉴应于换发印鉴收到后，由管理部收回予以保存或注销。
5.1.2.3印鉴换发如涉及主管机关需报备变更者，由印章保管权责单位负责变更5.1.3印鉴补发5.1.3.1印鉴遗失时，印鉴监印人员应填制「刻印申请单」，在用途栏内注明原印鉴制发日期、遗失经过，经权责主管核准后，送管理部凭以刻制新印鉴。
5.1.3.2补发印鉴之印文字体，应有异于原印鉴以利区别。
5.1.3.3遗失之印鉴再寻获时，应即送缴管理部截角注销之。
5.1.3.4补发印鉴如涉及主管机关需报备变更者，由印章保管权责单位负责变更。
5.1.4刻印未经核准，本公司员工不得私自刻印，一经发现，不论是否为业务需要，均依本公司相关规定惩处。
若因此使本公司所蒙受之财务及名誉损失，概由该员工负完全责任。
5.2印鉴之监印5.2.1公章和公司法人章由公司总经理为之。
5.2.2财务专用章印鉴由总经理指定的专职监印人员为之。
公司证照管理制度
公司证照管理制度公司证照管理制度1为保证委机关公章使用的规范性、严肃性和合法性，杜绝乱用、滥用行为，特制订本管理制度。
一、公章的使用范围1．由委名义签发的文件，包括各类通知、请示、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等；代表我委对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料；与我委的各类合同、项目协议、授权书、承诺书等。
2．其他情况需加盖公章时，须由主要负责人签批。
3．委下属单位及各处室的公章及业务专用章使用由各单位及处室负责人明确使用范围及要求。
二、印章的使用要求1．已有完整文件签发单的`公文可直接加盖公章。
2．其他文件材料盖章需在《盖章登记簿》上统一登记，明确盖章日期、事由、经办人、承办处室，除单位派车、个人公积金申领等例行性事务盖章可直接由处（室）长签字办理外，其余均须经分管领导签字同意，必要时须报主要领导审定。
3．特殊情况急需盖章的，由经办人注明事由，并征得分管负责人同意后可先行盖章，但事后应及时补签；对重要文件不得先盖章再补签。
4．公章禁止带出本单位使用。
如确有特殊需要，须提出书面申请，经主要负责人同意后方可带出。
公章带出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担责任。
5．对一些行文不规范（字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文件，拒绝加盖公章。
6．一律不得在空白的纸张、表格、信函、证件、合同、介绍信等上面加盖公章。
如遇特殊情况，必须经主要负责人签字同意后，方可用章。
7．规范使用印章，盖章时用力要均匀，落印要平衡，印泥（油）要适度，保证印迹端正、清晰。
8．经批准停止使用的公章由办公室统一封存或送相关部门销毁，不得私自处理。
三、印章的保管1．本委公章由办公室专人负责管理，存放于指定安全的地方，严禁擅自携带外出。
2．公章保管人因事离岗时，须由办公室分管领导指定人员暂时代管，以免贻误工作。
3．保管人因工作需要调离，需办理公章交接手续。
4．公章遗失应及时上报，对外登报作废。
公司印章使用登记表
（项管中心项目用印）
编号：年月曰
工程名称（部门）
用印事项
经办人
用印事由
联系电话
送往何处
承诺内容
由此产生的法律责任及一切后果均由我公司全部承担。
直属/分公司盖章：
直属/分公司分管领导
直属/分公司负责人
项管中心部门审核
项管中心分管副主任
集团部门审核
项管中心主任集团分管领导须打印完整，不能添加、涂改。用印事项结束后,空白处用”******"键等距标注。
②本表经办人为直属/分公司人员。各项目部经办人（1-2名）需提前到集团公司综合办备案。如需更换经办人，需各项目部提供新经办人的情况说明。
公司印章管理制度
公司印章管理制度公司印章管理制度（优选）在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是作者为大家整理的公司印章管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司印章管理制度1第一条公司总经理授权由综管部全面负责公司的印章管理工作。
第二条公司印章的使用一律由部门负责人同意，上报总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责第三条印章保管人应对文件内容和《印章使用申请表》上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
第四条用印后该《印章使用申请表》作为用印凭据由印章保管人留存;公司所有需要盖印章的文件，均应存档备查。
第五条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《印章使用单》，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
第六条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向总经理报告。
第七条任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的`程序，不得擅自使用。
第八条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
第九条本办法解释权归公司总经理。
公司印章管理制度2保管与监用1、公司章与法人印章有总经理负责保管，对其使用负责。
2、财务及部门章总经理指定专人负责保管，有保管人负责监用。
3、各印章保管人不得将印章交他人代保管，并对各印章的'所有负责。
4、印章必须在公司办公室内使用，未经总经理同意不得擅自拿出办公室外使用。
印章的使用1、印章启用时，保管和监用人必须做好记录，注明申请盖印人或单位、使用内容、使用时间；2、保管和监用人应对申请人提供的所需盖印之文书的内容、格式进行严格审查，发现问题必须立即处理汇报；其他印章之保管人、监用人对印章的使用负有法律责任，任何人不得私自动用印章，对未经批准擅自用印者，公司将根据情节轻重给予处分直至开除，并有权追究其法律责任。
法定代表人授权书或法人代表人身份证复印件
一、法定代表人授权书（或法人代表人身份证复印件）成都高新区丹景乡人民政府：本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
供应商名称：XXX（盖单位公章）法定代表人（签字或盖章）：XXX职务：XXX被授权人签字：XXX职务：XXX日期：XXX年XXX月XXX日承诺函成都高新区丹景乡人民政府：我公司作为本次比选项目的供应商，根据比选通知书要求，现郑重承诺如下：一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件；（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目比选通知书中规定的实质性要求，如对比选通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选通知书有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
印鉴管理所用表格
印鉴管理制度第1章总则1，目旳：为规范公司印鉴旳管理，在安全、严谨和高效旳基础上，特制定本制度。
2，合用范畴：本制度合用于公司正式印章、专用印章和其他印章旳管理流程、内容及有关使用权限。
3，职责划分：集团各部、分公司在印章管理工作中旳职责划分如下表所示。
印章管理职责明细表第2章印鉴旳种类1, 正式印章是指集团公章、集团下属分公司公章、合同专用章等国家规定旳正式印章。
2, 专用印章指集团财务专用章、人事专用章、各职能部门章、各项目部章以及分公司财务专用章等指定用途旳印章。
3, 其他印章指公司以个人名义刻制旳用于公务活动旳签名章以及用于公文校对、一般文献收发等文献控制旳印章。
第3章印鉴旳使用范畴1, 正式印章旳使用范畴（1）发送正式公文、电函、传真件等。
（2）报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。
（3）签定重要合同、合同等文献。
（4）颁发各类荣誉证书或奖状等。
（5）董事长批准加盖公司公章旳各类文献。
2, 专用印章旳使用范畴（1）集团各部门、分公司在其职权范畴内，与公司内部对口业务部门旳电文、告知、函件等工作联系。
（2）集团各部门、分公司用于对外工作事项文书和授权范畴内旳工作函件等。
（3）集团各部门主管、分公司总经理批准加盖专用印章旳各类文献。
第4章印鉴旳刻制1，各部门根据业务需要提出印章使用申请，填写“印章刻制申请表”。
2，凡带有公司昂首旳各类公章、集团部门章、财务专用章、业务专用章、合同专用章等重要印章旳刻制，需经集团行政管理部旳审核，报集团总裁批准。
3，各分公司及部门章及不带单位名称旳一般印鉴旳刻制，经使用部门申请，公司总经理批准，报集团行政管理部备案实行。
第5章印鉴旳保管1，集团本部及下属各公司旳各类印鉴，统一由集团行政管理部档案室建档管理。
根据工作需求，保管方式分为直接保管和授权保管。
2，具体分管：（1）直接保管：集团及各公司使用旳公章、合同章、业务专用章、法人章，统一由集团档案室印鉴管理员管理，签订管理合同。
公司税目明细表
月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日 月后15日
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 0年5月31日
年
17 营业税 18 城市维护建设税 19 地方教育费附加 20 教育费附加
序 号 一、 税费类 1 印花税
税 种
税 目
子 目
申报期限
纳 税 期
资金帐簿
月后15日
月
2 印花税 3 印花税 4 印花税 5 印花税 6 印花税 7 印花税 8 印花税 9 印花税 10 印花税 11 工会经费 12 个人所得税 13 城市维护建设税 14 地方教育费附加 15 教育费附加
其它营业帐簿 购销合同 仓储保管合同 借款合同 加工承揽合同 建设工程勘察设计合同 建筑安装工程承包合同 技术合同 财产保险合同 地方工会 工资薪金 市区 地方增值税附征 增值税附征 市区（增值税附征）
查帐征收
查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收
查帐征收
查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收
查帐征收
查帐征收 18.00% 查帐征收 查帐征收 查帐征收 查帐征收 8.00% 1.00% 1.00% 0.80%
二、 社医保类 25 基本养老保险费 26 基本养老保险费 27 失业保险费 28 失业保险费 29 工伤保险费 单位 职工个人 单位 职工个人 单位 1500 月后15日 1500 月后15日 1500 月后15日 1500 月后15日 2,666.65 月后15日 月 月 月 月 月
印章使用范围明细表模板
7.印章使用范围明细表
种类区分
股
票
公
司
债
券
支票及
银行兑
现凭证
合同
及其
他重
要文
件
定货
单及
日常
业务
文件
各类
对外
文件
辞
令
请
示
收
据
人事关
系及有
关证明
员工
存款
账目
委
任
状
公司公司名章(1名)
名公司名章(2名)
称印公司(股份公司专用)部门名章分公司名章
董事长名章
职董事(股份公司专用)
务其他高级职员专章
名
财务部经理名章
章××研究
精品办公管理表格，欢迎收藏下载使用
所长章
分公司经
理章
—————————————注意事项———————————— 表格模板填写注意不要出现数据缺失、漏填漏报，报表期间和制表人等项目，模板根据实际需求填写编辑修改。
精品办公管理表格，欢迎收藏下载使用。
印章管理工作总结
印章管理工作总结（文章一）：印章管理方法汇总(含有流程图) 印章使用管理办法第一章总则第一条为强化对印章管理工作重要性的认识、树立高度责任心，避免责任意识淡薄、杜绝违法、违规行为，防范风险的发生、有效地维护公司利益，须严格规范公司印章管理工作。
第二条为建立健全印章审批、使用、管理等规章制度，进一步落实印章管理责任制，提高工作效率，确保用印安全，特制定本办法。
第二章公司印章的范围及保管部门第三条xx万工建设装饰设计工程股份有限公司印章的范围包括：（一）公司公章；（二）法定代表人签章、总经理签章合同专用章、财务专用章、发票专用章等部分专用章；（三）合同专用章、财务专用章、发票专用章等部分专用章；（四）各部门及分支机构印章。
第四条印章保管的部门：（一）公司公章、合同章、法定代表人签章、总经理签章及部分专用章由总经理办公室（简称总经办）负责管理，按本办法使用印章；（二）财务专用章、发票专用章由财务部负责管理，并制定相应管理和用章审批办法，报总经办备案；（三）人事章等专用章等由人事部门分别制定相应的管理和用章审批办法，报总经办备案。
（四）各部门、各分支机构的印章由各部门、分支机构负责保管，并制定相应的管理和用章审批办法，报总经办备案。
第三章使用公司印章审批权限第五条由董事长审批盖章的文件（一）公司重要发文（二）向董事长的请示、报告等（三）公司机构设置、调整和公司中层以上干部任免文件（四）法定代表人授权委托书（总经办存一份）（五）公司对外签署合同或协议（六）公司员工人事劳动合同（七）公司重要报表（八）其他需董事长审批的文件第六条按管理层分工，公司主管领导和董事长、总经理授权人员对管理范围内的各种文件、报表、证明性材料等进行审批。
详见《xx万工建设装饰设计工程股份有限公司主要印章管理审批一览表》（附件一）。
第七条专项业务用章按总经理授权执行。
第八条加强日常检查，要认真做好日常监督检查工作，防范违规。
各单位负责人要随时检查印章管理使用情况，及时纠正违规行为。
公司委托授权书样式
公司委托授权书样式
公司委托授权书。
尊敬的XXX先生/女士：
鉴于您在人力资源行政管理方面的专业知识和丰富经验，本公司特委托您代表公司进行相关事务的处理和决策。
具体授权事项如下：
1. 代表公司与相关部门、机构或个人进行人力资源相关事务的洽谈、协商和签订合同。
2. 对公司人力资源政策、招聘、培训、福利等方面进行决策和执行。
3. 处理公司内部人力资源行政事务，包括员工考勤、薪酬福利、绩效考核等。
特此授权，您在代表公司进行上述事务时，应严格遵守公司相关规定和政策，维护公司利益，保密公司机密信息，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
此授权书自XXX年XX月XX日起生效，有效期至XXX年XX月XX日。
特此授权，以资确认。
公司名称（盖章），___________。
授权人签字，___________。
日期，___________。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳动保障年审、失业保险返还确认书等稳岗补贴相关资 料、车辆使用责任书
人事行政部负责人
行政 7 人事 公司员工所需证明材料
类
员工购房折扣申请表、收入证明、独生子女证明、工作 证明、员工证明、在职证明、职工生育保险待遇申报表 、公积金提取及委托提取、初婚未育证明、员工继续深
造政审材料及资格考试报名材料等
29
建筑工程规划许可证
复印件、图审合格书及答复意见、民用节能设计审查登 记备案表、施工图设计文件审查备案表、修建性详规方 案报建申请表、建筑参数表、面积表、其他所需表格、
安徽公司日常用印事项授权明细表
序 用印 号 类别
用印事项
相关用印资料名称
1
办理员工社保、公积金 备案及增减
备案花名册、劳动合同及保密协议、录用人员登记表、 劳动合同解除证明书、公积金提取申请表、办理公积金
申请表等日常资料
建议授权审批人 人事行政部负责人
备注
员工代缴社保除外
2
办理员工入职、离职手 录用通知书、员工入职劳动合同及保密协议、解除（终
给施工单位的倒款
19
转出预售监管资金
拨付证明、进度款申请表、对账函、支付工程款/材料款 本部-主管领导 函请完善内容后走 以外的监管项目用款说明、形象进度证明及照片、上次 三线-项目总经理 对外发函流程-其他
走款进账单复印件等
类发函
20
在建工程解押、土地解 押、股权解押
房地产抵押权登记申请书、解押申请等
、完税证明等资料
办理银行开户（含监管
户）、销户、开通网银
、账户年审、代发工资
、预留印鉴变更、银企
15
直连、协定存款、加入 资金池、回单卡、网上
对账、账号信息变更等
银行业务；上报集团内
部的财务资料；审计业
财务
务询证函
资金
类
16
办理公司增资、验资
营业执照、开户许可证等复印件；经办人及法人身份证 复印件及办理银行各类业务所需各类表格及文件
资料；土地合同类复印件
本部-主管开发领导 三线-项目总经理
24
总规批复
土地合同、规划设计条件通知书、建设用地规划许可证 本部-主管开发领导
、立项批复等复印件、相关申请表格
三线-项目总经理
25
用地批准、建设用地规 划许可证
申报申请表、土地成交确认书及土地合同类复印件、安 徽省政府非税收入一般缴款书、其他所需表格等资料；
人事行政部负责人
8
公司电开、拓客投保雇 主责任险和团体意外险
所需材料
投保单、投保声明书、保险合同变更申请书、被保险人 清单信息确认书等
人事行政部负责人
9
电开、拓客和厨师厨工 入职协议
兼职协议和劳务协议
人事行政部负责人
法人、注册资金、注册
10
地、董事、监事等注册
股东会决议、章程或章程修正案等工商变更文件
财务部负责人
监管户开立申请表、公司证照及项目证照复印件、施工
18
开立预售资金监管户 及监理合同复印件、测绘报告、预售资金监管协议、授 本部-主管领导 （房管局所需材料） 权委托书、法人及经办人身份证复印件、银行出具的预 三线-项目总经理
售款专用账户证明等
商品房预售款一般监管资金拨付申请表、监管资金申请
人事行政部主管领导 应有集团相关批示
信息的变更
11
办理其他对公业务
介绍信、授权书、法人经办人身份证复印件、公司证照 本部-主管行政领导
、以及办理日常对公业务基础资料
三线-项目总经理
12
员工工伤申报
工伤鉴定申请表、考勤记录、事故认定书、情况说明、 证人证明、病例本、诊断书等
人事行政部主管领导
本部-人事行政部主管
续
止）劳动关系证明等
人事行政部负责人
无固定期限劳动合 同除外
3
社保、公积金稽核及年 公司证照复印件、保险基数申报表、员工保险汇总表等
审
办理社保稽核所需其他文件及表格
人事行政部负责人
4
工商管理等部门所要求 盖章的材料
企业走访表、企业调查表等
人事行政部负责人
5
员工年底评优评奖
颁奖证书
人事行政部负责人
6
其他行政口资料
土地合同类复印件
本部-主管开发领导 三线-项目总经理
第 2 页，共 5 页
序 用印 号 类别
用印事项
项目临电、临水开通；
26
供电方案、
供水方案报批
相关用印资料名称
申请报告、受电工程设计图纸审核意见书、委托设计申 请、受电工程竣工报验通知单、受电工程中间检查申请 、图纸审核申请、带电作业申请及临电报装的报告、表
格Hale Waihona Puke 资料等建议授权审批人本部-主管开发领导 三线-项目总经理
27
项目节能、环评
向政府部门递交的申请、报告、表格等资料
本部-主管开发领导 三线-项目总经理
28
消防、人防、抗震、防 建设工程消防设计审核申报表、人防申报表、抗震意见 本部-主管开发领导
雷
报告、防雷委托书等
三线-项目总经理
建设工程规划许可证申请表、土地证复印件、图审报告
13
集团内部所需资料
酒店、粮油、矿泉水及足校等产品申请及回执单
领导
三线-项目总经理
第 1 页，共 5 页
序 用印 号 类别
用印事项
办理税务申报、缴纳、
缓缴，个税手续费返
还，营业税退税，企业
14
所得税退抵税，土地增 值税清算，开发票及发
票变更事宜，税务局检
查、完税证明等税务业
务
相关用印资料名称
公司证照复印件；经办人、法人身份证复印件；办理公 司税费申报缴纳及缓缴表格等；个税手续费返还提供税 票、明细表等资料；营业税退税提供申请表、税票、销 售合同复印件、简要情况说明等资料；企业所得税退抵 税提供申请表、税票、申报表等资料；土地增值税清算 提供收入、成本、发票、合同等资料；开发票所需付款 证明、支付明细表等资料；变更发票开票限额及发票增 量所需申请表、简要情况说明等资料；税务文书、税务 检查提供的报表、明细账表、银行回单、简要情况说明
询证函、验资声明书、出资交接清单、分割证明、业务 约定书、单位基本情况表等验资报告及增资报告所需资
料
建议授权审批人 财务部负责人
财务部负责人 资金部负责人
备注
涉及承诺性内容需 走对外发函
开户需按制度提供 相关开户审批流程
须有集团审批的增 资审批表
17
办理年度审计报告
银行询证函、授信询证函、管理层申明书、业务约定书 等审计所需资料
主管资金领导
21
办理先行施工、质量和 安全监督提前介入
申请报告、相关表格等
本部-主管开发领导 三线-项目总经理
22
项目立项批复、地名核 立项申请报告、地名核准申请、项目符合产业政策声明 本部-主管开发领导
准
与项目信息真实合法性承诺等
三线-项目总经理
23
开发
不动产权证及土地契税 缴纳
类
土地登记申请书、地块契税申报表、申请、委托书、总 平图、公司证照复印件、契税缴纳申请其他所需表格等