利源铝业：一届十六次董事会决议 2010-11-30

证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编码：2010-003

吉林利源铝业股份有限公司

一届十六次董事会决议

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称：利源铝业或公司）一届十六次董事会会议于2010年11月29日上午9:30在公司会议室召开，本次会议通知于2010年11月18日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于募投项目中自筹资金改用超募资金投入的议案》。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为43,648万元，本次募集资金净额超过计划募集资金32,677.64万元。上述募集资金均全部存放于募集资金专户管理。公司募集资金投资项目投资总额为63,648万元，原计划使用募集资金43,648万元，自筹资金20,000万元，根据公司发展规划及募集资金投资项目的需要，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，同意将原定使用的自筹资金20,000万元，改用超募资金投入。独立董事和保荐机构对此发表了 意见，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司一届十六次董事会会议相关议案的独立意见》和《平安证券有限责任公司关于吉林利源铝业股份有限公司募集资金使用有关事项之保荐意见》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

内容详见巨潮资讯网和中国证券报《关于募集资金使用有关事项的公告》。

二、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为抓住市场机遇，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。依据中准会计师事务有限公司出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中准专审字[2010]2105号），截止2010 年11月12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为30,825万

元，其中特殊铝型材及铝型材深加工项目18,865万元，大截面交通运输铝型材深加工项目11,960万元。同意公司用募集资金30,825万元置换上述预先已投入自筹资金30,825万元。独立董事和保荐机构对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司一届十六次董事会会议相关议案的独立意见》和《平安证券有限责任公司关于吉林利源铝业股份有限公司募集资金使用有关事项之保荐意见》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

内容详见巨潮资讯网和中国证券报《关于募集资金使用有关事项的公告》。

（此页无正文，为吉林利源铝业股份有限公司一届十六次董事会决议之签章页。）出席会议的董事签字：

王 民 罗颖俊 韩宝利

周海伦 钱业银 沈 阳 陈学森 马江涛 王贡勇

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

2010年11月29日