[实用参考]PPP项目公司成立章程.doc
PPP项目公司(SPV公司)章程
PPP项目公司(SPV公司)章程公司章程第一章总则为了维护PPP项目公司（XXX）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规规定，特制定本章程。
第二条XXX（以下简称“XXX”）、×××XXX（以下简称“XXX”）、XXX（以下简称“XXX”）出资设立×××XXX（以下简称“公司”）。
公司的组织形式为有限责任公司，以自身的全部资产为限承担公司的债务及责任。
自公司成立之日起，股东各方以各自认缴的注册资本为限对公司承担责任，并分担风险及亏损。
第三条除非本章程另有定义或上下文另有不同要求，《股东协议》中已定义的词语用于本章程时具有相同含义。
第四条本章程自公司取得公司登记机关颁发的《企业法人营业执照》之日起正式生效。
公司按照《中华人民共和国公司登记管理条例》登记注册后，依法取得企业法人资格，依法享有全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。
第五条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。
第六条在公司中，根据《中国章程》的规定，设立XXX的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第七条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。
公司应当为工会提供必要的活动条件。
第八条经一方提议，股东会全体一致表决通过，并报经XXX同意，可以适当延长公司的经营期。
第二章公司名称、住所及经营范围第九条公司名称为××××××××（暂定名），最终以市场监督管理部门登记注册的为准。
第十条公司住所为××××××××。
县级市PPP项目投资建设开发公司章程范本
××市投资建设开发有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由××市【】公司（以下简称“【】”）和社会资本方【】公司（以下简称“【】”）两方共同出资，设立××市投资建设开发有限公司，（以下简称“公司”），特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章相抵触的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：××市投资建设开发有限公司（暂定，以营业执照登记为准）第四条住所：【】。
第三章公司经营范围第五条公司经营范围：城镇化建设、市政工程、基础设施建设等项目（含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、生态工程等市政公用工程设施、水利工程设施和公共生活服务设施等）的投资、勘察、规划、设计、建设、经营管理以及上述工程所需的建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备等材料设备批发零售。
（暂定，以工商行政管理机关核定为准）第四章公司注册资本及股东名称、出资额、出资时间、出资方式第六条公司注册资本：9004万元人民币第七条股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（十二）董事、高级管理人员与公司订立合同或者进行交易；（十三）公司向其他企业投资；（十四）公司向公司股东提供担保；（十五）对股东向股东以外的人转让出资作出决议。
PPP项目公司成立章程
民权路发项目工程有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规的规定，由作为民权县政府出资方代表的民权县发展投资有限公司（以下简称“政府出资方”）、河南省路桥建设集团有限公司（以下简称“河南路桥公司”）共同出资设立民权路发项目工程有限公司（以下简称公司）,特制订本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第三条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。
第四条股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第五条公司章程自生效之日起，即对公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系具有法律约束力，也对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第六条本章程所称高级管理人员是指公司经营管理机构的组成人员，包括但不限于总经理、副总经理、财务总监等。
第二章公司名称和住所第七条公司名称：民权路发项目工程有限公司。
第八条公司住所：民权县铁北路中段。
1第三章经营宗旨、经营范围和期限第九条公司经营宗旨：以PPP项目模式投资、融资和建设民权县路桥工程（以下简称本项目），合法经营，依法规范运行。
第十条公司经营范围：（一）投资、融资、建设本项目；（二）经营管理本项目；（三）经营管理本项目所属的道路设施、道路附属设施；第十一条公司经营期限：自公司成立之日起，至公司向民权县人民政府或其授权的主管部门移交本项目之日起的第十二个月末止。
第四章注册资本及股东出资第十二条公司的注册资本为人民币1.5亿元。
其中政府出资方（参股方）出资人民币3000万元，持有公司20%股权；河南省路桥建设集团有限公司（控股方）出资人民币1.2亿元，持有公司80%股权。
第十三条注册资本出资方式和期限：（一）以货币形式出资。
（二）首期注册资本于年月日之前缴清，首期注册资本金额为万元整；剩余的注册资本于年月日之前缴清。
PPP项目公司章程范本
第一章总则 第二章 公司名称和住所有限公司 章程第三章 经营宗旨、经营范围和期限3. 第四章 注册资本及股东出资3.第五章股东和股东会第六章董事会第七章监事会16 第八章经营管理机构18 第九章利润分配22 第十章税务、财务、审计23 章终止、解散和清算23 第十二章股权转让25 第十三章章程的修改26 第十四章附则26 2..第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 法规的规定，由**市政府出资方代表（以下简称“政府出资方”八**有限公司（以下简称“ **公司公司”）共同出资设 ***公司（以下简称公司），特制订本章程。
第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 法律、法规、规章的规定为准。
第三条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司，在**市（县）工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营 业执照。
第四条 股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
第五条 公司章程自生效之日起，即对公司的组织与行为、公 司与股东之间权利义务关系具有法律约束力，也对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第六条本章程所称高级管理人员是指公司经营管理机构的组成人员，包括但不限于总经理、常务副总经理、副总经理、财务 经理等。
第七条 公司的党组织和工会组织分别按《中国共产党章程》 和《中华人民共和国工会法》的规定开展工作。
第二章公司名称和住所第一条组织和行为，记为准）英文名称: 第九条 公司住所：中国**市（县）（最终以股东双方商议并以 工商部门登记为准）。
第三章 经营宗旨、经营范围和期限（最终以特许权批文为依据，并以工商部门登记为准）条 公司经营期限：自公司成立之日起，至公司向**市人民政府或其授权的主管部门移交本项目之日起的第十二个月末 止。
第四章 注册资本及股东出资第十三条 公司的注册资本为人民币元）。
PPP项目公司(SPV公司)章程
PPP项目公司（SPV公司）章程第一章总则第一条为维护××××公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规规定，特制定本章程。
第二条××××公司（以下简称“公司”）是由南京滨诚整治开发有限公司（以下简称“南京滨诚”）、××××地产有限公司（以下简称“南京鲁能”）、中国建筑第×工程局有限公司（以下简称“中建×局”）出资设立。
公司的组织形式为有限责任公司。
公司以自身的全部资产为限承担公司的债务及责任。
自公司成立之日起股东各方以各自认缴的注册资本为限对公司承担责任，并分担风险及亏损。
第三条除非本章程另有定义或上下文另有不同要求，《股东协议》中已定义的词语用于本章程时具有相同含义。
第四条本章程自公司取得公司登记机关颁发的《企业法人营业执照》之日起正式生效。
公司按照《中华人民共和国公司登记管理条例》登记注册后，依法取得企业法人资格，依法享有全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。
第五条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。
第六条在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第七条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。
公司应当为工会提供必要的活动条件。
第×条经一方提议，股东会全体一致表决通过，并报经栖霞区人民政府同意，可以适当延长公司的经营期。
第二章公司名称、住所及经营范围第九条公司名称：××××××××（暂定名），最终以市场监督管理部门登记注册的为准。
PPP项目公司章程
PPP项目公司章程第一章总则第一条企业名称本公司全称为PPP项目公司，简称PPP公司，英文名称为PPP Project Company。
第二条公司类型本公司为有限责任公司。
第三条公司注册地址本公司注册地址为中国（XX省/市/区）XX市XX区XX路XX号。
第四条公司宗旨本公司遵循规范、公正、诚信、高效的原则，按照PPP合作模式，致力于共同推进公共基础设施的建设和运营。
第五条公司经营范围本公司的经营范围包括但不限于公路、铁路、航空、水运、城市轨道交通、电力、电信、水利、环保等基础设施的开发、建设、运营和维护。
第二章股东与股份第六条公司股东本公司的股东由政府部门和社会投融资主体共同组成。
第七条股份类型本公司股份形式为有限责任公司股份，无股权转让历程。
第八条股东权利本公司股东拥有投票权、收益权、资产分配权等权利。
第九条股东义务本公司股东应当履行投资义务并依法缴纳资本金。
第十条公司高层管理组织公司设董事长、总经理和监事会等高层管理组织。
第十一条董事会公司设董事会，由5至9名成员组成。
董事由股东大会选举产生，任期三年，连任不得超过两次。
董事会负责公司的决策和管理工作，董事会决议须经过半数以上董事同意才能生效。
第十二条总经理公司设总经理，由董事会选聘，并聘请经过半数以上董事同意的经验丰富的管理人员担任，总经理负责公司日常管理，实施董事会决策，管理公司业务。
第十三条监事会公司设监事会，由3至5名成员组成，监事由股东大会选举产生，任期三年，连任不得超过两次。
监事会负责对公司管理和会计活动进行监督监察，确保公司合法、合规运行。
第四章资本管理第十四条注册资本公司注册资本为XX亿人民币。
第十五条资本增减公司资本增减，须经过股东大会决议，报经有关部门审批后才能实施。
第十六条利润分配公司应当按照营业利润，先行缴纳税收后，依照公司章程的规定分配利润。
第十七条盈余分配公司盈余分配应当优先安排向风险准备金及其他储备基金适当转移。
PPP项目公司成立方案
PPP项目公司成立方案PPP项目公司成立方案一、项目概述该PPP项目是某市政府在该市市区中心规划新建一个大型文化演艺中心，建设面积约为3万平方米，总投资约为1.5亿元。
项目采用PPP模式，建设公司需要出资建设并运营20年，政府提供地块和部分资金支持，并承担一定风险。
本项目需要成立一家PPP项目公司进行实施。
二、项目公司组织架构项目公司的组织架构由股东会、董事会、监事会、经营管理层和专业团队构成。
（一）股东会股东会是项目公司的最高权力机构，由所有股东参加。
股东会的职权包括：审议通过公司章程、增加或减少注册资本、选举或罢免董事、监事等。
本项目计划注册资本为1亿，出资比例年限如下图所示：(展示图表)（二）董事会项目公司设董事若干名，由股东会选举产生。
董事会是项目公司的主管机构，主要职责包括：审议公司的经营计划、决策公司的投融资等重大事项，并对公司进行监督。
（三）监事会监事会是项目公司的监督机构，由股东会选举产生。
监事会的职权包括：审计公司的财务报告、检查公司的经营管理等内容。
（四）经营管理层和专业团队经营管理层下设总经理、副总经理、财务经理、市场销售经理、运营管理经理等职位，各职位的招聘条件、薪资待遇等由董事会制定，并根据公司实际情况进行调整。
三、项目公司运作模式项目公司是一家以股份制为基础，以PPP模式为依托，专业从事项目投融资、规划设计、建设管理、运营管理、资产管理和风险管理的独立法人主体。
具体运作模式如下：（一）公司依靠政府组织的招标方式获得合法的PPP合同权和合同终止权，实施投资、设施建设、运营、管理和资产转让等项目管理和业务运作。
（二）公司采取市场化运作方式，在股东大会、董事会、监事会的监督下开展业务活动，实行市场营销推广，提高资产效益。
（三）公司聘请具有国际化经验、高规格的项目管理团队进行项目管理和项目资本运作。
配备完备的组织规划人员、工程建设人员、运营管理人员和专业顾问，为项目保驾护航。
工程PPP项目公司章程
工程PPP项目公司章程第一章总则第一条为了适应我国市场经济发展和推进基础设施建设，培育和发展投融资PPP模式，提高项目的可行性、可持续性和效益，根据国家法律法规和有关政策，依照自愿、公平、公正、公开、规范的原则，成立本公司。
第三条本公司的注册资本为人民币XXX万元，公司总部设在XXX地，分支机构可根据项目需要设立。
第四条本公司的经营范围包括：1.参与PPP项目征集、竞标、中标和投资，承接与基础设施建设相关的工程项目；3.向其他公司或个人提供融资服务，包括但不限于发行债券、银行贷款等；4.从事与PPP项目相关的投资管理、资产管理、项目运营、技术研发等业务。
第五条本公司遵守国家相关法律法规和政策，坚持依法经营、诚信守法、自愿协商、公开公平、竞争有序的原则，遵循市场化原则进行经营活动。
第六条本公司的所有权和收益权均由公司股东持有，按照股权比例享有公司的利益分配权。
第七条本公司股东的股权变动，应按照国家有关法律法规和公司章程的规定办理。
第二章公司股东第八条本公司的股东应当依法持有合法股权，并按照公司章程的规定履行与持有股权相应的权利和义务。
第九条本公司股东的权利包括：1.参与公司决策，包括投资决策、经营决策等；2.接受本公司的经营信息和财务信息；3.参与公司利润分配；4.监督本公司经营活动。
第十条本公司股东的义务包括：1.遵守公司章程和国家相关法律法规；2.按时足额缴纳公司注册资本；3.参与公司决策，保护公司的利益；4.配合公司的经营管理和监督。
第十一条本公司的股东会是最高权益机构，股东大会负责决策公司重大事项，包括但不限于：1.选举和罢免董事会成员；2.修订公司章程；3.审议和批准公司的年度报告、利润分配方案、投资决策等；4.解散、清算公司等。
第十二条股东大会的召开、表决、决议等事项应按照法律法规和公司章程的规定进行。
第十三条董事会是本公司的执行机构，负责日常经营决策和行政管理，董事会成员由股东大会选举产生。
[实用参考]成立政府合作PPP项目公司章程
![[实用参考]成立政府合作PPP项目公司章程](https://img.taocdn.com/s3/m/9552cffc49649b6649d74706.png)
成立政府合作PPP项目公司章程第一章总则第一条为完善GGGGGGG公司（以下简称“公司”）的经营机制，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，并界定公司内部组织机构的职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律、行政法规的规定，制定本章程。
第二条本章程自公司取得公司登记机关颁发的《企业法人营业执照》之日起正式生效。
第三条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。
第二章公司第四条公司的名称为：GGGGG（暂定名），最终以工商部门登记注册的为准；第五条公司的法定地址为：GGGG第六条公司的组织形式为有限责任公司。
公司以自身的全部资产为限承担公司的债务及责任。
自公司成立日起各方以各自认缴的注册资本为限对公司承担责任，并分担风险及亏损；双方按其实缴的注册资本的比例分享利润。
第七条公司经营范围为GGGG（暂定），最终以工商部门登记注册的为准。
第八条除项目协议、合资协议及本章程约定的提前终止或延期外，公司的经营期限为自领取营业执照之日起至公司经营期届满。
第九条经一方提议，且经股东会全体一致表决通过的，可以适当延长项目公司的经营期。
第三章投资总额与注册资本第十条公司的投资总额暂定为拾亿零壹佰万[1,001,000,000]元整。
第十一条公司的注册资本为贰亿[200,000,000]元整。
第十二条股东各方名称如下：甲方：水务投资集团有限责任公司乙方：第十三条公司可将本项目预期收益作为仅用于本项目的融资质押等担保，若未来公司不能顺利完成项目融资的，乙方应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位；第十四条甲方和乙方认缴的公司的注册资本分别如下：(1)甲方认缴的注册资本为贰仟万[20,000,000]元整，占公司注册资本总额的百分之十[10%]；(2)乙方认缴的注册资本为壹亿捌仟万[180,000,000]元整，占公司注册资本总额的百分之九十[90%]。
PPP项目公司章程
PPP项目公司章程___________有限责任公司章程第一章总则第一条为适应市场经济的发展，保障股东的合法权益，增强企业自我发展和自我约束能力，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，特制定本章程。
第二条×XXX（以下简称公司）由【XXX、【】发起组建。
公司依法成立后即成为独立的企业法人。
第三条公司的名称为：××有限责任公司。
公司的法定地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条公司注册资本为人民币.24万元。
第五条公司为有限责任公司。
第六条公司遵守国家的法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，公司的合法权益和经营活动，受国家法律和政策保护，不受任何行政机关、团体或个人非法干预和侵犯。
第二章公司宗旨、经管范围、经营期限第七条公司的宗旨：推进德阳城市地下综合管廊及配套工程（一期）设计、建设、投融资、运营维护、移交工作。
第八条公司的经营范围：【地下总格管廊的建设、运营、维护】（以工商部门核定为准）。
第九条公司的经营期限：除股东协议约定的提前停止或延期外，工程公司的经营期限为自《德阳市地下综合管廊及配套工程（一期）PPP工程框架协议》生效之日起计算30年，具体以公司登记为准。
第三章股东与股份第十条XXX、【】为公司股东。
股东是公司的资产所有者，享有本章程所划定的权利，并承当本章程划定的义务。
股东对公司所承当的义务，以各自对公司的出资额为限。
第十一条股东股权变更按《股东协议》相关约定履行。
第十二条股东出资应当一次性缴足。
第十三条股东所持出资证实书为其出资的书面凭证。
第十四条股东的出资总额可以增加出资，但应由董事会提议，经股东会批准。
第四章股东的权利和义务第十五条按每出资＿＿＿选派一名股东参加股东会。
第十六条公司股东享有以下权利；1.出席股东会并行使选举权、被选举权和表决权；2.股东有权根据股东协议或本章程委派代表担任董事、高级管理人员或监事，股东亦有义务督促委派的董事、高级管理人员和监事依照法律、法规、本章程和股东协议的约定履行职责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
民权路发项目工程有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规的规定，由作为民权县政府出资方代表的民权县发展投资有限公司（以下简称“政府出资方”）、河南省路桥建设集团有限公司（以下简称“河南路桥公司”）共同出资设立民权路发项目工程有限公司（以下简称公司）,特制订本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第三条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。
第四条股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第五条公司章程自生效之日起，即对公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系具有法律约束力，也对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第六条本章程所称高级管理人员是指公司经营管理机构的组成人员，包括但不限于总经理、副总经理、财务总监等。
第二章公司名称和住所第七条公司名称：民权路发项目工程有限公司。
第八条公司住所：民权县铁北路中段。
第三章经营宗旨、经营范围和期限第九条公司经营宗旨：以PPP项目模式投资、融资和建设民权县路桥工程（以[重点实用参考文档资料]下简称本项目），合法经营，依法规范运行。
第十条公司经营范围：（一）投资、融资、建设本项目；（二）经营管理本项目；（三）经营管理本项目所属的道路设施、道路附属设施；第十一条公司经营期限：自公司成立之日起，至公司向民权县人民政府或其授权的主管部门移交本项目之日起的第十二个月末止。
第四章注册资本及股东出资第十二条公司的注册资本为人民币1.5亿元。
其中政府出资方（参股方）出资人民币3000万元，持有公司20%股权；河南省路桥建设集团有限公司（控股方）出资人民币1.2亿元，持有公司80%股权。
第十三条注册资本出资方式和期限：（一）以货币形式出资。
（二）首期注册资本于年月日之前缴清，首期注册资本金额为万元整；剩余的注册资本于年月日之前缴清。
第十四条出资证明书股东缴付注册资本后，公司应向出资方出具相应的《出资证明书》。
《出资证明书》应载明公司名称、公司成立日期、注册资本、出资人名称及其出资额、出资日期、签发证书的日期及证书编号，并由公司董事长签署和公司盖章。
第五章股东和股东会第十五条公司股东享有下列权利：（一）参加或委托代表参加股东会并按照出资比例行使表决权；[重点实用参考文档资料]（二）优先购买其他股东转让的股权；（三）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、董事会会议决议、监事工作报告、和财务会计报告；（四）公司新增资本时，有权优先认缴出资；（五）本章程规定的其他权利。
第十六条公司股东承担下列义务：（一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）以其所认缴的出资额按时缴付出资；（三）以其所认缴的全部出资额为限对公司的债务承担责任；（四）在公司登记后，不得抽逃出资；（五）保守公司的商业秘密；（六）本章程规定的其他义务。
第十七条公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，在公司投融资建设本项目过程中，股东会职权按建设期和营运期划分如下：（一）建设期内，股东会依法行使如下职权：1.选举和更换董事，对董事进行质询，并决定有关董事的报酬事项；2.选举和更换监事，并决定有关监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会的报告；5.审议批准调整股东双方项目资本金到位的期限和金额；6.批准公司的投资、质量、进度、安全等任务指标；7.批准本项目总承包合同；[重点实用参考文档资料]8.决定项目建设中的重大事宜；9.对总承包价格按概算项目的分项构成情况及是否调整总承包价格作出决议；10.修改公司章程；11.对公司变更住址作出决议；12.对公司聘用进行年度财务审计的会计师事务所作出决议；13.决定公司的经营方针和投资计划；14.审议批准公司的年度财务预算、决算方案；15.审议批准公司对外融资方案；16.审议批准股东就对外融资提供的股权质押；17.审议批准公司向任何第三方提供任何形式的担保；18.对公司增加或减少注册资本作出决议；19.对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；20.决定清算委员会成员；21.法律法规、本章程规定的应由股东会行使的其它职权。
（二）营运期内，股东会依法行使如下职权：1.选举和更换董事，对董事进行质询，并决定董事的报酬事项；2.选举和更换监事，并决定有关监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会的报告；5.决定公司的经营方针；6.修改公司章程；7.对公司变更住址作出决议；[重点实用参考文档资料]8.对公司聘用进行年度财务审计的会计师事务所作出决议；9.审议批准公司的年度财务预算、决算方案和投资计划；10.审议批准公司对外融资方案，对公司发行债券或其它有利于股东利益的资本运作事项作出决议；11.审议批准股东就对外融资提供的股权质押；12.审议批准公司向任何他方提供任何形式的担保；13.对公司增加或减少注册资本作出决议；14.对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；15.审议批准公司现金分配方案或弥补亏损方案；16.对股东转让股权作出决议；17.决定清算委员会成员；18.法律法规、本章程规定的应由股东会行使的其它职权。
第十八条股东会会议股东会会议分为定期会议和临时会议。
股东会的首次会议由控股方召集和主持。
召开股东会会议，应当于会议召开十X五日以前通知全体股东。
定期会议每年召开一次，其后每年的会议原则上在第一季度召开。
任何一方股东、董事或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
首次会议时间由股东各方协商确定。
股东会职权范围内的事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第十九条首次股东会由控股方召集和主持，以后的股东会会议由董事会召集。
董事会召集股东会会议，应于会议召开十X五日前书面通知股东双方（经股东双方书[重点实用参考文档资料]面同意，提前发出书面通知的时间可以临时变更）。
该通知应载明股东会会议召开的日期、时间、地点、会议讨论的事项和会议的议程，并应附拟提交股东会审议的提案及相关材料。
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持。
股东会会议由董事长主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，有双方协商指定一名董事代为主持。
第二十条股东会决议股东会决议双方股东都具有一票否决权。
第二十一条股东会会议的记录股东会应对所议事项的决定、股东意见等作出会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名。
股东会可以通过电话会议、视频会议等方式召开，股东会决议和股东会会议记录可以通过传真方式签署。
第六章董事会第二十二条董事会的成立与组成公司设董事会，董事会由一名董事长和两名董事组成。
其中，董事长由控股方提名，控股方委派或推荐一名董事，参股方委派或推荐一名董事。
公司法定代表人由总经理担任。
董事会改选期间，新董事到任前，原董事应继续留任履职。
董事长及董事每届任期三年，任期届满可连选连任。
董事会成员如有变更，由原推荐股东书面向董事会提出，由董事会提交股东会决定。
董事会有权对候任董事的任职资格和职业操守进行必要的审查，向股东会作出是否同意其任职的建议报告。
[重点实用参考文档资料]第二十三条董事会是股东会的常设执行机构，向股东会负责并报告工作。
董事会作出任何决议，应遵循依法平等保护股东合法权益的原则，董事会分建设期和营运期两个阶段分别组建和行使职权。
(一)建设期，董事会行使如下职权：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作；2.执行股东会的决议；3.制订项目的投资、质量、进度、安全等任务指标并提交股东会确认；4.对项目施工过程中发生的一般设计变更、重大设计变更审查论证并作出决议；对特别重大设计变更进行审查论证并提交股东会确认；5.审议批准公司就修改项目年度施工进度计划签署的意见书；6.制订重大资产的处置方案并提交股东会审议批准；7.制订公司对外投融资方案；8.决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监、并决定其报酬事项；批准员工的薪酬方案；10.批准总经理工作规则；11.对公司总经理、副总经理等高级管理人员和财务总监的工作进行质询、检查、考核和评价，审议公司总经理和财务工作报告；12.向股东会提请聘任或更换为公司提供审计服务的会计师事务所；13.决定公司内部管理机构的设置和制订公司的基本管理制度；14.制订公司增加或者减少注册资本的方案；15.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；16.拟订公司章程修改草案；[重点实用参考文档资料]17.股东会授予或本章程规定的其它职权。
(二)营运期，董事会行使如下职权：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作；2.执行股东会的决议；3.制订公司的经营计划和投资方案并提交股东会批准；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的现金分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司对外投融资方案；7.制订重大资产的处置方案并提交股东会审议批准；8.决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监并决定其报酬事项；批准员工的薪酬方案。
9.对公司总经理、副总经理等高级管理人员和财务总监的工作进行质询、检查、考核和评价，审议公司总经理和财务工作报告；10.决定公司内部管理机构的设置和制订公司的基本管理制度；11.批准总经理工作规则；12.向股东会提请聘任或更换为公司提供审计服务的会计师事务所；13.制订公司增加或者减少注册资本的方案；14.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；15.拟订公司章程修改草案；16.股东会授予或本章程规定的其它职权。
第二十四条董事长行使下列职权：（一）主持股东会会议，保证股东行使知情权，确定召开董事会的时间和议题，[重点实用参考文档资料]召集、主持董事会会议；（二）督促、检查股东会和董事会决议的执行；（三）签署出资证明书、董事会形成的各项决议以及应由公司法定代表人签署的相关文件，审批董事会工作经费；（四）保管或授权他人保管公司公章、合同、营业执照；（五）在董事会闭会期间，代表董事会行使下列职权：1.按照法律法规、章程的规定及股东要求，代表董事会履行公司重大事项的管理与决策职责，并代表董事会对其决议执行情况和重要经营管理履行监督职责；2.在紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权；3.决定项目施工过程中发生的一般设计变更；4.决定项目施工过程中发生的工程费用变化的重大设计变更及民权县交通行政主管部门提出的设计变更申请；5.审核和批准公司对项目工程施工进度计划所进行的修改并签署的意见书；6.董事会授予的其它职权。