欧菲光：独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 2010-10-11
XX环境股份有限公司第XX届董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见(2024年)
XX环境股份有限公司
第XX届董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为XX环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第XX届董事会第X次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关议案及材料进行了审阅，会议聘任X总经理，X为副总经理，X为财务负责人（兼任），X为董事会秘书（兼任）。
我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次董事会所聘任的高级管理人员符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本次聘任高级管理人员的提名和审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
我们一致同意本次董事会上述相关聘任高级管理人员的议案。
（正文结束）
高级管理人员的独立意见》的签署页）
XX
2023年6月30。
欧菲光集团股份有限公司、赵文琴劳动争议二审民事裁定书
欧菲光集团股份有限公司、赵文琴劳动争议二审民事裁定书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审结日期】2020.06.22【案件字号】(2020)赣01民辖终91号【审理程序】二审【审理法官】陈建华祝春芳彭岚【审理法官】陈建华祝春芳彭岚【文书类型】裁定书【当事人】欧菲光集团股份有限公司;赵文琴【当事人】欧菲光集团股份有限公司赵文琴【当事人-个人】赵文琴【当事人-公司】欧菲光集团股份有限公司【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】欧菲光集团股份有限公司【被告】赵文琴【本院观点】《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖。
【权责关键词】撤销合同合同履行地证明【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院经审查认为，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖。
本案中，上诉人欧菲光集团股份有限公司工商登记住所地在深圳市光明新区，属于深圳市宝安区人民法院司法管辖范围。
上诉人与被上诉人签订的《欧菲光劳动合同书》，明确约定工作地点为深圳。
本案合同履行地应当在深圳宝安区。
上诉人并没有提供充分证据证明双方对合同履行地进行了变更。
故一审法院对本案没有管辖权，一审裁定处理结果并无不当。
上诉人的上诉理由不成立，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条之规定，裁定如下【裁判结果】驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
【更新时间】2021-11-03 05:07:15【二审上诉人诉称】欧菲光集团股份有限公司上诉请求：1、撤销南昌经济技术开发区人民法院（2020）赣0192民初310号民事裁定；2、本案由一审法院继续审理。
关于聘用独立董事的公告
关于聘用独立董事的公告
尊敬的股东和合作伙伴，
我们很高兴地宣布，经过深思熟虑和精心挑选，我们已决定聘请以下独立董事加入我们的董事会。
这一决定旨在增强我们董事会的多元性和专业性，从而更好地指导公司的发展。
一、公司简介
XX公司成立于XXXX年，以“XX”为核心理念，致力于提供高质量的XX 服务。
我们在业内拥有广泛的知名度和良好的声誉，客户遍布全球。
我们的使命是通过提供卓越的服务，为客户创造价值，同时为股东带来长期的回报。
二、独立董事的职责
独立董事将履行以下职责：
1.监督管理层，确保公司得到有效管理。
2.在公司战略决策中提供指导和建议。
3.对重大事项进行独立的判断和决策。
4.保护中小股东的利益。
5.监督管理层执行公司治理。
三、候选人资格要求
我们寻找具有以下资格的候选人：
1.具有丰富的商业经验和管理经验。
2.熟悉企业运营和行业发展趋势。
3.能够独立、客观地做出决策。
4.具有良好的道德品质和职业操守。
5.能够投入足够的时间和精力履行职责。
四、聘用的独立董事名单
经过严格的筛选和面试，我们很高兴地宣布以下人员被聘为公司独立董事：[在此列出独立董事名单]
五、联系方式
如有任何疑问或需要进一步的信息，请通过以下方式与我们联系：[在此提供联系方式]
我们期待与独立董事们共同努力，为公司的发展贡献力量。
在此，我们对他们的加入表示热烈的欢迎。
谢谢！。
欧菲光：国浩律师集团(深圳)事务所关于公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书(五) 2010-07-13
国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A 股并上市的补充法律意见书（五）致：深圳欧菲光科技股份有限公司国浩律师集团（深圳）事务所受深圳欧菲光科技股份有限公司的委托，担任发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的特聘专项法律顾问。
就发行人本次发行上市事宜，本所已出具了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A 股并上市的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A 股并上市的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）以及《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A 股并上市的补充法律意见书（一）》、《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书（二）》、《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书（三）》、《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书（四）》（以下统称为“历次补充法律意见书”）。
本所现根据发行人自2009年8月至今（以下简称“补充事项期间”）发生或变化的重大事项，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明者外，与其在法律意见书、律师工作报告和历次补充法律意见书中的含义相同。
本所律师在法律意见书和律师工作报告中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书构成法律意见书、律师工作报告、历次补充法律意见书的补充。
一、本次发行上市的批准和授权2010年1月31日，发行人召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案>有效期的议案》、《关于延长<关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案>授权有效期的议案》，同意本次发行上市的批准和授权有效期延长至2011年3月10日。
经核查发行人2010年第一次临时股东大会的会议通知、会议议程、表决票、会议记录和决议等相关文件，本所律师认为该次会议召开程序、决议内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及发行人现行《公司章程》的有关规定，合法有效。
股票期权授权阶段前后管理者行为研究——以欧菲光与九九久上市公司为例
（ ） 票期权 ： 一 股 一种 激励 机 制
股票 期 权作 为 一种 新 型激 励 机制 ，起源 于 ２ ０世 纪 ５ ０
年代 的美 国 。到 ２ ０世 纪 ９ ０年代 初 ， 国在 全 球排 名 前 ５ 美 ０
公 司 的 所 有 者 （ 东 ） 利 益 紧 密 联 系 在 一 起 ， 且 有 利 于 股 的 而
并 为 我 国完善 这一 机制提 出一 些 有价 值 的建议 。
二、 股票 期权 授权 阶段 前后 管理 者行 为研 究 人们 通过 观察 发现 ： 权前 后 ， 市公 司 的股价 经 常发 授 上 生异 常波 动 ， 市公 司 的高管也 会 在此期 间 “ 所作 为 ” 比 上 有 ， 较 突 出的行为 有 以下两 种 ：
股票期权授权 阶段前 后
管理者行 研究
口张英 明 王 正 文
（ 苏 师 范大 学 管理 学 院 江 苏 徐 州 ２ １ ０ ） 江 ２ ０ ９
摘要 ： 近几年 ， 随着我 国证 券市场逐步走 向成熟 ， 股票期权作为一种新型激励机制 ， 越来
越 受 到上 市公 司的 青睐 。 其 毕 竞 只是 一种金 融 创 新 的产 物 ， 但 而且 诞 生 于 美 国 ， 引进 这 在
由于 我 国长期 以来 政企 不分 以及 管理 者拥 有薪 酬 委员
会 成员提 名权 等 ，上市 公 司薪酬 激励 方案 的制 定权 较 多 掌
握 在管理 者 手 中。 因而 ， 理者 有动 机通 过影 响薪 酬方 案 的 管
衷。 为此 ， 结合 我 国 国情 ， 应 全面 审视 和应 用股 票期 权 ， 善 完
唐东、南昌欧菲光电技术有限公司劳动争议二审民事判决书
唐东、南昌欧菲光电技术有限公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审理法院】江西省南昌市中级人民法院【审结日期】2020.05.07【案件字号】(2020)赣01民终419号【审理程序】二审【审理法官】张燕吴红龙周朝阳【审理法官】张燕吴红龙周朝阳【文书类型】判决书【当事人】唐东;南昌欧菲光电技术有限公司【当事人】唐东南昌欧菲光电技术有限公司【当事人-个人】唐东【当事人-公司】南昌欧菲光电技术有限公司【代理律师/律所】洪敏北京市中银（南昌）律师事务所【代理律师/律所】洪敏北京市中银（南昌）律师事务所【代理律师】洪敏【代理律所】北京市中银（南昌）律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】唐东【被告】南昌欧菲光电技术有限公司【本院观点】根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。
【权责关键词】社会公共利益合同过错新证据诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为：根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。
当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外"的规定，本案二审应围绕上诉人上诉请求的范围进行审理。
综合各方的诉辩意见，针对本案二审争议的焦点问题，本院评析和阐述如下：本案中，唐东与欧菲光公司签订《劳动合同书》，合同期限为2015年7月16日至2018年7月15日。
欧菲光公司于劳动合同期限届满前后多次当面、书面通知唐东续签劳动合同，唐东接到欧菲光公司相关员工多次通知后虽未按公司要求续签劳动合同但没有拒绝续签劳动合同的意思表示。
劳动合同期限届满后，唐东仍在欧菲光公司高级工程师岗位工作，原工资、津贴等报酬待遇保持不变，唐东事实上同意继续履行原劳动合同。
上市公司董监高任职资格
上市公司董监高任职资格上市公司董监高任职资格简介上市公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）是上市公司最重要的决策者和管理者，他们的任职资格对于公司的经营和治理至关重要。
董监高的能力、经验和道德品质直接影响着上市公司的运营状况和投资者的利益。
因此，任命合适的董监高，是上市公司治理的核心问题之一。
董监高任职资格的法律依据董监高的任职资格是受到公司法、证券法、公司治理准则和交易所规则等法律法规的规定。
根据这些法律法规，董监高需要具备以下基本条件：1. 具备法定条件：根据公司法，董监高需要具备中国公民身份，年满18周岁，具备完全民事行为能力。
同时，他们还需要具备良好的道德品质，没有犯罪记录。
2. 具备专业背景和经验：董监高需要具备与公司经营管理相关的专业知识和经验。
对于上市公司而言，尤其重视董监高在财务管理、法律法规、市场运作和战略规划等方面的专业能力。
3. 具备良好的商业道德和职业操守：董监高需要具备良好的商业道德和职业操守，以诚实守信、勤勉尽责的态度履行职责，坚决贯彻国家法律法规，保护投资者利益。
4. 无违法违规行为：董监高不能有严重违法违规行为，包括但不限于财务造假、内幕交易、虚假陈述等违法行为。
董监高任职资格的审核程序当有人被提名或者选举为上市公司董监高时，公司治理机构（如董事会、监事会等）会对其进行资格审核。
审核程序一般包括以下几个环节：1. 提名和筛选：董事会或股东大会提名候选人，然后由候选人筛选出适合的人选。
2. 资格审查：公司治理机构会对候选人的资格进行审查。
此过程通常包括对其个人信息、教育背景、工作经历、专业资格等的调查核实。
3. 专业评估：候选人的专业能力将进行评估，公司治理机构会考察候选人在专业领域的知识和经验，并评估其是否适合担任董监高。
4. 聘任决策：公司治理机构将根据资格审核的结果作出聘任决策。
如果候选人符合要求，将正式担任董监高职务。
董监高任职资格的重要性董监高的任职资格对于上市公司的发展和治理具有重要意义：1. 保障公司利益：董监高任职资格的要求确保了董监高具备合适的知识和经验，能够为公司的发展和利益保驾护航。
欧菲光：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-02
深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。
”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。
欧菲光：关于控股股东及其一致行动人股权协议转让的进展公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-042 欧菲光集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股权协议转让的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权协议转让的背景欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“欧菲光”）因2019年经营面临阶段性困难及公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）质押率高的双重风险，经与南昌市政府、南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）多次协商，同意以纾困的方式对公司进行支持，通过南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“国金工业”）受让欧菲控股持有上市公司16%的股权，缓解控股股东的质押风险，帮助公司渡过暂时的经营困难。
欧菲控股及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）于2019年5月28日与南昌工控签署了《股份转让框架协议》，欧菲控股及裕高拟将其持有的公司股份43,405.87万股（占公司总股本16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构，详见公司于2019年5月29日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-068）。
2019年10月22日，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及其全资子公司国金工业签署了《股份转让框架协议之补充协议》，欧菲控股拟向国金工业转让434,058,740股的欧菲光股份，占欧菲光总股本的16%，转让价格为人民币8.00元/股，共分三期交割；此外，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生于同日与国金工业签署了《一致行动协议》。
详见公司于2019年10月23日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-131）。
2019年11月4日，欧菲控股将其持有的162,772,028股公司股份（占公司总股本的6%）转让给国金工业，并完成股权过户登记手续，详见公司于2019年11月5日披露的《关于股东协议转让部分公司股份第一期交割过户完成的公告》（公告编号：2019-142）。
关于选举董监事并任免高级管理人员的议案 -回复
关于选举董监事并任免高级管理人员的议案-回复选举董监事并任免高级管理人员的议案是公司治理中的重要议题之一。
这一议案关乎着公司的发展和管理层的稳定性，影响着企业的经营效益和股东权益保护。
在本文中，我将逐步回答有关该议案的问题，以便更好地理解其意义和运作机制。
首先，我们需要了解为什么公司需要选举董监事并任免高级管理人员。
董事会和监事会被认为是公司的最高决策机构，负责监督和指导公司的运营管理。
选举董监事的目的是确保公司的经营方向符合股东利益，并保证高级管理人员的专业能力和道德品质。
任免高级管理人员的目的是确保公司能够吸引并留住具备优秀素质的高级管理人才，并通过他们的管理来推动公司的可持续发展。
接下来，我们需要了解如何选举董监事。
董事和监事的选举通常通过股东大会进行。
在选举过程中，公司需要履行公开、公平、公正的程序。
首先，公司应提前公布候选人的资格条件和提名程序。
其次，股东在提名过程中应享有平等的权利。
提名可以由股东主动提出，也可以由公司委托专业机构进行。
最后，选举过程应通过股东大会进行，确保选举结果的公正和透明。
然后，我们需要了解任免高级管理人员的程序。
任免高级管理人员通常由董事会负责。
一般情况下，公司的董事会会成立一个人事委员会，负责提名和审议高级管理人员的任免事宜。
人事委员会通常由董事会的一部分成员组成，包括独立董事和股东代表。
在任免过程中，人事委员会应根据公司的需要和发展方向，评估候选人的专业能力、经验和道德品质，并确保任免程序的公正和透明。
在选举董监事和任免高级管理人员的过程中，公司应遵守公司法和证监会等相关机构的规定，确保程序合法合规。
首先，公司应成立合法合规的公司治理结构，明确董事会、监事会、人事委员会的职责和权力。
其次，公司应建立健全的选举和任免程序，制定明确的规章制度和操作细则。
同时，公司还应加强内部控制，确保程序的执行和结果的监督。
此外，公司应加强股东沟通和参与，提高股东对选举和任免过程的了解和参与度。
董事、监事、高级管理人员信息
(担任法定代表人的董事长、执行董事、经理不重复填写)
姓名_国别(地区)__中国_ _职务经理产生方式__聘任
身份证件类型__身份证_身份证件号码移动电话
（身份证件复、影印件粘贴处）
注：1、“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事、副经理、财务负责人、董事会秘书等。上市股份有限公司设置独立董事的应在“职务”栏内注明。
身份证件类型__身份证身份证件号码移动电话
（身份证件复、影印件粘贴处）
备注事项同上
姓名国别(地区)__中国_职务___财务负责人__ 产生方式___聘任____________
身份证件类型_身份证身份证件号码移动电话
（身份证件复、影印件粘贴处）
备注事项同上
2、“产生方式”按照章程规定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ写，董事、监事一般应为“选举”或“委派”；经理一般应为“聘任”。中外合资（合作）企业应当明确上述人员的委派方。
3、高级管理人员包括“经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员”。
姓名国别(地区)中国职务监事产生方式_____选举________
002456欧菲光：独立董事关于相关事项的独立意见
欧菲光集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议了《关于出售子公司股权及资产的议案》、《关于银行授信及担保事项的议案》。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案及其他事项发表如下独立意见：
一、关于出售子公司股权及资产事项的独立意见
本次出售子公司股权及资产事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力。
本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次出售子公司股权及资产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于银行授信及担保事项的独立意见
公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。
根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
蔡元庆张汉斌陈俊发
2021年3月29日。
聚光科技：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2011年4月) 2011-04-26
董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强对聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称公司)董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证劵法”)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员, 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份; 从事融资交易融券交易的, 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉公司法、证券法等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定, 不得进行违法违规的交易。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为:(一) 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;(二) 公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;(三) 公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;(四) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系, 可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的, 参照本制度第十五条的规定执行。
美盈森：独立董事关于公司聘任和解聘高级管理人员的独立意见 2010-06-29
深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事
关于关于公司公司公司聘任聘任聘任和解聘和解聘和解聘高级管理人员高级管理人员高级管理人员的独立意见的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了董事会聘任高级管理人员的有关议案以及王建先生提交的书面辞职报告后，发表如下独立意见：
一、经审阅杜季芳先生的个人简历，并就相关问题同总经理王海鹏先生进行沟通，基于我们的独立判断，我们认为：
1、杜季芳先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职条件的规定；
2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
我们一致同意上述关于高级管理人员的聘任议案。
二、经审阅王建先生提交的书面辞职报告，依据《中小企业板信息披露业务备忘录第6号——公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项》的相关规定，我们认为王建先生辞职符合相关规定，我们同意王建先生辞职。
独立董事：
、
罗少敏 何素英。
关于选举董监事并任免高级管理人员的议案
关于选举董监事并任免高级管理人员的议案尊敬的各位股东：鉴于公司业务的发展和管理层人员的变动，为了提高公司治理水平和保障公司长期稳定发展，特提出以下议案：一、选举公司董事及监事根据公司章程的规定，本次股东大会将选举公司董事及监事，以确保公司在经营管理上能够形成合理有效的决策机制，保障公司各项决策的科学性和合理性。
1.1 选举公司董事本次股东大会将进行公司董事的选举，候选人应当具备良好的职业道德和独立审议能力，具备相关从业经验和专业知识，以确保公司决策具有科学性和民主性。
1.2 选举公司监事本次股东大会将进行公司监事的选举，候选人应当具备良好的职业道德和独立审议能力，具备相关从业经验和监督管理知识，以确保公司经营活动的合法合规。
二、任免高级管理人员为了推动公司业务发展和提高管理效率，本次股东大会将进行公司高级管理人员的任免，以确保公司管理层具备专业素质和业务能力，保障公司各项管理决策的有效性和执行力。
2.1 任免公司总经理根据公司章程的规定，本次股东大会将对公司总经理进行任免，候选人应当具备丰富的管理经验和业务能力，较强的组织协调能力和决策执行能力，确保公司经营管理的高效性和稳健性。
2.2 任免公司其他高级管理人员本次股东大会将对其他高级管理人员进行任免，候选人应当具备相关从业经验和专业知识，具备较强的团队领导能力和管理执行能力，以支持公司业务发展和提升管理效率。
三、其他本次股东大会将对相关议案进行全面的讨论和审议，候选人将按照公司章程的规定经过提名和评议程序，确保候选人的资格和适任性。
在选举和任免程序中，将充分尊重股东的意见和选择，确保程序的公开、公平和公正。
本次议案的提出旨在推动公司治理结构的完善和管理能力的提升，以期进一步推动公司的长期发展和股东利益的最大化。
希望各位股东能够支持和审议该议案，共同促进公司业务的稳健发展与战略性增长。
特此提交议案，祝本次股东大会取得圆满成功，谢谢大家！。
欧菲光：关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-018欧菲光集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月9日收到公司副总经理唐根初先生提交的书面辞职报告，因个人原因，唐根初先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，唐根初先生的辞职报告自送达董事会之时起生效。
唐根初先生的辞职不会影响公司正常经营。
唐根初先生辞去公司副总经理职务后将不再在公司任职。
公司及董事会对唐根初先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年3月9日。
ipo拟上市公司董监高换届注意事项
ipo拟上市公司董监高换届注意事项随着我国资本市场的快速发展，越来越多的公司选择通过IPO的方式上市。
而董事、监事和高级管理人员（简称董监高）换届是IPO 公司不可回避的一个重要环节。
董监高的选任对于公司的运营和发展起着举足轻重的作用。
因此，在IPO过程中，公司应特别重视董监高换届事项，并根据相关法规、规范和实践经验，合理有效地组织和进行董监高的换届工作。
一、建立健全治理结构公司应建立完善的治理结构，包括董事会、监事会和高级管理团队，确保相关决策能够科学、合规地制定和执行。
董事会应具备独立性，董事之间应具备一定的业务、财务和法律知识，以便能够有效监督和指导公司的战略和经营目标的实现。
二、明确换届程序和标准公司应明确董监高换届的程序和标准，制定相应的规章制度，明确相关岗位的职责和任职资格。
在提名和选任过程中，应严格按照公司章程和法律法规的要求进行，确保选择合适的候选人，避免出现招聘失误和人员冲突。
同时，应充分了解候选人的个人背景、专业能力、工作经验和信誉状况，以确保其符合公司的治理和经营需求。
三、加强内部控制公司应健全内部控制体系，建立起科学、规范的内控制度和流程，包括财务、风险和人力资源等方面的控制。
通过内部审计、风险管理、预算管理和绩效评估等手段，加强对公司各项业务活动的监督和管理，确保公司的运作安全和效率。
四、与监管机构保持良好的沟通在董监高换届的过程中，公司应与监管机构保持良好的沟通和合作，积极回应监管机构的要求和关注，及时提供相关文件和信息。
同时，公司应密切关注最新的法规和政策动态，及时调整自身运作和管理方式，以保持与监管机构的良好合作关系。
五、加强公司文化建设良好的公司文化是公司长期稳定发展的重要保障。
公司应积极倡导诚信、创新、合作和共赢的价值观，通过员工培训、奖励机制和企业文化建设等手段，提高员工的工作积极性和创造力，形成良好的企业氛围和团队合作精神。
六、合规经营和信息披露在IPO过程中，公司应积极主动地遵守相关法律、法规和规范，加强对内部人员的监管，防止内幕交易和其他违规行为的发生。
上市公司董监高任职资格
上市公司董监高任职资格上市公司董事、监事、高级管理人员是公司治理结构的核心成员，他们对公司的决策、战略规划和运营管理起着重要作用。
因此，他们的任职应该具备一定的资格条件，以保证公司的长期发展和股东的权益。
这篇文章将介绍上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格条件。
首先，董事、监事、高级管理人员应该具备良好的道德品质和职业操守。
作为公司的管理者，他们必须保持诚信、勤勉、勇敢、忠诚等良好品质，同时遵守法律法规和公司治理规定。
他们应该保护股东权益，维护公司的利益，与公司和股东保持良好的互动和沟通。
其次，董事、监事、高级管理人员应该具备相关的专业知识和工作经验。
他们应该具备与公司经营、财务、市场、法务等领域相关的知识和经验，以便能够有效地参与公司的决策和监督工作。
此外，他们还应该具备良好的团队合作能力和领导才能，能够与其他董事、监事、高级管理人员进行有效的合作和沟通。
再次，董事、监事、高级管理人员应该具备较高的学历和知识水平。
上市公司的管理工作需要具备较高的学术背景和知识储备，因为他们需要对复杂的经济环境、市场变化和业务发展进行研究和分析。
具备较高学历和知识水平的人员，一般更容易适应公司的管理工作，并能够更好地推动公司的发展。
最后，董事、监事、高级管理人员应该具备较好的综合素质和领导能力。
作为公司的核心管理层，他们需要具备良好的沟通能力、决策能力和组织能力，能够带领团队顺利地完成各项工作任务。
他们应该具备较强的分析和解决问题的能力，能够应对不同的市场挑战和企业发展需求。
总结起来，上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格应该包括道德品质和职业操守、相关专业知识和工作经验、较高学历和知识水平以及较好的综合素质和领导能力。
这些资格条件的要求是为了确保公司能够建立健全的治理机制，促进公司的可持续发展，保护股东的利益，实现公司和股东的共同利益。
同时，政府和监管机构应该加强对董监高任职资格的监管，避免不符合条件的人员进入公司核心管理层，以确保公司的健康运营和发展。
欧菲科技改名一年后反悔改回来：2次更名理由雷同 市值蒸发450亿元
欧菲科技改名一年后反悔改回来：2次更名理由雷同市值蒸发450亿元一年前，毫不犹疑去掉“光”字的欧菲科技(002456.SZ)，最近决定启用旧名称“欧菲光”。
令人啼笑皆非的是，做出将“欧菲光”改成“欧菲科技”再改回来的决策是同一批人，改名的理由也雷同。
2018年以来，该公司业绩蒸蒸日上，前三季度收入和利润增长速度多在30%左右。
不过，碰到这么爱折腾的董事会，公司总市值蒸发了450亿元，缩水了近2/3。
改名一年反悔改回来欧菲科技改名，不像其他公司一样，追求类似区块链、智能等热点，是围绕要不要用“光”字上纠结。
2017年10月，深圳欧菲光科技股份有限公司宣布将公司中文名称变更为“欧菲科技股份有限公司”，英文名称变更为“O-film Tech Co., Ltd.”,公司证券简称相应变更为“欧菲科技”，公司证券代码002456保持不变。
新名字仅仅用了一年多，欧菲科技就后悔了，决定重新启用“欧菲光”，只是这回不叫欧菲光科技，而叫“欧菲光集团”。
仔细阅读二份更名公告，都有一种“穿越感”，董事会要求改名的理由和独立董事支持改名的理由，高度雷同。
2017年10月，当时的欧菲光给出3点改名理由：1、已逐步实现全球化业务和战略布局;2、全面布局消费电子+智能汽车“双轮驱动”发展战略;3、已在触控模组产品、光学影像产品和传感器类产品等各个产品系列都形成了覆盖面较广且分布合理的供货结构，已经不仅仅局限在光学领域。
2019年1月，欧菲科技同样给出改名的理由：光学业务占比持续提升;公司实现全球化布局及集团化管理运作。
细看是2点，其实还是3点。
全球化，为上次的第1点，应该毫无争议;集团化，就是上次的第2点;布局消费电子+智能汽车;光学业务持续提升，说的就是上次的第3点。
做出改名的董事会都坚称，现有名称已不能全面反映和体现公司的实际经营情况和战略布局，基于公司最新业务管理要求和未来战略规划改名。
欧菲科技2018年半年报(挖贝网配图)再来看看该公司业绩发生变化了吗?挖贝网对比欧菲科技2017年、2018年半年报，主营业务没有发生任何变化，变化的是2018年光学产品销量占比从去年上半年44%提升56%，触控显示类产品从35%下降到31%，传感器类产品占比从20%下滑到11%。
002456欧菲光：关于对子公司增资的补充公告
证券代码:002456证券简称：欧菲光公告编号：2020-124欧菲光集团股份有限公司关于对子公司增资的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司于2020年10月23日召开了第四届董事会第三十九次会议，并于2020年10月27日对外披露了《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2020-122）。
根据相关规定要求，现就部分内容进行如下补充：补充内容：三、增资标的公司基本情况5、增资标的资产基本情况（1）增资标的资产类型：机器设备等固定资产（2）权属状况说明：本次慧光微电子所纳入评估范围的资产权属清晰，皆为慧光微电子实际拥有、控制，其权属明确，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况（3）相关资产运营情况的说明：本次慧光微电子所纳入评估范围的资产为自有资产，整体资产运营状况良好，具备继续投入正常生产的能力。
补充修订后的公告全文如下：一、本次增资概述1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开总经理办公会，审议通过在江西省鹰潭市贵溪市设立全资子公司江西芯恒创半导体有限公司（以下简称“芯恒创”），注册资本为200万人民币。
2、公司控股子公司江西慧光微电子有限公司（以下简称“慧光微电子”）拟以经评估的机器设备等资产作价出资的方式向其全资子公司芯恒创增资21,820.63万元人民币。
3、本次增资事项已经2020年10月23日召开的公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，无需提请公司股东大会批准。
4、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体介绍公司名称：江西慧光微电子有限公司曾用名：南昌欧菲触控科技有限公司成立日期：2017年6月19日法定代表人：郭锋企业类型：有限责任公司注册资本：112,000万元人民币注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号统一社会信用代码：91360106MA3621941J经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
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深圳欧菲光科技程股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
深圳欧菲光科技股份有限公司于2010 年10月8 日召开的第二届董事会第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
作为深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，认为：
本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。
同意董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
独立董事：
郭宝平 胡殿君 潘同文
深圳欧菲光科技股份有限公司
2010年10月8日。