建筑防水公司全套管理制度

建筑防水公司全套管理制度
目录
第一章组织机构管理制度 (1)
一、组织机构 (1)
二、岗位编制 (2)
三、岗位职责 (3)
四、项目部分布与职责 (6)
五、运作方式 (17)
第二章经营管理制度 (18)
一、业务信息评审 (18)
二、业务承诺书评审 (20)
三、居间合同评审 (22)
四、招标文件评审 (24)
五、标书评审 (26)
六、合同评审 (28)
第三章生产管理制度 (30)
一、生产进度计划 (30)
二、材料计划 (31)
三、机械租赁计划管理 (33)
四、机械租赁合同管理 (35)
五、资金计划 (37)
六、资金支付 (38)
第四章材料管理制度 (40)
一、材料采购 (40)
二、工程材料及日常使用易耗品采购 (40)
三、维修材料采购 (46)
第五章票据审批管理制度 (47)
第六章备用金管理制度 (48)
第七章车辆津贴管理制度 (49)
第八章差旅费、住宿费标准 (50)
附件 (51)
职工薪酬福利管理（是否留存待定） (51)
一、职工年收入组成 (51)
二、工资发放方式 (52)
三、福利待遇 (53)
四、其它规定 (58)
第一章组织机构管理制度
一、组织机构
1、总公司组织机构
市场部
总经理
财务部经营预算员综合运营部技术质检部
苏
南
项
目
部
鲁
京
津
项
目
部
苏
北
项
目
部
资料员采购员
总
账会计出纳
材
料
会
计
2、项目部组织机构
项目经理
技术员预
算
员
专
业
工
长
质
量
员
仓库保管员
二、岗位编制
房地产防水公司组织机构及人力配置计划表
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三、岗位职责
1、总经理岗位职责
主持公司的日常生产经营管理；
组织实施公司年度经营计划；
拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；
拟订公司的基本管理制度；
提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人；
依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；
在职责范围内，对外代表公司处理业务。

2、行政人事部职责
参与制定公司行政管理制度、完善和细化办公管理体系和业务流程；
执行公司年度行政计划，控制行政费用；
购置办公设备、办公用品，安排人员管理和发放，管理公文、行政档案、证章、计算机磁盘、光盘等重要资料；
做好员工、各部门及上级之间的沟通工作；
协助对外联络与接待工作。

3、财务部职责
严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序，定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。

认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。

负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。

及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。

完成相关领导交付的其它临时性任务。

增加成本部：工程的预算和决算。

4、市场经营预算部职责：（经营与预算合二为一）
1)在公司领导的直接领导下，主管公司预算核算工作。

2)做好预算结算工作：
◆组织新开项目成本制造书的编制工作；
◆审核项目预算员上报的各种计划、产值报表，并及时上报；
◆督促项目做好对清包结算的办理工作；
◆主动协调项目预算员与甲方或乙方的关系，及时做好工程结算的对帐和结帐工作；
◆负责项目工程预(结)算的复审工作；
◆负责将结算文件及审计报告及时报工程审计部门；
◆积极配合总公司工程审计部门、成本核算部门的审计、核算工作；
◆接受、配合上级部门的审计、核算工作，按规定及时上报有关核算资料；
◆负责审核、汇总、上报月度、年度项目成本计划及半年度对计划的调整工作；
◆收集好项目经济签证及材料认价等原始资料，并做好预算员的工作移交工作；
◆积极与当地造价部门保持经常沟通，掌握经济动态，同时将定额执行中的通病及共性问题与预算员经常性的交底。

3)负责拟定建立公司生产劳动定额、职工货币工资定额；拟定建立公司统计管理制度和建立公司统计报表体系：
◆针对公司各项目部实际完成的各类经济指标进行系统分析和汇总；
◆针对公司各项目部的各类经济指标以及材料、产值、利润等指标盈亏情况进行系统分析和总结；
◆负责根据（1）、（2）的分析和总结，结合建筑产业集团2009年度职工货币化实施的具体情况，负责拟定建立公司生产劳动定额和职工货币工资定额，并上报评审，审批后试行。

且在实际生产劳动中进一步完善各类定额管理；
◆负责对各项目工资进行统计、分析，完成内部各种报表的编制和上报；
◆负责配合完成总公司对外报表的编制和上报工作，并配合总公司进行评强评先活动的数据准备工作；
◆拟定公司统计管理制度，并建立统计报表体系。

规定统计方法与统计口径。

4)负责协助公司和项目部ERP系统中成本模块的正常运行。

5)汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料，为各部门提供详尽的原始数据，为今后承接业务进行资料准备。

6)负责公司对于各项目部在施工中的成本的控制和分析，对在成本控制中发现和出现的问题提出改进方法，并对其成本分析的成果负责：
◆督促项目预算员做好成本指标以及制度产值、各类指标的盈亏分析，组织实施项目成本考核工作；
◆负责本公司范围内的项目成本考核工作；
◆及时下达项目成本计划制造数，报总公司工程审计部门备案；
◆负责项目制度指标承包制的推进、检查监督工作；
◆负责对已完工项目的材料成本的对比分析，寻求降低材料成本的方法。

7)对所下属人员的管理与培训：
◆负责对所属预算员、定额员的工作安排、辅导和管理；
◆检查、监督、考核所属下级人员的日常工作，对检查监督过程中发现的问题实行监督整改，并对于违规、违反制度的下属人员按照制度给予惩处；
◆及时收转省市有关工程造价、预算定额等文件并订购有关书籍，积极为预算员、定额员提供学习、培训和考证的机会。

8)在制度规定的权限范围内，负责本部门的人力资源管理工作：
◆参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜；
◆推进人才培养体系建设，提升部门人员的能力与素质，建立匹配公司发展要求的管理与专业技术团队；
◆负责下属人员的绩效管理工作。

9)制度体系建设：
◆参与预算部门岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编制与修订，经审议后负责组织推进实施；
◆负责预算部门各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。

10)履行档案管理职责，根据本部门不同种类文件材料形成的特征，负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

并按规定时间移交本公司集中保管。

11)不断收集标杆企业预算管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司预算管理水平和能力。

12)对本部门和下属相关部门人员所反映的困难和问题应及时予以处理和解决，同时有义务配合其它部门的工作。

完成直接上级交办的其它工作。

5、工程技术部职责（工程与技术部合二为一）
全面负责工程的施工计划、生产、技术质量、安全等管理工作，参与施工业务的洽谈及投标等经营管理工作。

负责指导标书的制作、工程报价及制定各种施工组织设计和施工方案，在实际施工中结合“四新技术”优化图纸设计或施工方案，在技术、质量、安全和效益上得到最大提升；
负责对工程技术人员的培训和现场施工技术质量的指导工作。

负责监督检查各项目部防水工程施工的进度和质量，不断提升工程质量和客户的满意度。

6、物资材料部职责（房地产物资采购部）
四、项目部分布与职责
（1）项目部分布：
苏南项目部：负责常熟、镇江和南京区域房地产事业部、建筑产业事业部所有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。

苏北项目部：负责南通、海门、盐城区域房地产事业部、建筑产业事业部所有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。

鲁京津项目部：负责山东、北京、天津区域房地产事业部、建筑产业事业部所有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。

海南项目部：负责海南区域房地产事业部、建筑产业事业部所有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。

（2）项目部职责：
定位——抓管理、促合同履约，抓质量、创品牌、树形象，抓项目效益、促目标实现。

1、具体负责项目合同的全面履约工作。

2、接受上级组织的项目合同的评审、谈判、交底工作，并按照实施。

3、按照制度定额指标，组织预算分析，与上级部门进行沟通，签订产值、指标等责任状。

4、根据项目合同、产值、指标等责任状和制度规定要求，负责编制项目施工组织设计和施工方案，经审核审批后严格按照方案组织施工。

5、根据项目合同、产值、指标等责任状和制度规定要求，编制降本措施方案，在落实执行过程中进行过程控制、动态纠偏，确保目标顺利实现。

6、根据项目合同要求，编制项目进度计划，合理编制项目人员、机械、料具、材料、资金等计划，上报上级相关部门审核，并督促协调相关资源按计划及时到位。

经审核、审批后落实执行并进行动态纠偏，确保计划顺利实现。

7、负责组织招工、落实工作，参与业务招投标工作。

8、参与材料和设备的采购工作。

负责进场材料和设备的验收、试验、出入库管理工作：
（1）负责材料、设备进场的质量、数量的验收、试验工作；
（2）负责材料、设备进场的产品合格证、产品质量保证书、使用说明书等文件资料的收集工作；
（3）负责进场不合格材料、设备的退场工作；
（4）负责进场材料、设备的保管和出入库管理工作；
（5）负责落实限额领料工作。

（6）负责对于多余、积压物资的及时退场工作。

9、按照公司制度规定及责任状要求做好工程项目的预决算、对结帐工作；
10、按制度规定组织落实好公司劳动定额和项目部职工货币工资制的管理及推进工作。

11、负责项目质量管理工作：
（1）按制度要求建立质量管理体系，做好项目质量计划和质量目标的编制及组织实施工作；
（2）在施工过程中严格按照制度要求，组织对技术质量管理的全过程控制；
（3）按制度规定定期组织质量检查与评比，对查出的问题组织整改。

12、负责项目安全生产、文明施工管理工作：
（1）按制度要求建立安全生产、文明施工管理体系，编制安全生产、文明施工计划并组织实施；
（2）在施工过程中严格按照制度要求，组织对安全生产、文明施工的全过程控制；
（3）按制度规定定期组织安全生产、文明施工检查与评比，对出现的问题
组织整改。

13、根据制度和公司要求，组织落实对项目部管理人员、工人的各项学习和培训工作。

14、负责项目上的文件、合同、图纸、技术资料及内业资料的管理工作。

15、负责项目的后勤保障工作，抓好职工健康与环境保护；组织与工人的实时沟通，及时解决职工在工作和生活中遇到的困难和问题。

16、接受各上级单位组织的检查、监督和考核工作。

17、完成上级交办的其它工作。

项目经理岗位职责：
1、全面负责项目管理工作：
（1）全面负责本项目施工合同、各项制度指标承包的履行工作，是合同履行和项目成本控制的第一责任人；
（2）负责项目制度指标承包制的推进工作；
（3）负责协调本项目生产管理工作；
（4）主持项目领导小组工作，发挥集体决策的作用；
（5）全面负责本项目的成本控制和安全管理工作，是成本控制和安全管理的第一责任人。

2、保证防水工程优质施工质量，控制好施工中的关键因素：
（1）负责检查监督各种材料进场的验收工作，保证防水材料的质量；
（2）负责巡回检查、监督促进需防水施工的土建结构及其防水基层处理的施工质量，采取多种形式和手段保证上道工序的合格率。

（3）负责检查监督防水施工质量；
（4）负责检查监督土建对于防水层成品保护层的施工处理，保证防水施工质量的合格。

3、参与材料采购工作及负责进场材料管理工作：
（1）对物资材料部门所购材料的认价工作；
（2）负责甲方认价工作；
（3）负责落实材料进场的质量、数量及资料的验收和保管工作；
（4）对于不合格材料、不符合“封样”的材料、“三无”产品、假冒伪劣产品，一律拒绝验收，并责令退回。

对于事态严重者及时上报项目经理或越级上报；
（5）负责落实进场材料的出入库管理工作和低成本限额领料工作；
（6）负责指派专职人员每月做好材料、工程量的盘点工作；
（7）按公司制度规定程序启动紧急采购机制。

4、负责落实进场机械、料具的管理工作：
（1）负责落实进场机械、料具的质量、数量及资料的验收和保管工作；
（2）负责落实按照三级保养制的规定，对进场机械、料具落实维修、保养工作；
（3）根据项目进度要求，及时组织多余机械、料具的退场工作。

5、招工组织、落实工作：
（1）根据公司的统一部署做好招工工作；
（2）组织项目部相关人员赴外地进行招工；
6、外部关系的协调工作：
（1）代表项目部对甲方、乙方或监理或社会各级主管部门进行关系协调；
（2）代表项目部向甲方或总包方配合完成工程竣工验收的相关资料；
（3）负责向甲方或总承包收取工程进度款。

7、内部关系的协调：
（1）协调解决项目生产过程中工序之间的矛盾；
（2）协调解决项目管理人员之间发生的矛盾；
（3）负责做好与总承包或安装或装潢公司之间关系的协调；
（4）监督项目预算员及材料会计或仓库保管员与建设单位做好对结帐工作。

8、生产管理工作：
（1）负责抓好项目计划、质量、进度、成本控制、后勤和考勤等工作；
（2）组织落实项目货币化改革的落实、推进工作，并将货币化改革实施过程中发现存在的问题及时上报公司；
（3）组织项目周检和月检等各项检查工作，对检查过程中发现的问题及个人视其问题严重程度及时启动“拉闸”程序；
（4）主持召开项目生产例会、安全生产例会等各种会议工作；
9、项目部内部管理工作：
（1）抓好项目安全生产，督促、支持各项安全生产管理工作；
（2）负责对项目部各职能人员进行绩效考核工作；
（3）对项目部管理人员违规行为以及工人不正之风进行处理；
（4）组织做好对项目的学习和培训工作；
（5）负责对项目各职能人员工作日志的检查；
（6）做好对甲方、监理、分包队伍等对外发文的把关；
（7）负责公司各项会议以及文件精神的传达和落实工作；
（8）负责项目部人员计划、资金计划、材料计划的上报工作；
（9）按照公司统一规划，抓好企业形象建设工作；
（10）负责对项目部后勤管理工作的检查和考核。

10、协助公司经营科做好清包工单位的考察和合同的洽谈工作，做好后续工程的跟踪工作。

11、根据公司要求，负责做好项目部安全生产全面管理工作，是项目安全生产和创建安全标化工地的直接责任人和具体负责人。

12、认真执行国家、地区安全生产和劳动保护法规及公司的安全生产管理制度和施工安全规范，定期不定期进行各种安全检查和评比，并及时落实奖惩制度；
13、对于中大型机械、设备、各种电器、作业架子等重要配套和作业，落实跟班、进行检查监督。

14、对于在工作中发现或查出的安全隐患，及时下达整改通知单，责成限期整改并及时进行复查纠正。

15、负责对上级主管部门提出的安全整改单进行整改。

16负责制止和处置违章指挥和违章作业行为，对安全意识淡薄、不配合安全管理工作的工长及项目其它管理人员进行处罚并落实整改。

17、负责项目职工安全生产教育，组织项目安全生产例会的召开，并及时做好相关记录。

18、按照国家安全规范要求，针对项目特点、安全措施及时对各工种进行安全技术交底，并及时做好签字归档工作。

19、按照文明施工规定，搞好场容、场貌，设置文明施工要求的各种标志、标牌、围挡等。

20、严格遵循四不放过的原则，对安全事故组织召开安全分析会，写出事故经过和事故分析报告。

21、针对安全条线岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见。

22、履行档案管理职责，根据本项目部不同种类文件材料形成的特征，负责
本项目部文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

并按规定时间移交本项目部集中保管。

23、支持、配合公司检查监督部门对项目的检查、监督和考核工作，及时组织项目管理人员对提出的问题进行整改；
24、针对项目部岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见；
25、抓好项目人员的政治思想教育工作，不断收集标杆企业项目管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升项目管理的水平和能力。

26、完成直接上级交办的其它工作。

技术质量员岗位职责：
1、当好项目经理助手，充分发挥项目领导小组成员的作用，是项目保证施工技术质量的第一责任人。

2、负责施工组织设计、施工方案、质量计划、成本控制预案的编制：
（1）在公司技术总工的指导下编写施工组织设计、施工方案，并报上级主管领导审批；
（2）按照技术质量工作要求做好项目质量计划的编制工作，并及时做好报审工作；
（3）负责并参加图纸会审工作，参与做好项目成本预案的编制工作。

（4）负责新技术、新工艺的推广和应用；
（5）负责对项目职工技术和规范知识的培训工作；
（6）定期做好检验、测量、试验设备的检测、保养和维修工作；
3、组织技术交底、设计变更工作：
（1）负责组织技术、安全交底工作，保证技术、安全问题及时、有效的得到解决；
（2）负责甲乙双方设计变更等技术签证的办理，并负责及时把情况反馈给各职能人员。

4、负责做好定位放线、各类标高、放坡系数、预留预埋等技术复核工作。

5、负责协助项目经理做好施工计划的落实。

编制完成项目施工总进度计划、月计划、周计划，并按时上报。

6、负责项目规范标准体系的建立与运行，编制完成项目质量计划，并按时
上报。

7、对施工过程中违反技术交底和施工规范的行为进行处理；
8、保证防水工程优质施工质量，控制好施工中的关键因素：
（1）负责检查监督各种材料进场的验收工作，保证防水材料的质量；
（2）负责巡回检查、监督促进需防水施工的土建结构及其防水基层处理的施工质量，采取多种形式和手段保证上道工序的合格率。

（3）负责检查监督防水施工质量；
（4）负责检查监督土建对于防水层成品保护层的施工处理，保证防水施工质量的合格。

9、负责做好各种防水材料、各类防水粘贴、粘合剂的验收和试件取样、试验工作；
10、负责做好各类防水粘贴、粘合剂的配比和对配比的检查工作；
11、负责落实开展分部、分项工程的质量验收与评定工作。

12、负责落实文件资料的记录和处理工作：
（1）负责做好技术复核、检测记录、施工日记等的填写；
（2）负责做好项目部各种会议记录。

13、技术整改的落实：
（1）负责对项目出现的技术、质量问题提出整改意见；
（2）负责对各级监督部门提出的技术、质量问题进行整改。

14、负责质量体系的建立：
（1）参与建立项目质量管理体系的建立；
（2）负责做好项目质量计划的编制工作并监督执行。

15、质量过程控制：
（1）根据国家、地方以及地方施工验收规范及作业指导书，负责项目防水工程验收评定工作；
（2）负责施工质量“三检制”的落实工作；
（3）在施工过程中跟班进行质量检查，重要工序旁站检查。

16、问题纠偏：
（1）负责对违反施工规范的行为和情况责令进行整改、返工；
（2）负责对上级检查监督部门提出的质量问题及时进行整改。

17、负责材料检验：
（1）对进场的各种防水材料、防水辅材进行质量验收，并做好有效书面材料的把关记录工作；
（2）对于不合格材料、不符合“封样”的材料、“三无”产品、假冒伪劣产品，一律拒绝验收，并责令退回。

对于事态严重者及时上报项目经理或越级上报。

18、按照企业管理制度的规定，对工长进行绩效考核。

19、参与项目组织的招工工作。

20、对检查监督过程中发现的严重隐患或问题及时上报项目经理和公司技术总工，并提出纠正、整改措施或建议，对于造成隐患或问题的责任人适时启动“拉闸”程序。

21、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见；
22、参与项目制度指标承包制的推进工作。

23、完成直接上级交办的其它工作。

预算员岗位职责：
1、配合公司经营核算科编制和审核公司全面预算。

2、负责编制项目部的成本计划书，并给以实际施工辅导。

配合项目经理对项目成本的过程控制进行全面监控，对执行中的差异进行分析，找出原因，防止成本失控。

3、负责对项目的实际产值、利润及时进行核算、复算，并与责任状的各项指标作对比、分析，配合财务分析，为兑现项目责任状目标提供准确数据。

4、负责、参与公司劳动定额、职工劳动工资货币化的编制与改革，对在改革中存在的问题作出分析并及时提出合理化建议。

对于严重问题及时上报。

5、工程预决结算管理：
（1）按照施工图、施工合同、施工方案和取费标准，具体编制防水工程项目预算书；
（2）依据当地或者企业内部定额，进行成本分析和预测；
（3）根据工程施工现场进度与甲方做好阶段性对帐、结帐工作；
（4）负责办理各项经济签证，积极协助技术负责办理技术变更签证；
（5）防水工程完工后及时做好最终结算工作；
（6）进行最终的结算与实际成本的差异分析，并编写项目结算书，拟写防
水工程成本报告。

6、工程成本控制：
（1）每月做好实际消耗定额与标准定额的对比工作；
（2）积极配合公司经营核算科长做好项目成本制造数的编制工作，及时下达项目成本计划制造数；
（3）逐月做好项目成本指标或制度指标的盈亏分析，严格控制生产成本；
（4）严格按照公司内部定额计算和下达工资，做好定额用工分析，及时编制限额用料计划。

做好定额工资与劳动工资的对比工作；
7、参加图纸会审，提出优化建议。

8、积极配合总公司、公司经营核算科的审计及核算工作，按规定及时提供变更、签证及报表。

9、积极配合项目部和公司做好要款工作。

10、根据企业管理制度的规定，配合项目经理参与对工长的绩效考核，对项目管理人员的工资包干进行计算和审核。

11、负责对项目职工人数的统计工作，并及时做好上报工作。

12、参加项目组织的招工工作。

13、参与项目的材料采购、限额领料等的管理工作。

14、负责管理项目每月水、电表的数据抄记录工作，并与业主或总承包或乙方等单位及时做好核帐、对结帐工作。

15、负责对ERP系统中成本管理模块中的数据进行检查和核对。

16、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进，完善意见。

17、完成直接上级交办的其它工作。

材料员岗位职责：
1、材料验收工作：
（1）严格执行材料管理制度，负责对进场的防水材料、原材料、成品、半成品及粘合剂等进行规格、质量和数量的验收，并做好材料验收记录和标识，事后发现材料的规格、质量和数量不符要求，由材料员全额赔偿；
（2）负责收取、索取并检查各种材料的使用说明书、合格证、质量保证书、准用证是否与“封样”材料及计划单上相一致；。