2017年董事会战略与投资委员会工作细则

2017年董事会战略与投资委员会工作细则
2017年董事会战略与投资委员会工作细则
第一章总则 (2)
第二章人员组成 (2)
第三章职责权限 (4)
第四章会议的召开与通知 (5)
第五章议事与表决程序 (6)
第六章会议决议和会议记录 (9)
第七章附则 (10)
第一章总则
第一条为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策
的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设
立董事会战略与投资委员会，并制订本工作细则。

第二条董事会战略与投资委员会是董事会依据相应法律法规设
立的专门机构，主要负责对公司中长期发展战略、产业发展规划、发
展布局和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。

第二章人员组成
第三条战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中至少包括独立董事二名。

第四条战略与投资委员会委员的提名方式包括以下三种：
（一）由董事长提名；
（二）由二分之一以上独立董事提名；
（三）由全体董事的三分之一以上提名。

战略与投资委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名,由独立董事担任，负责召集和主持委员会会议。

第五条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
可连选连任。

第六条战略与投资委员会委员必须符合下列条件：。