行政管理制度汇编

行政管理制度汇编
一、总则
为了加强公司的行政管理，规范公司的运行秩序，提高工作效率，
保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制
定本行政管理制度汇编。

本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、营销人员
和后勤人员等。

二、员工行为规范
1、遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，自觉维护公司
的形象和利益。

2、爱岗敬业，勤奋工作，积极进取，勇于创新，不断提高工作质
量和效率。

3、诚实守信，保守公司机密，不泄露公司的商业秘密和客户信息。

4、尊重他人，团结协作，互帮互助，不搞小团体，不搬弄是非。

5、注重仪表，着装整洁，言行举止文明得体，保持良好的精神风貌。

三、考勤管理制度
1、工作时间
公司实行每周五天工作制，每天工作时间为上午 9 点至下午 6 点，中午 12 点至下午 1 点为午餐和休息时间。

2、考勤方式
公司采用指纹考勤机进行考勤，员工每天上下班时需按时打卡。

3、迟到、早退和旷工
（1）迟到：员工在规定上班时间后 30 分钟内到岗视为迟到，迟到一次扣发当月工资 50 元。

（2）早退：员工在规定下班时间前 30 分钟内离岗视为早退，早退一次扣发当月工资 50 元。

（3）旷工：员工未经批准擅自离岗超过 2 小时视为旷工，旷工一天扣发当月工资 200 元，并给予警告处分；连续旷工 3 天或累计旷工 5 天以上的，公司有权解除劳动合同。

4、请假制度
（1）员工请假应提前填写请假申请表，注明请假原因、请假天数和预计返岗时间，经部门负责人批准后报人力资源部备案。

（2）请假 1 天以内的由部门负责人批准，请假 1 天以上 3 天以内的由分管领导批准，请假 3 天以上的由总经理批准。

（3）病假应提供医院出具的病假证明，事假应提前说明原因，婚假、产假、丧假等应按照国家有关规定执行。

四、办公环境管理制度
1、保持办公区域的整洁和卫生，定期清理桌面、地面和文件柜等。

2、爱护办公设施和设备，不得随意损坏或挪用。

3、节约用水、用电，下班时应关闭电脑、打印机、空调等电器设备。

4、禁止在办公区域内吸烟、大声喧哗、乱扔垃圾等。

五、会议管理制度
1、会议分类
公司会议分为例会和临时会议，例会包括周会、月会和季度会等，
临时会议根据工作需要随时召开。

2、会议组织
（1）例会由行政部负责组织，提前通知与会人员会议时间、地点
和主题。

（2）临时会议由召集人负责组织，提前通知与会人员会议相关事项。

3、会议纪律
（1）与会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参加，应提前
向会议组织者请假。

（2）会议期间应保持手机静音或关机，不得随意接听电话或处理
与会议无关的事务。

（3）与会人员应认真听取他人发言，积极参与讨论，不得打断他
人发言或进行无关的争论。

（4）会议记录由行政部负责整理，会议决议应及时传达和执行。

六、文件管理制度
1、文件分类
公司文件分为内部文件和外部文件，内部文件包括规章制度、通知、报告等，外部文件包括客户文件、政府文件等。

2、文件编号
公司文件应按照统一的编号规则进行编号，确保文件的唯一性和可
追溯性。

3、文件收发
（1）行政部负责公司文件的收发工作，收到文件后应及时登记，
并按照文件的性质和内容分发给相关部门和人员。

（2）发送文件应填写文件发送登记表，注明文件名称、编号、发
送对象和发送时间等。

4、文件归档
（1）各部门应定期将本部门的文件进行整理和归档，交行政部统
一保管。

（2）行政部应按照文件的类别和时间顺序进行归档，建立档案目录，便于查询和使用。

七、印章管理制度
1、印章种类
公司印章包括公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人印章等。

2、印章保管
（1）公章、财务专用章、合同专用章由行政部负责保管，法定代
表人印章由财务负责人保管。

（2）印章保管人员应妥善保管印章，不得随意转借他人或带出公司。

3、印章使用
（1）使用印章应填写印章使用申请表，注明用印事由、用印文件
名称和份数等，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可使用印章。

（2）印章使用时应在印章使用登记表上进行登记，注明用印时间、用印文件名称、用印份数和用印人等。

八、车辆管理制度
1、车辆调配
公司车辆由行政部统一调配，优先保障公司领导和业务部门的用车
需求。

（1）员工使用公司车辆应提前填写车辆使用申请表，经部门负责人批准后，交行政部安排车辆。

（2）车辆使用期间应遵守交通规则，爱护车辆，不得私自转借他人或用于非工作用途。

3、车辆维修和保养
（1）行政部负责定期对公司车辆进行维修和保养，确保车辆的性能和安全。

（2）车辆维修和保养应选择正规的维修厂，维修费用应按照公司的财务制度进行报销。

九、物资管理制度
1、物资采购
（1）行政部负责公司物资的采购工作，根据公司的需求制定采购计划，经分管领导批准后进行采购。

（2）采购物资应选择质量可靠、价格合理的供应商，签订采购合同，并按照合同约定进行付款和验收。

2、物资入库
采购的物资到货后，应由行政部和使用部门共同进行验收，验收合格后办理入库手续，填写入库单。

（1）员工领用物资应填写物资领用申请表，经部门负责人批准后，到行政部领取。

（2）行政部应定期对物资的领用情况进行统计和分析，合理控制
物资的库存。

十、费用报销管理制度
1、报销范围
公司费用报销包括差旅费、业务招待费、办公费、通讯费等。

2、报销流程
（1）员工报销费用应填写费用报销申请表，附上相关发票和凭证，经部门负责人审核、财务部门审核、分管领导批准后，方可报销。

（2）财务部门应按照公司的财务制度进行审核和付款，确保费用
报销的合规性和准确性。

十一、员工福利制度
1、社会保险
公司按照国家有关规定为员工缴纳社会保险，包括养老保险、医疗
保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

2、带薪休假
员工享有法定节假日、年休假、病假、婚假、产假、丧假等带薪休
假待遇。

3、节日福利
公司在重要节日为员工发放节日礼品或礼金，表达对员工的关怀和
祝福。

4、培训和发展
公司为员工提供培训和发展的机会，帮助员工提升自身素质和能力，实现个人和公司的共同发展。

十二、附则
1、本行政管理制度汇编自发布之日起生效，如有修订，另行通知。

2、本行政管理制度汇编由行政部负责解释和监督执行。