公司治理与内外部机构管理制度

公司整治与内外部机构管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的整治和内外部机构的管理，提高公司的运
作效率和管理水平，订立本制度。

第二条本制度适用于公司内全部部门和职员，在公司内外部机构
的管理和运作中必需遵守。

第二章公司整治
第三条公司整治是指公司内部各个机构之间的关系和权力调配、
决策流程的规范化和有效化，以实现公司整体整治的目标。

第四条公司整治的目标是保障股东权益，优化公司的运营和发展，供应透亮公正的决策和管理机制，防范公司风险，提高公司价值。

第五条公司整治应遵从公开、公正、公平的原则，坚持法治原则，保护股东权益，促进公司内外部各方利益的平衡和协调。

第三章内部机构管理
第六条内部机构是指公司内部的各职能部门和组织架构，包含但
不限于：董事会、监事会、高层管理层、中层管理层和基层执行层等。

第七条公司的内部机构应依照职能划分、权责清楚、协同合作的
原则，建立科学高效的管理体系和工作机制。

第八条董事会是公司的最高决策机构，负责公司的战略决策、重
点事项的审议和决策，确保公司的发展方向和目标的实现。

第九条监事会是公司的监督机构，负责对公司的经营活动进行监督、检查和审计，保障公司的合规运营和内部掌控的有效性。

第十条高层管理层是公司的核心管理团队，负责订立公司的发展
战略和业务计划，领导和协调各部门的工作，确保公司目标的达成。

第十一条中层管理层是公司管理层的紧要构成部分，负责具体部
门的日常管理和决策，执行高层管理层的决策和方针，推动工作的落实。

第十二条基层执行层是公司的执行力气，负责落实公司的各项工
作任务，完成工作目标，提高工作绩效，保证公司的正常运营。

第十三条公司内部机构应建立健全的制度和程序，明确职责和权限，依照规定的流程和程序进行工作，保障各项工作的高效运行。

第四章外部机构管理
第十四条外部机构是指公司与外部合作伙伴、监管机构、行业协
会等之间的关系和合作布置，旨在提升公司的经营管理水平和竞争力。

第十五条公司应与外部机构建立良好的沟通和合作关系，遵守相
关法律法规和行业准则，维护公司的声誉和利益。

第十六条公司应加强与监管机构的沟通和合作，自动接受监管，
及时报告和披露相关信息，保持透亮度，确保合规运营。

第十七条公司应乐观参加行业协会的活动和沟通，共享经验，学
习先进管理经验，提高公司的管理水平和竞争力。

第十八条公司与合作伙伴应建立互利共赢的合作关系，遵守合同
商定，保护合作伙伴的合法权益，共同促进业务发展。

第五章监督与评估
第十九条公司应建立健全的监督和评估机制，通过内部和外部的
监督，对公司的整治和内外部机构的管理进行评估，发现问题并及时
进行改进。

第二十条公司应定期进行内部审计，检查公司各项经营活动的合
规性和内部掌控的有效性，及时矫正和改进存在的问题。

第二十一条公司应委托第三方机构进行外部审计，对公司的财务
情形和财务报表的真实性进行核查，确保信息披露的准确性和透亮度。

第二十二条公司应建立健全的投资者关系管理制度，及时回应投
资者的询问和关切，保障投资者的知情权和合法权益。

第六章惩罚与嘉奖
第二十三条公司对违反本制度的行为将依法采取相应的惩罚措施，包含但不限于警告、记过、记大过、降职或辞退等。

第二十四条公司对优秀的整治和管理表现将予以相应的嘉奖和激
励措施，包含但不限于表扬、奖金、晋升、职称评定等。

第二十五条公司将依法保护举报人的合法权益，对于揭发违法违
规行为的举报人，将予以嘉奖，并保护其个人信息和安全。

第七章附则
第二十六条本制度的解释权归公司整治负责人全部，公司整治负
责人有权对本制度进行解释和修订。

第二十七条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内全部部门
和职员。

如有其他制度与本制度冲突，以本制度为准。

第二十八条本制度的修改和解释需经公司整治负责人审批，并及
时进行相应的通知和培训，确保全体员工的知晓和遵守。