深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议
欧菲光：南昌欧菲光科技有限公司新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目可行性研究报告
第一章总论1 项目概况1.1项目名称新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目。
1.2 项目承办单位概况南昌欧菲光科技有限公司系深圳欧菲光科技股份有限公司投资的全资子公司，独立经营、自主盈亏。
1.2.1项目承建基本情况项目名称：南昌欧菲光科技有限公司项目投资单位法人代表：蔡荣军1.2.2 承办单位简介深圳欧菲光科技股份有限公司（简称“深圳公司”或“欧菲光”）计划筹办全资子公司南昌欧菲光科技有限公司作为本项目实施主体。
南昌欧菲光科技有限公司注册资本2亿元，项目计划投资10亿元。
深圳公司位于深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园，成立于2001年3月，注册资本19200万元，是一家以新型显示技术光电元器件研发及生产为主业的股份制上市公司，公司以拥有自主知识产权的新型显示技术光电元器件研发及生产技术为依托，长期致力于新型显示技术光电元器件及相关新型显示技术光电元器件研发、生产和销售。
欧菲光研发实力雄厚，是科技部认定的国家高新技术企业。
公司拥有一支包括高级工程师、博士、硕士在内的高素质研发队伍，公司先后与西安工业大学、长春理工大学联合成立了研发机构以跟踪和消化世界光电薄膜行业的最前沿技术。
欧菲光始终将研发工作作为公司发展的战略支撑点，从2007年至2010年，欧菲光研发投入累计金额超过了7000万元，充足的资金投入为欧菲光的技术研发工作提供了坚实的物质保障。
自成立起，欧菲光就视产品质量为生命线。
先后通过了ISO9001、ISO14001认证体系，对生产的各个环节严格把关，确保出货产品的性能和质量达到国际一流水准。
欧菲光装备有来自德国、日本、美国等地国际顶级的生产设备与检测设备，拥有千级洁净厂房20000余平方米，现有员工5000余人，具有很强的规模量产响应能力。
主营产品之一——红外截止滤光片已经占据全球该细分市场三分之一的市场份额，连续多年位居全球第一；另一主营产品——触摸屏的月出货量已超过100万片，是国内触摸屏行业的主流供应商。
欧菲光背景资料
欧菲光（002456）投资分析背景资料学院：经济学院专业：金融学(证券与期货)班级： B1007班学号： 06姓名：杨冬梅欧菲光（002456）投资分析背景资料一、公司概况深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”）成立于2001年，注册资金7200万人民币，总投资超过4亿人民币，地处深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，厂房面积约20000平方米，其中12000平方米为千级无尘车间。
全球红外截止滤光片龙头：公司是我国少数能够在精密光电薄膜元器件领域取得世界领先地位的企业，主要产品系列包括红外截止滤光片及镜座组件、纯平触摸屏和光纤头镀膜等，广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪、监控系统及DVD设备等消费类电子产品领域，以及医疗器械、监控系统、光通信等其他领域。
其中红外截止滤光片市场占有率位居全球第一，而其自主研发的纯平电阻式触摸屏亦成为公司业绩的快速增长点。
公司已成功进入全球众多知名品牌的供应商体系,包括三星、联想、华为、华硕等知名企业。
公司产品品种齐全、覆盖面广,有能力与核心客户进行深层次的合作。
欧菲光于去年底正式量产三星吋、吋，联想吋、吋等超极本用触摸屏产品及华硕7吋平板电脑用触摸屏产品。
公司于2004年3月公司经德国TUV认证部门审核，已通过ISO9001-2000质量管理体系认证，并获得ISO14001:2004环境管理体系认证，目前正着手建立ISO9000、ISO14001OHSAS18000三个体系合一的认证。
公司现为深圳市光学光电子协会常务理事单位，并于2005年起持续获得深圳市高新技术企业称号， 2008年，公司获得深圳市政府的认证和资助，负责筹建了深圳市精密光学薄膜技术工程中心。
目前，公司拥有国内规模领先、工艺技术能力达到国际先进水平的精密光学光电子薄膜元器件生产线。
公司现有员工约1400余人，其中工程师超过200名。
欧菲光2010年8月2日在深圳证券交易所正式挂牌上市，其发行价格为元/股，发行规模为2400万股二、触摸屏行业分析（一）触摸屏简介随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式，存在巨大的发展空间。
欧菲光：2020年第一季度报告正文
欧菲光集团股份有限公司2020年第一季度报告正文证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-038 欧菲光集团股份有限公司2020年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用□ 不适用单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用√ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用√ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用√ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用√ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
股票期权授权阶段前后管理者行为研究——以欧菲光与九九久上市公司为例
（ ） 票期权 ： 一 股 一种 激励 机 制
股票 期 权作 为 一种 新 型激 励 机制 ，起源 于 ２ ０世 纪 ５ ０
年代 的美 国 。到 ２ ０世 纪 ９ ０年代 初 ， 国在 全 球排 名 前 ５ 美 ０
公 司 的 所 有 者 （ 东 ） 利 益 紧 密 联 系 在 一 起 ， 且 有 利 于 股 的 而
并 为 我 国完善 这一 机制提 出一 些 有价 值 的建议 。
二、 股票 期权 授权 阶段 前后 管理 者行 为研 究 人们 通过 观察 发现 ： 权前 后 ， 市公 司 的股价 经 常发 授 上 生异 常波 动 ， 市公 司 的高管也 会 在此期 间 “ 所作 为 ” 比 上 有 ， 较 突 出的行为 有 以下两 种 ：
股票期权授权 阶段前 后
管理者行 研究
口张英 明 王 正 文
（ 苏 师 范大 学 管理 学 院 江 苏 徐 州 ２ １ ０ ） 江 ２ ０ ９
摘要 ： 近几年 ， 随着我 国证 券市场逐步走 向成熟 ， 股票期权作为一种新型激励机制 ， 越来
越 受 到上 市公 司的 青睐 。 其 毕 竞 只是 一种金 融 创 新 的产 物 ， 但 而且 诞 生 于 美 国 ， 引进 这 在
由于 我 国长期 以来 政企 不分 以及 管理 者拥 有薪 酬 委员
会 成员提 名权 等 ，上市 公 司薪酬 激励 方案 的制 定权 较 多 掌
握 在管理 者 手 中。 因而 ， 理者 有动 机通 过影 响薪 酬方 案 的 管
衷。 为此 ， 结合 我 国 国情 ， 应 全面 审视 和应 用股 票期 权 ， 善 完
欧菲光：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-053欧菲光集团股份有限公司关于公司董事长辞职及选举董事长的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长蔡荣军先生的辞职报告，蔡荣军先生因个人原因，辞去公司董事长、董事，及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后蔡荣军先生将继续在公司任职，主要负责带领公司中央研究院进行业务创新和产品技术升级。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，蔡荣军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
蔡荣军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
蔡荣军先生在任期期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司战略管理、创新发展、管理改革等方面做出了突出贡献，为公司持续健康快速发展发挥了重要作用，公司及董事会对蔡荣军先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，公司于2020年6月3日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举赵伟先生为公司董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期与第四届董事会一致。
根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由蔡荣军先生变更为赵伟先生。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2020年6月3日。
欧菲光：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-02
深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。
”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。
002456欧菲光：关于未来五年(2021-2025年)战略规划的公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2021-065欧菲光集团股份有限公司关于未来五年（2021-2025年）战略规划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、《未来五年（2021-2025年）战略规划》（以下简称“规划”）是欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的战略规划。
规划中涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。
2、鉴于宏观经济环境、行业发展形势、公司经营情况等会不断变化，公司存在无法完全实现规划的可能，也存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对规划做出相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险。
公司于2021年6月4日召开了第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于未来五年（2021-2025年）战略规划的议案》，为增进广大投资者对公司的了解，现将《未来五年（2021-2025年）战略规划》主要内容公告如下：一、制定背景为深入贯彻党的十九届五中全会会议精神，推动公司战略升级，实现可持续高质量发展，公司以国家发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》为指引，在综合考虑实际经营情况的基础上，结合未来宏观经济环境、行业发展形势以及公司所处的发展阶段等因素，公司董事会战略委员会研究拟定了《未来五年（2021-2025年）战略规划》。
1、未来发展宏观环境：当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展。
同时，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流。
我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。
未来五年，宏观环境复杂，机遇与挑战并存。
2、行业发展趋势：消费电子行业在经历了智能手机带来的快速发展阶段后，将进入平稳发展期，TWS耳机、智能汽车、VR/AR等新产品成为拉动行业增长的重要驱动力。
欧菲光投资分析报告
欧菲光投资价值分析报告投资要点欧菲光是国内领先的具有自主研发优势的精密光电薄膜元器件制造商。
主要产品包括红外截止滤光片及镜座组件、纯平触摸屏、强化玻璃等，广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪等电子消费产品领域。
红外截止滤光片产品市场份额连续３年位居全球第一，目前约占２７％的全球市场份额。
公司目前也是纯平触摸屏细分领域领先的国内企业之一。
受益于便携式消费电子产品突飞猛进的发展，公司未来发展前景广阔。
红外截止滤光片及镜座组件受益于３Ｇ手机视频通话双摄像头、笔记本电脑内置摄像头等带来的市场容量大幅增长；纯平电阻式触摸屏（四线屏）项目受益于IPHONE、GPHONE、IPAD等引领的手机、平板电脑人机交互方式的变革；强化玻璃的需求增长来源于品牌数码相机（卡片机）开始主打防水防划防摔概念，以及手机等便携式电子产品愈发注重美观、透光性而以玻璃替换塑料面板的发展趋势；此外，公司通过供应微投机用棱镜、滤光片成功进入目前正处在快速启动阶段中的微型投影机新兴产业领域。
·业绩拐点显现，盈利能力增强单季度营业收入已然进入高增长区间。
净利润方面，3季度开始减亏。
前3季度亏损主要是因为11年是触摸屏产能建设年，折旧和费用比较高和低产能利用率所致。
第3季度减亏是公司基本面已经开始改善的一个标志，业绩拐点来临，11年4季度实现盈利的可能性极大。
明年公司将释放大批量新建产能，盈利能力，毛利率和每股收益将显著提升。
·产能建设期过渡至产能释放期，确立龙头地位公司已经形成了230万片/月的小尺寸Glass电容屏的产能，400万片/月的小尺寸Film电容屏的产能和30万片/月的中尺寸Film电容屏，加上原有的60万片/月的电阻屏、触摸屏产能建设全部完成。
对应行业爆发性需求，公司2012年将迎来产能释放年，可以确立国内A 股的触摸屏龙头地位。
·优质客户消化产能提振业绩在客户方面，由于公司原来就有电阻屏的生产基础，积累了一些优质客户如:天宇朗通、金立通信等国内主流品牌手机客户，过渡到电容屏时代，公司又新增了摩托罗拉、三星、V派、联想、中兴、华为等优质客户未来随着智能手机平板电脑市场放量、锁定的优质客户有助于消化产能提振业绩。
欧菲光：关于控股股东及其一致行动人股权协议转让的进展公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-042 欧菲光集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股权协议转让的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权协议转让的背景欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“欧菲光”）因2019年经营面临阶段性困难及公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）质押率高的双重风险，经与南昌市政府、南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）多次协商，同意以纾困的方式对公司进行支持，通过南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“国金工业”）受让欧菲控股持有上市公司16%的股权，缓解控股股东的质押风险，帮助公司渡过暂时的经营困难。
欧菲控股及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）于2019年5月28日与南昌工控签署了《股份转让框架协议》，欧菲控股及裕高拟将其持有的公司股份43,405.87万股（占公司总股本16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构，详见公司于2019年5月29日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-068）。
2019年10月22日，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及其全资子公司国金工业签署了《股份转让框架协议之补充协议》，欧菲控股拟向国金工业转让434,058,740股的欧菲光股份，占欧菲光总股本的16%，转让价格为人民币8.00元/股，共分三期交割；此外，欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生于同日与国金工业签署了《一致行动协议》。
详见公司于2019年10月23日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-131）。
2019年11月4日，欧菲控股将其持有的162,772,028股公司股份（占公司总股本的6%）转让给国金工业，并完成股权过户登记手续，详见公司于2019年11月5日披露的《关于股东协议转让部分公司股份第一期交割过户完成的公告》（公告编号：2019-142）。
欧菲光：关联交易管理制度(2010年9月) 2010-09-15
深圳欧菲光科技股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为保证深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开、公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则：（一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则；（二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
（三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源；（四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；（五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定；（六）关联董事和关联股东回避表决的原则。
第三条公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
第二章关联人第四条公司的关联人分为关联法人、关联自然人和潜在关联人。
（一）公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人：1、直接或间接控制公司的法人；2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；3、由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；4、持有公司5%以上股份的法人；5、中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。
（二）公司的关联自然人是指：1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；2、公司的董事，监事及高级管理人员；3、直接或间接控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；4、本条第1、2项上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶，父母及配偶的父母，兄弟姐妹及其配偶，年满18岁的子女及其配偶，配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
岗位说明书（内控专员）
岗位职责说明书下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。
副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品德修养，提高管理能力。
在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。
（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。
作为校级领导成员、党的教育工作者，面对当今变革的时代，面对不断膨胀的知识信息和日趋多元性的社会给我们的教育工作带来的新问题、新情况，常常使我有一种危机感，因此，我必须不断努力充实自己、丰富自己。
欧菲光：投资者关系管理制度(2010年9月) 2010-09-15
深圳欧菲光科技股份有限公司投资者关系管理制度第一章总则第一条为规范深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，完善公司治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过股东大会、网站、分析师说明会、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第三条投资者关系管理工作的目的是：（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条投资者关系工作的基本原则是：（一）充分披露信息原则。
除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。
公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定进行紧急处理。
（三）投资者机会均等原则。
公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。
公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。
欧菲光：国浩律师集团(深圳)事务所关于公司首次公开发行A股并汇总
国浩律师集团(深圳事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A 股并上市的补充法律意见书(三致:深圳欧菲光科技股份有限公司国浩律师集团(深圳事务所受深圳欧菲光科技股份有限公司的委托,担任发行人首次公开发行人民币普通股(A股股票并上市的特聘专项法律顾问。
就发行人本次发行上市事宜,本所已出具了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行 A 股并上市的法律意见书》(以下简称“法律意见书”、《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A 股并上市的律师工作报告》(以下简称“律师工作报告”以及《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书(一》(以下简称“补充法律意见书(一”、《关于深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股并上市的补充法律意见书(二》(以下简称“补充法律意见书(二”。
现根据中国证监会有关反馈意见的要求,就有关事宜出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称,除特别说明者外,与其在法律意见书、律师工作报告和历次补充法律意见书中的含义相同。
本所律师在法律意见书和律师工作报告中所作的各项声明,适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书构成法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书(一和补充法律意见书(二的补充。
一、核查香港迅启和智雄电子的自然人股东及其高级管理人员与发行人的控股股东、实际控制人是否存在关联关系,是否仍在发行人任职。
为核查上述关联关系,本所律师查阅了香港迅启、智雄电子、欧菲控股等相关方的注册登记信息、身份证明等相关文件,并由相关方出具了确认函。
智雄电子目前的股权结构为:施萌出资3,559.5万元,占比30%;李胜利出资3,322.2万元,占比28%;史学兰出资2,373万元,占比20%;贾建国出资593.25万元,占比5%;杨清正出资593.25万元,占比5%;吕彦华出资355.95万元,占比3%;杨林波出资355.95万元,占比3%;胡京原出资355.95万元,占比3%;史西远出资355.95万元,占比3%。
欧菲光股权价值的三级跳
欧菲光股权价值的三级跳作者：罗山山来源：《新财富》 2015年第4期从2004年一家经营困难、股权只值数百万元的小企业起步，欧菲光在过去十年间先成为红外截止滤光片领域的龙头，再及时跨越到智能手机等更大的行业，成长为触控屏和摄像头模组等领域的领先企业，其股权价值也经历了过2亿、20亿和200亿元这三级跳。
深圳创新投和同创伟业在其上市前3到4年进入，分别投入约3000万和1600万元，在2010年8月公司上市前的账面回报已经分别达到约11倍和13倍。
同创伟业在股份解禁后半年内出售了绝大部分持股，实际回报估计达到17倍。
深圳创新投则更有耐心，分阶段逐步退出，实际回报估计约26倍，更在企业上市后两次通过增发追加投资约4.4亿元。
伴随企业的高速发展，上市后股份锁定三年的股东们回报更好。
在这场财富创造的盛宴中，原有的两家创始股东过早完全退出，成为了旁观者。
欧菲光的股权价值还能否再上台阶？在这样的盛宴中，我们自己的位置在哪里？值得思考。
罗山山/文在中小板上市的欧菲光（002456），目前主要业务包括智能手机的触控屏与摄像头模组等。
其触控屏业务已经位居世界前列，摄像头模组业务也快速成长，目前处于国内第二。
同时其也通过国内外并购获取微机电摄像头和视频压缩与传输等方面的核心技术，并与国外领先的指纹识别公司合作，共同拓展快速成长的指纹识别模组业务。
大概因为欧菲光做的是智能手机器件，属于B2B业务，并没有自己独立的消费品牌，所以在大众中的知名度并不高。
但就财富创造和股权价值提升来说，这家公司绝对值得一提。
在过去十年中，这家公司的股权价值完成了三级跳：从2004 年9 月的约439 万元，迅速提升到2007 年6 月的约2 亿元；再经过三年时间，到2010 年8 月上市前，已经接近约22亿元；上市后的四年中继续快速发展，2014 年8 月增发时，市值已经超过200亿元（以上股权价值均未包括新募集资金）。
其股权价值过2亿、过20亿、过200 亿元的三级跳，也成就了陪伴公司的创投、大股东以及相关的合作伙伴等。
欧菲光：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-044欧菲光集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示1. 本次股东大会未出现否决议案；2. 本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况1. 召集人：公司董事会2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式3. 会议召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月11日（星期一）下午14:30。
网络投票时间为：2020年5月11日(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2020年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月11日9:15-15:00。
4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共34人，代表公司股份数848,231,005股，占公司股份总数的31.2670%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人，代表公司股份数827,608,476股，占公司股份总数的30.5068%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共25人，代表公司股份总数为20,622,529股，占公司股份总数0.7602%。
2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：(一)、审议《2019年年度报告全文及摘要》表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份848,231,005股，其中同意票848,093,805股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；反对票5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%。
2011欧菲光财务报表分析综述
YG财务分析报告——深圳欧菲光科技股份有限公司学生姓名：杨学号：3100212004院系：财税专业：金融班级：四班任课教师：方一、公司基本情况（一）公司的法定中、英文名称中文名称：深圳欧菲光科技股份有限公司中文名称：Shenzhen O-Film Tech Co., Ltd.（二）公司法定代表人：蔡荣军（三）公司注册地址：广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园（四）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：欧菲光股票代码：002456注册资本：192，000，000（五）企业发展简史：2001 年 3 月，香港迅启和智雄电子于共同出资成立的中外合资企业——深圳欧菲光网络有限公司2004 年10 月，欧科有限和香港裕高两家公司共同收购了欧菲光网络的全部股权，蔡荣军作为欧科有限的控股股东，成为本公司的实际控制人2006 年 5 月，欧菲光网络更名为深圳欧菲光科技有限公司2006 年11 月及2007 年 6 月，引入创新资本、恒泰安科技和同创伟业三家投资者成为本公司的股东2007 年10 月，以整体变更的方式，将公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司（六）主营范围欧菲光是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商，以拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术为依托，长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。
目前，公司主要产品包括红外截止滤光片及镜座组件和纯平触摸屏等。
（七）公司简介欧菲光成立于2001年，注册资金7200万人民币，总投资超过4亿人民币，地处深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，这也是欧菲光其母公司地址位置所在，母公司厂房面积约20000平方米，其中12000平方米为千级无尘车间。
子公司在江西南昌黄家湖路段。
本公司是一家以开发和生产数码摄像系统中的红外截止滤光片及组立件、触摸屏、光纤镀膜、低通滤波器等产品的精密光学光电子薄膜元器件生产商。
公司为六天工作制。
欧菲光：2019年度业绩快报
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-016 欧菲光集团股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币（万元）备注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
公司本报告期合并报表中股本总数为271,246.71万股，中国证券登记结算有限责任公司出具的本报告期末公司股本总数为271,286.71万股，数据存在差异是由于截至报告期末，公司第三期限制性股票已完成部分退款流程，但回购注销手续尚在办理过程中。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期财务状况报告期内，公司实现营业总收入5,198,633.43万元，较上年同期增长20.78%；营业利润69,849.46万元，较上年同期增长204.22%；利润总额70,486.32万元，较上年同期增长242.16%；归属于上市公司股东的净利润52,002.38万元，较上年同期增长200.20%。
2、业绩扭亏为盈的主要因素（1）公司积极把握行业发展机会，加大高端产品研发和量产出货，摄像头模组、屏下指纹模组和镜头等核心业务和产品的营业收入和出货量均实现较快增长。
（2）公司完善内部治理，加强成本控制和存货管理，提高运营效率。
（3）2019年度，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为19,455万元，主要系转让子公司部分股权产生的收益和政府补助等。
3、财务指标变动幅度达30%的主要原因报告期内，公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润和基本每股收益增长幅度较大，主要原因是公司光学和屏下指纹业务增长迅速，高端产品出货占比提升，带动公司整体利润实现增长。
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深圳欧菲光科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议
深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2009年2月23日在公司一楼会议室召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意公司向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市，具体方案如下：
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1元。
3、发行数量：2,400万股。
4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
6、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。
7、承销方式：由主承销商组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。
8、本决议有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。
二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》（表决结果：同意9票；
反对0 票；弃权0票）
1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金，按照排列顺序分别投入以下2个项目：
（1）精密光电薄膜元器件生产项目，总投资人民币20,171万元。
（2）精密光电薄膜技术研发中心项目，总投资人民币3,975万元。
上述项目均由公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司作为实施主体，
2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。
3、同意募集资金投资上述项目如有剩余，剩余部分将补充公司日常运营资金；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司通过内外部财务资源自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
4、同意公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。
三、审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。
四、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意授权公司董事会办理本次公司股票发行上市的有关事宜，包括但不限
于：
1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；
2、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；
3、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程》（修订草案）有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；
4、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；
5、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月内有效。
五、 审议通过《关于〈公司章程〉（修订草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《公司章程》（修订草案），该《公司章程》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。
六、 审议通过《关于<股东大会议事规则>（修订草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《股东大会议事规则》（修订草案），该《股东大会议事规则》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。
七、 审议通过《关于<董事会议事规则>（修订草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定而制定的《董事会议事规则》（修订草案），该《董事会议事规则》（修订草案）将在本次股票发行上市后生效。
八、 审议通过《关于<深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度>（草
案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意根据现行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定而制定的《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》（草案），该《募集资金管理制度》（草案）将在本次股票发行上市后生效。
九、审议通过《关于<深圳欧菲光科技股份有限公司信息披露制度>（草案）的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意根据现行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的规定而制定的《深圳欧菲光科技股份有限公司信息披露制度》（草案），该《信息披露制度》（草案）将在本次股票发行上市后生效。
十、审议通过《关于公司召开2009年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票）
同意于2009年3月10日召开公司2009年第一次临时股东大会。
上述议案除第九项外，均需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
（以下空白）
（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页）出席会议的董事签名：
蔡荣军 蔡高校 尹燕勤
胡菁华 郑伟鹤 金燕
郭宝平 胡殿君 潘同文
深圳欧菲光科技股份有限公司
年 月 日。