有限公司董事会决议
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（公司变更董事长、总经理参考格式）
一、会议时间：XXX×年×月×日
二、会议地点：××××××会议室
三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长）
四、会议参加人员：董事××、××、××、××、××（注：上述人员均为公司董事，监事可以列席会议）
五、会议内容：
经公司全体董事研究，一致形成如下决议：
1、同意XXX辞去公司董事长（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司董事长(法定代表人)；
2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。
全体董事签字：
XXX×年×月×日