董事会决议范本（精选16篇）
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于批准公司投资项目的决议
董事会决议编号： [决议编号]
决议日期： [决议日期]
会议地点： [会议地点]
本次董事会会议由董事长主持，与会董事共计 [董事人数] 人，本次会议的召集符合公司章程和相关法律法规的规定，会议具备法定人数和表决权。
经讨论，董事会一致通过以下决议：
一、批准公司投资 [投资项目名称] 。
二、投资金额确定为人民币 [投资金额] 元。
三、投资期限为 [投资期限] 年。
四、投资方式为 [投资方式] 。
五、投资风险及回报分析：
[风险及回报分析内容]
六、本次投资项目将由 [责任部门/责任人] 负责推进，并及时向董事会报告项目
进展情况。
七、本次投资项目需满足以下条件：
[条件内容]
八、授权董事长或副董事长代表公司签署相关合同、协议及其他文件。
九、本次决议自通过之日起生效，并请公司秘书根据本次决议的内容制作正式决议书，报送相关部门备案。
十、本次董事会会议纪要由公司秘书制作，并于 [时间] 内将董事会会议纪要发给
与会董事审核，审核通过后由董事长签字确认，作为正式纪要保存。
针对本次决议，与会董事认为该投资项目符合公司发展战略并具有较好的经济效益，支持并赞同该投资项目的实施。
本次董事会决议经与会董事无异议通过，决议生效后将形成具有约束力的内部文件，公司各相关部门和职能部门按照决议的要求迅速落实和执行。
本次董事会决议书由公司秘书负责制作并报备，保留备案。
公司董事会决议范本
公司董事会决议范本
尊敬的董事会成员：
鉴于公司目前的发展情况和未来规划，经过充分讨论和研究，董事会就下列事项作出以下决议：
1. 关于人力资源管理方面的决议：
任命/解聘公司高管人员。
审议并批准人力资源部门的年度预算和计划。
审议并批准公司员工薪酬福利政策的调整。
2. 关于公司组织架构调整的决议：
审议并批准公司组织架构调整方案。
审议并批准人员岗位调整和职责分工安排。
3. 关于员工培训和发展的决议：
审议并批准公司员工培训计划。
审议并批准公司员工绩效考核和晋升机制。
4. 其他人力资源管理相关事项的决议：
审议并批准公司员工福利政策的调整。
审议并批准公司员工劳动合同签订和解除的决定。
以上决议经全体董事一致通过，特此公告并执行。
董事会秘书，（签字）日期，（年/月/日）。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
董事会会议决议书范文多篇
董事会会议决议书范文多篇董事会会议决议书范文篇一：会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书范文篇二：(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会议决议范本（通用5篇）
董事会议决议范本（通用5篇）董事会议决议范本篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容：_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
董事会决议模板
董事会决议模板
尊敬的董事会成员：
鉴于公司当前的发展形势和经营状况，为更好地推动公司战略目标的实现，经过充分讨论和慎重考虑，董事会就以下事项作出决议：
一、关于公司年度经营计划的通过。
董事会审议通过了公司今年度的经营计划，包括销售目标、市场拓展、产品研发、财务预算等内容。
为了确保公司能够实现这些目标，董事会将会密切关注各项指标的执行情况，并提出必要的调整和支持。
二、关于人事任免的决定。
董事会经过慎重考虑，同意公司对部分职位进行人事任免，以适应公司发展的需要。
同时，董事会对公司现有管理层的工作给予充分肯定，并期待他们在新的岗位上继续发挥作用，为公司的发展贡献力量。
三、关于重大投资和项目启动的批准。
董事会审议通过了公司的重大投资计划及相关项目启动方案。
董事会对这些项目的前景和效益进行了充分评估，并认为这些投资将有助于公司长期发展和盈利能力的提升。
四、关于公司治理和风险管理的报告。
董事会听取了公司治理和风险管理工作的报告，并对公司目前的治理结构和风险管控情况进行了评估。
董事会要求相关部门继续加强公司治理和风险管理工作，确保公司稳健经营和可持续发展。
五、关于其他事项的决议。
董事会还就公司日常经营中的其他重要事项进行了讨论和决策，以确保公司各项工作有序推进，达成公司发展的战略目标。
最后，董事会希望全体员工能够积极配合公司的各项决策和部署，共同努力，为公司的发展贡献力量。
同时，董事会也将继续关注公司的经营情况，及时调整和优化决策，确保公司的长期稳健发展。
特此决议。
董事会。
日期，XXXX年X月X日。
董事会决议模板
董事会决议模板
一、背景
考虑到公司的运营情况以及未来的发展方向，公司董事会于XXXX
年XX月XX日召开了董事会会议，讨论并通过了以下决议。
二、决议内容
1.通过XXXX年度公司财务报告
公司在过去一年中业绩表现良好，财务报告呈现了稳健的财务状况。
因此，公司董事会通过了XXXX年度公司财务报告。
2.任命XXXX为公司新的董事
根据内部提名和推荐，公司董事会决定任命XXXX作为公司董事，任期自XX年XX月XX日开始，任期为XX年。
XXXX在相关领域有
丰富的经验，并且会为公司未来的发展带来良好的战略规划和营销经验。
3.公司重大资产重组
公司董事会决定进行一项重大资产重组计划，旨在优化公司业务结
构和资源配置。
公司将会尽快启动此计划，并成立特别工作组进行推进。
4.股份回购计划
为了提升股东权益和公司股价表现，公司董事会决定通过一项股份
回购计划，以回购XXXX万股公司股票。
公司将会在下一个财季开始
前融资，以达成回购计划。
5.董事长授权
公司董事会授权当前的董事长对公司未来的重要决策作出决策，包
括但不限于公司战略、融资计划等。
三、执行
1.公司高层管理人员应当将公司董事会的决议传达给公司全体员工，以便将决议实施到公司日常运营中。
2.本决议将生效，并由董事长牵头执行。
四、结束语言
上述决议在董事长主持下，经出席会议的 XX 名董事表决通过。
特
此决议。
以上为本次董事会会议的决议，望全体员工及时落实相关决策。
董事会决议书
董事会决议书董事会决议书范本三篇篇一：董事会决议范本xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于20 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日篇二：董事会决议范本宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：会议时间：20××年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华有限公司股东（董事）会第五次会议于20××年7月12日在公司办公室召开。
出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。
股东（董事）签名：年月日宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20××年7月31日在本公司办公室召开会议。
出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。
决议如下：同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的.事项。
全体股东签名：年月日宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20××年7月12日在本公司办公室召开会议。
出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。
董事会决议范本
董事会决议决议编号：日期：召开时间：召开地点：出席董事：列席人员：鉴于：1.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司设立了董事会，董事会是公司的最高决策机构；2.依据公司章程的规定，本次董事会经过合法召开，出席的董事和列席人员构成法定人数；经过讨论和表决，本董事会达成如下决议：第一条董事会主席选举本董事会根据公司章程的规定，选举[填写董事会主席姓名]为董事会主席，任期为[填写董事会主席任期]。
第二条董事会秘书选举本董事会根据公司章程的规定，选举[填写董事会秘书姓名]为董事会秘书，任期为[填写董事会秘书任期]。
第三条关于公司财务决策的决议本董事会审议并批准了公司财务决策事项，包括但不限于：1.审核并批准公司年度财务报告；3.审议并批准重要投资决策；4.审议并批准公司融资方案；5.审核并批准相关股东资金的分配等。
第四条关于人事任免的决议本董事会审议并批准了公司人事任免事项，包括但不限于：1.任免高级管理人员；2.任免公司董事、监事、执行董事等；3.审议并批准高级管理人员的薪酬和福利安排。
第五条关于公司治理的决议本董事会审议并批准了公司治理事项，包括但不限于：1.审议并批准公司章程的修订；2.审议并批准公司内部控制制度的制定和修订；3.审议并批准公司风险管理制度的制定和修订；4.审议并批准公司董事会议事规则的制定和修订。
第六条关于授权事项的决议本董事会根据公司章程的规定，授权[填写被授权人姓名]在一定范围内代表公司进行相关事务的处理和决策。
第七条关于公司业务发展的决议本董事会审议并批准了公司业务发展事项，包括但不限于：1.审议并批准新业务的开展；2.审议并批准产品研发计划；4.审议并批准合作伙伴关系的建立等。
第八条关于授权律师的决议本董事会决定授权[填写授权律师姓名]为公司的法律顾问，代表公司处理和解决与公司业务相关的法律事务。
第九条其他事项本董事会讨论并批准了本次会议的议程，并决定将本次董事会的决议记录和相关文件归档，并将决议书送达给董事们。
董事会决议书范本(共5篇)
董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。
董事会决议 精选(范本15篇)
董事会决议精选(范本15篇)董事会决议范本〔一〕：××××股东会决议――关于选举董事执行董事、监事的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，那么应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;假设设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进展补选，并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):日期:××年××月××日董事会决议范本〔二〕：会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
董事会决议的格式及范文
董事会决议的格式及范文董事会决议的格式及范文（篇1）鉴于_______________________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________年月日董事会决议的格式及范文（篇2）____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。
本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。
董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(丙方董事)。
二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。
三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。
四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一公司名称：XXX 公司董事会决议编号：XXX关于XXX事宜的董事会决议根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下：一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议）根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。
二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议）将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。
三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议）决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。
四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议）决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。
五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议）通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。
以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。
公司董事长签字：董事会秘书签字：日期：XXXX年XX月XX日一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。
二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议）同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。
三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议）决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。
四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议）修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。
五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议）批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。
董事会会议决议书范文7篇
董事会会议决议书范文7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!董事会会议决议书范文7篇董事会会议决议书范文优秀7篇董事会会议决议书范文？董事会决议的议案表决情况董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会决议范本
董事会决议范本时间：地点：参加人员：主持人：1、同意将公司的名称变更为（请填写新名称）。
2、同意将公司的住所变更至（请填写新地址）。
3、同意将公司的经营范围变更为（请填写新经营范围）。
4、同意将公司的投资总额由（请填写原投资总额）（币种）变更为（请填写新投资总额）（币种）。
5、决定将公司的注册资本由（请填写原注册资本）（币种）变更为（请填写新注册资本）（币种），此次增加额为（请填写增加额）（币种），其中股东出资（请填写股东出资额）（币种），出资方式为（请填写出资方式），出资时间为（请填写出资时间）。
增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：请按照实际情况填写股东出资额及出资比例）6、决定将公司注册资本由（请填写原注册资本）（币种）减少为（请填写新注册资本）（币种），此次减资额为（请填写减少额）（币种），其中股东减资（请填写股东减资额）（币种），股东减资（请填写股东减资额）（币种）。
减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：请按照实际情况填写股东出资额及出资比例）7、同意将公司的营业期限由（请填写原营业期限）年变更为（请填写新营业期限）年。
8、同意股东所持公司（请填写原股权额）（币种）（占注册资本（请填写原占比）%）的股权以（请填写转让价格）（币种）的价格转让给（请填写受让人姓名或名称）。
转让后股东出资额及比例如下：请按照实际情况填写股东出资额及出资比例）9、同意公司股东名称由（请填写原股东名称）变更为（请填写新股东名称）。
10、同意选举（请填写人员姓名或名称）为董事（或执行董事），同时免去（请填写人员姓名或名称）的董事（或执行董事）职务。
11、同意选举（请填写人员姓名或名称）为监事，同时免去（请填写人员姓名或名称）的监事职务。
12、通过公司章程修正案或修改后的公司章程。
以上决定经全体股东一致通过，自本次股东决定通过之日起生效。
股东（签章）：年月日1、经公司决定，公司名称将进行变更。
2、经公司决定，公司住所将进行变更。
董事会决议范文
董事会决议范文
【董事会决议模板】
董事会决议
议案名称：（填写议案名称）
日期：（填写日期）
地点：（填写地点）
出席人员：（列出出席的董事名单）
议案内容：
（简要描述议案的内容，包括背景、目的和解决方案等）
决议内容：
（根据讨论结果，详细说明董事会的决定，包括具体的行动计划和时间表等）
决议结果：
（简要总结董事会的决定，强调实施决议的重要性和每位董事的责任）
表决结果：
（列出每位董事对议案的表决结果，包括赞成、反对或弃权等）
附加事项：
（列出与此议案相关的其他事项，例如授权委托、文件存档、后续跟进等）
其他：
（如果有需要附加补充的信息或说明，请在此部分提供）本决议自通过之日起生效，并由董事会主席确认。
董事会主席签字：
_______________________
董事会秘书签字：
_______________________。
董事会决议（精选30篇）
董事会决议（精选30篇）董事会决议篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议篇2董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本：_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
公司董事会决议范本(15篇)
公司董事会决议范本（15篇）公司董事会决议范本公司董事会决议范本（精选15篇）公司董事会决议范本篇1时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:_____年_____月_____日公司董事会决议范本篇2根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:_______________年_____月_____日公司董事会决议范本篇3第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa 股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇3会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。
决议事项如下：一、同意变更名称二、同意注销三、同意组成清算组(其他需要决议的事项请逐项列明)董事签名：年月日董事会决议范本篇4根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:_______________年_____月_____日董事会决议范本篇5第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:_______年_______月_______日董事会决议范本篇6时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:_____年_____月_____日董事会决议范本篇7会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议相关文章：1.董事会会议决议公告范文2.董事会会议决议公告3.董事会决议公告模板4.董事会议纪要的格式5.董事会决议公告范文6.集团股份有限公司董事会决议公告董事会决议范本篇8董事会决议时间：*年**月*日地点：经董事会研究决定，同意*公司成立。
具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：法定地址：乙方名称：法定地址：二、经营范围：。
三、投资及出资方式：投资总额：*万元。
其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。
注册资本：*万元。
其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：。
董事长：(签字)董事：(签字)(签字)*年*月*日董事会决议范本篇9公司董事会决议本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。
根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。
会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：20xx年月日董事会决议范本篇10经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。
张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。
股东签名：年月日任命书经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。
南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事年月日董事会决议范本篇11会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：公司董事会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、二、三、股东(董事)签名：年月日董事会决议范本篇12滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。
根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。
全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。