1邦家公司案集资情况调查表 - 广东省人民政府金融工作办 …

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宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知

宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知文章属性•【制定机关】宁波市人民政府•【公布日期】2011.07.13•【字号】甬政办发[2011]198号•【施行日期】2011.07.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政机构设置和编制管理正文宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（甬政办发〔2011〕198号）各县（市）区人民政府，市政府各部门、各直属单位：《宁波市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定》已经市机构编制委员会审核，市人民政府批准，现予印发。

二○一一年七月十三日宁波市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发＜宁波市人民政府机构改革方案＞的通知》（浙委办〔2011〕8号），设立宁波市人民政府金融工作办公室。

市人民政府金融工作办公室是市政府办公厅管理的主管全市金融工作的副局级行政机构。

一、职责调整（一）增加的职责1.增加拟订促进全市金融业发展的地方性法规及政策措施，会同有关部门编制金融业发展规划与功能区域布局规划的职责。

2.增加负责地方政府管理的各类新兴金融组织的日常监管，指导全市地方法人金融机构深化改革工作的职责。

3.增加负责促进区域金融合作、参与金融招商和人才引进培训工作的职责。

（二）加强的职责1.加强对金融机构风险监测、提示的职责。

2.加强协调组织有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融活动的职责。

二、主要职责（一）贯彻执行国家、省金融工作的方针、政策和法律、法规，督促地方金融系统落实市委、市政府关于金融工作的各项决议、决定和重要工作部署。

（二）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，制定本市地方金融及金融产业发展的中长期规划和工作计划，会同有关部门编制金融业发展规划与功能区域布局规划，完善本市金融业组织体系和空间布局。

企业信用报告_山东华融保险代理有限公司

基础版企业信用报告
山东华融保险代理有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................6 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................13 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................13

粤海资本关于历史遗留案件的情况报告

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谢
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事后因合同转让纠纷事宜，汕建开起诉威山公司及新溪镇政府，汕头市中级人民法院(下称汕头中院)经审理依法作出(1997)汕中法民初字第27号生效判决，判决新溪镇政府应于判决生效之日起30日内付还汕建开人民币400万元及威山公司应于判决生效之日起30日内付还汕建开859.75万元
关于新溪镇政府应履行部分于2014年通过执行和解程序已履行完毕
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粤海资本关于历史遗留案件的情况报告
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另，三业公司于2021年中被案外人申请破产，东莞一院于2022年3月受理三业公司破产案，并指定广东名成律师事务所担任破产管理人
益怡公司依法向破产管理人申报债权，东莞市企石镇房地产开发公司将天子山庄地块作为三业公司财
2 产线索向破产管理人申报，虽益怡公司多次提出异议，但破产管理人仍于2023年3月作出书面通知，认
后项目烂尾，双方至今没办理地块解除挂靠及过户手续，但益怡公司一直对该地块实际管理控制
2019年1月我方向广州中院提起企业借贷纠纷之诉，法院于2020年6月作出终审判决，确认被告三业公司及其关联方东正金田公司于判决发生法律效力之日起十日内向益怡公司偿还欠款本金港币29,416,416元及利息
后因被告无可供执行的财产，被依法终结本次执行
20XX
粤海资本关于历史遗留案件的情况报告
日期：X月X日
汇报人：XXX
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目录
CONTENTS威山案
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粤海资本关于历史遗留案件的情况报告
李瑞庚案
(一)案件基本情况 1996年3月起，香港百利鑫与益怡公司(原为广南集团下属公司，现为粤海资本系内附属公司)进行贸易往来，香港百利鑫董事长李瑞庚请益怡公司同意代香港百利鑫申请开立信用证以购买原油 1997年12月23日，广南集团代开总额为1638万美元的信用证，但香港百利鑫只偿还了210万美元，剩余1428万美元被李瑞庚挪作他用其后，广州市检察院就李瑞庚涉嫌合同诈骗罪提起公诉其后因李瑞庚及百利鑫国际等通过诉讼程序一直反复纠缠、拖延执行，历经广东省高级人民法院二审、最高人民法院发回重审、案外人异议等诸多程序，本案终于在2020年9月27日取得依法生效的判决并依据对"合群路房产，予以折价或者拍卖，得款发还被害单位益怡公司，不足部分继续追缴"的判项恢复执行

案情报告

关于我公司与广州市聚得投资咨询服务有限公司汽车销售案情报告广州市公安局番禺区分局经侦大队：您们好！我公司与广州市聚得投资咨询服务有限公司（以下简称“聚得公司”）李汶萍汽车交易一事，现特将案情报告如下，希贵局予以调查确认，具体情况如下：2012年4月初，李汶萍到我公司洽谈，提出以“聚得公司捐赠慈善车辆给中国残联，而残联可以为聚得公司免税退税”为由，向我公司订购700台汽车为诱饵。

要求我公司将车辆依照聚得公司指示挂牌至有关个人名下。

自2012年4月23日至2012年12月30日止，我公司共收到聚得公司转入人民币72893768元。

聚得公司已提新车670台（其中花冠587台，卡罗拉39台，皇冠19台，锐志13台，RAV4 4台，进口普拉多1台，汉兰达3台，途观2台，骐达1台，逸志1台），应收款74934239元。

购车款往来详细情况如下：聚得公司2012年4月至5月一共付款提车48台，没有拖欠车款现象。

2012年6月12日，聚得公司交来广州景轩贸易有限公司转账支票一张，票额401200元，要求交付4台车（三台花冠、一台卡罗拉），并要求马上提车。

由于前期合作正常，我公司同意先放车，我公司财务当天送银行入账，第三天银行通知对方银行余额不足，退票，我公司马上通知聚得公司，聚得公司道歉后于6月18日补给我公司广州市聚得投资咨询服务有限公司支票一张，票额401200元，到账。

6月12日至8月3日止，这种收票、退票现象时有发生，银行正式退票一共10批次，聚得公司李汶萍解释：每天银行批给聚得的付款额度是50万，超过银行会自动锁定账户。

我公司提出异议，给我公司的支票是50万以内的，不可能超过的。

聚得公司李汶萍解释：之前开给其他公司的支票，他们今天才进账，所以今天的额度超了，还责怪我公司没按她指定的时间送票造成的，说我公司送票早了。

10批次的退票（含提前放车），一部分换回支票进账，一部分直接转账到我公司，剩余两台皇冠车一直拖欠43100元。

非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2020版)

非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2020版）中国银行间市场交易商协会2020年4月目录使用说明 (1)第一部分注册文件清单 (10)1. 注册文件清单（Y表） (10)2. 备案文件清单（YB表） (11)3. 文件说明 (13)4. 注意事项 (21)第二部分信息披露表格 (24)1. M系列表（募集说明书信息披露表） (24)1.1 基础表格 (24)1.1.1 M系列表目录 (24)1.1.2 M表（募集说明书信息披露表） (24)1.1.3 BM表（补充募集说明书信息披露表） (43)1.1.4 XM表（项目收益票据募集说明书信息披露表） (61)1.2 补充表格 (86)1.2.1 补充表格目录 (86)1.2.2 情形补充表格 (91)MQ.1表（涉及安全生产信息披露表） (91)MQ.2表（涉及非标准无保留意见审计报告信息披露表） (92)MQ.3表（涉及关联交易信息披露表） (92)MQ.4表（涉及重大资产重组信息披露表） (93)MQ.5表（涉及信用增进信息披露表） (100)MQ.6表（涉及突发事件信息披露表） (101)MQ.7表（涉及重要事项信息披露表） (103)MQ.8表（涉及股权委托管理信息披露表） (108)MQ.9表（企业涉及自律处分信息披露表） (112)1.2.3 产品补充表格 (114)MC.1表（供应链债务融资工具信息披露表） (114)MC.2表（永续票据信息披露表） (116)MC.3表（创投债务融资工具信息披露表） (122)MC.4表（超短期融资券信息披露表） (125)MC.5表（保障性安居工程债务融资工具信息披露表） (126)MC.6表（绿色债务融资工具信息披露表） (132)MC.7表（住房租赁债务融资工具信息披露表） (134)MC.8表（扶贫票据信息披露表） (136)MC.9表（双创专项债务融资工具信息披露表） (137)MC.10表（“债券通”专项募集说明书信息披露表） (145)MC.11表（并购票据信息披露表） (146)1.2.4 行业补充表格 (149)MH.1表（房地产企业信息披露表） (149)MH.2表（城市基础设施建设企业信息披露表） (155)MH.3表（煤炭企业信息披露表） (163)MH.4表（制药企业信息披露表） (165)MH.5表（水泥企业信息披露表） (167)MH.6表（钢铁企业信息披露表） (169)MH.7表（电力企业信息披露表） (171)MH.8表（土木建筑企业信息披露表） (173)MH.9表（高速公路企业信息披露表） (175)MH.10表（港口企业信息披露表） (177)MH.11表（航空企业信息披露表） (180)MH.12表（机场企业信息披露表） (181)MH.13表（融资租赁企业信息披露表） (183)MH.14表（旅游企业信息披露表） (187)MH.15表（新闻与出版企业信息披露表） (191)2. C表（财务报告信息披露表） (193)3. F系列表（法律意见书信息披露表） (197)3.1 基础表格 (197)3.1.1 F系列表目录 (197)3.1.2 F表（法律意见书信息披露表） (197)3.1.3 XF表（项目收益票据法律意见书信息披露表） (202)3.2 补充表格 (210)3.2.1 FH.1表（城市基础设施建设企业法律意见书信息披露表） (210)4. P系列表（评级报告信息披露表） (213)4.1 基础表格 (213)4.1.1 P表目录 (213)P.1表（主体评级报告信息披露表） (213)P.2表（债项评级报告信息披露表） (215)P.3表（信用增进机构主体评级报告信息披露表） (218)P.4表（跟踪评级报告信息披露表） (220)4.1.2 XP表目录 (222)XP.1表（项目收益票据主体评级报告信息披露表） (223)XP.2表（项目收益票据债项评级报告信息披露表） (225)XP.4表（项目收益票据跟踪评级报告信息披露表） (227)5. Z系列表（信用增进信息披露表） (231)5.1 基础表格 (231)5.1.1 Z系列表目录 (231)5.1.2 Z.1表（信用增进函信息披露表） (231)6. T表（受托管理协议信息披露表） (233)7. FA表（发行方案信息披露表） (235)8. SG表（申购说明信息披露表） (239)9. FQ表（发行情况公告信息披露表） (242)10. 其他 (243)10.1 XS表（项目收益评估预测报告信息披露表） (243)10.2 GP表（绿色评估报告信息披露表） (245)第三部分第一、二类企业表格范例 (249)1. 第一、二类企业注册报告 (249)2. 第一、二类企业注册文件清单 (255)3. 第一、二类企业募集说明书 (256)第四部分行业分类说明 (274)1. 行业分类填写说明 (274)2. 附件1：Nafmii行业分类 (276)使用说明一、表格体系的基本内容《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系》包括注册文件清单、信息披露表格等，具体如下：（一）注册文件清单注册文件清单（Y表、YB表）列示企业注册或备案发行债务融资工具应向交易商协会提交的要件。

工商提交资料规范

广州市工商行政管理局商事登记提交材料规范（内资部分）目录第一部分内资企业登记提交材料规范说明 (1)一、公司登记提交材料规范（一）设立登记提交材料规范【1】有限责任公司设立登记提交材料规范 (2)【2】国有独资公司设立登记提交材料规范 (5)【3】一人有限责任公司设立登记提交材料规范 (8)【4】股份有限公司设立登记提交材料规范 (11)【5】分公司设立登记提交材料规范 (15)（二）变更登记提交材料规范【6】公司变更登记提交材料规范 (17)【7】分公司变更登记(备案）提交材料规范 (24)(三）注销登记提交材料规范【8】公司注销登记提交材料规范 (27)【9】分公司注销登记提交材料规范 (30)（四）公司合并、分立提交材料规范【10】因公司合并申请设立、变更或注销登记提交材料规范 (32)【11】因合并解散公司申请分公司变更登记提交材料规范 (34)【12】因合并解散公司持有股权所在公司的变更登记提交材料规范 (35)【13】因公司分立申请设立、变更或注销登记提交材料规范 (37)【14】因分立公司申请分公司变更登记提交材料规范 (3)9【15】因分立公司持有股权所在公司的变更登记提交材料规范 (40)二、非公司企业登记提交材料规范(一）非公司企业开业登记提交材料规范【16】非公司企业法人开业登记提交材料规范 (42)【17】营业单位开业登记提交材料规范 (46)【18】企业非法人分支机构开业登记提交材料规范 (49)（二)非公司企业变更登记提交材料规范【19】非公司企业法人变更登记提交材料规范 (51)【20】增设/撤销分支机构变更登记提交材料规范 (54)【21】营业单位、企业非法人分支机构变更登记（备案）提交材料规范 (55)（三）非公司企业注销登记提交材料规范【22】非公司企业法人注销登记提交材料规范 (58)【23】营业单位、企业非法人分支机构注销登记提交材料规范 (60)三、非公司企业法人按《公司法》改制登记提交材料规范【24】非公司企业法人按《公司法》改制登记提交材料规范 (62)四、企业备案提交材料规范【25】公司备案提交材料规范 (66)【26】非公司企业法人备案提交材料规范 (70)五、合伙企业登记提交材料规范【27】合伙企业设立登记提交材料规范 (73)【28】合伙企业变更登记提交材料规范 (76)【29】合伙企业注销登记提交材料规范 (80)【30】合伙企业分支机构设立登记提交材料规范 (82)【31】合伙企业分支机构变更登记（备案)提交材料规范 (84)【32】合伙企业分支机构注销登记提交材料规范 (87)【33】合伙企业备案提交材料规范 (88)六、个人独资企业登记提交材料规范【34】个人独资企业设立登记提交材料规范 (90)【35】个人独资企业变更登记提交材料规范 (92)【36】个人独资企业注销登记提交材料规范 (95)【37】个人独资企业分支机构设立登记提交材料规范 (96)【38】个人独资企业分支机构变更登记（备案）提交材料规范 (98)【39】个人独资企业分支机构注销登记提交材料规范 (101)【40】个人独资企业备案提交材料规范 (102)第二部分农民专业合作社登记提交材料规范说明 (104)【1】农民专业合作社设立登记申请提交材料规范 (105)【2】农民专业合作社变更登记申请提交材料规范 (108)【3】农民专业合作社注销登记申请提交材料规范 (111)【4】农民专业合作社分支机构设立登记申请提交材料规范 (113)【5】农民专业合作社分支机构变更登记（备案)申请提交材料规范 (115)【6】农民专业合作社分支机构注销登记提交材料规范 (118)【7】农民专业合作社备案提交材料规范 (119)第三部分名称预先核准、企业集团登记、其他登记和股权出质登记提交材料规范说明 (121)一、名称预先核准登记提交材料规范【1】名称预先核准提交材料规范 (1222)【2】预先核准名称延期申请提交材料规范 (1222)【3】预先核准企业名称项目调整申请提交材料规范 (1233)【4】新设立企业的冠省名称预先核准 (1233)【5】已设立企业的冠省名称预先核准 (1244)【6】已冠省名企业名称变更预先核准 (1244)【7】企业集团冠省名称预先核准提交材料规范 (1255)【8】已冠省名企业集团名称变更预先核准提交材料规范 (1255)二、股权出质登记提交材料规范【1】内资公司股权出质设立登记提交材料规范 (1266)【2】内资公司股权出质变更登记提交材料规范 (1277)【3】内资公司股权出质注销登记提交材料规范 (1288)【4】内资公司股权出质撤销登记提交材料规范 (128)三、企业集团登记提交材料规范【1】企业集团设立登记提交材料规范 (1299)【2】企业集团变更登记提交材料规范 (1299)【3】企业集团注销登记提交材料规范 (1314)【4】企业集团章程备案提交材料规范 (1311)四、其他登记申请提交材料规范【1】增/减/补/换证照提交材料规范 (1322)【2】外商投资企业转为内资企业提交材料规范 (1322)【3】内资企业转为外商投资企业变更登记提交材料规范 (133)【4】企业申请迁入调档提交材料规范 (1344)【5】企业迁出登记提交材料规范 (1344)第一部分内资企业登记提交材料规范说明1．申请内资企业登记和备案的，可登录“广州红盾信息网”（表格下载网址：。

丽水市人民政府关于开展清理整顿和规范金融中介服务机构工作的通知-丽政发[2011]93号

丽水市人民政府关于开展清理整顿和规范金融中介服务机构工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 丽水市人民政府关于开展清理整顿和规范金融中介服务机构工作的通知（丽政发〔2011〕93号）各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：为规范我市金融中介服务机构经营行为，维护市场秩序，引导我市金融中介服务机构健康有序发展，按照《丽水市人民政府关于支持中小企业稳定健康发展的实施意见》（丽政发〔2011〕92号）要求，经市政府研究，决定对我市各类金融中介服务机构集中进行清理整顿和规范，现制定如下工作方案：一、指导思想与工作目标（一）指导思想。

坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕发展丽水经济和构建和谐社会这一主题，以清理促规范，以规范促发展，认真解决我市金融中介服务机构存在的无证无照经营、超范围经营、从事非法金融活动和扰乱市场秩序等突出问题，建立有效的监管体系和机制，依法维护投资、担保、典当、寄售、产权（股权）交易等行业市场秩序，切实防范化解风险，促进金融中介服务机构规范经营和健康有序发展。

（二）工作目标。

1.通过清理整顿，打击非法经营，保护合法经营，规范市场秩序，使投资、担保、典当、寄售、产权交易等行业自我管理、自我约束、自律意识得到较大提升，经营活动进一步规范有序，行业持续健康发展。

2.通过清理整顿，查处少数情节严重、社会反映强烈的金融中介服务机构违法案件，以点带面，引导金融中介服务机构依法、守法、诚信经营，维护金融安全和社会稳定。

3.通过整顿和规范，使我市金融中介服务机构监管水平得到实质性提升，监管工作盲点得到有效弥补，弱点得到明显改进，难点得到有力克服，长效监管工作机制进一步完善。

贷款调查报告15篇

贷款调查报告15篇贷款调查报告1一、借款人情况（一）、基本情况借款人姓名、性别、年龄、身份证号、学历、职称、婚姻状况、现居住地址及工作地址、联系方式、家庭成员、个人及家庭有无不合理大额负债、个人及家庭成员有无重大慢性疾病、有无赌博、吸毒等不良嗜好。

备注：1. 婚姻状况说明（已婚者提供结婚证、未婚者提供未婚证明、离婚者提供离婚证）。

2. 职称：自然人客户具有的重要专业资格（包括经济师、会计师等专业资格）与职业资格（包括律师、医生、注册会计师等职业资格。

3. 居住地址通过查验自然人客户真实住址的水电费单、固定电话费单、物业管理费单等，并检查相关费用额发生及支付是否具有连贯性，是否存在拖欠等相关情况。

4. 联系方式包括但不限于家庭固定电话，借款人移动电话，借款人单位固定电话，借款人配偶移动电话，借款人配偶工作固定电话。

（二）、信用情况通过人民银行征信系统和有无利害关系第三方评价（从亲戚，邻居，以往合作关联人）：，查询借款人是否有恶意拖欠银行、其他单位和个人借款及货款的历史，恪守信用等情况。

有无犯罪记录及纠纷。

（三）、收入支出情况个人及家庭总收入及________，上家庭总支出及去向，家庭纯收入及上年度人均收入等情况及相关证明文件原件（如工资存折、房屋出租租赁合同协议、村民分红凭证、相关股权证明及其他收入证明文件）。

（四）、资产负债情况1、不易变现财产：房屋间数及结构，平方面积、座落位置、购建时间、变现价值；其他不易变现财产及变现价值。

2、主要可变现的财产：（1）、机械设备名称、数量及变现价值；（2）、交通运输工具及变现价值；（3）、家电器具及变现价值；（4）、存货及变现价值；（5）、存款及其他变现价值等；（6）、主要可变现价值合计。

3、负债情况写清原贷款金额，贷款金融机构，贷款形态、欠息金额和其它负债（比如私人借款）等，计算资产负债比例。

二、调查贷款用途及还款情况借款主要用于干什么？是否符合国家政策，市场前景如何？项目行业现状及发展前景如何借款人的从业经验如何？借款人的经营理念及管理模式如何？生产技术水平、原材料供货及销售情况，结算方式，预计效益如何？借款人的自有资金多少，尚缺资金多少，多长时能收回成本，什么时间能还清贷款。

风控手册(定版)

风险控制手册（内部资料严禁泄露）目录前言。

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..1第一章借款申请。

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21。

自然人申请....。

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22。

接待申请咨询。

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23。

信贷员和客户面谈时的注意点.。

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3 第二章受理借款申请及调查分析方法。

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.. (3)1。

受理借款项目..。

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.. (3)2。

财务分析。

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..43。

非财务分析 .。

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44. 贷前调查实用网站.。

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5第三章贷前调查...。

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81. 借款项目现场调查。

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82。

经营项目调查。

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涉众型金融风险专项排查整治相关表格

涉众型金融风险专项排查工作总结（模板）一、排查工作总体情况二、涉众型金融风险及涉稳风险总体情况（一）行业、地域分布。

（二）原因分析。

（三）形势研判。

三、工作存在不足四、下一步工作打算及意见建议。

- 1 -排查整治总体情况统计表- 2 -填报人：电话：填报日期：- 3 -注：1.“重点领域”是指非法集资主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。

2.“辖内其他重点领域”是指各地结合实际自主确定的其他重点排查数治行业，如行业类型较多可维续向下复制表格，该栏如空填，需说明理由。

3.“主要问题”中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符合、设货金池、自融等等，问题列举尽可能详细。

4.“集资名目”是指集资行为宣称的名义成模式，如消费返利、虚拟货币、虚拟任务返利、艺术品收、资金互助等。

5.“整改”、“清理”包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。

6．所有数字均保留小数点后2位。

7．合计为“0”的项目需统计合计数。

高风险线索统计表单位：人、万元- 4 -填报人：电话：年月日注：1.重点风险线索目前尚未进行刑事打击的风险隐患，可继续向下复制表格。

2.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合，“是否跨省”填写是或否。

3.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕，并写明清退比例。

4.“处理结果”填写企业现状，如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。

5.“省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。

6.所有数字均保留小数点后2位。

7.合计为“0”的项目需统计合计数。

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合肥市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见-合政〔2016〕188号

合肥市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------合肥市人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见合政〔2016〕188号各县（市）、区人民政府，市政府各部门、各直属机构：为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《安徽省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（皖政〔2016〕4号）精神，结合我市实际，就进一步做好全市防范和处置非法集资工作提出如下实施意见。

一、总体要求1.统一思想认识。

防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。

各县（市）区人民政府、开发区管委会，市有关单位要高度重视，把思想和行动统一到中央和省、市党委、政府的决策部署上来，加大防范和处置力度，建立和完善长效机制，坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

2.明确工作目标。

非法集资高发势头得到遏制，存量风险稳妥化解，增量风险逐步减少。

非法集资监测到位、预警及时、防范得力。

处置非法集资工作纳入法治化轨道，案件得到依法稳妥处置。

防范和处置非法集资体制机制不断健全，金融发展环境不断优化，为推进我市经济社会健康发展提供有力保障。

3.落实工作任务。

健全防范和处置非法集资工作的领导体制和工作机制，明晰行业主管、监管部门职责，落实属地管理责任。

建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系，做到早发现、早研判、早预警、早处置。

加强日常监管，强化事中事后管理，做好源头防控。

聚焦重点领域、重点区域、重点案件，依法严厉打击非法集资活动。

健全常态化的宣传教育工作机制，提高宣传教育的广泛性、针对性和有效性。

新锦安实业发展（深圳）有限公司、周燕丽民间借贷纠纷民事管辖上诉管辖裁定书

新锦安实业发展（深圳）有限公司、周燕丽民间借贷纠纷民事管辖上诉管辖裁定书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】广东省高级人民法院【审理法院】广东省高级人民法院【审结日期】2021.08.06【案件字号】(2021)粤民辖终191号【审理程序】二审【审理法官】江萍苏大清王晓琴【文书类型】裁定书【当事人】新锦安实业发展(深圳)有限公司;周燕丽【当事人】新锦安实业发展(深圳)有限公司周燕丽【当事人-个人】周燕丽【当事人-公司】新锦安实业发展(深圳)有限公司【代理律师/律所】江溢斐广东图道律师事务所;朱清源广东青狮云岸律师事务所;王秋清广东鹏翔律师事务所;赖域广东鹏翔律师事务所【代理律师/律所】江溢斐广东图道律师事务所朱清源广东青狮云岸律师事务所王秋清广东鹏翔律师事务所赖域广东鹏翔律师事务所【代理律师】江溢斐朱清源王秋清赖域【代理律所】广东图道律师事务所广东青狮云岸律师事务所广东鹏翔律师事务所【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】新锦安实业发展(深圳)有限公司【被告】周燕丽【本院观点】本案是级别管辖异议上诉案件。

【权责关键词】撤销合同级别管辖管辖权异议自认诉讼标的【指导案例标记】0【指导案例排序】0【更新时间】2021-12-14 02:36:21新锦安实业发展（深圳）有限公司、周燕丽民间借贷纠纷民事管辖上诉管辖裁定书广东省高级人民法院民事裁定书(2021)粤民辖终191号当事人上诉人(原审被告)：新锦安实业发展(深圳)有限公司。

住所地：广东省深圳市福田区华富路航都大厦13C。

法定代表人：高金明，董事长。

委托诉讼代理人：江溢斐，广东图道律师事务所律师。

委托诉讼代理人：朱清源，广东青狮云岸律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)：周燕丽。

委托诉讼代理人：王秋清，广东鹏翔律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赖域，广东鹏翔律师事务所律师。

审理经过上诉人新锦安实业发展(深圳)有限公司(下称新锦安公司)因与被上诉人周燕丽以及原审被告高金明、高宏波、深圳兰光集团有限公司、深圳兰光经济发展有限公司民间借贷纠纷管辖权异议一案，不服广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初3943号民事裁定,向本院提起上诉。

郑州市人民政府办公厅关于印发处置非法集资防范金融风险排查工作方案的通知-郑政办[2012]8号

郑州市人民政府办公厅关于印发处置非法集资防范金融风险排查工作方案的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 郑州市人民政府办公厅关于印发处置非法集资防范金融风险排查工作方案的通知（郑政办[2012]8号）各县（市、区）人民政府，市人民政府有关部门，各有关单位：《郑州市处置非法集资防范金融风险排查工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

二○一二年二月六日郑州市处置非法集资防范金融风险排查工作方案为贯彻落实全国、全省整治非法集资专项行动电视电话会议精神，按照省政府统一部署，市政府决定对我市可能产生非法集资的重点领域、重点行业进行一次全面的风险排查。

具体方案如下：一、排查目的深入贯彻落实全国、全省整治非法集资专项行动电视电话会议精神，全面掌握和了解我市可能发生风险的重点行业、领域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，及时采取有效措施，及时化解可能由非法集资引发的金融风险，进一步明确属地管理和行业主（监）管部门的监管职责，切实维护我市经济秩序和社会稳定。

二、排查范围、内容和方法1.投资类公司，其中以投资管理公司、投资咨询公司和社会反映、群众举报的其他名称中带有“投资”字样的投资公司为重点。

2.各县（市、区）政府对照排查内容，自行确定涉嫌非法集资的重点领域和重点对象。

3.已经立案、正在处置的非法集资案件存在的风险。

4.社会反映或群众举报存在非法集资现象的其他企业。

5.排查时限是2011年度，重大涉嫌非法集资线索可以追溯到以往年度。

除以上排查范围外，各级各部门要按照“谁审批、谁监管、谁负责”的原则，对本辖区本部门审批、核准、监管的企业可能存在的非法集资风险进行调查摸底，调查摸底结果汇总分析后上报市政府办公厅金融办。

“邦家”吸金王国的崩溃

“邦家”吸金王国的崩溃作者：裘力来源：《检察风云》2016年第19期2016年2月29日，广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判，其中蒋洪伟被认定为主犯，以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；其余23人被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑3年缓刑4年至有期徒刑14年不等，并处相应的罚金；法院还判决违法所得、财物按比例发还各被害人。

风光“实业”暗藏吸金陷阱“每天花1.85元就能拥有美的空调一年的试用期，你会感兴趣吗？”这句话，曾是“邦家”创始人蒋洪伟的公司广告噱头。

现年43岁的蒋洪伟，吉林人，大专文化程度。

2002年，他成立广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司，主营保健品业务。

2007年，蒋洪伟欲打造全新的商业模式：成立广东邦家租赁服务有限公司（简称邦家），专业租赁家电、家具等九大品类产品，鼓励消费者“以租代买”。

从此，蒋洪伟从保健品经营跳入租赁市场，他操办的“国际租赁商品采购峰会”曾吸引来多位海外公司高管，并登上报纸头条。

融资租赁，是一种新型金融模式，对许多民众来说还比较陌生。

蒋洪伟等人打着“新兴产业”的幌子，在资料上宣称“邦家”是“融资租赁试点单位”、租赁行业“领军者”，到处招摇撞骗。

检方资料显示，其公司逢开业常邀请知名人物前来捧场，公司与蒋洪伟头顶多项荣誉，比如“质量放心企业”“中国行业十大经济新闻人物”等等。

公司介绍曾中标广州亚运会领导小组接待用车租赁项目，鼓吹承接了不少大型活动项目。

蒋洪伟还对外宣称“计划2013年在纳斯达克上市”。

接着，野心勃勃的蒋洪伟收罗一批“得力干将”，相继在全国16个省、直辖市设立64家分公司和24家子公司，铺下一张集资诈骗巨网。

然而，2012年2、3月，全国多地爆出“邦家”会员的投资金额被拖欠，本金无法偿还。

同年5月，在公安部的督办下，广州警方出动百余名警力突查“邦家”总部和多家分公司，以非法吸收公众存款罪，将老板蒋洪伟及50余名员工抓获归案。

金华市人民政府办公室关于印发金华市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知

金华市人民政府办公室关于印发金华市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知文章属性•【制定机关】金华市人民政府•【公布日期】2011.11.24•【字号】金政办发[2011]119号•【施行日期】2011.11.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文金华市人民政府办公室关于印发金华市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（金政办发〔2011〕119号）各县（市、区）人民政府，市政府各部门：《金华市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定》已经市政府批准，现予印发。

金华市人民政府办公室二○一一年十一月二十四日金华市人民政府金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发〈金华市人民政府机构改革方案〉的通知》（浙委办〔2010〕112号）和浙江省机构编制委员会办公室《关于调整金华市人民政府金融工作办公室机构性质和规格的函》（浙编办函〔2011〕78号），设立金华市人民政府金融工作办公室。

市政府金融工作办公室为市政府直属正处级事业单位。

经市政府授权，负责全市金融工作的指导、协调和管理服务。

一、职责调整划入原市经济委员会小额贷款公司的设立审核、监管职责和企业上市审核、监管职责。

二、主要职责（一）指导和推进全市金融业发展。

贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省政府、市政府有关金融工作的决议、决定；研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，及时向市委、市政府提供决策参考。

（二）负责建立金融工作沟通协调机制。

建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。

（三）负责组织协调金融机构加强金融保障。

负责对金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，积极引导金融机构为地方经济社会发展提供金融支持。

广东省金融办关于分类处理信访投诉的主要法定途径及相关法律依据清单

广东省金融办关于分类处理信访投诉的主要法定途径及相关法律依据清单文章属性•【制定机关】广东省人民政府金融工作办公室•【公布日期】2016.07.07•【字号】•【施行日期】2016.07.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】信访正文广东省金融办关于分类处理信访投诉的主要法定途径及相关法律依据清单广东省人民政府金融工作办公室信访事项中按照“法定途径优先”原则，通过仲裁、行政复议、诉讼等途径依法解决的信访事项具体分类梳理如下：一、申诉求决类投诉请求申诉求决，是指公民、法人或其他组织依据法律法规或组织章程规定，向国家机关、政党、社会团体、企事业单位申诉，要求重新做出处理或解决矛盾纠纷。

（一）不服地方金融管理部门作出的行政许可、非行政许可审批及前置审核行为。

1.具体投诉请求：?①融资性担保机构的审批、变更及注销许可；②小额贷款公司设立审批；③产权交易、金融资产交易等区域金融市场设立的前置审核。

2.法定途径：申请行政复议、提起行政诉讼。

3.主要政策法规依据：《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国行政许可法》、《关于金融支持小微企业发展的意见》、《中国银行业监督管理委员会关于印发〈小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定〉的通知》、《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《中国人民银行、财政部、人力资源和社会保障部关于进一步改进小额贷款担保管理，积极推动创业促就业的通知》、《中国人民银行、财政部、人力资源和社会保障部关于改进和完善小额担保贷款政策的通知》、《金融控股公司财务管理若干规定》、《广东省小额贷款公司管理办法（试行）》、《融资性担保公司管理暂行办法》、《广东省〈融资性担保公司管理暂行办法〉实施细则》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等。

（二）不服地方金融管理部门作出的行政处罚行为。

中国人民银行关于调整融资中心拆借资金清收情况月报表的通知-银货政[1998]108号

中国人民银行关于调整融资中心拆借资金清收情况月报表的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于调整融资中心拆借资金清收情况月报表的通知（银货政[1998]108号1998年7月22日）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行，沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、宁波、厦门、青岛、广州、西安分行逾期拆借资金清收工作小组：清收融资中心工作开展以来，各分行清收小组在搞好统计并向总行上报逾期拆借资金情况方面做了很多工作，绝大多数分行上报数据及时、准确，为总行制定清收政策以搞好全国的清收工作提供了可靠依据，起了很好作用。

随着清收工作的逐步深入，为更详细掌握各地逾期资金情况，请各分行从7月份起，以法人为单位填报逾期资金情况月报表(报表格式见附表)，并将有关问题通知如下：一、与银货政[1998]54号文《关于以法人为单位上报逾期资金情况的通知》的统计口径一致，只是把城市、农村信用社合并为“四、城乡信用社合计”项，其他“信托、证券、财务、租赁”等非银行金融机构汇总为“五、非银行金融机构合计”项。

同时，在“九、总计”中分列出“3.1993年7月7日以前”项。

二、银货政[1998]11号《关于清理收回融资中心对证券公司拆借资金有关问题的通知》的附件二“逾期拆借资金进度情况月报表”和银货政[1998]65号《关于重新调整拆借资金清收进度月报表的通知》的附表“逾期拆借资金清收进度表”取消，不再上报。

三、报表于每月后5日内上报总行货币政策司。

请各分行认真作好这项工作。

附：融资中心(含办事处、原各级资金市场)逾期拆借资金月报表填报单位：分行签章单位：亿元法人机构名称融资中心拆入法人机构名称融资中心拆出一、国有商业银行合计一、国有商业银行合计其中：1.工行其中：1.工行 2.农行 2.农行 3.中行3.中行4.建行 4.建行二、其他商业银行合计二、其他商业银行合计其中：1.交行其中：1.交行 2.中信2.中信3.光大 3.光大4.投资银行4.投资银行5.华夏 5.华夏6.民生6.民生7.深发7.深发8.招商8.招商9.原海发9.原海发10.广发10.广发11.福建兴业11.福建兴业12.上海浦发12.上海浦发三、城市合作银行合计三、城市合作银行合计四、城乡信用社合计四、城乡信用社合计 1.城市信用社1.城市信用社 2.农村信用社 2.农村信用社五、其他非银行金融机构合计五、其他非银行金融机构合计 1.信托投资公司1.信托投资公司 2.证券公司 2.证券公司 3.财务公司3.财务公司4.租赁公司 4.租赁公司六、企业合计六、企业合计其中：1.直接从企业拆入其中：1.直接拆出企业 2.间接从企业拆入 2.间接拆给企业七、融资中心合计七、融资中心合计八、其他合计八、其他合计九、总计九、总计其中：1.从海南各机构拆入其中：1.拆出给海南各机构 2.从广东各机构拆入 2.拆出给广东各机构 3.1993年7月7日前3.1993年7月7日前注：1.对同一个法人的分支机构的拆借，以法人为单位统计。

公文写作纪要(代表会议)范例

广东省五城市邦家公司债权人代表会议纪要2014年11月8日，在广州召开了广东省广州、深圳、佛山、东莞、中山市维权组负责人会议，五个城市共23名代表参加了会议，会议邀请了《民主与法制》杂志社的记者参加。

会议主要议题：一、张××先生通报全国维权情况1、广州总部蒋××团伙案再次开庭时间未定，全国已判决的城市有20个，许多地方法院草率判罚结案，同案同罪不同罚，没有认真追缴被告的非法所得，更没有依法合理有效地保障被害人的合法权益，如佛山市、深圳市、济南市、长沙市等。

有的城市经债权人努力争取，取得一些成果，例如天津市，维权组织向执法机关提供了被告非法集资数据、被害人的详细资料以及广州司法机关提供的第二期司法审计报告，配合天津市司法机关在第三次庭审时做出相对公平公正的判决，为被害人更多地追回资金（从第一，二次庭审中12名被告只承认非法所得约40万，到第三次开庭并判决时，非法所得达到280多万，罚款280万）。

佛山市禅城区法院在债权人和律师的抗议下仍然坚持原判，没有体现法律的尊严和公平公正，是否存在司法腐败，值得怀疑。

2、第二期司法审计报告补充资料已经出来（原来传说是第三期审计报告），共有12册（本），每册500页，有关部门告诉我们没有电子版。

我们的律师派出两人用两台相机分别拍照四天才完成。

这个第二期司法审计报告的补充资料主要内容是：将广东邦家公司所有员工的非法所得（包含提成、工资等）按照一定的金额（如5万；10万…100万等），分别归类，增加每人的身份证号码和家庭联系电话等，分发给相关城市的执法机关，便于各地追缴非法所得。

3、广州市政府邦家案件专案组追查资产情况：专案组新领导上任后对邦家案件很重视，做了不少工作，9月28~30日，专案组领导协调、带领广州市公检法及南沙区政府有关领导到北京，取得北京市金融办领导的支持配合，一同调查了青龙湖房产情况。

10月8日节后上班，上午即通知张××先生带人到专案组通报情况：2008年蒋××与北京市怀柔区怀北镇青龙湖旅游开发公司签订了四合院别墅86套（小产权房，不能上市交易，可以转让），产权50年。