1-4 公司股东(大)会关于系统挂牌的决议

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》

全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的公告发布部门 : 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发文字号 : 股转系统公告〔2021〕645号发布日期 : 2021.05.28实施日期 : 2021.05.28时效性 : 现行有效效力级别 : 行业规定法规类别 : 证券登记结算机构与业务管理全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的公告（股转系统公告〔2021〕645号）为健全全国中小企业股份转让系统市场退出机制，促进形成良性的市场进退生态，提高挂牌公司质量，切实保护投资者合法权益，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称《细则》）。

经中国证监会同意，现予以发布，自发布之日起施行。

本《细则》发布前，挂牌公司已触及《细则》第十六条新增的强制终止挂牌情形（即未按时披露年报或半年报、无主办券商持续督导之外的其他情形）的，不适用《细则》关于强制终止挂牌的规定。

本《细则》发布后，挂牌公司适用《细则》第十六条第二项、第三项规定的，以2020年作为首个起算年度；适用《细则》第十六条第八项的，以最近一次受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责起算。

挂牌公司在本《细则》发布前已被全国股转公司作出强制终止挂牌决定的，不适用《细则》第二十四条的规定。

特此公告。

附件：全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则全国中小企业股份转让系统有限责任公司2021年5月28日附件全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则第一章总则第一条为了明确挂牌公司股票终止挂牌的情形和程序，建立常态化、市场化的退出机制，保护投资者合法权益，根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）等有关规定，制定本细则。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部关于发布《挂牌申请文件受理检查要点》的通知

全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部关于发布《挂牌申请文件受理检查要点》的通知
文章属性
•【制定机关】全国中小企业股份转让系统有限责任公司
•【公布日期】2020.11.06
•【文号】股转系统办发〔2020〕134号
•【施行日期】2020.11.06
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于发布《挂牌申请文件受理检查要点》的通知
股转系统办发〔2020〕134号各市场参与人：
为提高挂牌申请文件受理工作透明度，适应申报文件相关规则的变化调整，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《挂牌申请材料（股东人数未超过200人）受理检查要点》进行了修订并更名为《挂牌申请文件受理检查要点》，现予以公布，自公布之日起施行。

2016年9月6日公布的《挂牌申请材料（股东人数未超过200人）受理检查要点》同时废止。

特此通知。

附件：挂牌申请文件受理检查要点
全国股转公司综合事务部（总经理办公室）
2020年11月6日附件
挂牌申请文件受理检查要点。

公司股东会议议案提出决议

公司股东会议议案提出决议根据你的要求，下面是按照公司股东会议议案提出决议的格式写的1500字文章：公司股东会议议案提出决议日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX大厦XX层会议室议案编号：XXXX-XX-XX议案内容：根据公司章程规定，为了推动公司发展，提高股东权益回报，经公司董事会履行相关程序，现提出以下议案：1. 关于财务计划与预算的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定批准公司XXXX年度财务计划与预算，包括营业收入目标、成本控制、资本开支预算等内容。

各部门负责人应按照财务计划与预算的要求，积极推动公司经营，确保目标的实现。

2. 关于股票分红的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定根据公司盈利状况，以每股XX元的比例，向公司股东分红。

股东应在分红公告发布后的指定日期内，凭股东证明文件，在公司指定的银行开户行处领取相应分红款项。

3. 关于公司内部治理的决议为了加强公司内部治理，提高决策效率和透明度，股东会议决定设立独立审计委员会，由股东代表和独立董事组成，定期对公司财务报表和内部控制机制进行审查和评估，确保公司运作合规和健康发展。

4. 关于董事选举的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定选举公司董事会成员。

选举采取无记名投票方式进行，每位股东代表有一票，选举结果以得票数最高的候选人当选。

5. 关于董事会变动的决议经过充分讨论和审议，股东会议决定根据公司治理需要和业务发展需求，对董事会进行调整。

XX先生/女士辞去董事职务，XXX先生/女士被选为公司新任董事，任期自本次股东会议通过之日起至下一届股东会议。

结语：以上议案经过全体股东一致通过，决议生效。

公司董事会将积极贯彻执行这些决议，并及时向全体股东进行公告和解释。

感谢各位股东的支持和参与，相信通过共同努力，公司一定能实现更加优异的业绩和可持续发展。

公司名称：XXXX公司董事会主席：XXX先生/女士董事会秘书：XXX先生/女士附议：XXXX先生/女士XXXX先生/女士XXXX先生/女士主席团：XXXX先生/女士（主持） XXXX先生/女士XXXX先生/女士。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则

全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则一、引言随着中国资本市场的不断深化和改革，全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）作为我国多层次资本市场的重要组成部分，为中小企业的融资和发展提供了广阔的平台。

为了规范股转系统挂牌公司的治理结构，提高公司信息披露质量，保护投资者的合法权益，本文将详细解读全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则。

二、股转系统挂牌公司治理规则的主要内容1、公司治理结构的基本原则：股转系统挂牌公司应按照现代企业制度的要求，建立和完善法人治理结构，明确各方职责和权利，形成科学、民主、规范的公司决策机制。

2、股东权益的保护：挂牌公司应尊重和保护股东的合法权益，公平对待所有股东，特别是中小股东。

公司应遵守相关法律法规，规范信息披露，确保股东的知情权和参与权。

3、董事会的职责与义务：挂牌公司的董事会应充分发挥其领导作用，承担起制定公司战略、监督公司运营、保障股东权益等职责。

董事会成员应具备专业知识和良好的职业道德，勤勉尽责。

4、管理层的规范运作：挂牌公司的高级管理层应依法依规运作，建立完善的内部控制体系，确保公司的合规经营。

同时，管理层应积极推动公司的持续发展，提高公司的竞争力和盈利能力。

5、关联交易的规范：挂牌公司应规范关联交易行为，遵循公正、公平、公开的原则。

关联交易应依法依规进行披露，并接受股东的监督。

6、内部控制与风险管理：挂牌公司应建立健全内部控制体系，防范和控制风险。

公司应定期进行内部审计，确保财务报告的真实性和完整性。

7、信息披露义务：挂牌公司应按照相关法律法规和股转系统的规定，真实、准确、完整地披露公司信息，确保股东和投资者的知情权。

三、股转系统挂牌公司治理规则的意义股转系统挂牌公司治理规则的制定和实施，具有以下重要意义：1、保护投资者的合法权益：规范的公司治理结构有助于保护投资者的合法权益，特别是中小股东的权益。

通过加强信息披露、规范关联交易等措施，降低投资风险，提高投资者的投资信心。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2020)

全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的公告（股转系统公告〔2020〕3号）为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。

经中国证监会批准，现予以发布，自发布之日起施行。

为实现制度平稳过渡，挂牌公司章程需要根据本规则进行修改，或者董事、监事和高级管理人员（含财务负责人、信息披露事务负责人）需要根据本规则改选与聘任的，应当于2020年5月1日前完成。

特此公告。

附件：全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则全国股转公司2020年1月3日全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一章总则第一条为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章，制定本规则。

第二条本规则适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）挂牌公开转让的公司（以下简称挂牌公司）。

第三条挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为和选聘，履行信息披露义务，采取有效措施保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）可以对不同市场层级的挂牌公司制定差异化的自律管理制度。

第四条挂牌公司应当按照部门规章、业务规则和持续督导协议的约定，接受主办券商的指导和督促，配合核查工作，为主办券商开展持续督导工作创造必要条件。

第五条挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组交易对方、破产管理人等自然人、机构及其相关人员，主办券商、会计师事务所、律师事务所、其他证券服务机构及从业人员，应当遵守法律法规、部门规章和业务规则，诚实守信，自觉接受全国股转公司的自律管理。

挂牌申请文件目录

全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件目录第一部分要求披露的文件第一章公开转让说明书及推荐报告1-1 公开转让说明书（申报稿）1-2 财务报表及审计报告1-3 法律意见书1-4 公司章程1-5 主办券商推荐报告第二部分不要求披露的文件第二章申请挂牌公司相关文件2-1 向全国股份转让系统公司提交的申请股票在全国股份转让系统挂牌的报告2-2 有关股票在全国股份转让系统公开转让的董事会决议2-3 有关股票在全国股份转让系统公开转让的股东大会决议2-4 企业法人营业执照2-5 股东名册及股东身份证明文件2-6 董事、监事、高级管理人员名单及持股情况2-7 申请挂牌公司设立时和最近两年及一期的资产评估报告2-8 申请挂牌公司最近两年原始财务报表与申报财务报表存在差异时，需要提供差异比较表2-9 申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》第三章主办券商相关文件3-1 主办券商与申请挂牌公司签订的推荐挂牌并持续督导协议3-2 尽职调查报告3-3 尽职调查工作文件3-3-1 尽职调查工作底稿目录、相关工作记录和经归纳整理后的尽职调查工作表3-3-2 有关税收优惠、财政补贴的依据性文件3-3-3 历次验资报告3-3-4 对持续经营有重大影响的业务合同3-4 内核意见3-4-1 内核机构成员审核工作底稿3-4-2 内核会议记录3-4-3 对内核会议反馈意见的回复3-4-4 内核专员对内核会议落实情况的补充审核意见3-5 主办券商推荐挂牌内部核查表及主办券商对申请挂牌公司风险评估表3-6 主办券商自律说明书3-7 主办券商业务备案函复印件（加盖机构公章并说明用途）及项目小组成员任职资格说明文件第四章其他相关文件4-1 申请挂牌公司全体董事、主办券商及相关中介机构对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书4-2 相关中介机构对纳入公开转让说明书等文件中由其出具的专业报告或意见无异议的函4-3 申请挂牌公司、主办券商对电子文件与书面文件保持一致的声明4-4 律师、注册会计师及所在机构的相关执业证书复印件4-5 国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件商务主管部门出具的外资股确认文件（不适用）4-6 证券简称及证券代码申请书4-7 关于股票采取协议转让方式的申请。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则

全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则随着中国资本市场体系的日益完善，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）作为重要的场外交易市场，为众多中小企业提供了股权融资和股份转让的平台。

然而，对于股转系统挂牌公司来说，其股票的终止挂牌是一个必须面对的重要问题。

本文将详细解读《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，以帮助投资者和相关企业更好地理解和应对这一过程。

一、终止挂牌的情形根据《实施细则》，挂牌公司股票终止挂牌的情形主要包括以下几个方面：1、挂牌公司被中国证监会依法吊销证券登记证明；2、挂牌公司未在规定时间内披露年度报告或者半年度报告，且在股转系统公司规定的期限内仍未披露；3、挂牌公司涉及重大违法违规行为，被中国证监会依法予以处罚；4、挂牌公司管理层或股东存在重大变化，导致公司不稳定或业务无法正常运营；5、挂牌公司经营活动出现严重困难，无法正常运营；6、其他符合法律法规规定的情形。

二、终止挂牌的程序《实施细则》对挂牌公司股票终止挂牌的程序进行了明确规定：1、挂牌公司应当在规定时间内向股转系统公司提交书面申请，申请股票终止挂牌。

书面申请应当包括终止挂牌的原因、时间、后续安排等信息。

2、股转系统公司将审核挂牌公司的书面申请，并根据审核结果作出是否同意终止挂牌的决定。

如果同意，股转系统公司将按照《实施细则》的规定进行公告。

3、在公告发出后，挂牌公司的股票将停止交易，并进入摘牌后的股份转让期。

在这个阶段，投资者可以通过股转系统进行股份转让。

4、在摘牌后的股份转让期结束后，挂牌公司的股票将正式终止挂牌。

三、终止挂牌的影响对于投资者来说，股票终止挂牌可能会带来一些影响，包括：1、投资损失：如果投资者持有即将终止挂牌的股票，他们可能会面临投资损失。

因为这些股票在摘牌后将不再具有上市公司的优势和保护机制，其价值可能会受到影响。

2、流动性风险：摘牌后的股份转让期结束后，投资者将无法通过股转系统进行股份转让。

关于挂牌公司股票发行有关事项的规定

关于挂牌公司股票发行有关事项的规定第一章总则第一条为加强对挂牌公司股票发行业务的监督管理，规范股票发行行为，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《发行业务细则》）等有关规定，制定本规定。

第二条实施《发行业务细则》规定的股票发行，应当遵守本规定。

第二章股票发行审议程序第三条挂牌公司在本次股票发行的新增股份登记完成前，不得召开董事会审议下一次股票发行方案。

前款所称股票发行包括挂牌公司发行普通股和优先股。

第四条挂牌公司董事会决议确定具体发行对象的（包括确定部分发行对象情形），董事会与股东大会审议股票发行相关事项时，挂牌公司董事、股东拟参与认购或者与拟认购对象存在关联关系的，应当回避表决。

挂牌公司董事会决议未确定具体发行对象的，最终认购对象为挂牌公司董事、股东或者与董事、股东存在关联关系的，且董事会或股东大会审议时相关董事或股东未回避表决的，挂牌公司应当按照回避表决要求重新召开董事会或股东大会进行审议。

挂牌公司股东大会审议股票发行相关事项时，出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟认购对象存在关联关系的，经出席股东大会的全体股东一致同意，可以不再执行表决权回避制度。

第五条挂牌公司股东大会作出决议时，应当明确授权董事会办理股票发行有关事项的有效期，前述有效期至多不超过12个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

第六条挂牌公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会在募集资金总额不超过1000万元的范围内发行股票，该项授权在下一年年度股东大会召开日失效。

第七条按照第六条规定发行股票的，挂牌公司年度股东大会应当就下列事项作出决议，作为董事会行使授权的前提条件：（一）发行股票数量上限；（二）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法；（三）现有股东优先认购安排；（四）发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法；（五）募集资金总额上限；（六）募集资金用途；（七）对董事会办理本次发行事宜的具体授权；（八）其他必须明确的事项。

公司股东(董事)会决议书5篇

公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。

会议议程包括审议并批准XX事项等。

决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。

二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。

三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。

四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。

2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。

3. 其他事项得到了妥善处理与解决。

1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。

2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。

六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。

七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。

以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。

第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。

2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则第一章总则第一条为规范挂牌公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号）、《非上市公众公司监管指引第1号》（证监会公告〔2013〕1号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）等规定，制定本细则。

第二条股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）挂牌转让的公司，以及其他信息披露义务人适用本细则的规定。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）对特定行业挂牌公司，或者挂牌公司股票发行、收购重组、股权激励、以及股票终止挂牌等事项涉及的信息披露有相关规定的，按其规定执行。

全国股转公司对优先股、公司债券等其他证券品种涉及的信息披露有相关规定的，按其规定执行。

第三条挂牌公司信息披露包括定期报告和临时报告。

第四条挂牌公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条挂牌公司应当制定信息披露事务管理制度，经董事会审议后及时向全国股转公司报备并披露。

创新层挂牌公司应当设立董事会秘书，由董事会秘书负责信息披露管理事务。

基础层挂牌公司未设董事会秘书的，应指定一名具有相关专业知识的人员作为信息披露事务负责人，负责信息披露管理事务。

页脚内容1第六条挂牌公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

全国股转公司另有规定的除外。

挂牌公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在指定披露平台的披露时间。

第七条主办券商应当指导和督促所推荐挂牌公司规范履行信息披露义务，对其信息披露文件进行事前审查。

发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，主办券商应当要求挂牌公司进行更正或补充。

股东会决议书范本6篇

股东会决议书范本6篇第1篇示例：股东会决议书范本一、决议主题：经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决议：1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。

2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。

3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用于XX领域的投资。

6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。

7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分，并将由董事会负责执行。

2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的时间内落实执行。

3. 本次股东会决议自通过之日起生效。

四、审议程序：本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。

本次决议通过。

五、备注：本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。

任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。

任何有关本决议的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。

特此决议。

（公司全称）董事会主席：XXX（股东会秘书）：XXX日期：YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】，请各位股东仔细阅读，有异议请及时提出。

感谢合作！第2篇示例：股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展，经公司章程规定，公司股东于XX年XX月XX日召开股东会，讨论并通过以下决议：决议一：审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表，包括资产负债表、利润表以及现金流量表。

公司股东会决议关于董事会成员选举的决议

公司股东会决议关于董事会成员选举的决议本公司股东会于 [日期] 在 [地点] 召开，会议经由股东之间的充分讨论和协商，就董事会成员选举事项达成以下决议。

1. 选举董事会成员根据本公司章程的规定，股东会一致表决选举以下人员作为董事会成员，从选举之日起，他们将担任公司董事职位：•[姓名1]：担任董事职位，职位编号 [编号]；•[姓名2]：担任董事职位，职位编号 [编号]；•[姓名3]：担任董事职位，职位编号 [编号]。

2. 董事职位任期所选举的董事会成员将担任其董事职位一段固定期限，自选举之日起至 [任期结束日期]。

在任期届满前，如果董事会成员不再适任或被解职，将根据公司章程的规定采取相应措施进行填补。

3. 董事会成员权利和义务每位董事会成员有权力参与公司的重大决策，并对公司的利益负有忠诚义务。

他们有责任确保公司的经营活动合法、透明，并积极履行董事职责，维护股东的权益。

4. 协议生效与执行本决议提案经会议出席股东的全体一致同意通过，并将被正式纳入公司股东会决议文件中。

本协议生效后，在公司董事会会议记录中进行存档，并要求所有董事会成员遵守其中的规定。

任何违反本协议的行为，将根据公司章程的规定，采取相应的纪律措施并追究法律责任。

5. 可分割性如果由于相应法律规定而使得本决议的任何条款被判定为无效或不可执行，则该无效或不可执行条款将被视为自本协议生效之日起被删除，并不会影响其他条款的有效性和可执行性。

6. 争议解决凡因本协议而引起的或与本协议有关的任何争议，双方应尽力通过友好协商解决。

如果协商未果，双方同意将争议提交给选择性仲裁委员会进行仲裁，并受仲裁裁决的约束。

7. 适用法律与管辖法院本协议受[适用法律]管辖，并应根据该法律进行解释。

对于任何因本协议而产生的争议，受到[管辖法院]的专属管辖。

以上为公司股东会决议关于董事会成员选举的决议的主要内容，请各位股东审阅确认，并据此执行相关程序。

（以下空白无正文）公司：______________________签字：______________________日期：______________________附件列表法律名词解释•公司章程：指公司内部的基本法规，是规范公司组织结构、运作方式和权益关系的文件。

公司股东会决议关于公司重大的决议

公司股东会决议关于公司重大的决议随着公司规模的扩大和业务的发展，公司股东会作为公司治理的核心机构，承担着重要的责任和决策权。

本次公司股东会议旨在就公司重大决议进行讨论和表决，以推进公司的长远发展和股东利益的最大化。

1. 股东会议召开背景为了适应公司快速发展的需求，公司决定召开股东会议，就重大决策进行讨论和表决。

此次股东会议的召开旨在充分发挥股东的权益，确保公司决策的合法性和合规性。

2. 重大决议议题（1）关于公司投资战略的决议：鉴于市场竞争的加剧和行业发展的变化，公司决定进行战略调整，并按照投资委员会的建议，在新兴市场开展战略投资。

（2）关于融资方案的决议：为了支持公司的战略发展和项目实施，公司拟定了一项融资方案，拟以发行公司债券的方式筹集资金。

（3）关于股权激励计划的决议：为了激励公司核心团队和员工的积极性，公司拟定了一项股权激励计划，以股权作为激励手段，绑定员工与公司利益。

3. 议题讨论和表决结果经过与会股东的讨论和充分的辩论，上述重大决议得到了广大股东的支持和认可。

对于公司投资战略的调整，股东们一致认为，必须及时适应市场变化，选择具有潜力的新兴市场进行投资，以保持竞争优势。

对于公司的融资方案，股东们一致同意，认为这是公司发展所必需的资金来源，能够推动公司项目的实施。

对于股权激励计划，股东们一致认为，这将有助于激发员工的工作激情和创造力，提高公司的整体业绩。

最终，在与会股东的一致表决下，上述重大决议被通过，并作为公司的发展方向和战略指引。

4. 对公司长远发展的意义通过此次股东会议的决策，公司将能够更加准确地把握市场机遇，制定合理的发展战略，并为公司未来的发展奠定坚实的基础。

同时，股权激励计划的推行，将有效激发核心团队和员工的工作积极性和创造力，增强企业的凝聚力和竞争力。

5. 结语公司股东会决议是公司决策的重要环节，经过与会股东的充分讨论和激烈辩论，本次股东会议取得了圆满成功。

通过对公司重大决议的讨论和表决，公司将迎来更加广阔的发展空间和良好的发展前景。

关于公司股东会议记录和公告的决议

关于公司股东会议记录和公告的决议公司股东会议记录和公告的决议日期：（填写日期）地点：（填写地点）与会人员：（填写股东姓名）主持人：（填写主持人姓名）会议记录员：（填写记录员姓名）会议决议如下：一、股东大会决议根据《公司法》以及我公司章程的规定，公司召开了一次股东大会，本次股东大会决议内容如下：1. 议题一：对上一财政年度的财务报告审议及批准经过慎重讨论，全体股东一致同意批准我公司上一财政年度的财务报告。

财务报告将按照相关法规要求报送相关机构，以便外部股东和监管部门进行审查和核实。

2. 议题二：董事会成员的选举和免职通过无记名投票，决定对现任董事长（填写董事长姓名）进行连任。

任期为三年。

另外，根据公司章程的规定，将（填写董事姓名）解除其董事职务，并委派（填写董事姓名）作为新的董事代表。

3. 议题三：审议并通过公司年度预算本次股东大会审议并通过了公司2021年度的年度预算。

预算主要包括资金运营计划、投资计划和盈利预测等内容。

4. 议题四：公司扩股方案的决定鉴于公司未来发展需要，为筹集资金，公司股东大会通过了公司扩股方案。

具体方案将由董事会另行制定和公布。

二、股东会议公告根据公司章程的规定，公司股东会议的公告应于决议通过后尽快发布。

以下是此次股东会议决议的公告内容：1. 股东大会决议公告根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司自（填写日期）召开了一次股东大会。

经过充分讨论，本次会议涉及的决议已通过并记录于会议记录中。

2. 财务报告审议及批准公告公司上一财政年度的财务报告经股东大会审议，已获得全体股东的批准。

本公告将于（填写日期）开始，在公司办公网站上公开发布，以便股东和相关监管部门进行查看。

3. 董事会成员的选举和免职公告根据股东大会决议，原任董事（填写董事姓名）将继续担任董事长职务，任期为三年。

同时，本次股东大会决定解除（填写董事姓名）的董事职务，并指定（填写董事姓名）为新的董事代表。

4. 公司年度预算公告公司股东大会已审议通过了公司2021年度的年度预算。

公司挂牌业务指南8p

手册二公司挂牌业务指南（一）一、企业改制（一）改制概览1.申请在全国股份转让系统挂牌的公司是否必须是股份公司？按照《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》国发（〔2013〕49号）和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，申请在全国股份转让系统挂牌的公司必须为股份公司。

2.股份有限公司设立方式有哪些？股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。

发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。

主要为以下两种情况：一是新设设立，即2个以上200个以下发起人出资新设立一个公司；二是变更设立，即有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。

3.什么是改制？改制是指依法改变企业原有的资本结构、组织形式、经营管理模式或体制等，使其在客观上适应企业发展新需要的过程。

实践中改制包括国有企业的改制、集体企业的改制、中外合作企业的改制、企业股份制的改造等。

本手册所指改制，是特指企业按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，改制为股份有限公司。

4.为何要改制？对于企业来说，改制主要有以下好处：（1）有利于建立现代企业制度，规范法人治理结构，促使企业持续稳定经营。

（2）有利于提高企业管理水平，降低经营风险。

（3）有利于建立归属清晰、权责明确的现代产权制度，增强企业创新的动力。

（4）有利于企业进入资本市场进行资本运作，利用金融工具进行资源整合，做大做强。

5.改制有何成本？公司股份改制成本主要来自于三方面：（1）规范成本。

企业规范成本主要包括：建立健全公司治理机制，完善内部控制，维持其正常运行的成本，如董事会、监事会和股东大会的运行成本；规范历史经营中遗留问题的支出，如补缴出资、补缴欠税、不合规问题纠正及风险化解支出等。

（2）重组成本。

企业重组成本主要包括：为更有利于企业未来发展和资本运作，进行业务调整，资产置换、剥离、处置，股权调整，股权激励等操作所支出的税费。

公司股东会决议关于公司资本重组的决议

公司股东会决议关于公司资本重组的决议公司名称：XYZ有限公司日期：20XX年X月X日经公司股东会议讨论并表决，我公司股东一致通过以下关于公司资本重组的决议：一、决议简介公司决定进行资本重组，以进一步优化经营结构、提升竞争力，推动公司可持续发展。

二、决议内容1. 股份份额变动根据公司战略发展需要和股东意见，决定进行股份份额变动，具体安排如下：- A股股份：将发行增加A股股份，募集资金用于扩大生产规模、加强研发能力和市场拓展等方面。

- B股股份：对现有B股股份进行减持，以调整股权结构，增强公司治理效能。

2. 资本注入确定注资对象，并安排合理的资金注入方案，以补充资金需求。

资本注入将有助于加大研发投入、优化产品结构、促进市场拓展等。

3. 持股比例调整根据公司综合发展战略，股东将根据实际情况调整持股比例，以达到更好的资源配置和利益最大化。

4. 交易框架及安排制定明确的交易框架及具体安排，确保交易过程合规透明，保护股东利益。

5. 法律及政策遵循在进行资本重组过程中，公司将遵守相关法律法规、政策要求和市场规则，确保合规经营。

三、执行措施1. 发起人责任公司董事会将委任发起人，并明确其职责和权益，确保资本重组工作的顺利进行。

2. 相关合同签署根据资本重组安排，公司将与相关方签署必要的合同与协议，确保双方权益得到充分保护。

3. 资金支付及股份过户资本注入后，公司将按照规定支付资金，并配合相关股份过户手续，确保交易顺利完成。

4. 内外部沟通与披露为确保公司股东、员工和其他相关方的知情权和表达权，公司将加强内外部沟通与披露工作，及时更新重要进展。

四、其他事项该决议自股东会议通过之日起生效，并将根据实际情况，进行后续的方案调整和操作。

公司将确保本次资本重组顺利进行，并最大化保护股东的权益。

特此决定。

公司股东签署：（公司名称）（签字）（签字）日期：20XX年X月X日日期：20XX年X月X日。

关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见(试行)

关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）中国证监会时间：2014-02-20 来源：（2012年8月23日证监会公告〔2012〕20号）为落实2012年全国金融工作会议精神，推动区域性股权交易市场健康发展，引导证券公司规范参与区域性股权交易市场的相关业务，更好地为企业特别是中小微企业提供股权交易和融资服务，繁荣地方实体经济，防范金融风险，维护市场秩序和社会稳定，根据有关法律法规和《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号），我会在进行深入调研并广泛征求各方意见的基础上，制定了《关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（试行）》，现予公布，并自公布之日起施行。

区域性股权交易市场（以下简称区域性市场）是多层次资本市场的重要组成部分，对于促进企业特别是中小微企业股权交易和融资，鼓励科技创新和激活民间资本，加强对实体经济薄弱环节的支持，具有不可替代的作用。

为落实2012年全国金融工作会议精神，规范证券公司参与区域性市场，促进区域性市场健康发展，防范和化解金融风险，维护市场秩序和社会稳定，根据有关法律法规和《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号，以下简称38号文）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号，以下简称37号文），中国证监会在深入调研、广泛征求意见的基础上，制定本指导意见。

一、区域性市场按照38号文和37号文完成清理整顿后，具备条件的证券公司可以参与区域性市场相关业务。

二、证券公司参与的区域性市场应当符合下列条件：（一）区域性市场经所在地省级人民政府批准设立。

使用“交易所”字样的区域性市场，省级人民政府批准前已征求联席会议意见。

（二）区域性市场是为市场所在地省级行政区域内的企业特别是中小微企业提供股权、债券的转让和融资服务的私募市场，接受省级人民政府监管。

挂牌公司股东大会的职权有哪些

挂牌公司股东大会的职权有哪些我们在很多影视作品中都能看到股东大会，股东大会有相当多的权利。

我国的公司法对于股东大核的职责和权利有明确的规定。

那么挂牌公司股东大会的职权有哪些呢？很多人都产生了好奇心，接下来就为您来解答这个疑惑。

挂牌公司股东大会的职权一、挂牌公司股东大会的职权1、决定公司的经营方针和投资计划。

2、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬。

3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。

4、审议批准董事会的报告。

5、审议批准监事会的报告。

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

8、对公司增加或者减少注册资本做出决议。

9、对公司发行债券做出决议。

10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议。

11、修改公司章程，以及公司章程规定需由股东大会决定的事项。

二、股东大会的召开时间《中华人民共和国公司法》第一百零一条股东大会应当每年召开一次年会。

有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事总人数不足本法所规定的人数或者公司章程所定的人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。

股份有限公司的股东大会的召开分下面两种情况：1、定期召开股东大会股东大会应当每年定期召开一次年会，至于召开年会的时间，由公司自行规定。

2、临时召开股东大会出现以上六种情况时，应该在2个月内召开临时股东大会。

三、股份公司股东的权利（1）股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。

但是公司持有的本公司股份没有表决权。

（2）股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

（3）股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。

关于股东会决议授权董事会决定公司重组的决议

关于股东会决议授权董事会决定公司重组的决议日期：XXXX年XX月XX日地点：公司总部出席人员：公司股东、董事会成员、高层管理人员主持人：董事会主席议程：1. 重组方案介绍及解释2. 投票表决3. 公司重组的授权决议一、重组方案介绍及解释本次股东会的重点议题是公司的重组方案。

重组是指通过合并、分立、收购、出售资产等一系列措施，改变公司的组织形式和经营结构，以优化资源配置、提升企业价值。

二、投票表决经过重组方案的详细介绍和解释，现在请各位股东进行投票表决，以决定是否授权董事会做出公司重组的决策。

投票规则：（1）每位股东根据所持有的股份，拥有相应的表决权。

（2）表决方式：请举手或以书面形式表达意见，董事会秘书将记录并统计票数。

（3）投票结果以简单多数原则决定，即得到过半数股东支持即为通过。

三、公司重组的授权决议经过充分的讨论和表决，本次股东会达成如下决议：1. 授权董事会决定公司的重组方案。

本次重组方案将经过严密的论证和各方面的评估，确保其与公司长远发展战略相一致，并充分保障公司及股东的权益。

2. 授权董事会聘请专业机构进行尽职调查。

为保证重组方案的可行性和有效性，董事会将聘请独立的专业机构进行尽职调查，对相关经济、法律、财务等方面进行全面评估和分析，为最终决策提供可靠依据。

3. 授权董事会依法、依规进行股权变动和重组合同的签署。

一旦董事会完成相关尽职调查和论证工作，并最终确定重组方案，董事会将按照法律法规的规定，及时完成与股东的股权变动和与相关各方的重组合同的签署。

4. 授权董事会对重组方案进行实施和监督。

重组方案的实施是一个复杂而系统性的过程，董事会将全面负责并积极组织实施全过程，并对重组的进展和效果进行监督，确保其能够取得预期的目标和效益。

5. 授权董事会对重组后的企业治理进行战略规划。

重组后的公司将面临新的治理结构和战略方向，董事会将参与并引领相关的战略规划，确保公司有效运营和可持续发展。

四、其他事项本次股东会暂无其他未决议题。