公司章程股东会决议

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公司股东会决议范文

公司股东会决议范文

公司股东会决议范文会议召开背景根据公司章程,我公司每年都要召开一次股东大会。

根据近期经营情况和重大决策需要,确定于XX年XX月XX日,在公司大会议室召开股东会议。

特此召开股东会议,就以下议题进行讨论和决策。

会议议题1. 审议并通过公司财务报告根据公司章程的规定,每年的股东大会要审议并通过上一年度的财务报告。

本次股东会议将由财务部门详细汇报公司上一年度的财务状况,并提交年度财务报告供股东审议。

2. 审议并决定分红方案鉴于公司上一年度取得了良好的经营成果,我建议本次股东会议审议并通过分红方案。

根据公司财务报告和现金流状况,提出分红比例的建议,并请股东们审议并决定。

3. 审议并选举董事会成员根据公司章程的规定,本次股东会议将进行董事会成员的选举。

鉴于公司业务的发展和战略需要,建议股东们审议并选举董事会成员。

请股东们提名候选人,并进行投票选举。

4. 审议并决定公司发展战略鉴于公司所面临的市场环境和行业形势的变化,为了适应市场的变化并保持竞争力,特邀请公司高层管理团队,就公司的发展战略进行汇报和讨论。

请股东们审议并决定公司未来的发展方向。

5. 审议并批准新项目投资根据公司战略规划和市场需求,我建议本次股东会议审议并批准新项目投资。

请公司策划部门详细介绍新项目的市场前景、投资规模和预期收益,并请股东们审议并决策是否给予投资的批准。

决议结果根据上述议题的审议和讨论,经股东各方讨论和表决,在本次股东会议上做出以下决议:1.通过公司上一年度的财务报告。

2.同意按照分红方案进行分配,并以股息形式发放给股东。

3.选举新的董事会成员,并对现有董事会成员进行表决通过。

4.批准公司制定的发展战略,并授权董事会执行。

5.批准新项目投资,投资规模和具体方案详见附表。

会议总结本次股东会议取得圆满成功,各议题经过充分的讨论和表决,有效地实现了公司治理的目标。

通过股东会议的决策,将为公司的发展提供有力的支持和指导,推动公司朝着更加稳健和可持续的方向前进。

公司股东会决议修改公司章程

公司股东会决议修改公司章程

公司股东会决议修改公司章程
一、前言
公司章程是规范公司内部管理和经营活动的重要文件,是公司治理的基石。

随着公司业务发展和市场环境变化,有时候需要对公司章程进行修改,以适应新的情况和需要。

二、修改原因
在公司运营过程中,可能会出现新的业务需求、法律法规变化或者股东权益保护等方面的考虑,需要对公司章程进行修改。

修改公司章程是为了更好地服务公司的长期发展,保护公司和股东的利益。

三、修改范围
公司章程修改应当明确修改的范围,包括但不限于公司名称、注册资本、公司业务范围、公司组织结构、公司治理机构和股东权益等内容的修改。

四、程序和决策
公司章程的修改需经过股东会的决议,根据公司章程规定的表决权比例确定修改结果。

修改公司章程的决议应合法有效,并且应经由公司监事会或董事会审议核准。

五、法律合规
在修改公司章程过程中,应当充分考虑法律法规的规定,确保修改内容符合相关法律的规定,避免出现违法违规的情况。

六、生效和通知
经股东会决议通过的公司章程修改,应当及时提交工商部门备案,并在公司内部通知全体员工和相关合作方,确保所有方对公司章程的修改有清晰的了解。

七、结语
公司章程的修改是公司发展过程中的必然需求,是公司治理的重要环节。

公司股东会决议修改公司章程的过程需要谨慎审慎,确保所有决策合法有效,符合公司长远利益和战略发展方向。

只有不断优化公司章程,才能为公司的可持续发展提供有力的保障。

公司章程及股东会决议的范文

公司章程及股东会决议的范文

公司章程及股东会决议的范文一、公司章程公司章程是一份重要的文件,它规定了公司的组织结构、运营方式、权责分配等基本事项。

下面是一份公司章程的范文,供参考:第一章总则第一条公司名称:XXX有限公司(以下简称“公司”)。

第二条公司注册地址:XXX市XXX区XXX街XXX号。

第三条公司经营范围:XXX。

第四条公司注册资本:XXX万元。

第五条公司成立日期:XXXX年XX月XX日。

第六条公司章程的修改:公司章程的修改需经股东会以及法定程序的批准。

第二章公司组织结构第七条公司董事会:公司设立董事会,由董事组成,负责公司的决策和管理工作。

第八条公司监事会:公司设立监事会,由监事组成,对公司的经营情况进行监督。

第九条公司高级管理层:公司设立总经理,由董事会任命,负责日常经营管理。

第十条公司股东会:公司设立股东会,由股东组成,是公司最高决策机构。

第三章股权管理第十一条股东权益:公司股东享有按比例分享公司收益、参与公司决策的权益。

第十二条股东出资:公司股东应按照约定出资,出资方式可以为货币、实物或其他资产。

第十三条股东转让:公司股东在符合法律法规的前提下,可以将股权转让给他人。

第十四条股东会议:公司每年召开一次股东会议,股东会议由董事会召集。

第四章公司财务管理第十五条公司财务报告:公司每年编制财务报告,向股东会、监事会和相关部门报送。

第十六条公司纳税义务:公司按照国家法律法规规定,履行纳税义务。

第十七条公司分红政策:公司根据经营情况和股东权益,制定合理的分红政策。

第五章公司解散与清算第十八条公司解散:公司在经营期间出现严重经营困难、违法经营等情况时,可以解散。

第十九条公司清算:公司解散后,应进行清算,清算结果由股东会决定。

二、股东会决议股东会决议是指股东会议上通过的决策,是公司最高决策机构的集体决策结果。

下面是一份股东会决议的范文,供参考:股东会决议决议日期:XXXX年XX月XX日决议事项:公司扩大生产规模决议内容:1. 通过公司扩大生产规模的方案,即增加生产线和设备,提高生产能力。

公司股东会决议(精选3篇)

公司股东会决议(精选3篇)

公司股东会决议(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

XX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参与会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。

股东会确认本次会议已根据《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇*海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营进展事宜,全体股东全都同意如下决议:1:全体股东全都通过有关公司章程。

2:股东对所持有该公司股份表示全都同悥、会议合法有效3:同意公司下―步经营进展事项。

盖章及签署:******XXX年XXX月XX日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:1、会议基本状况:会议时间、地点、会议性质(定时)2、会议通知状况及到会股东状况:会议通知时间、方式;到会股东状况,股东弃权状况。

召开股东会会议,应当与会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般状况由董事会召集,董事长主持;董事长因特别原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)4、会议决议状况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者削减注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必需经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的详细表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)公司股东会决议(第二篇)标题:《公司股东会决议》摘要:本合同记录了由公司股东在正式召开的股东会议上所做的决议,旨在规范公司股东的权益、义务及其相关事项。

变更公司章程的股东会决议6篇

变更公司章程的股东会决议6篇

变更公司章程的股东会决议6篇变更公司章程的股东会决议 (1) 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,北京××有限公司200 年年度股东会定期(或临时)会议第次会议于年月日在召开。

本次股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东。

本次会议应到会股东人,实际到会股东人,占注册资本万的 %股权。

会议由执行董事召集并主持,会议决定对公司章程的部分内容作出修改,具体条款如下:一、章程第一章第二条原为:“公司在工商局登记注册,注册名称为:公司。

”现改为:。

二、章程第二章第五条原为:“公司注册资本为万元。

”现改为:万元。

三、章程第三章第七条原为:“公司股东共二人,分别是”。

现改为:。

四、章程第二章第六条原为:现改为:以上事项表决结果:同意万股,占总股数 %不同意万股,占总股数 %弃权万股,占总股数 %全体股签字盖章:年月日变更公司章程的股东会决议 (2) 根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定,本公司与年月日召开了第次股东会,会议召集人、会议共人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议:1、同意公司名称变更为:2、同业公司住所变更为:3、同意公司经营范围变更为:4、同意公司延长经营期限,为长期或自年月日到年月日止;5、同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中:原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资,共计(大写) 万元,以(大写)万元转让给(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;股东(姓名)。

修改公司章程的股东会决议

修改公司章程的股东会决议

修改公司章程的股东会决议
尊敬的股东:
经过公司董事会的提议,为了更好地规范公司的运营和管理,我们提议修改公司章程,并将其作为决议提交给股东会。

1. 股东权益:明确股东的权益和利益保护措施,包括股东投票权、优先购买权、股权转让等事项的规定。

2. 董事会成员:修改公司章程的董事会成员选举和解职程序,以提高董事会的管理效率和专业水平。

3. 股东会议:调整股东会议的召开方式和程序,确保股东的知情权和参与权得到保障。

4. 公司治理:进一步完善公司的治理结构和程序,包括内部控制、财务报告、合规与风险管理等方面的规定。

我们提议在下次股东会上讨论并表决这些修改。

希望各位股东能够参与讨论,提出宝贵的意见和建议,共同为公司的发展和稳定做出贡献。

请注意,根据相关法律和公司章程的规定,修改公司章程需要获得股东多数同意,即超过50%的股东赞成。

如果您无法亲自参加股东会议,请尽快将您的委托和投票指示书发送给公司秘书处。

感谢各位股东对公司发展的支持与关注。

期待在股东会上和大家共同探讨、决策并推动公司的健康发展。

此致,
公司董事会。

有关公司股东会决议范本6篇

有关公司股东会决议范本6篇

有关公司股东会决议范本6篇有关公司股东会决议范本1根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中: 原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)全体新老股东签字并盖章:____________年____________月____________日有关公司股东会决议范本2依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:会议时间:年月日会议地点:会议性质:临时会议通知情况:本次会议由出资最多的股东召集,并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

修改公司章程股东会决议

修改公司章程股东会决议

修改公司章程股东会决议公司章程是一家公司的重要法定文件,对公司的组织架构、管理机制等方面起到指导和规范作用。

在公司运营的过程中,随着公司发展和经营情况的变化,有时需要对公司章程进行修改。

而修改公司章程通常需要经过股东会的决议,确保决议的合法性和有效性,以便后续正常运营。

一、修改公司章程的必要性公司章程作为公司的内部管理制度,对公司的经营活动和内部管理起着重要的规范作用。

随着公司发展和经营情况的变化,有时需要对公司章程进行相应调整,以适应新的经营环境和发展需求。

比如,当公司扩大业务范围、新增股东、调整董事会组成等情况发生时,就可能需要修改公司章程,确保公司的正常经营和管理。

二、修改公司章程的程序1.起草修改方案:首先由公司董事会或章程修改委员会起草修改公司章程的方案,明确修改的内容、范围和理由等。

2.召开股东会:根据公司章程规定的程序和要求,召集股东会议,通知所有股东参加会议,说明修改公司章程的目的和内容。

股东会议可以是常规股东大会或特别股东大会。

3.提出修改议案:在股东会议上,董事会或提案人提出修改公司章程的议案,并对修改内容进行详细说明和解释。

股东进行讨论和表决。

4.通过股东决议:经过股东投票表决,获得符合公司章程规定的通过数,即可通过修改公司章程的决议,并将决议结果记录在会议记录中。

5.国家机关备案:公司章程属于公司的重要法定文件,修改完毕后需要向相关国家机关备案,确保修改的合法性和有效性。

三、修改公司章程的注意事项1.公司章程修改应合法:修改公司章程的内容要符合相关法律法规的规定,不得违反国家法律,确保公司的合法性和合规性。

2.尊重股东意见:在修改公司章程的过程中,应尊重股东的意见,听取不同股东的建议和意见,充分保障股东权益。

3.明确修改原因和范围:修改公司章程前,应明确修改的具体原因和范围,确保修改内容的合理性和必要性。

4.完善公司治理结构:公司章程是公司的治理基础,修改公司章程时,可以进一步完善公司治理结构,提高公司的管理效率和运营水平。

有限公司股东会决议(最新7篇)

有限公司股东会决议(最新7篇)

有限公司股东会决议(最新7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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变更公司章程的股东会决议

变更公司章程的股东会决议

变更公司章程的股东会决议决议内容经本公司董事会审议,认为原有公司章程已不适应公司业务的需要,进一步完善公司治理结构,提高公司治理能力,特向公司股东会提议,对公司章程进行变更。

经股东会审议,决定以下几点:1.附则一:公司变更章程全文见《公司变更章程》。

2.章程变更后,适用《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定,公司治理结构更加完善。

变更内容1.增加公司董事会的职权,并设立董事会专门委员会,委员会设立范围、职责及程序在新章程中予以明确。

2.变更董事会的产生方式,将董事会的产生方式统一为“股东会推选、董事会选举”方式,明确产生程序,优化董事会的运作机制。

3.增加公司股份发行方式,允许公司实行美国存托凭证(ADR)股份发行,提高公司海外业务发展空间。

章程变更流程1.公司董事会负责制定公司章程变更的方案,报请股东会审议。

2.公司董事会在发布召集股东会通知时,应在通知中附上有关公司章程变更的说明书及变更草案,并在股东会召开前公告和发放相关材料。

3.股东会按照《公司法》、《公司章程》及有关规定的程序和程序审议公司章程变更方案,决定是否采纳董事会的决议。

变更后生效时间公司章程的变更,须经股东会授权,且本次章程变更自股东会通过之日起生效。

同时,本次公司章程变更草案应及时公告并报当局备案。

附则1.本决定自股东会通过之日起生效。

2.其它未尽事宜,按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定办理。

结论本次股东会通过了公司章程变更的决定,将进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,为公司的健康可持续发展奠定坚实基础。

公司将按照程序公告与备案,确保本次变更规范有序地实施。

公司章程股东会决议

公司章程股东会决议

公司章程股东会决议【篇一:公司章程股东会决议】章程第一章总则第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所第三条公司名称:第四条公司住所:第三章公司经营范围第四章公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资额、出资时间和方式第七条股东的姓名(名称)、缴纳的出资额、出资时间、出资方式如下:(四)股东出资方式:第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司不设股东会,股东行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)决定公司高级管理人员报酬、事项,员工的工资;(三)决定公司的年度财务预算方案、决算方案;(四)决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(五)对公司增加或者减少注册资本作出决定;(六)对聘用、解聘会计师事务所作出决定;(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(八)修改公司章程;(九)其他职权。

(注:由股东根据国家法律、法规和规章自定)第九条股东是公司的董事长。

公司的法定代表人可以由董事长或者经理担任。

第十条公司设经理,由董事长决定聘任或者解聘。

经理对董事长负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事长决定;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)董事长授予的其他职权。

(注:以上内容也可由股东自定)第十一条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组建工会,开展工会活动,维护职工合法权益。

公司应当为本公司工会的活动提供必要条件。

公司工会应认真履行工会职责,代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

第十二条在公司中,根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。

公司各股东会决议书(32篇)

公司各股东会决议书(32篇)

公司各股东会决议书(32篇)公司各股东会决议书(精选32篇)公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召开了临时股东会,根据和规定,本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东,各股东都于当日收到通知。

会议应到____人,实到____人,公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议,占公司全部表决权的 %。

本次股东到会人员符合公司法规定,合法有效。

会议由______同志主持,会议通过表决举手的方式一致通过以下决议:1、公司原股东_________、__________退出,增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%。

原股东__________、_________放弃优先购买权,原股东________将所持有的全部给新股东___________,原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

股权转让前股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后,成立新的股东会,由_________、__________组成,免去________执行董事、法定代表人、经理职务,选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务,选举_________担任监事职务。

3、公司住所不变。

4、经营范围不变。

5、全体股东一致通过,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %,无反对及弃权情况。

章程变更股东会决议

章程变更股东会决议

章程变更股东会决议尊敬的股东们:根据公司法规定和公司章程规定,本公司进行了章程变更并举行了股东会决议,现将决议结果通知给各位股东。

一、章程变更的主要内容根据公司经营发展的需要,公司章程进行了以下修改:1.增加了关于公司董事会职责、组成、任命和罢免等方面的规定,以更好地规范公司董事会的运作。

2.对公司经营范围进行了调整,增加了新的经营范围,以适应公司业务发展需要。

3.修改了公司股份转让规定,增加了一些限制条件,以保护公司和股东的利益。

4.增加了公司股东会议的召开方式,明确了股东会议的通知方式和时间。

二、股东会决议结果1.股东会议通过了公司章程的修改方案,并批准新的章程正式生效,新章程的生效时间为本次股东会议决议通过之日起。

2.股东会议决定增加一名董事,根据公司章程的规定,该董事由股东会任命,任期为三年,任期届满后可以续任。

3.股东会议通过了公司经营范围的调整方案,并批准新的经营范围正式生效,公司将根据新的经营范围开展业务。

4.股东会议通过了公司股份转让规定的修改方案,并批准新的转让规定正式生效,新的转让规定将于新章程生效后执行。

5.股东会议通过了公司股东会议的召开方式和通知方式的修改方案,并批准新的召开方式和通知方式正式生效,新的方式将于新章程生效后执行。

三、其他事项1.本次股东会议的召开符合公司章程的规定,股东会议的决议符合法律法规和公司章程的规定,是有效的。

2.公司将根据股东会议的决议,及时对公司章程进行修改,并广泛地向各位股东和相关方面通知新的规定和变更。

感谢各位股东对本公司的支持和关注,公司将持续努力,为股东创造更大的价值!特此通知!公司名称:XXX有限公司董事长:XXX20XX年XX月XX日。

公司股东会决议(范文)

公司股东会决议(范文)

公司股东会决议(范文)尊敬的各位股东:根据公司章程的规定,公司将于今年的股东会议上举行决议。

在此,我们将会讨论和决定已列入议程的重要事项。

以下是对这些事项的说明和协商。

1. 资本增加根据公司发展计划和项目的融资需求,我们建议增加公司的注册资本。

增加资本将提供更多的可投资资金,以支持公司的扩张和业务发展。

我们将讨论增加资本的数额和方式,并征求各位股东的意见和建议。

2. 董事会成员选举根据公司章程,董事会成员的任期将在本届股东会议上结束。

我们将进行新一届董事会成员的选举。

选择合适的董事会成员对于公司的长远发展非常重要。

在选举过程中,我们将充分尊重公平性和透明度原则,并保证各位股东有平等参与的机会。

3. 财务报告审议和决策我们将会讨论公司的最新财务报告,并进行审议和决策。

财务报告将涵盖公司的经营情况、财务状况和的发展计划。

我们鼓励各位股东提出问题和建议,并根据财务报告做出明智的决策。

4. 公司治理和内控机制为了确保公司的良好运营和透明度,我们将会讨论和审议公司的治理和内控机制。

目前,我们已经建立了一套完善的治理和内控机制,并通过不断的改进来提高公司的运作效率。

我们欢迎各位股东分享你们的想法和建议,为公司的治理和内控机制做出进一步的改善。

5. 其他事项如果各位股东有其他重要的事项需要讨论和决策,我们欢迎你们提前通知我们,以便将其列入股东会议的议程中。

我们希望各位股东能够参与并在股东会议上发表自己的意见和观点。

您的参与对于公司的发展至关重要。

如果您无法亲自参加股东会议,也请您尽早委托他人代表您行使您的投票权。

感谢各位股东的支持和合作!希望我们的共同努力能够为公司带来更好的。

谢谢!公司董事会。

公司章程及股东会决议(8篇)

公司章程及股东会决议(8篇)

公司章程及股东会决议(8篇)公司章程及股东会决议(通用8篇)公司章程及股东会决议篇1甲方:,身份证号码:地址:手机号码:,电邮:乙方:,身份证号码:地址:手机号码:,电邮:丙方:,身份证号码:地址:手机号码:,电邮:(以上一方,以下单称“创始股东”或“股东”,合称“全体创始股东”或“全体股东”或“协议各方”。

)全体股东经自愿、平等和充分协商,就共同投资设立本协议项下公司,启动本协议项下项目的有关事宜,依据我国《公司法》、《民法典》等有关法律规定,达成如下协议,以资各方信守执行。

第一条公司及项目概况1.1 公司概况公司名称为,注册资本为人民币(币种下同):万元,公司的住所、法定代表人、经营范围、经营期限等主体基本信息情况,以公司章程约定且经工商登记规定为准。

1.2 项目概况项目是一个,致力于,发展愿景是成为。

第二条股东出资和股权结构2.1 股权比例协议各方经协商,对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下:甲方:以现金方式出资,认缴注册资本万元,持有公司%股权。

乙方:以现金方式出资,认缴注册资本万元,持有公司%股权。

丙方:以现金方式出资,认缴注册资本万元,持有公司%股权。

2.2 如任一股东决定以专利、商标、著作权、不动产等法定其他出资形式出资的,应依法办理相关评估、交付或转让手续。

2.3 全体股东一致同意按公司章程约定,按时履行出资义务,否则,其股权比例自动调整为实际出资金额占公司注册资本金的比例。

2.4 公司注册资本金到位后,如仍不能满足公司资金需要,则全体股东应按各自股权比例追加投资,不愿意出资的,则其股权比例调整为实际出资金额占追加投资后公司的注册资金的比例。

第三条股权稀释3.1 如因引进新股东需出让股权,则由协议各方按股权比例稀释。

3.2 如因融资或设立股权激励池需稀释股权的,由全体股东按股权比例稀释。

第四条分工甲方:出任,主要负责。

乙方:出任,主要负责。

丙方:出任,主要负责。

第五条表决5.1 专业事务(非重大事务)对于股东负责的专业事务,公司实行“专业负责制”原则,由负责股东陈述提出意见和方案,如其余股东无反对意见的,则由负责的股东执行;如其余股东均不同意,公司CEO仍不投反对票的,负责股东可继续执行方案,但CEO应就负责股东提出的方案执行后果承担连带责任。

同意修改公司章程股东会决议(精选3篇)

同意修改公司章程股东会决议(精选3篇)

同意修改公司章程股东会决议(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

××公司股东会决议──关于同意、修改公司章程的打算依据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于*年***月***日召开了公司股东会,会议由代**%表决权的股东参与,经代**%表决权的股东通过,作出如下决议:1、同意……2、同意修改公司章程,详细修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。

××公司股东会法人(含其他组织)股东盖章:****自然人股东签字:日期:*年***月***日同意修改公司章程股东会决议(第二篇)[公司名称]合同编号:[合同编号]日期:[合同签署日期]摘要:本合同旨在确认[公司名称](以下简称"公司")股东会(以下简称"股东会")就修改公司章程的议案进行讨论,并达成一致的决议。

根据本次股东会决议,相关方同意对公司章程进行如下修改:正文:一、背景公司章程是指导公司运营的重要法律文件,随着公司业务的发展和法律法规的变化,各股东商议并同意对公司章程进行修订。

二、目的本次公司章程的修改旨在适应公司目前和未来的经营需求,保障公司股东的权益,并与相关法律法规保持一致。

三、修改内容按照股东会的决议,公司章程的以下条款将被修改:1. [修改内容1]2. [修改内容2]3. [修改内容3](依此类推)四、生效日期本次修订的公司章程自本合同签署之日起生效,并取代原有的公司章程。

五、法律适用和争议解决本合同的成立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国相关法律法规。

凡因履行本合同而引起的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交[仲裁委员会名称]进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

[以下为页脚部分,需根据公司实际情况完善]本合同一式叁份,每份具有同等法律效力,共同签署后生效。

公司股东会决议范本(精选3篇)

公司股东会决议范本(精选3篇)

公司股东会决议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

风险提示:****召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。

且应当对所议事项的打算作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

时间:***年***月***日。

地点:***。

会议性质:临时股东会议。

依据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东***于***年***月***日召开临时会议,全体股东参与会议,股东会会议全都通过并决议如下:******风险提示:股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、一般决议案:股东会作出一般决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案:股东会会议作出:①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、通过公司章程并制定***有限责任公司。

2、公司住宅:***。

3、公司经营范围:***。

4、公司注册资本***万元,实收资本***万元,详细出资状况如下:(1)股东名称(姓名):***。

(2)出资方式:***。

(3)认缴出资额及比例:***。

(4)认缴出资额***万元、出资比例***%。

5、通过公司章程。

6、任命(或:委派)***为公司执行董事,任期***年(或:成立公司董事会,任命[或:委派]***、***、***等人为董事,任期***年)。

7、任命(或:委派)***为公司的监事,任期***年(或:成立公司监事会,任命[或:委派]***、***、***等人为监事,任期***年)。

8、指定本公司拟任***(或者:托付中介代理机构***)办理本公司设立登记事宜。

股东(盖章或签名):*********年***月***日公司股东会决议范本(第二篇)合同标题:公司股东会决议范本摘要:本文件为与公司股东会议决议相关的合同范本。

公司各股东会决议书(7篇)

公司各股东会决议书(7篇)

公司各股东会决议书(7篇)范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。

常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。

相信许多人会觉得范文很难写?下面是可爱的小编给家人们找到的公司各股东会决议书(较新7篇),希望大家能够喜欢。

股东会决议书篇一风险提示:召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

会议时间:______。

会议地点:______。

实到股东:______。

会议性质:临时(或者定期)股东会议。

召集人:______。

主持人:______。

应到会股东______方,实际到会股东______方,代表______%股权。

全体股东一致通过如下决议:风险提示:股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程;② 增加或者减少注册资本的决议;③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议;⑤ 其他对公司有重大影响的决议等须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

三、决定增加(减少)公司经营项目:四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

公司股东会决议及章程样本

公司股东会决议及章程样本

公司股东会决议及章程样本一、前言公司作为一种法人实体,在发展的过程中需要股东会作为决策机构,制定章程来规范公司的运作。

本文将介绍公司股东会决议及章程的样本。

二、股东大会决议样本1.关于选举董事会的决议:根据《公司法》规定,公司每任期选择新的董事会成员,需要由股东大会进行表决。

经过全体股东讨论,决定选举以下候选人为董事会成员,任期为3年:- 张三- 李四- 王五2.关于审议年度财务报告的决议:本次股东大会审议公司2021年度财务报告,经过认真讨论,全体股东一致同意通过该财务报告,以便向金融监管机构提交。

3.关于利润分配的决议:股东会讨论了公司2021年的盈利情况,决定将50%的利润用于现金分红,剩余50%用于公司未来发展。

各股东按其持股比例分得现金分红。

三、公司章程范本1. 公司名称:XXX有限公司2. 公司注册地址:XXXXX3. 公司股东会:公司设立股东会作为公司最高权力机构,股东会由全体股东组成,每年至少召开一次会议。

股东会议事规则由公司章程规定。

4. 董事会:公司设立董事会负责公司日常经营管理,董事会成员由股东大会选举产生,任期为3年,可连任。

董事会具体职责范围由公司章程详细规定。

5. 盈利分配:公司盈利情况以年度财务报告为准,公司盈利分配比例由股东会决定。

分红金额将在股东大会通过后进行发放。

结语:以上就是公司股东会决议及章程的样本范本,内容包括了股东大会决议和公司章程的主要内容。

任何公司在制定股东会决议和章程时,应当严格遵守相关法规,并根据实际情况做出合理规定,以维护公司及股东的利益。

愿各公司在未来的发展中取得更好的成绩!。

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山西鑫创盛网络科技有限公司二零一六年第一次股东会决议二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。

全体股东到会。

股东会由出资最多的股东召集和主持。

经到会股东充分讨论认真研究,形成如下决议。

一、公司名称:二、公司住所:三、公司注册资本:四、本公司由二位股东组成,股东名单如下:***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例**%;***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例的**%。

五、本公司不设董事会,设执行董事一名,选举***为执行董事,执行董事为法定代表人。

六、本公司设经理一名,由执行董事兼任。

七、本公司不设监事会,设监事一名,选举***担任。

八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程,章程共十一章四十一条。

十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。

十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。

十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。

十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。

表决情况:对本次股东会决议,持赞同意见的股东二人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名:二零一六年四月二十日山西鑫创盛网络科技有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。

第一章公司名称和住所第一条公司名称:第二条公司住所:第三条公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)第二章公司经营范围第四条经营范围:**********************************(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)第五条公司经营范围发生变化,应当依法办理变更登记。

第三章公司注册资本第六条公司注册资本:人民币***万元(认缴),有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

公司增加注册资本的,股东认缴新增资本的出资,应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。

公司减少注册资本的,应当自公告之日起45日后申请变更登记,并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第四章股东的姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部财产对公司的债务承担一切法律责任。

第八条股东应当按约定期限缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。

股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的帐户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续,以实物评估作价出资。

股东不按照前款规定的,除应向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第五章股东权利和义务第九条股东享有下列权利:(1)有权将自己的姓名、住所、出资额及出资证明编号等事项记载于股东名册内;(2)决定公司的经营方针和投资计划;(3)委派和更换执行董事、监事、经理,决定有关执行董事、监事、经理的报酬事项;(4)根据执行董事的提名,决定聘任或者解聘高级管理人员、财务负责人及其报酬事项;(5)审议批准执行董事的报告;(6)审议批准监事的报告;(7)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(8)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(9)对法定代表人注册资本、股东的变更作出决定并修改章程;(10)对发行公司债券作出决议;(11)取得红利及公司清偿债务后的剩余财产;(12)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;(13)公司章程规定的其他职权。

股东对前款所列事项作出决定时,应当采用书面形式,并有股东签字后置备于公司。

第十条股东负有下列义务:(1)缴纳所认缴纳的出资额;(2)以其所认缴纳的出资额承担公司债务,股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任;(3)股东应当按约定足额缴纳公司章程规定的出资额,在公司注册登记后,不得抽回出资;(4)应当遵守法律、行政法规和公司章程,依法行使股东权利,不得滥用股东权利损害公司和其他人员的利益;(5)不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债券(6)本章程规定的其他义务。

第六章股东的股权转让第十一条有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例,协商不成的按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第十二条股东转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十三条公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;(3)审议批准执行董事的报告;(4)审议批准监事的报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(7)对法定代表人注册资本股东的变更作出决议,并修改章程;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;(10)公司章程规定的其他职权。

第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东***召集和主持。

第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每半年召开一次。

代表十分之一以上表决权的股东,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

第十六条召开股东会会议,应当会议召开十五日前通知全体股东。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十七条股东会会议由执行董事召集并主持。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十条股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司分立、合并、解散或变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

第十九条公司不设董事会,设执行董事一人,对公司股东会负责,由股东会选举产生。

执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。

执行董事在任期届满前,股东不得无故解除其职务。

执行董事对股东会负责,行使下列取权:(1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;(2)执行股东会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项;(10)制定公司的基本管理制度;(11)公司章程规定的其他职权。

第二十条公司设经理1名,由执行董事担任,执行董事可以兼任经理。

经理对执行董事负责,行驶下列职权;(1)主持的公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决议;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟定公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人以及管理人员;(7)股东会授予的其他职权。

经理列席股东会会议。

第二十一条公司设监事一人,由公司股东会选举产生。

监事对股东会负责,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。

监事任期届满未及时改选,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

监事行使下列职权:(1)检查公司财务;(2)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;(3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;(4)提议召开临时股东会会议,在股东会不履行本法规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会会议;(5)向股东会会议提出提案;(6)依照有关法规对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

(7)公司章程规定的其他职权。

监事列席股东会会议。

第二十二条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第二十三条监事行使职权所必需的费用,由公司承担。

第八章公司法定代表人第二十四条公司法定代表人由执行董事担任,并依法登记。

公司法定代表人变更,应当办理变更登记。

第九章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十五条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度,并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并依法经会计师事务所审计,并应于第二年三月三十一日前送交各股东。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制定。

第二十六条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

公司法定公司积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的可以不再提取第二十七条公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定的提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

第二十八条劳动用工制度按国家法律,法规及国务劳动部门的有关规定执行。

第十章公司的解散事由与清算办法第二十九条公司的营业期限为20年,从公司营业执照签发之日起计算。

第三十条公司有下列情形之一的,可以解散:(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时;(2)股东会决议解散;(3)因公司合并或者分立需要解散;(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(5)因不可抗力事件导致公司无法继续经营时;(6)人民法院依法予以解散。

第三十一条公司解散时,应当在解散事由出现之日起十五内成立清算组,开始清算。

应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算,清算组由股东组成;清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。

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