金龙机电：第一届董事会第四次会议决议公告 2010-01-19
金龙机电独立董事候选人声明(施进浩)
金龙机电股份有限公司独立董事候选人声明声明人施进浩，作为金龙机电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金龙机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
600151 航天机电2012年年度股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
退市名单
代码名称日期股价每股净资产833097.OC众益制药2015-08-27-- 3.66 000594.SZ国恒退2015-07-13 1.29 1.73 200770.SZ武锅B退2015-07-13 2.05-4.86 831976.OC祥辉电缆2015-06-10-- 1.02 430018.OC合纵科技2015-06-01-- 5.08 601268.SH*ST二重2015-05-21 2.35-2.78 600832.SH东方明珠2015-05-2023.18 3.14 601299.SH中国北车2015-05-2029.98 4.06 831127.OC祺龙股份2015-04-29-- 1.03 430040.OC康斯特2015-04-22-- 5.91 430049.OC双杰电气2015-04-20-- 3.75 430050.OC博朗环境2015-03-27-- 2.42 430628.OC易事达2015-02-17-- 2.07 000562.SZ宏源证券2015-01-2630.50 3.98 430760.OC奥新科技2015-01-16-- 1.76 430308.OC泽天盛海2014-12-31-- 2.48 430043.OC世纪东方2014-11-26-- 4.31 830804.OC日新传导2014-11-26-- 2.58 430129.OC极品无限2014-11-12-- 1.55 430710.OC激光装备2014-11-10-- 3.71 430708.OC铂亚信息2014-10-30-- 4.75 430115.OC阿姆斯2014-10-22-- 1.71 430679.OC嘉宝华2014-09-05-- 1.07 430587.OC福格森2014-08-29-- 1.03 430275.OC新冠亿碳2014-08-22-- 1.49 430295.OC捷虹股份2014-08-20-- 2.45 430364.OC屹通信息2014-07-11-- 1.79 430026.OC金豪制药2014-06-30-- 1.97 200002.SZ万科B2014-06-1912.41 6.68 600087.SH退市长油2014-06-050.83-0.70 430531.OC瑞翼信息2014-05-26-- 1.96 430013.OC ST羊业2014-05-19--0.99 200513.SZ丽珠B2014-01-1037.9211.31 430030.OC安控科技2014-01-09-- 5.59 900949.SH东电B股2013-11-070.82 5.15 000527.SZ美的电器2013-09-1814.02 6.67 000602.SZ金马集团2013-08-1413.41 3.60 600253.SH天方药业2013-07-15 6.26 2.12 000522.SZ白云山A2013-04-2623.27 3.55 000805.SZ*ST炎黄2013-03-27 1.880.28 000787.SZ*ST创智2013-02-08 4.680.04 200039.SZ中集B2012-12-149.707.16 430045.OC东土科技2012-08-29-- 2.93 430012.OC博晖创新2012-05-10-- 3.26 600991.SH广汽长丰2012-03-2017.82 4.47 600263.SH路桥建设2012-03-0116.43 5.27 600102.SH莱钢股份2012-02-287.13 6.70 430008.OC紫光华宇2011-09-28-- 5.52 600631.SH百联股份2011-08-2315.68 6.11 430023.OC佳讯飞鸿2011-04-20-- 3.46 000578.SZ盐湖集团2011-03-2224.44 2.92 600553.SH太行水泥2011-02-1814.98 2.49430001.OC世纪瑞尔2010-12-06-- 2.51 600003.SH ST东北高2010-02-26 3.87 3.11 600003.SH ST东北高2010-02-26 3.87 3.11 600607.SH上实医药2010-02-1223.52 6.28 600842.SH中西药业2010-02-1213.96 1.71 600591.SH*ST上航2010-01-257.270.84 600001.SH邯郸钢铁2009-12-29 5.29 4.41 600357.SH承德钒钛2009-12-297.40 3.55 200041.SZ*ST本实B2009-12-04 1.16-6.45 430006.OC北陆药业2009-09-30-- 3.02 600840.SH新湖创业2009-08-2723.80 2.80 430007.OC久其软件2009-07-29-- 4.00 000515.SZ攀渝钛业2009-05-0615.29 1.34 000569.SZ长城股份2009-05-067.050.05 600627.SH上电股份2008-11-2628.73 5.40 600786.SH东方锅炉2008-03-1882.20 6.44 600472.SH包头铝业2007-12-2649.05 4.97 600065.SH*ST联谊2007-12-13 1.700.61 600762.SH S*ST金荔2007-11-200.77-3.43 400003.OC粤传媒52007-08-1420.90 3.99 600181.SH*ST云大2007-06-01 1.02-0.67 600286.SH S*ST国瓷2007-05-310.67-4.20 000583.SZ S*ST托普2007-05-210.76-6.08 600205.SH S山东铝2007-04-3025.41 6.03 600296.SH S兰铝2007-04-3014.61 5.85 000549.SZ S湘火炬2007-04-278.90 2.17 000699.SZ S*ST佳纸2007-04-040.81-3.14 600092.SH S*ST精密2006-11-300.96-0.19 600772.SH S*ST龙昌2006-11-30 1.30 1.82 000832.SZ*ST龙涤2006-06-29 1.45-1.86 600002.SH齐鲁石化2006-04-2410.09 3.92 000406.SZ大明退市2006-04-2110.12 5.20 000866.SZ扬子退市2006-04-2113.84 6.13 000956.SZ中原退市2006-04-2111.91 6.25 600659.SH*ST花雕2006-03-23 1.410.88 000618.SZ吉化退市2006-02-20 5.24 1.60 000763.SZ锦化退市2006-01-04 4.22 1.01 000817.SZ辽油退市2006-01-048.75 2.95 600799.SH*ST龙科2005-12-310.54-1.20 600752.SH*ST哈慈2005-09-220.840.27 000535.SZ*ST猴王2005-09-210.50-2.23 000769.SZ*ST大菲2005-09-210.900.29 000827.SZ*ST长兴2005-09-21 1.160.19 200057.SZ*ST大洋B2005-09-210.27-1.21 600899.SH*ST信联2005-09-21 1.13-1.14 600700.SH*ST数码2005-09-200.64-1.76 600852.SH*ST中川2005-09-160.72-3.18 600672.SH*ST华圣2005-08-050.70-1.09 000765.SZ*ST华信2005-07-04 2.36-1.15 600788.SH*ST达曼2005-03-250.91 4.21 600632.SH华联商厦2004-11-189.53 4.00 000621.SZ*ST比特2004-09-27 2.66-1.42 000730.SZ*ST环保2004-09-24 2.600.10 600670.SH*ST斯达2004-09-24 2.87-0.88000013.SZ*ST石化A2004-09-20 2.47-8.80 200013.SZ*ST石化B2004-09-20 1.47-8.80 600669.SH*ST鞍成2004-09-15 2.19-2.20 600878.SH*ST北科2004-09-15 2.64-1.78 000660.SZ*ST南华2004-09-13 2.38-5.32 000405.SZ ST鑫光2004-03-19 2.86-0.31 000542.SZ TCL通讯2004-01-1327.34 3.29 600646.SH ST国嘉2003-09-22 5.82-2.74 000412.SZ ST五环2003-09-19 2.89-0.16 000047.SZ ST中侨2003-05-308.03-4.15 600709.SH ST生态2003-05-23 3.02-0.08 000658.SZ ST海洋2002-09-20 4.24-3.22 600813.SH ST鞍一工2002-09-16 3.83-3.50 000653.SZ ST九州2002-09-13 2.51-4.45 000689.SZ ST宏业2002-09-05 4.88-4.15 000675.SZ ST银山2002-08-207.94-1.54 000003.SZ PT金田A2002-06-14 2.71-2.99 200003.SZ PT金田B2002-06-14 1.60-2.99 000556.SZ PT南洋2002-05-29 1.500.72 000015.SZ PT中浩A2001-10-22 6.85-6.50 200015.SZ PT中浩B2001-10-22 1.95-6.50 000588.SZ PT粤金曼2001-06-15 4.37-8.13 600625.SH PT水仙2001-04-23 4.80-0.25 900931.SH PT水仙B2001-04-230.18-0.25 000508.SZ琼民源1999-07-1223.49 4.03数据来源：同花顺iFinD退市时重组后原因代码简称上市日期吸收合并------其他被终止上市的情形------最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值--------------转板上市------转板上市------吸收合并600637.SH东方明珠2015-06-03吸收合并601766.SH中国中车2015-06-04 --------转板上市------转板上市------其他被暂停上市的情形------其他被终止上市的情形------吸收合并000166.SZ申万宏源2015-01-26其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------吸收合并------其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------吸收合并------其他被终止上市的情形------其他存在退市风险的情形------吸收合并------吸收合并------其他存在退市风险的情形------其他状况异常的情形------吸收合并------吸收合并------转板上市------最近两年净利润均为负------吸收合并------其他被终止上市的情形------转板上市------转板上市------吸收合并600023.SH浙能电力2013-12-19吸收合并000333.SZ美的集团2013-09-18被要约收购未实施完毕或实施后股权分布仍不符合上市条件------吸收合并600056.SH中国医药2013-08-01吸收合并600332.SH白云山2013-05-23恢复上市申请未被核准------恢复上市申请未被核准------转板上市------转板上市------转板上市------吸收合并601238.SH广汽集团--吸收合并601800.SH中国交建--吸收合并600022.SH山东钢铁2012-03-08转板上市------证券置换600827.SH百联股份2011-08-31转板上市------吸收合并000792.SZ盐湖股份2011-03-28吸收合并601992.SH金隅股份2011-03-01转板上市------证券置换601188.SH龙江交通2010-03-19证券置换601518.SH吉林高速2010-03-19吸收合并601607.SH上海医药2010-03-09吸收合并601607.SH上海医药2010-03-09吸收合并600115.SH东方航空2010-02-02其他被终止上市的情形000709.SZ河北钢铁2010-01-25其他被终止上市的情形000709.SZ河北钢铁2010-01-25暂停上市后披露首个半年报但未能在五个交易日内提出恢复上市申请------转板上市------其他被终止上市的情形600208.SH新湖中宝2009-09-04转板上市------其他被终止上市的情形000629.SZ攀钢钒钛2009-05-06其他被终止上市的情形000629.SZ攀钢钒钛2009-05-06吸收合并601727.SH上海电气2008-12-05吸收合并600875.SH东方电气2008-03-10吸收合并601600.SH中国铝业2008-01-04其他被终止上市的情形------恢复上市申请未被核准------转板上市------其他被终止上市的情形601099.SH太平洋2007-12-28暂停上市后两个月内未披露相关年报或半年报------其他被终止上市的情形------吸收合并601600.SH中国铝业2007-04-30吸收合并601600.SH中国铝业2007-04-30吸收合并000338.SZ潍柴动力2007-04-30其他被终止上市的情形------暂停上市后两个月内未披露相关年报或半年报------暂停上市后两个月内未披露相关年报或半年报------恢复上市申请未被核准------私有化------私有化------私有化------私有化------暂停上市后未在法定期限内披露首个半年报------私有化------私有化------私有化------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------其他被终止上市的情形------暂停上市后未在法定期限内披露首个半年报------吸收合并------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------最近两年净利润均为负,其他状况异常的情形------吸收合并000100.SZ TCL集团2004-01-30其他状况异常的情形,被*ST后首个会计年度继续亏损------被*ST后首个会计年度继续亏损------最近一年被出具无法表示意见或否定意见------最近一年被出具无法表示意见或否定意见------被*ST后首个会计年度继续亏损------其他被终止上市的情形------被*ST后首个会计年度继续亏损------暂停上市后首个半年报亏损------其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------其他状况异常的情形,被*ST后首个会计年度继续亏损------恢复上市申请未被核准------其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------其他被终止上市的情形------证券置换000931.SZ中关村1999-07-12股转系统退入股权系统日期代码简称------2015-09-15400064.OC国恒32015-09-15420063.OC武锅B3 ------------2015-07-20400062.OC二重3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014-08-06400061.OC长油5 ------------------------------------------------------2013-06-04400060.OC高能52013-04-22400059.OC创智5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010-02-05420058.OC深本实B1 ------------------------------------------------2008-04-28400057.OC联谊52008-01-23400056.OC金荔1------------2007-08-03400055.OC国瓷32007-07-23400054.OC托普1------------------2007-06-13400053.OC佳纸12007-02-02400051.OC精密32007-02-09400052.OC龙昌12006-11-08400050.OC龙涤3------------------------2006-06-02400049.OC花雕1------------------2006-08-04400048.OC龙科12005-11-29400044.OC哈慈32005-11-28400045.OC猴王12005-11-28400046.OC大菲12005-11-28400043.OC长兴12005-11-28420047.OC大洋B12005-11-28400042.OC信联12005-11-25400041.OC数码32005-11-23400040.OC中川32005-10-12400039.OC华圣12005-09-05400038.OC华信52005-06-03400037.OC达尔曼1 ------2004-12-03400035.OC比特12004-12-01400036.OC环保12004-12-01400033.OC斯达12004-11-26400032.OC石化A12004-11-26420032.OC石化B12004-11-22400031.OC鞍合成12004-11-22400030.OC北科12004-11-19400029.OC汇集12004-05-26400028.OC鑫光5 ------2004-03-17400017.OC国嘉12004-05-26400020.OC五环12004-05-26400026.OC中侨12004-05-28400027.OC生态52004-05-21400022.OC海洋32004-05-26400021.OC鞍一工32004-05-21400019.OC九州12004-05-28400025.OC宏业32004-05-12400018.OC银化32004-01-16400016.OC金田A32004-01-16420016.OC金田B32004-05-28400023.OC南洋52002-10-25400011.OC中浩A32002-10-25420011.OC中浩B32002-09-20400012.OC粤金曼52001-12-10400008.OC水仙A32001-12-10420008.OC水仙B3 ------。
国内发电机组制造厂家
国内发电机组制造厂家：江苏凯迅柴油发电机组有限公司是江苏地区规模较大、品种较齐、服务完善的一家柴油发电机组生产销售公司，主要销售5kw –2400kw合资康明斯柴油发电机组、沃尔沃柴油发电机组、国产潍柴柴油发电机组、上柴柴油发电机组、150，190系列普通柴油发电机组、自启动型及静音型发电机组，以及各种船用柴油发电机组，.公司拥有一套完整的生产设备与检测设备。
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地址：泰州市海陵工业园区纵四路电话：0523- 0523-传真：0523-联系人：孙晓霞手机：邮箱：***************泰州凯华泰州市凯华柴油发电机组有限公司主要制造销售柴油发电机组,发电机组功率为3-3000KW、移动电站为24-300KW、船用应急柴油发电机组24-500KW以及各种进口系列、特殊系列柴油发电机组。
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年生产柴油发电机机组能力达30万kw，在国内外发电机组行业具有独特的品牌优势，多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，是江苏省质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位，取得并通过AA资质企业、ISO9001－2000认证企业。
神开股份：第一届监事会2010年第三次会议决议公告 2010-10-22
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010-033上海神开石油化工装备股份有限公司第一届监事会2010年第三次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2010年第三次会议于2010年10月21日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
本次监事会会议通知已于2010年10月11日发出。
会议应到监事3名，实到3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席毕东杰先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：1、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2010年第三季度报告》全文及正文。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2010年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2010年第三季度报告（全文）》的内容详见巨潮咨询网（）；《2010年第三季度报告（正文）》的内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（）。
2、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》认为：鉴于公司经过2009年第三次董事会批准，已经进行了全资子公司之间的购买和吸收合并，将原有的“上海神开钻探设备有限公司”更名为“上海神开石油设备有限公司”，撤销了“上海神开采油设备有限公司”，且新的“上海神开石油设备有限公司”对原“上海神开石油科技有限公司”除录井技术服务之外的所有业务及原“上海神开采油设备有限公司”的全部业务进行了归并，其相对应的募集资金项目实施主体随之改变是必要的。
此次募集资金项目实施主体的部分变更，没有改变原定投资内容和项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
金龙机电股份有限公司 关于变更MFD马达项目实施地点的公告
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2011-028金龙机电股份有限公司关于变更MFD 马达项目实施地点的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”）于2011年11月10日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更MFD 马达项目实施地点的议案》。
现将有关变更情况公告如下：一、募集资金到位情况和管理公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1309号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,570万股，发行价格每股19.00元，募集资金总额678,300,000.00元，扣除各项发行费用41,244,691.43元后，募集资金净额为637,055,308.57元，较250,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金387,055,308.57元。
以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月21日出具的深鹏所验字[2009]228号《验资报告》验证确认。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、超募资金使用情况2010年02月01日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用部分超募资金作如下用途：1、使用超募资金中的2,450万元偿还银行贷款；2、使用超募资金中的5,000万元补充公司流动资金。
2010年07月18日公司第一届董事会第七次会议及2010年08月04日公司2010年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分超募资金使用计划及本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
其实施的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元在广东省东莞市投资设立全资子公司“金龙机电（东莞）有限公司”，从事MFD等微特电机、新型电子元器件及消费类电子的研发、生产和销售。
第十二届主板发审委员简历
性 别
出生年月
学历/ 学位
职务
职称
工作单位
从业时间
证券业务
合伙人
大学/ 王永新 男 1973.10 学士 研究 生/硕 冯渊 女 1971.11 士
副主任 会计师 会计师 中勤万信 1994.03 1998.08 2000.07
副总经 理 副主任
高级会 计师 高级会 计师 高级会 计师 北京京都天华 1996.09 2001.03 2005.01 立信羊城 1988.12 1995.01 2001.01 四川华信 1993.08 1997.05 2001.11
交易所 律师\注 册会计 万勇 男 博士 副总监 总监助 操舰 兼职委 员 研究 生/博 张礼卿 男 1963.08 士 研究 生/硕 刘明 男 1969.06 士 研究 生/博 朱剑彪 男 1973.11 士 总经理 助理 经济师 高级会 孔艳清 女 硕士 处长 计师 长盛基金 浙江证监局上市公 司监管二处 国家发改委财政金 冯中圣 男 副司长 融司 国资委财务监督与 沈莹 女 局长 考核评价局 广东证监局上市公 陈骞 处长 司监管一处 四川证监局上市公 杜坤伦 男 处长 司监管二处 四川大学 复旦大学 MPA 投资总 监 经济师 大成基金 院长 教授 中央财经大学金融 学院 博士 理 上证所公司部 复旦大学 师 深交所中小板部 武汉大学法学
会计师
国富浩华
1996.1
1997.08
1998.11
郭宪明
男 1968.08
硕士 大学/
审计师
五洲松德联合
1996.1
2002.01
2005.01
钟平
男 1967.07
学士 本科/
合伙人 副主任 会计师
中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复-证监许可[2010]1431号
![中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复-证监许可[2010]1431号](https://img.taocdn.com/s3/m/5b10b114854769eae009581b6bd97f192279bf8d.png)
中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2010〕1431号）
中国建银投资证券有限责任公司：
你公司报送的《关于魏德俊注册为保荐代表人的申请报告》（中投证报〔2010〕261号）和《关于陈海峰注册为保荐代表人的申请报告》（中投证报〔2010〕235号）及相关文件收悉。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司魏德俊（身份证号：******************）和陈海峰（身份证号：******************）保荐代表人资格。
二、本批复自核准之日起生效。
二○一○年十月十八日
——结束——。
金龙机电：第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告 2010-05-28
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2010-023
金龙机电股份有限公司
第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会2010年第二次临时
会议于2010 年05月20日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2010年5月26日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事9人,实到现场董事 6人，以传真方式投票的董事 3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长金绍平先生主持。
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》 本报告具体内容详见证监会指定的网站。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会 二○一○年五月二十六日。
2010年度大事记
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司2010年度大事记1、2010年1月8日辰能风投2007年投资的哈尔滨九洲电气股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌交易，九洲电气创业板成功上市标志着辰能风投公司投资企业进入国内资本市场的开始。
同时也改写了自2003年以来黑龙江省地区无新上市公司的历史，作为我省首家在创业板上市的企业，将对我省企业通过资本市场融资起到积极地引领和示范作用。
黑龙江省政府省长助理兼国资委主任赵杰、辰能集团董事长兼党委书记贾哲、辰能风投总经理刘国超、副总经理冯文善应邀出席深交所为创业板上市仪式。
2、2010年1月11日黑龙江日报整版刊登专访《辰能风投，助力九洲电气上市的神奇之手—九洲电气创业板上市揭秘》，记者详细介绍了辰能风投公司对九洲电气的投资、管理输出、上市申报及在创业板上市的全过程。
3、2010年3月24日刘国超总经理荣获第六届黑龙江省经济风云人物。
黑龙江省第六届经济风云人物评选活动在哈尔滨举行。
省人大常委会副主任符凤春、副省长吕维峰、省政协副主席孙东生等领导出席大会并为获奖企业家颁奖。
黑龙江日报整版刊登“第六届黑龙江经济风云人物风采展”，记者专访《为龙江高科技产业的发展增色生辉—聚焦2009黑龙江十大经济风云人物，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理刘国超》。
4、2010年5月21日省委常委、省国资委党委书记赵克非来辰能集团公司就集团资本运作、辰能风投和环保公司的上市运作进行专题调研，对辰能风投的发展、管理创新、员工激励等问题做了重要指示。
鼓励辰能风投加大创新力度，不断创新投资管理方式和业绩考评模式。
5、2010年6月3日辰能风投体制机制创新工作会议在辰能大厦四楼会议室召开。
省国资委副主任盖鲁林、辰能集团监事会主席王玺斌及省国资委有关处室的领导参加会议。
省发改委财政金融处张德春处长一行作为本次工作会议的嘉宾应邀莅临会议。
集团董事长贾哲、总经理王智奎等集团领导和集团有关部门到会。
长江润发：第二届董事会第二次会议(通讯表决方式)决议公告 2011-02-01
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-001长江润发机械股份有限公司第二届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年1月30日以通讯表决方式召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年1月25日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。
会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下决议：1、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整公司内部机构设置的方案的议案》；同意根据公司实际发展的需要，对本公司内设机构进行部分调整，调整后的内设机构为：证券事务部、总经理办公室、人力资源部、资金财务部、内部审计部、市场销售部、生产制造部、品质管理部、工程技术研发中心。
2、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司股东大会议事规则》。
3、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司董事会议事规则》。
4、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司独立董事工作制度》。
5、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司关联交易管理制度》。
金龙被罚新能源汽车骗补最大罚单
福田汽车： 首款无人驾驶卡车亮相
北汽福 田近 日在上海正 式发布 国内首款可 实现首款 具备无人 驾驶技术 的 重卡产品。车辆 搭载 “ ｉ Ｆ ｏ ｔ ｏ ｎ ”车联 网云平 台 ．可 实现与外部信息 的实 时联通 ． 核 心 的 自 动 驾 驶 技 术 为福 田 自主 研 发 据 悉 ．福 田无 人 驾驶 卡 车 有 望 于 ２ ０ ２ ５
年 实 现 量 产
布 公 告 ．控 股 子 公 司 金 龙联 合 汽 车 工 业 （ 苏 州 ）有 限公司 ｛ 简 称 ．苏 州 金 龙 ）收 到 工信 部 下 发 的 《 工 业和信息化部行政处理 告知书》 公 告 显 示 ．２ ０ １ ６ 年１ ０月 ． 财政部 向工 信部抄 送 了 《 财 政 部 行 政 处 罚事项 告知书》 确认苏 州金龙公司 申报 ２ ０ １ ５年度 中 央 财 政 补 贴 资 金 的 新 能 源 汽 车 中 有 １ ６ ８ ３辆 车 截至 ２ ０ １ ５年 底 仍 未 完 工 ， 但在 ２ ０ １ ５年 提 前 办 理 了 机 动车 行驶 证 不 符 合 申 报 条 件 涉 及 补 助 资 金 ５ １ ９
在产品 市场 品牌 数据技术等 方面的优势 为 中国用户提供更加优质 、安全 高效的出行服务 作为长期战略伙伴 双 方也将联 接创新资源 积极 配 合 互 联 网 ＋ 战 略 ，推 动 智 慧 城 市 交 通 体 系 的
发 展
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团（ 中国 ）
散文精选之金龙机电业绩与融资的双簧戏
金龙机电业绩与融资的双簧戏2009年12月，业绩爆发性增长的金龙机电（300032.sz）成功上市。
金龙机电直专注于超小型微特电机的研发、生产和销售，产品主要用于手机行业和高端日用消费品行业。
上市之前的2006年至2008年，金龙机电营业收入和净利润增长相当喜人。
2009年上半年的营业收入增长率为41.26%，净利润几乎与2008年全年相当，扣非净利润超过2008年全年，向欧莱雅销售产品的收入快速增长，占营业收入的37.19%，占净利润的47.03%。
在上市的关键时刻，欧莱雅撑起了金龙机电的半壁江山。
2009年年报出炉，全年营业收入增长51.27%，净利润增长115.07%，扣非净利润增长155.08%，完全不受当时金融危机的影响，而行业内的其他公司整体业绩下滑。
从后来的发展看，上市前的超常发挥并不是金龙机电的独家秘笈，在a股资本市场，这是常规操作。
融资到位，业绩变脸金龙机电ipo募集资金6.78亿元到位后，业绩开始由快速增长变成快速下降。
到了2013年，扣非净利润降至329万元，用惨不忍睹来形容也不为过。
2010年同行业公司普遍呈现营业收入及业绩同时增长的良好局面，但也许是上市之前发力过猛，金龙机电当年营业收入下降23.82%，净利潤下降30.11%。
到了2011年，金龙机电的营业收入增长10.62%，净利润增长2.24%；2012年，营业收入增长15.21%，净利润下降33.97%；2013年，营业收入增长40.37%，净利润却下降63.25%，只有2116万元，为2009年的36.87%；扣非净利润只有329万元，为2009年的5.88%。
多亏ipo募资带来大量利息收入，要不然，业绩更加难看。
2009年财务费用341万元，2010-2012年分别为-895万元、-1015万元、-834万元。
到了2013年，募集资金花得七七八八，借款增加，财务费用上升至672万元。
2016年7月，金龙机电实施定增，募集资金25亿元，资金到位后，业绩再次崩盘。
金龙机电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300032 股票简称：金龙机电公告编号：2010-004金龙机电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议的通知已于2010年01月20日以邮件或传真的方式发出。
本次会议于2010年02月01日上午9：00--11:00在公司二楼会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事陈景华、谢木樨、张录文及高管人员张晓萍、陈宇强列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长金绍平先生主持。
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：一、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》根据公司发展规划及实际生产经营需要，对387,055,308.57元超募资金，董事会经谨慎研究，决定：1、使用超募资金中的2,450万元偿还银行贷款。
截止2009年12月31日，公司向中国农业银行乐清北白象支行贷款余额2,450万元。
为提高超募资金使用效率和使用收益，提升公司经营效益，公司使用2,450万元超募资金偿还银行贷款,并自本公告披露之日起开始实施。
2、使用超募资金中的5,000万元补充公司流动资金。
为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定将超募资金中的5,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金，并自本公告披露之日起开始实施。
公司近12个月内未进行证券等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券等高风险投资。
3、超募资金中的其余31,255.53万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
审议结果：表决9票同意9票，反对0票，弃权0票详见《金龙机电股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》。
公司独立董事、保荐机构（国信证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司上述超募资金使用计划。
特此公告金龙机电股份有限公司董事会二○一○年二月二日。
商道——中国企业模拟第一品牌
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14 - 如何经营您的公司....................................................... - 15 - 行业和竞争环境分析.................................................. - 15 - 消费者和销售渠道.................................................... - 16 - 原材料供应.......................................................... - 17 - 生产加工............................................................ - 17 - 竞争手段............................................................ - 18 -第 3 小时竞争和需求预测................................................. - 19 CEO年度预算会议对市场的预期......................................... - 20 -沪深300 的作用...................................................... - 20 -竞争激烈程度的影响.................................................. - 21 -什么造就了您的竞争力？................................................ - 21 - 决定市场份额的11 个因素............................................ - 21 -批发价............................................................. - 21 -给消费者返利手段的运用............................................. - 22 -产品多样性......................................................... - 22 -质量等级........................................................... - 22 -广告投入........................................................... - 24 -名人代言和品牌效应................................................. - 25 -独立零售商的数量................................................... - 25 -对零售商提供的支持服务............................................... - 25公司专卖店的数量................................................... - 26 -网络销售的效果..................................................... - 26 -顾客对品牌的忠诚度................................................. - 27 -竞争战略选择....................................................... - 27 -年度预算会议决策....................................................... - 28 - 根据沪深300 指数和竞争激烈程度调整预期............................. - 29 -预期自己公司的销售和市场份额....................................... - 29 -“如果..就..”测试的重要性......................................... - 31 -第 4 小时生产及工厂管理................................................. - 32 -决策前须知............................................................. - 33 -生产和劳动力决策....................................................... - 37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。
金龙机电：关于出售闲置房产的公告
证券代码：300032 证券简称：金龙机电公告编号：2020-056金龙机电股份有限公司关于出售闲置房产的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”、“上市公司”或“公司”）于2020年5月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售上海房产的议案》，公司将以6,010万元的价格将持有的位于上海市浦东新区罗山路4088弄10号的房产出售给上海武东给排水工程有限公司。
本次交易由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方基本情况1、交易对方名称：上海武东给排水工程有限公司2、企业性质：有限责任公司（国内合资）3、注册地：嘉定区沪宜公路1188号20幢203室4、主要办公地点：大连路950号1007室5、法定代表人：张莉6、注册资本：10000万7、营业执照注册号：91310114762243877N8、主营业务：给排水工程，市政工程，水利工程，钢结构工程，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑防腐保温建设工程专业施工，环保工程，工程项目服务，机电设备安装（除特种设备），水电安装，机电成套设备销售。
上海武东给排水工程有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
9、最近一期经审计的财务数据单位：元项目2019年12月31日资产总额139,161,370.24负债总额89,822,569.78净资产49,338,800.46项目2019年度营业收入148,167,313.65营业利润6,526,430.13净利润4,894,822.6三、交易标的的基本情况公司于2016年05月05日以自有资金4,910万元购置位于上海市浦东新区罗山路4088弄《星月科技园》10号1层全幢室（以下简称“该房屋”），该房屋建筑面积为1,526.10平方米，房屋类型为科研设计用房，国有建设用地使用权使用期限为2016年11月22日起2063年1月24日止。
注册制详细介绍(含案例)
在案例中，金龙机电选择国信证券作为公司上市保荐人和主承销商。
核准制流程案例介绍——金龙机电
一 、金龙机电公司上市前的计划和准备阶段
设计金龙机电公司改制和重组的方案。
首先申请公开发行股票并在创业板市场上市的企业主体资格要求是依法设立且持续经营三年以上 的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可 以从有限责任公司成立之日起计算。 金龙机电公司股份制改造的思路是由中外合资变更为内资的有限责任公司，然后有限责任公司整 体变更为股份可发行股票。申请IPO时，发行人须依法将各种资料完全
准确地向证券监管机构申报。证券监管机构的职责是对申报文件的真实性、准确性、完整性和 及时性做出形式审查，将发行公司质量留给证券中介机构判断，对发行人、证券中介机构和投 资者的要求较高。
三种制度的区别
核准制与注册制流程比较
核准制流程案例介绍——金龙机电
三、询价、发行、上市
上市路演
核准制流程案例介绍——金龙机电
三、询价、发行、上市
验资、划款、扣除发行费用后划给发行人，发行结束 向深交所报送上市材料审核
成功上市交易
注册制案例——纳斯达克上市要求
纳斯达克的上市要求可以分为如下3类。 要求一： （1）股东权益达1500万美元； （2）最近一个财政年度或者最近3年中的两年中拥有100万美元的税前收入； （3）110万的公众持股量；（4）公众持股的价值达800万美元；（5）每股买价至少为5美元； （6）至少有400个持100股以上的股东； （7）3个做市商（做市商是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商，不断向 公众投资者报出某些特定证券的买卖价格，双向报价并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金 和证券与投资者进行证券交易）； （8）须满足公司治理要求。 要求二： （1）股东权益达3000万美元；（2）110万股公众持股；（3）公众持股的市场价值达1800万美元； （4）每股买价至少为5美元；（5）至少有400个持100股以上的股东； （6）3个做市商；（7）两年的营运历史；（8）须满足公司治理要求。 要求三： （1）市场总值为7500万美元；或者资产总额、收益总额分别达到7500万美元；（2）110万的公众持股量； （3）公众持股的市场价值至少达到2000万美元；（4）每股买价至少为5美元； （5）至少有400个持100股以上的股东；（6）4个做市商；（7）须满足公司治理要求
金龙机电：公司章程(2020年4月)
金龙机电股份有限公司章程二○二○年四月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则金龙机电股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条金龙机电股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以金龙机电有限公司整体变更方式发起设立；公司在温州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条公司于 2009年12月07 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3570万股，于2009年12月25日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。
第四条公司注册名称：中文名称：金龙机电股份有限公司英文名称： Jinlong Machinery ＆ Electronic Co.,Ltd 第五条公司住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园邮政编码: 325603第六条公司注册资本为人民币803,169,608元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2010-001
金龙机电股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议的通知已于2010年01月05日以邮件或传真的方式发出。
本次会议于2010年01月15日上午9：00--11:00在公司二楼会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长金绍平先生主持。
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司本次公开发行募集资金存放于指定账户的议案》
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》，公司设立以下募集资金专用帐户：
户名：金龙机电股份有限公司
账号：33001627577059666688
开户银行：中国建设银行乐清市北白象支行
户名：金龙机电股份有限公司
账号：270301040027620
开户银行：中国农业银行乐清市北白象支行
审议结果：表决9票 同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于签订<三方监管协议>的议案》
同意公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国建设银行乐清市北白象支行、中国农业银行乐清市北白象支行签订《三方监管协议》。
审议结果：表决9票 同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会 二○一○年一月十八日。