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福建鸿博印刷股份有限公司
独立董事2009年度述职报告——潘琰
各位股东：
本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人出席会议情况：
2009年公司召开董事会会议共七次，本人应出席6次，亲自出席5次，委托其他独立董事代为出席1次，无缺席的情况。

2009年公司召开股东大会共三次，本人作为独立董事候选人列席了2008年年度股东大会。

2009年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况：
1、就变更公司2009年度审计机构发表独立意见如下：
公司聘请的2009年度审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天健光华”）已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司合并，此次合并以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后会计师事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”（以下简称“天健正信”）。

本次合并后天健正信仍将以原天健光华的分支机构和人员为公司提供审计服务，不会影响审计工作的连续和稳定。

本人同意将公司2009年度审计机构变更为天健正信。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
2009年内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。

同时，对公司定期报告、关联交易等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。

本人对董事、高管履行职责情况，信息披露情况等进行监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。

四、专门委员会履行情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三份之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人担任公司审计委员会主任委员。

在本人任职期间，2009年审计委员会分别对公司2009年半年度报告、第三季度报告进行了审议；2009年第三次临时会议审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》；2009年第四次临时会审议通过了《风险投资管理制度》、《关于参股焦作市商业银行的议案》，并出具了风险投资事前审查意见。

五、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式
独立董事姓名：潘琰
电子邮箱：panyan@
以上是本人在2009年度履行职责情况的汇报，2010年本人将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

衷心感谢公司相关工作人员对本人2009年工作的支持。

独立董事：潘琰
2010年1月25日。