嘉应制药：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-01-28
通告、通知、通报
关于对市×××化工厂 实现安全生产年的表彰通报 市×××化工厂采取有力措施，切实贯彻 《安全生产条例》，建立安全生产岗位责任制， 1993年实现全年生产无事故，成为我市第一个 安全生产年优秀企业。为此，市政府决定对 ×××化工厂给予通报表扬，并奖给锦旗一面， 奖金×××××元。 市政府号召全市各企业以×××化工厂为榜 样，层层建立健全安全生产岗位责任制，扎扎实 实抓好安全生产，争创安全生产年企业，把我市 安全生产推上一个新台阶。 ××市人民政府(印章) 一九九四年一月二十日
第十届全国人民代表大会第三次会议于2005年3月 13日选举胡锦涛为中华人民共和国中央军事委员会主 席。 现予公告 中华人民共和国第十届全国人民 代表大会第三次会议主席团 2005年3月13日于北京
12吉林敖东第四届监事会第六次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年3月 8日在公司 三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会5名，会议由郭仁堂先生主持，会 议符合《公司法》和公司章程的规定。并形成以下决议： 一、审议通过了公司2003年监事会工作报告； 二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要； 三、审议通过了公司2003年度财务报告； 四、审议通过了关于处理应收账款坏账损失的议案； 五、审议通过了2003年度利润分配预案； 六、审议通过了增加独立董事报酬的提案； 七、审议通过了关于聘任集团公司市场总监的方案； 八、审议通过了续聘会计师事务所的议案； 九、审议通过了关于召开2003年度股东大会的方案。 监事会认为，公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务；公司董事会作出 了以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，符合股东和公司的整体利益。 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 二00四年三月八日
劲嘉股份：关于2010年年度报告延期披露的公告 2011-04-13
证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2011-008
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于2010年年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司原订于2011年4月13日披露公司2011年年度报告。
因公司副董事长庄徳智先生对公司于2011年3月28日发送的董事会会议召集和通知方式、对公司2010年年度报告、2010年度利润分配方案等事项提出质疑，经慎重考虑，公司拟重新召开董事会审议公司2010年度总经理报告、2010年度董事会报告、2010年年度报告、2010年度利润分配预案等重要议案，并将公司2010年年度报告延期至2011年4月27日披露。
一、公司2010年经审计的主要财务数据
二、利润分配预案
公司拟以2010年总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计64,200,000元。
上述利润分配预案尚须公司董事会正式审议，并经公司2010年年度股东大会批准生效，敬请投资者关注。
因公司推迟2010年年度报告披露时间给各位投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十二日。
东北制药：2010年度第二次临时股东大会决议公告 2010-12-22
证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2010-061东北制药集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况1.召开时间：2010年12月21日上午10：30时2.召开地点：公司董事会会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长刘震先生6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况股东（代理人）七人、代表股份172,625,964 股，占公司股份总数的51.71％。
三、提案审议和表决情况与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并通过了如下议案：议案一：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案三：关于补选曹知为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案四：关于补选才玲为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案六：关于修改公司章程的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
商法2021-2012年真题及答案2 - 副本
2021案情:2018年,A、B、C、D、E五个公司共同出资设立甲公司,章程规定 B、C、D公司各自派员出任董事会成员,E公司法定代表人张三担任甲公司的法定代表人。
A公司在甲公司设立时一次性履行完毕出资义务;B、C、D三家公司设立时仅出资 50%,剩余 50%在五年内缴纳完毕;E公司以自有房屋(评估作价300万元)进行出资,剩余出资在八年内缴纳完毕。
公司成立后,B公司为了担保对债权人赵六的债务把其持有的甲公司股权转让给了赵六,并进行了股东名册的变更和工商变更登记.此外,双方同时约定若债权到期无法清偿,该股权归债权人赵六所有。
2019年8月,甲公司经E公司法定代表人张三的提议,就巫某担任公司总经理与法定代表人一事召开股东会会议,经合计持有半数表决权的股东通过。
甲公司成立以来,经营状况良好,为回报股东长期以来对公司的支持,遂决定向股东分红.因公司章程对如何进行分红没有约定,股东会就分红方案按照实缴还是认缴比例表决无法达成一致,该事项遂被搁置。
2020年12月,因巫某无力调和股东之间的矛盾,甲公司遂通过董事会决议解除了巫某的总经理职务,巫某对该解聘决议表示不服.此外,经查,E公司用于出资的房屋实际上系李四所有,但由于登记错误登记在了E公司名下,E公司法定代表人张三对此知情。
问题:1. 甲公司能否取得 E公司出资的房屋?2.对于分红事宜的表决,究竟该按照实缴出资比例还是按照认缴出资比例,为什么?3.B公司和赵六之间的担保效力如何?4.巫某担任总经理和法定代表人的决议是否生效?5.B公司对外转让股权,其他股东是否具有优先购买权?6.董事会决定解聘巫某的决议是否有效?选做题（二）2020案情：甲有限公司,有股东5人，郑一、关二、刘三、工会持股比例分别为15%、26%、8%、 51%。
工会已登记为法人，代表甲公司全体职工持股。
郑一担任董事长和法定代表人，关二任总经理。
工会委派曹四、谢五任甲公司董事，与郑一、关二、刘三共同组成董事会。
成立分公司的股东会决议6篇
成立分公司的股东会决议6篇成立分公司的股东会决议 (1) 时间：年月日地点：市[ ]参会股东人员：议程：经股东会一致同意，形成决议如下：(设立分公司)：同意设立分公司名称为======。
全体股东签字：(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章：年月日成立分公司的股东会决议 (2) 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于20xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：一、公司住所：。
二、公司经营范围：设备的销售、维护。
三、公司注册资本：xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。
执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。
选举任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。
监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：年6月10日成立分公司的股东会决议 (3) 本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。
该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。
2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。
并经会计事务所审计。
3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。
董事会决议格式要求
董事会决议格式要求（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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嘉应制药：2009年年度股东大会决议公告 2010-05-22
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号2010—013广东嘉应制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况公司2009年年度股东大会于2010年5月21日9:30在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数61,500,000股，占公司有表决权股份总数75%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师，会议的召开和出席情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
4、审议通过了《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》；表决结果：61,500,000 股赞成，0股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。
5、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；表决结果：61,500,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
一届四次董事会会议议程
股票代码：600436 股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料二O一0年三月一日漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程时间：2010年03月25日（星期四）上午9：00地点：公司科技综合楼二十四楼会议室主持人：董事长冯忠铭先生一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、进入会议议程（一）宣读议案议案一：审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》（二）股东发言（三）宣读本次股东大会投票表决办法（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票（六）主持人宣读表决结果（七）律师宣读法律意见书（八）宣读会议决议（九）与会董事签署会议决议及会议记录四、宣布会议闭幕，散会议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案各位股东及股东代表：漳州片仔癀药业股份有限公司是1999年12月由漳州片仔癀集团公司作为主发起人，与漳州片仔癀集团公司工会、香港漳龙实业有限公司、福建省药材公司和漳州市医药有限公司共同发起设立；于2003年6月16日在上海证券交易所成功上市。
注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，2006年被商务部认定为首批“中华老字号”品牌，成为我市目前唯一的国家级“中华老字号”品牌，也是我省药品生产企业中唯一获此殊荣的企业，公司还荣获全国首批守合同、重信用企业。
是福建省高新技术企业、福建省20家重点联系和重点扶持的骨干企业，居我国中成药行业50强。
公司连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。
公司拥有中成药品种三十多个，并已形成系列，主导产品——片仔癀，在一九七九年荣获国家质量银质奖，一九八四年荣获国家质量金质奖，一九八九年创省质量管理奖，一九八九年再度荣获国家质量金质奖；复方片仔癀软膏、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等分别被列入国家中药二级保护品种，片仔癀被国家列入中药一级保护品种。
有关增资扩股议案例文
有关增资扩股议案例文1各位董事：经公司某某某某年3月13日召开的第八届董事会第十六次会议研究决定，公司于某某某某年4月17日注册成立了全资子公司株洲金德酒店有限公司，注册资本：人民币100万元，住所：湖南省株洲市芦淞区车站路1号，主要经营范围：餐饮、住宿等。
为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的资产重组创造条件，现提议拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。
现提请各位董事审议。
某某某某年9月日1为优化公司的产业结构，改善富达电器的股权结构，公司拟引进战略投资者---余姚民丰电器有限公司(以下简称民丰电器)和自然人施国芬，对公司全资子公司----某某富达电器有限公司(以下简称富达电器)进行增资扩股。
本次增资前，富达电器注册资本为3000万元，为公司的全资子公司。
本次扩股战略投资者民丰电器和施国芬分别各增资2250万元，增资后富达电器注册资本扩大为7500万元，公司占注册资本的40%，民丰电器和施国芬各占注册资本的30%。
民丰电器与施国芬是关联股东。
实际增资价格以国信会计师事务所评估后并经某某市国资委(甬国资评核[某某某某]1号)核准后的价格为依据，以每股1.47元的价格增资。
会议还通过了：一、关于受让子公司房产及孙公司股权的议案。
为理顺产权关系，明晰资产权属，董事会同意本公司以评估基准日账面值1837.86万元，受让子公司----某某富达电器有限公司以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权和浙江玉立电器有限公司股权。
同时，董事会授权公司经营层，以某某市国资委的评估核准价转让浙江玉立电器有限公司的股权。
西南证券：XXXX年度股东大会会议资料
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2009年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药编号：临2009—011浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况；本次会议未有新提案提交表决。
浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。
出席会议的股东及股东代表5人，代表股份201,419,106股，占公司总股本的44.75%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
本次选举，公司按照章程规定采取累积投票制，通过选举，李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员（得票数分别为：201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、 201,419,106票、201,419,106票）。
(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站)二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；同意股份201,419,106股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
新成立公司董事会决议15篇
篇1董事会决议时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意****公司成立。
具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称:****法定地址:*****乙方名称:*****************法定地址:**********二、经营范围:1****************。
三、投资及出资方式:投资总额:***万元。
其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本:***万元。
其中:甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:*********************。
董事长:******(签字) 董事:******(签字) ******(签字)******年***月***日篇2山西********有限公司2014年第1次临时董事会决议22014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。
到会的董事有***********。
出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。
会议由郭福生召集和主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议:一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下: ***********二、一致选举*******为公司董事长职务。
三、同意聘任*******担任公司总经理职务。
表决情况:对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。
本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名:2014年3月29日篇3董事会决议3时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意生产****项目设立。
嘉应制药：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-05-22
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048 24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88263139, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108网址（Website）：广东信达律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司二○○九年年度股东大会的法 律 意 见 书致：广东嘉应制药股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东嘉应制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○○九年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集贵公司董事会于2010年4月24日在巨潮资讯网站、《证券时报》上刊载了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
阳普医疗：更正公告 2010-09-29
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗公告编号：2010-043广州阳普医疗科技股份有限公司更正公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了召开2010年第一次临时股东大会通知。
由于工作人员笔误，导致通知部分信息披露不准确，现将披露有误的内容更正如下：一、公司2010年第一次临时股东大会通知中“附件二、广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书”原披露内容为：表决意见序号议案名称赞成反对弃权回避1 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的十一倍）。
现更正内容为：表决意见序号议案名称赞成反对弃权回避1 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的九倍）。
以上更正不影响本公司2010年第一次临时股东大会召开，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2010年9月27日附件一广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：表决意见序号议案名称赞成反对弃权回避1 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的九倍）1.1 非独立董事候选人邓冠华1.2 非独立董事候选人赵吉庆1.3 非独立董事候选人崔文婉1.4 非独立董事候选人李江峰1.5 非独立董事候选人连庆明1.6 非独立董事候选人闫红玉1.7 独立董事候选人李文华1.8 独立董事候选人谢石松1.9 独立董事候选人王小宁2 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》本议案实施累积投票，请填票数（票数合计不超过股东持股数的二倍）2.1 非职工监事候选人庞志强2.2 非职工监事候选人杨利3 《关于修订<公司章程>的议案》委托股东姓名或名称(签章)：____________________________ _____ 委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____________ ____________ 委托股东持股数：___________________ _______________________委托股东股东账号：_______ __________________________________ 受托人姓名：____________________ ___________________________ 受托人身份证号码：______________ ___________________________ 委托日期：______________________ ___________________________ 注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
002198嘉应制药：关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律……
Jin Mao Partners金茂凯德律师事务所13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C.中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编：200021Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272上海金茂凯德律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书致：广东嘉应制药股份有限公司广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2021年8月2日下午在广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司召开。
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、游广律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开公司董事会于2021年7月16日在深圳证券交易所网站和指定媒体上披露了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》。
002198嘉应制药：第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2021-066 广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告一、监事会会议召开情况1.广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年7月27日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。
2021年8月2日，会议如期在梅州公司会议室召开。
2.会议应到监事3人，实到监事3人。
3.会议由监事会主席范杰来先生主持。
4.会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况会议以举手投票表决方式通过了以下议案：以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举范杰来先生为第六届监事会主席的议案》。
全体监事同意选举范杰来先生为公司第六届监事会主席。
范杰来先生简历详见附件。
三、备查文件《第六届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司监事会2021 年 8 月 2 日附件：范杰来先生：男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际金融学学士学位。
2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行，2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司产品部负责人。
2018年3月至2020年7月任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理，同时期任广州玄灏投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表兼总经理。
2018年8月至今担任本公司监事会主席职务。
范杰来先生未持有本公司股票，与其他监事、董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
002198嘉应制药2023年上半年决策水平分析报告
嘉应制药2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为2,086.44万元，与2022年上半年的1,144.41万元相比有较大增长，增长82.32%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为2,146.45万元，与2022年上半年的1,183万元相比有较大增长，增长81.44%。
在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析嘉应制药2023年上半年成本费用总额为23,764.38万元，其中：营业成本为8,568.76万元，占成本总额的36.06%；销售费用为12,351.98万元，占成本总额的51.98%；管理费用为2,157.39万元，占成本总额的9.08%；财务费用为-97.58万元，占成本总额的-0.41%；营业税金及附加为438.7万元，占成本总额的1.85%；研发费用为345.13万元，占成本总额的1.45%。
2023年上半年销售费用为12,351.98万元，与2022年上半年的13,096.01万元相比有较大幅度下降，下降5.68%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2023年上半年管理费用为2,157.39万元，与2022年上半年的2,387.85万元相比有较大幅度下降，下降9.65%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为8.38%，与2022年上半年的9.67%相比有所降低，降低1.29个百分点。
经营业务的盈利水平提高，企业管理费用控制较好，管理费用支出水平相对下降给企业经济效益的提高做出了贡献。
三、资产结构分析嘉应制药2023年上半年资产总额为82,198.61万元，其中流动资产为54,552.55万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的39.07%、24.32%和14.85%。
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证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2010—004
广东嘉应制药股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网站上刊载了《广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开情况
1、会议时间：2010年1月27日上午9：30
2、会议召开地点：公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈泳洪先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表：5 名，代表有表决权的股份
数为：61500000 股，占公司股份总数的75%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》。
表决结果：61500000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。
赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数 100％。
四、律师出具的见证法律意见
广东信达律师事务所的张炯律师、张森林律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
二○一○年一月二十七日。