针对江阴市重点违法违规大户查光华治理情况说明

江阴市重点违法违规大户查光华治理情况说明

一、基本情况

江阴市月城光华香烟日用品店以家庭违法经营卷烟为主，法人是查光华，其妻（蒋新慧）在上报的大户名单中。原进货模式主要为去无锡等地运输卷烟到我辖区销售，因无锡等地处罚手段较重，现已改变进货模式，主要违法烟源是周边回收卷烟以及老乡（江西人）送货上门。销售模式一直没有改变，就是将卷烟售卖给附近的零售户。该店属于前店后库情况，其次利用车辆（苏B9U9A8）作为流动仓库，该店内无暗库。目前对该店进行全面监控，并布置人员不定期蹲点，全天候突击检查，争取在十一月前取缔该违法大户。

2021年9月10日被无锡中队以及我江阴澄江中队执法人员联合行动查处一起100余万元案件。

二、具体举措

1.（一）劝导退出，首先不定期约谈查光华，向其宣传法律法规。对他进行劝诫，最好能自己退出烟草零售业务。（目前已经签订了一份守法经营承诺书）。如果法人查光华不愿意自己退出，继续约谈查光华，让其以后守法经营，让他成为一个诚信守法的经营零售户。由月城中队中队长袁国华牵头，每个月在中队约谈一次查光华，向其宣传发法律法规，劝其退出，但是每次查光华表示他已经痛改前非了，不会再违法违规了，以后一定会做一个守法经营的零售户

（二）精准打击，综合运用专卖监管各项措施，采取数据调阅，蹲点布控，错时检查，定点监督等方式，全面收集违法查光华的车辆、电话、上下线、活动规律、行为特征等关联信息，发现有违法收购倒卖、集散分销卷烟等异动行为，及时组织中队查处，直至依法依规取缔并做好后续动向跟踪，要做到反复打、打反复，争取取缔与转化并行，达到预期目标。把查光华每个月都列为重点户加强监管，每周中队至少上门检查三次，每次做好记录。通过对查光华店内进行检查，目前没有发现有违法违规的迹象。月城中队也两次安排错时间差，在晚上十二点，周末休息日对该店进行了突击检查，也没有发现任何违法违规的情况。

（三）加强协作，要用足营销手段，完善管理，通过降档降级、停供货源等多种形式，加大对其关联许可证违法行为的惩处力度。同时联系公安等部门协同执法，对查光华的车辆出入江阴线路进行研判，做到有线索不放过，有案必查。发展线人，通过第三方线人对法人查光华进行24小时不间断监控。一旦发现其有违规行为，立马查处。目前月城中队已经安排了线人对查光华店里进行了两次布控，但是没有发现他有违法违规的情况。江阴市局也安排了不同的线人对该店进行了布控，市局领导安排不下三次通过线人指派其他中队和机动中队对查光华店内进行仔细检查，还是没有发现任

何违法违规的情况。同时月城中队也安排队员对查光华的江西老乡也进行询问，也没有发现其有外出倒卖卷烟的迹象，队员通过走访其江西籍的老乡留下了电话号码，一旦发现其有违法迹象让其老乡通知专卖队员上门查处。

（四）针对目前情况，查光华店内许可证目前16档，当事人表示已经不会再进行违法倒卖卷烟行为了，目前档位订购卷烟已经够卖了，再次违法后许可证16档要被注销，违法成本过高，违法的成本和违法的收益不成正比。虽然查光华说的有一定道理，目前为止江阴市局和月城中队前后加起来对该店进行检查不下三十次也没有发现其有违法迹象，今后中队后续还要继续加强对查光华的监管，不能听其一家之言。任何违法嫌疑人说的话我们不能都信，还是要通过加强监管和多部门协作来争取取缔该零售户。今后再继续加强监管的基础上中队准备以检查手段为辅，劝说退出为主的方式尽量劝其主动退出经营。争取完成该店取消经营资格的任务。

以下为检查记录（五月份疫情）

其中.6月18日 6.22日两天安排了晚上夜查 7月2号安排了措施检查