特发信息：董事会第七届二十一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2020-17
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月17日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届二十一次会议。

会议通知于2020年4月14日以书面方式发送。

应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。

本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。

会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《投资管理制度》修订对照表和《投资管理制度》（修订版）详见2020年4月21日巨潮资讯网。

二、审议通过《关于为特发华银向南京银行、招商银行、江苏银行申请授信提供3075万元担保的议案》
同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向银行申请授信额度，分别向南京银行常州钟楼支行提供连带责任保证担保人民币875万元整、向招商银行常州分行提供连带责任保证担保人民币700万元整、向江苏银行常州分行提供连带责任保证担保人民币1,500万元整，共提供3,075万元授信额度连带责任保证担保。

担保具体内容以公司与上述三家银行签订的最高额保证合同为准。

表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

三、审议通过《关于向相关银行申请授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币3.5亿元整，期限一年，授信方式为纯信用。

同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过全折人民
币（大写）陆亿元的授信，期限不超过三年，并签署相关法律性文件。

同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度，人民币贰亿元，期限壹年，担保方式为信用。

申请融资资金用于日常经营周转。

同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币1.5亿元整。

同意公司分别为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司申请5,000万元
授信额度、控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请5,000万元授信额度、控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司申请6,000万元授信额度提供连带
责任保证担保。

担保详情具体以公司与宁波银行签订的最高额保证合同为准。

同意公司向花旗银行（中国）有限公司（深圳分行）申请办理综合授信额度业务，金额不超过500万美金，期限一年，授信方式为纯信用。

授信额度及授信条件以上述各银行的最终批复为准。

公司前次向建设银行、招商银行、中信银行和宁波银行申请的授信额度已到期。

本次为公司首次向花旗银行申请授信额度。

表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

担保情况详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日。