独立子公司管理制度

第一章总则
第一条为加强公司对独立子公司的管理，规范子公司行为，确保子公司依法经营、规范运作，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程，结合公司实际，特制定本制度。

第二条本制度所称独立子公司，是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力
而依法设立、投资的，具有独立法人主体资格的公司。

第三条本制度适用于公司独立子公司及其控股的其他公司。

第二章管理职责
第四条子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第五条公司总经理负责子公司管理的领导工作。

第六条公司总经理办公室负责对子公司的联系与协调，各职能部门根据公司内控
制度，按照职能分工对子公司日常生产经营等事务进行监督、管理和指导。

第七条公司董事会负责审议子公司重大事项，包括但不限于投资决策、利润分配、股权转让等。

第八条公司监事会负责对子公司的财务状况、经营管理进行监督，保障公司和投
资者权益。

第三章子公司治理
第九条子公司应建立健全法人治理结构，明确董事会、监事会、高级管理层的职
责和权限。

第十条子公司董事会由股东会选举产生，负责制定公司经营方针、重大决策等。

第十一条子公司监事会由股东会选举产生，负责监督公司财务状况、经营管理等。

第十二条子公司高级管理人员由董事会聘任，负责公司日常经营管理。

第四章子公司财务管理
第十三条子公司应建立健全财务管理制度，确保财务信息真实、准确、完整。

第十四条子公司应按照国家会计准则和财务制度进行独立核算，定期向公司递交财务报表。

第十五条子公司应加强内部控制，防范财务风险。

第五章子公司信息管理
第十六条子公司应按照国家相关法律法规和公司要求，及时、准确、完整地披露信息。

第十七条子公司应建立健全信息披露制度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性。

第六章违规处理
第十八条子公司违反本制度规定，公司有权采取以下措施：
（一）责令改正；
（二）通报批评；
（三）追究相关人员责任；
（四）依法处理。

第七章附则
第十九条本制度由公司总经理办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。