审计监察部-纪检监察职位说明书

合集下载

审计监察部审计职位说明书(4页)

3.开展集团公司及权属公司的投资项目审计
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.完成上级交办的其他任务
8.
9.
10.
11.
12.
13.工作职权ຫໍສະໝຸດ 1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
职位说明书
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险，实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计

审计监察部审计的岗位专项说明书

会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及有关专业
培训经历
财务会计、经济审计等培训
经验
2年以上工作经验
知识
掌握财务审计、经济管理等知识
技能技巧
纯熟使用办公软件、较强旳写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力
其他：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet
正常工作时间，偶尔加班、出差
所需记录文档
审计记录
备注
对公司内部控制制度进行审计评价
频次：
参与有关经济活动旳讨论和项目旳决策工作
频次：
职责
四
完毕审计监察部经理交办旳其她任务
工作时间比例：5%
权力：
规定有关审计对象提供有关旳财务和其她资料并予以配合旳权力
根据审计成果提出解决建议旳权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司
外部协调关系
工作时间比例：40%
工作
任务
负责对省级分公司和控股子公司旳投资、经营状况进行审计
频次：
负责对省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计
频次：
对省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行状况进行审计
频次：
职
责
三
职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作
工作时间比例：15%
工作
任务
审计监察部
岗位名称
审计
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级

纪检监察部门及岗位说明书

xxxxxxxx 有限公司纪检监察部部门说明书
一、部门名称纪检监察部二、上级部门纪委三、部门职责序号
职责内容
1 按照党的章程和党纪党规，开展对党的路线、方针、政策和决议的执行情况的监督检查；
2 负责对违规违纪违法案件进行调查和处理，并受理业务范围内的检举、控告和申斥；
负责对公司各部门、所属单位执行法律法规、规章制度的效能监察，根据需要对重大问题进行通报、 3
三年以上相关工作经验。法律、管理或相关专业毕业，熟悉纪检工作要求及流程，了解内部控制和风险管理知识及企业管理知识。通用技能：熟练使用办公软件，英语运用熟练。
能力素质
业务技能：良好的组织能力、沟通能力，分析判断能力。
身体要求六、工作特征
工作场所工作环境岗位危害性
职业道德：坚定的政治信念，严守工作纪律，保守职业秘密，心态平和，忠恳敬职。 √健康 □良好 □一般
2
其他
四、岗位关系
报告关系（向上）报告关系（向下）五、任职资格
学历要求
所需持证上岗证书
资历要求
知识要求
能力素质
身体要求六、工作特征
工作场所工作环境岗位危害性
7、领导交办的其他工作。纪检监察部经理
□博士研究生 □硕士研究生一年以上相关工作经验。
√大学本科 □大专 □大专以下 □国家要求 □行业要求 □国家要求 □行业要求
2、负责草拟公司风险管理策略和跨职能部门的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和日常监控；
1 风险体系建设 3、草拟公司风险管理体系平台制度，对制度执行情况进行日常监控；
4、负责风险管理组织体系的运行协调，检查推动各项工作要求的落实；
5、组织开展风险管理有效性评估，推动改进方案的实施。

审计监察部监察岗位说明书

审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。

二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。

三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。

四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。

五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。

在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。

六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。

员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。

七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。

审计监察部监察主管职位说明书

职位说明书
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。

商品生产产生后，为了交换的安全和信誉，人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。

这些商品交换的习惯和仪式便逐渐成为调整商品交换的一般规则。

随着私有制的确立和国家的产生，统治阶级为了维护私有制和正常的经济秩序，把有利于他们的商品交换的习惯和规则用法律形式加以规定，并以国家强制力保障实行。

于是商品交换的合同法律形成便应运而生了。

古罗马时期合同就受到人们的重视。

签订合同必须经过规定的方式，才能发生法律效力。

如果合同仪式的术语和动作被遗漏任何一个细节，就会导致整个合同无效。

随着商品经济的发展，这种繁琐的形式直接影响到商品交换的发展。

在理论和实践上，罗马法逐渐克服了缔约中的形式主义。

要物合同和合意合同的出现，标志着罗马法从重视形式转为重视缔约人的意志，从而使商品交换从繁琐的形式中解脱出来，并且成为现代合同自由观念的历史渊源。

岗位说明书审计监察部

岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。

岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。

二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。

通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。

2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。

帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。

3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。

通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。

4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。

监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。

5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。

报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。

6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。

组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。

三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。

2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。

3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。

4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。

审计监察部纪检监察职位专项说明书

4.对纪检监察平常工作有执行权
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机、
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
报告
定期向部门经理报告监察方面工作
不定期向部门经理报告平常工作进展状况
督导
公司有关部门旳纪检监察事宜
协调
监督集团工作人员违法违纪行为
外部
工作
关系
就纪检监察工作与上级党委进行协调
指引基层纪检监察委员开展工作
任职资格
学历
大专及以上
专业
不限
年龄
30-55
性别
不限
工作
经验
5年以上有关工作经验
工作
技能
系统旳法律及党务知识
良好旳协调沟通、问题解决、筹划、数据编制能力和专业技能
职前
培训
公司有关规章制度
其她
规定
党员
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
6.负责监督检查集团公司工作人员违背公司制度旳状况
7.收集保管纪检监察工作旳重要资料，做好文献旳收发、登记和归档工作
8.负责完毕领导交办旳其她工作
9.
10.
11.
工作职权
1.对多种纪检监察事项有知情权和监控权
2.对纪检监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
3.对基层纪检监察工作有建议权、审核权和监控权
2.负责受理集团公司工作人员违背国家法律法规及严重违背政纪行为案件旳调查解决工作
3.会同有关部门做好党性、党风、党纪教育，提出加强党风廉政建设旳建议
4.负责受理各级党组织、党员、群众在党旳纪律和党风方面旳检举、控告、申诉、建议和反映，进行调查和解决

审计监察部监察岗位说明书

审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。

监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。

本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。

二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。

三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。

四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。

五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。

工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。

六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。

审计监察部监察主管岗位说明书

审计监察部监察主管岗位说明书岗位职责1.负责制定和完善公司审计监察部的工作管理制度，确保部门内部运作的规范性和高效性。

2.组织、指导下属人员开展审计监察工作，确保工作过程中的合规性和准确性。

3.负责制定公司审计监察计划，并组织实施，对公司各个部门进行定期或不定期的审计监察工作。

4.协助上级领导进行重大内部审计监察项目的开展和实施，提供必要的支持和协助。

5.负责对公司现有审计监察制度进行评估和改进，提出合理化建议，以提高审计监察工作的效率和透明度。

6.协调公司各个部门之间的沟通和合作，处理内部各种矛盾和问题，确保公司内部的稳定和和谐。

7.建立健全公司内部的风险管理机制，对公司的风险进行评估和防范，并及时向上级领导报告。

8.保持良好的沟通和协调能力，与上级领导保持密切的沟通关系，及时向上级领导汇报工作进展和问题。

任职要求1.具有本科及以上学历，审计、财务管理等相关专业背景优先。

2.具备3年以上审计监察工作经验，熟悉审计监察业务流程，熟悉国家相关法规和政策。

3.具有良好的组织和协调能力，能够处理复杂的工作关系和矛盾，保持团队的稳定和和谐。

4.具有较强的沟通和表达能力，能够清晰地向领导和同事传递工作意图和要求。

5.具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考，及时解决工作中出现的问题和难题。

6.具备良好的学习能力和自我提升意愿，能够不断学习新知识、新技能，为工作提供更好的支持。

薪酬待遇1.公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。

2.公司建立了完善的职业发展通道和晋升机制，优秀的员工有机会获得晋升和加薪的机会。

3.公司提供完善的员工福利，包括五险一金、带薪年假等，为员工的生活和工作提供全方位的保障。

申请方式1.请发送个人简历、照片、学历证书等相关材料至公司人力资源部门。

2.请在邮件标题中注明申请岗位名称，并在邮件正文中简要介绍个人背景和经验。

3.符合要求的应聘者将会收到面试通知，请保持手机畅通。

某企业审计监察部岗位说明书

某企业审计监察部岗位说明书部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营治理活动，督促并协助各治理层完成工作目标与工作打算。

要紧职能：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。

（2）参与研究制订其它有关规章制度。

（3）制订年度审计监察工作打算，经批准后组织实施。

（4）对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。

（5）对公司内部操纵制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。

（6）对公司及所属内部独立核算单位的财务收支打算、投资和费用预算、信贷打算的执行以及经济效益进行审计监察。

（7）对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。

（8）对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

（9）审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的治理操纵的合理性和有效性。

（10）监察公司治理方针、目标、打算和规章制度的落实执行情形。

（11）审计监察公司各种资源的使用效率与成效情形。

（12）审计公司重要治理决策是否可行和有效。

（13）对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情形进行监察。

（14）重要或大额财产购置、报损、报废的审计。

（15）负责对公司部门经理级（含）以上治理人员离任审计和专项审计工作。

（16）对严峻违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严峻缺失白费等损害公司利益的行为进行专案审计。

（17）监督检查公司档案资料的销毁工作。

（18）参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。

（19）办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。

（20）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善操纵和治理措施的建议。

（21）配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素养培训与考核活动。