防范和打击非法集资

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2022年防范和处置非法集资工作情况总结3篇

2022年防范和处置非法集资工作情况总结3篇2022年防范和处置非法集资工作情况总结范文一为严厉打击非法集资活动, 维护正常的金融秩序和社会稳定, 保护广大人民群众的切身利益。

州供销联社在州处非办的指导下, 立足自身实际及工作职责, 在合作经济(重点是农民合作经济组织)和有关信息服务领域开展非法集资风险防控和处置工作, 配合有关部门做好涉及非法集资的信用信息共享、风险排查、监测预警、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作, 较好完成了各项目标任务。

现将一年来的工作情况总结如下。

一、工作开展情况(一)加强组织领导, 健全完善机制充分认识非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性, 切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感, 时刻保持高度警惕和高压态势, 有效防控、坚决打击非法集资活动。

成立由主要领导任组长, 分管领导任副组长, 各科室(中心)负责人为成员的防范和处置非法集资工作领导小组, 加强对合作经济组织领域非法集资工作的统筹和领导, 组织开展处非工作, 认真履行好成员单位工作职责。

将处非工作纳入社会化网格管理, 和县(市)供销社建立工作联络机制, 确定各级联络员, 适时关注和防范非法集资动态, 及时上报信息至成员单位相关职能部门。

(二)做好监测预警, 开展风险排查各县(市)供销合作联社切实负起本辖区内合作经济非法集资活动的监测和预警工作, 建立行业非法集资活动的监测预警体系, 通过建立健全群众举报、监管等信息采集渠道, 加强日常监管, 把好关口, 尽早发现问题, 及时作出处理。

利用新冠肺炎、登革热疫情防控, 文明城市创建, 爱国卫生七个专项行动, 精准脱贫等活动契机, 深入网格责任区、帮扶村走访, 了解责任田内的非法集资动向, 落实防范和处置非法集资责任。

突出基层农村领域这个重点, 充分依托乡镇基层供销社, 认真针对供销社领办、创办的合作社进行涉嫌非法集资的再排查, 摸清风险底数, 稳妥处置风险, 依法打击犯罪, 健全长效机制。

2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案(精选3篇)

2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案（精选3篇）方案一：加强宣传教育，提高公众风险意识1. 加强防范非法集资宣传教育，利用各种媒体平台广泛宣传防范非法集资知识，普及公众风险意识和风险防范技能。

2. 在学校、社区、企事业单位开展非法集资宣传教育活动，邀请相关专家进行讲座、培训，提高公众对非法集资的辨识能力。

3. 制作宣传材料，如宣传手册、海报、视频等，分发给公众，提供实用的防范非法集资知识。

4. 启动“非法集资防范日”，每年固定举办一次，通过集中宣传活动，提高公众对非法集资问题的关注度。

方案二：强化监管措施，加大打击力度1. 加强监管部门的协作配合，建立健全非法集资信息共享机制，及时传递相关情报，共同打击非法集资活动。

2. 加大对非法集资行为的处罚力度，完善相关法律法规，加大对违法行为的打击力度，提高违法成本。

3. 加强对集资平台、互联网金融等领域监督，严厉打击非法集资行为，对违法违规平台进行封堵、关停。

4. 完善涉案人员的追逃追赃制度，加强对资金流向的追踪和追究，将非法集资参与者绳之以法。

方案三：加强跨部门合作，形成合力打击非法集资1. 加强与金融部门的合作，共同制定防范和打击非法集资的政策和措施，共同整治金融领域的非法集资问题。

2. 建立非法集资案件交办、协调机制，加强公安、检察院、法院等相关部门之间的合作，形成打击非法集资的强大合力。

3. 加强与社会组织、行业协会等的合作，共同推动非法集资问题的解决，加强行业自律，规范市场秩序。

4. 加强与教育部门的合作，将非法集资防范教育纳入中小学教育课程，加强未成年人的风险意识教育，预防未成年人参与非法集资行为。

以上是针对2023年防范和打击非法集资专项活动的三个精选方案，包括加强宣传教育、强化监管措施和加强跨部门合作。

通过多方面的综合手段，提升公众的风险意识，加大对非法集资行为的打击力度，形成多方合力，共同解决非法集资问题。

防范和打击非法集资测试题答案

防范和打击非法集资测试题答案一、单选题（共10题，每题2分，共20分）1、（）是违反国家金融管理法律规定、向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。

[单选题]A．反洗钱B.贿赂C.非法集资(正确答案)D.诈骗2、对于一经发现不法分子假借公司名义、信用，误导欺骗社会公众进行非法集资的，以下做法正确是的是（）[单选题]A.一经发现立即封锁消息，维护公司声誉风险B.第一时间利用公关手段，消除舆论媒体的负面影响C.及时运用经济手段，在必要限度内消除不良影响D.及时利用法律手段稳妥处理，并向社会公众作出说明(正确答案)3、对从事非法集资活动，构成犯罪的，还要依法追究（）。

[单选题]A.责任B.经济责任C.刑事责任(正确答案)D.民事责任4、非法吸收公众存款罪的犯罪对象是（）。

[单选题]A.单位B.个人C.公众D.公众存款(正确答案)5、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的应当认定为（）;个人进行集资诈骗，数额在30万元以上的应当认定为（C）;个人进行集资诈骗，数额在100万元以上的应当认定为（D）。

A.数额较小B.数额较大(正确答案)C.数额巨大(正确答案)D.数额特别巨大(正确答案)6、社会公众非法集资，参与者的非法集资利益是否受法律保护（）。

[单选题]A.受B.不受(正确答案)C.看情况而定D.不知道7、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在（）以上的，即应当依法追究刑事责任。

[单选题]A.30万元B.50万元C.10万元(正确答案)D.150万元8、非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销（）四大类[单选题]A.培训B.服务C.艺术表演D.生产经营(正确答案)9、非法集资的形式不包括（）[单选题]A.通过会员卡、消费卡的形式B.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄的形式C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购的形式D.在依法设立的证券交易所公开发行的、公司债券的形式(正确答案)10、保险业领域的非法集资多发，以下呈现特征表述错误的是（）[单选题]A.传统的主导型案件占比上升B.参与型案件占比上升C.被利用型案件风险加大D.新的作案手法时有出现(正确答案)二、多项选择题（共10题，每题4分，共40 分）1、保险业领域的非法集资犯罪形式有哪几种?（）A.主导型(正确答案)B.参与型(正确答案)C.被利用型(正确答案)D.诱导型2、购买保险过程中尽量做到哪“三查”?（）A.查营业执照B.查人员(正确答案)C.查产品(正确答案)D.查单证(正确答案)3、如何避免陷入保险领域非法集资陷阱?（）A.不相信高息“保险”(正确答案)B.不被小礼品打动(正确答案)C.不接收“先返息”之类的诱饵(正确答案)D.不接收保险营销员个人出具的任何收据、欠条(正确答案)4、非法集资行为需同时具备哪些特征（）A.非法性(正确答案)B.公开性(正确答案)C.利诱性D.社会性5、典型非法集资活动的“四部曲”中有画饼、造势和（）A.吸金(正确答案)B.跑路(正确答案)C.利诱D.利益6、防范非法集资的“四看”（）A.看融资合法性(正确答案)B.看宣传内容(正确答案)C.看经营模式(正确答案)D.看参与集资主体(正确答案)E.看组织人员7、非法集资的危害有哪些（）A.损害参与者利益(正确答案)B.参与非集资受到损失(正确答案)C.严重干扰正常的经济、金融秩序(正确答案)D.容易引发社会不稳定(正确答案)8、非法集资涉及的两大主要罪名（）A.非法吸收公众存款罪(正确答案)B.扰乱金融管理秩序罪C.集资诈骗罪(正确答案)D.非法占有罪9、面对非法集资的陷阱，我们可以做到（）A.对高息“诱饵”不动心(正确答案)B.对老板“实力”不崇拜(正确答案)C.对“官方”背景不迷信(正确答案)D.对熟人“热心”不轻信(正确答案)10、作为一个投资者，应防范不法分子以“销售股票”形式进行的非法集资，下面哪些属于投资者应采有的投资观（）A.合法投资(正确答案)B.只注重高额回报(正确答案)C.眼见为实(正确答案)D.审慎投资(正确答案)三、判断题（共10题，每题2分，共20分）1、公司、保险专业中介机构及其从业人员不得销售未经金融监管部门审批的非保险金融产品。

防范非法集资交流发言稿

大家好！今天，我非常荣幸能够在这里与大家共同探讨防范非法集资这一重要话题。

近年来，随着我国经济的快速发展，非法集资活动也呈现出愈演愈烈的趋势。

为了保障人民群众的财产安全，维护社会稳定，我们必须提高警惕，加强防范。

下面，我就防范非法集资谈几点看法。

一、提高认识，明确非法集资的危害非法集资是指未经国家有关部门批准，以非法方式向社会公众募集资金，承诺在一定期限内还本付息的行为。

非法集资具有以下危害：1. 破坏金融秩序，扰乱经济环境；2. 侵犯人民群众的财产安全，造成社会不稳定；3. 影响国家金融政策的实施，制约金融市场的健康发展；4. 诱发违法犯罪活动，危害社会治安。

二、加强宣传教育，提高全民防范意识1. 利用各种宣传渠道，普及非法集资知识，让广大人民群众充分了解非法集资的危害；2. 开展典型案例宣传，以案说法，警示群众；3. 加强对青少年、老年人等易受骗群体的宣传教育，提高他们的防范意识。

三、强化监管，严厉打击非法集资活动1. 加大对非法集资活动的打击力度，严厉查处非法集资犯罪分子；2. 加强金融监管，完善金融法律法规，堵塞监管漏洞；3. 建立健全非法集资举报奖励机制，鼓励群众积极参与打击非法集资活动。

四、加强协作，形成防范合力1. 加强部门协作，形成打击非法集资的强大合力；2. 强化与公安机关、司法机关的沟通与协作，形成打击非法集资的联动机制；3. 加强与国际金融监管机构的合作，共同防范跨境非法集资活动。

五、落实责任，确保防范工作取得实效1. 各级政府要高度重视防范非法集资工作，将责任落实到具体部门和责任人；2. 企业要切实履行社会责任，加强自律，防范内部人员参与非法集资活动；3. 广大人民群众要增强防范意识，提高警惕，自觉抵制非法集资。

总之，防范非法集资是一项长期而艰巨的任务，需要我们共同努力。

让我们携手共进，为维护人民群众的财产安全、维护社会稳定、促进经济社会健康发展贡献自己的力量！谢谢大家！。

2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文

2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文我行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进步强化风险意识，充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，现特制定《XX银行XX市支行20xx年防范非法集资活动方案》，为防范非法集资贡献支行的力量。

活动方案如下：-O活动组织XX市支行综合管理部负责制定方案、后期的后勤工作以及记录活动开展的相关情况。

支行公司部、三农部、各支行网点负责实施具体的活动方案。

二。

活动内容各部门、支行网点充分利用自身优势，通过各种宣传形式开展宣传活动，网点可利用好客户资源多的优势，通过悬挂横幅、LED显示屏滚动宣传、发放宣传折页、大堂开展防范非法集资讲座等等。

公司部可通过联系合作公司，从而对其公司员工进行防范非法集资的宣传工作。

三农部可组织人员积极走上街头、乡镇设立宣传台，开展“面对面”的宣传活动。

So活动时间20xx年XX月XX日至20xx年XX年XX日四。

宣传形式（一）网点LED屏幕滚动宣传利用各支行网点的门头LED屏幕，打出宣传标语，例如“警惕非法集资，避免财产损失”“非法集资不收法律保护，远离非法集资”等等。

（二）设置专门的宣传台在各支行网点以及客户较多的部门设置非法集资的宣传台，放置专门的宣传折页供大家学习。

还可以采取有奖问答的活动，参与防范非法集资答题的客户即有机会领取奖品。

设置专人在大堂对等待办理业务的客户进行“面对面”宣传。

（三）悬挂横幅、张贴海报在各支行网点以及在网点外设置的宣传点悬挂防范非法集资的横幅，另外张贴相关海报。

（四）借助互联网平台宣传借助互联网的平台优势，利用QQ群、微信群、朋友圈、微信公众号等等平台宣传好防范非法集资工作，利用好互联网多媒体的优势，通过文字、音频、视频等媒介生动形象的宣传好非法集资的弊处，使得防范非法集资深入我们的内心。

（五）其他网点、部门的员工利用闲余时间走上街头，向群众发放宣传折页、为群众做好宣传讲解工作。

推动宣传教育进社区、乡镇、农村，为群众介绍近年来查处的典型非法集资案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，从而提高群众们的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。

2024年防范打击非法集资宣传总结(二篇)

2024年防范打击非法集资宣传总结打击非法集资是维护金融秩序、保护投资者权益的重要任务。

非法集资一直以来都是一个严峻的问题，它不仅扰乱了市场秩序，还给社会公共安全带来了严重威胁。

因此，防范和打击非法集资宣传是当前金融工作的重要内容之一。

非法集资指的是指在未取得金融监管部门许可的情况下，以非正常的方式募集资金，承诺高额回报，通过组织结构和宣传手段引诱受害人投资，从而达到非法牟利的目的。

它通常具有欺骗性、隐蔽性和违法性等特点。

为了有效防范和打击非法集资宣传，需要综合采取以下几方面的措施：一、加强金融监管部门的职能和力度。

金融监管部门应当密切关注非法集资的动向，提高对非法集资宣传的监控和打击力度。

一方面，要加强对金融市场的监管，建立健全风险防范体系，加大对涉及非法集资的机构和个人的处罚力度；另一方面，要加强与公安、检察院等相关部门的合作，加大对非法集资违法行为的打击和查处力度，形成合力。

二、加强宣传教育，提高市民的防范意识。

通过开展宣传教育活动，向公众普及非法集资的危害性和特点，提高广大市民的警惕性。

可以通过媒体宣传、政府公告、社区活动等方式，向市民提供相关知识，让他们了解非法集资的常见手段和特征，以避免上当受骗。

三、加强技术手段的应用，提高打击效果。

随着科技的发展和应用，打击非法集资宣传也可以借助更先进的技术手段进行。

例如，可以利用人工智能技术对大量的网络数据进行分析，及时识别出可能存在非法集资宣传的线索，从而加快打击的效果。

同时，金融机构也应加强自身的信息安全防范，提高网站和APP的安全性，防止被非法集资宣传利用。

四、加强对非法集资宣传的跨区域合作。

非法集资宣传经常涉及跨区域行为，因此需要加强区域间的合作与沟通，形成合力。

可以建立跨区域的信息共享机制，及时共享侦查破案经验和线索信息，加快打击的进程。

同时，还可以加大对涉案人员的协查追逃力度，打击非法集资团伙的扩散蔓延。

总之，防范和打击非法集资宣传需要各方的积极参与和配合。

防范和打击非法集资宣传教育标语口号

防范和打击非法集资宣传教育标语口号1. 理性投资，远离非法集资。

2. 谨慎选择，明辨真伪。

3. 非法集资，路漫漫，要么亏损，要么遭殃。

4. 诚信经营，正当兴业。

5. 合法理财，稳妥增值。

6. 保护自己，远离非法集资。

7. 聚财路上，谨防非法陷阱。

8. 投资需谨慎，非法集资慎入。

9. 知法守法，不与非法集资无关。

10. 真金不怕火炼，远离非法集资。

11. 信任有度，远离非法集资。

12. 明智投资，稳定收益。

13. 让未来放心，坚决抵制非法集资。

14. 避开非法集资，保护腰包。

15. 携手扫除非法集资，共创美好明天。

16. 谨慎投资，珍惜每一分钱。

17. 违法利益，得不偿失。

18. 投资陷阱，非法集资。

19. 合法操作，平稳发展。

20. 谨防骗局，远离非法集资。

21. 智慧理财，拒绝非法陷阱。

22. 谨防非法集资，从我做起。

23. 投资与钱包，须谨慎守。

24. 树立正确观念，远离非法集资。

25. 谨慎投资，守住自己的财富。

26. 路不拾遗，投资需谨慎。

27. 弘扬法治精神，远离非法集资。

28. 合法投资，保障财富。

29. 识破骗局，守住家庭幸福。

30. 保护钱包，坚守法律底线。

31. 投资有道，赢在风口。

32. 保护合法权益，远离非法集资。

33. 远离非法集资，共享阳光财富。

34. 智慧投资，远离非法集资。

35. 理性投资，稳步增长。

36. 谨防非法集资，守护幸福家庭。

37. 非法集资，财富毁灭者。

38. 投资要谨慎，守住合法底线。

39. 珍惜每一分钱，远离风险陷阱。

40. 投资有道，远离非法伤害。

41. 智慧投资，稳健增值。

42. 珍爱财富，远离骗局。

43. 法律底线，做聪明投资。

44. 理性决策，守护财富。

45. 骗局不远，远离非法集资。

46. 慎重选择，远离非法集资。

47. 信任有度，远离非法骗局。

48. 警钟长鸣，远离非法集资。

49. 共同抵制，严厉打击。

50. 投资有道，远离非法集资。

2024年度防范和打击非法集资工作总结范本(2篇)

2024年度防范和打击非法集资工作总结范本2024年，我国在防范和打击非法集资方面取得了显著的成绩。

以下是该工作的总结：一、加强监管力度本年度，各级政府和有关部门加强了对非法集资行为的监管力度。

各地成立了专门的工作组，加强对非法集资的监测和排查，以及对非法集资平台的打击。

采取了多种手段，包括加强巡查、加大处罚力度、增加宣传力度等，有效地减少了非法集资活动。

二、加强宣传教育为了提高公众对非法集资的认识和防范意识，各级政府和有关部门开展了广泛的宣传教育活动。

通过媒体、宣传展览、公益广告等渠道，向公众普及非法集资的危害，教育公众如何辨别非法集资行为，防范受骗。

此举有效地提高了公众的防范意识，降低了被非法集资的风险。

三、加强合作机制为了更好地打击非法集资，各级政府和有关部门加强了多部门之间的合作机制。

建立了非法集资案件的信息共享平台，方便各个部门之间的信息交流和合作。

同时，加强与公安机关的合作，增加打击非法集资犯罪的力度。

这些合作机制的建立，提高了打击非法集资犯罪的效率。

四、加强法律法规建设本年度，政府出台了一系列相关的法律法规，加强了对非法集资的打击力度。

此外，各级政府也加大了法律法规的宣传力度，提高了公众对法律法规的认识和遵守程度。

这些措施有效地提高了打击非法集资的法律基础和力度。

总的来说，2024年我国在防范和打击非法集资工作方面取得了显著的成绩。

通过加强监管力度、加强宣传教育、加强合作机制和加强法律法规建设，成功地降低了非法集资的风险，保护了投资者的利益，维护了经济的稳定和社会的安定。

2024年度防范和打击非法集资工作总结范本（2）一、工作回顾2024年是我国金融风险防范和打击非法集资工作的关键一年，经过全国各级政府和金融机构的共同努力，我国非法集资风险得到了有效遏制。

在过去一年中，我们扎实推进了非法集资防范和打击工作，取得了一定的成效。

首先，我们加大了对非法集资的监管力度。

通过建立健全非法集资案件线索报告和处置机制，及时发现和查处非法集资活动，有效遏制了非法集资行为的蔓延。

2023年开展防范和打击非法集资专项活动工作方案(精选3篇)

2023年开展防范和打击非法集资专项活动工作方案（精选3篇）1. 2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案一、背景和目标随着经济社会发展和金融市场的扩大，非法集资问题日益严重，已经对社会安定和人民群众的利益造成了严重威胁。

为了保护人民群众的财产安全，维护金融秩序，2023年将开展防范和打击非法集资专项活动。

二、工作目标1. 提高全社会对非法集资的认识和警惕，增强人民群众的风险意识。

2. 建立健全非法集资防控体系，加强法律法规和监管政策的完善。

3. 严厉打击非法集资犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。

三、工作重点和措施1. 宣传教育（1）加强非法集资知识的宣传教育，提高人民群众的认识和警惕。

（2）开展非法集资案例的宣传报道，警示公众。

（3）加强对金融机构及其从业人员的培训，提升他们的风险防控能力。

2. 防控体系建设（1）加强非法集资监管部门的建设，提高监管能力。

（2）完善非法集资风险评估和预警机制，及时发现和应对风险。

（3）加强国际合作，共同打击跨境非法集资活动。

3. 打击非法集资犯罪（1）加大对非法集资犯罪的打击力度，依法严惩犯罪分子。

（2）建立和完善举报奖励机制，鼓励公众积极参与打击非法集资行动。

（3）加强协作机制，提高打击非法集资犯罪的效果。

四、工作保障1. 加强组织领导，确定责任部门和责任人，确保各项工作落实。

2. 加大预算投入，提供充足的经费支持。

3. 加强信息共享和交流，提高工作效率。

4. 健全法律法规体系和政策措施，提供法律保障和政策支持。

2. 2023年防范和打击非法集资专项活动工作方案一、背景和目标非法集资行为具有隐藏性强、危害性大的特点，给经济社会秩序和人民群众的财产安全带来了巨大风险。

为了保护人民群众的合法权益，2023年将开展防范和打击非法集资专项活动。

二、工作目标1. 提高全社会对非法集资的认识和警惕程度，防范非法集资行为的发生。

2. 打击非法集资犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。

防范和打击非法集资宣传工作方案3篇

工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的计划性文体之一，下面是为大家整理的防范和打击非法集资宣传工作方案3篇，供大家参考。

防范和打击非法集资宣传工作方案1按照沧州市人民政府办公室《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》（沧政办字[2013]30号）精神，结合我市实际，定于2013年5月份在全市范围内开展打击非法集资集中宣传月活动，为确保活动顺利开展，特制定本实施方案。

一、宣传目的以保护社会公众切身利益、维护社会稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资集中宣传月活动，全面提高社会公众识别、抵制非法集资活动的能力，教育人民群众增强风险防范意识，让非法集资活动失去生存土壤，从源头上有效遏制非法集资案件的发生。

同时，通过宣传教育活动的持续深入开展，推动全市各级各部门加强上下联动和部门协作，构建防范和打击非法集资宣传教育长效机制。

二、宣传内容（一）大力宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动——全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》、《权威部门介绍防范和打击非法集资违法犯罪活动背景知识》等资料，宣传非法集资的属性、特征和表现形式，告诉人民群众怎样识别非法集资。

（二）大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院第247号令）、《刑法》等有关非法集资处置法律政策，让人民群众明确非法集资是违法犯罪行为，法律不予保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育人民群众远离非法集资。

（三）大力宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资，并向政府举报非法集资线索。

三、宣传方式各部门要协调合作，采取召开会议、悬挂横幅、张贴海报、设置咨询点、发放宣传材料、发放手机信息、新闻媒体报道、公布举报电话等多种形式，集中开展防范和打击非法集资宣传教育活动。

2023乡镇防范和处置非法集资工作总结(甄选6篇)

2023乡镇防范和处置非法集资工作总结(甄选6篇)2023乡镇防范和处置非法集资工作总结篇一为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大群众的切身利益，我乡集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感双凤乡迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

二、全面落实属地监管责任制认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，绝不姑息；同时分片包干，责任到人。

按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

三、形式多样，宣传到位一是针对个别人家房前屋后的“房产咨询”、“典当融资”、“房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，予以重点排查。

二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。

采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

三是建立健全投诉举报制度，为方便社会各界的投诉举报，张贴了举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。

提高形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

处置打击非法集资工作制度

处置打击非法集资工作制度一、总则第一条为了加强非法集资活动的防范和处置，保护社会公众合法权益，维护经济金融秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称非法集资，是指未经有关金融管理部门批准，向社会公众非法吸收资金，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为。

第三条处置打击非法集资工作应当坚持预防为主、打防结合、综合治理的原则，建立健全防范和处置非法集资长效机制。

第四条处置打击非法集资工作应当依法、公正、公开进行，保护合法权益，维护社会稳定。

二、防范措施第五条金融管理部门应当加强对非法集资活动的监测和分析，及时掌握非法集资活动的动态，并向社会公布相关信息。

第六条金融机构、金融资产管理公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司等金融机构应当加强内部管理，防止员工从事非法集资活动。

第七条公安机关、人民检察院、人民法院应当依法查处非法集资案件，严厉打击非法集资犯罪行为。

第八条地方政府应当加强对非法集资风险的排查和化解，及时采取措施防止非法集资活动的发生和扩大。

第九条媒体、互联网等应当加强非法集资风险提示和宣传教育，提高社会公众对非法集资风险的认识和防范意识。

第十条任何单位和个人发现非法集资活动，有权向金融管理部门、公安机关举报。

三、处置程序第十一条金融管理部门收到关于非法集资活动的举报或者发现非法集资活动后，应当立即进行调查核实，并采取必要的措施制止非法集资活动的发生和扩大。

第十二条金融管理部门认为涉嫌犯罪的，应当及时将案件移送公安机关依法处理。

第十三条公安机关对涉嫌非法集资犯罪的行为，应当及时立案侦查，采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃匿或者转移财产。

第十四条人民检察院对公安机关移送的非法集资犯罪案件，应当及时审查，提起公诉。

第十五条人民法院对非法集资犯罪案件，应当依法审理，及时作出判决。

防范非法集资工作总结9篇

防范非法集资工作总结9篇第1篇示例：防范非法集资工作总结随着经济的快速发展和金融市场的不断壮大，非法集资活动也日益猖獗，给社会治安和金融秩序带来了严重的危害。

为了有效防范和打击非法集资，保护投资者的合法权益，各级政府和监管部门加强了对非法集资的打击力度，不断加强宣传教育，提高投资者的意识和防范能力。

下面就防范非法集资工作进行总结和分析。

一、加强宣传教育，提高投资者的防范意识在防范非法集资工作中，加强宣传教育是非常重要的一环。

政府和监管部门应加大对非法集资的宣传力度，通过各种媒体途径，向投资者普及非法集资的风险和危害，提高他们的防范意识。

还应加强对相关法律法规和金融知识的宣传培训，帮助投资者更好地了解合法投资渠道，提高他们的投资决策能力和风险识别能力。

只有投资者具备一定的金融知识和风险意识，才能有效地防范非法集资活动。

二、加强监管力度，严厉打击非法集资行为除了加强宣传教育外，政府和监管部门还应加强对非法集资的监管力度，严厉打击非法集资行为。

一方面要加大对非法集资行为的查处力度，通过加强执法检查、加大惩处力度等手段，对非法集资行为给予严厉打击，震慑违法分子。

另一方面还应建立健全非法集资的风险防范机制，及时发现和阻止非法集资活动，保护投资者的合法权益。

只有不断加强监管力度，才能有效防范和打击非法集资活动。

三、健全法律制度，提高非法集资的追责和打击力度四、强化社会监督，形成合力防范非法集资是一项系统工程，需要政府、监管部门、金融机构、社会组织和投资者等多方共同参与。

除了以上措施外，还应强化社会监督，形成合力。

政府应加强与金融机构和社会组织的合作，加大对非法集资行为的监督检查，及时发现和制止非法集资活动。

还应鼓励和支持投资者积极参与防范非法集资工作，加强投资者之间的信息共享和互助合作，形成网络化的防范机制。

只有各方共同参与，形成合力，才能更好地防范和打击非法集资活动。

防范非法集资工作是一项长期而艰巨的任务，需要政府、监管部门和社会各界的共同努力。

打击和防范非法集资工作防范和打击非法集资宣传工作方案

打击和防范非法集资工作防范和打击非法集资宣传工作方案一、背景分析近年来，随着金融市场的不断发展，非法集资现象日益严重，给人民群众的财产安全带来了极大威胁。

为进一步加强打击和防范非法集资工作，提高全社会防范意识，制定本宣传工作方案。

二、宣传目标1.提高社会公众对非法集资的认识，增强防范意识。

3.增强相关部门的监管能力，切实保障人民群众合法权益。

三、宣传内容1.非法集资的基本概念、特点及危害。

2.非法集资的主要表现形式及识别方法。

3.非法集资的法律责任和相关法律法规。

4.典型案例剖析，以案说法，提高警示作用。

5.防范非法集资的有效措施和建议。

四、宣传方式1.举办线上线下宣传活动。

通过举办公益讲座、论坛、座谈会等形式，邀请专家学者、法律人士等进行讲解，提高公众的防范意识。

2.制作宣传资料。

设计制作宣传册、海报、宣传视频等，利用网络、电视、报纸等媒体进行广泛传播。

3.开展主题教育活动。

将防范非法集资纳入学校、社区、企业等单位的宣传教育活动中，形成浓厚的舆论氛围。

4.利用新媒体平台。

通过微博、、抖音等新媒体平台，发布防范非法集资的相关信息，扩大宣传覆盖面。

5.加强与相关部门的合作。

与公安、金融、市场监管等部门密切协作，形成合力，共同打击非法集资。

五、实施步骤1.制定宣传计划。

根据实际情况，制定详细的宣传活动方案，明确时间、地点、内容、方式等。

2.落实责任。

将宣传工作分解到各部门、各单位，明确责任人，确保宣传工作的顺利开展。

3.开展宣传活动。

按照宣传计划，有序开展线上线下宣传活动，确保宣传活动取得实效。

六、注意事项1.注重宣传内容的准确性。

确保宣传内容真实、准确，不得误导公众。

2.注重宣传方式的有效性。

结合实际，创新宣传方式，提高宣传效果。

3.注重宣传对象的针对性。

针对不同群体，制定有针对性的宣传方案。

4.注重宣传工作的持续性。

将宣传工作纳入日常工作，形成长效机制。

5.注重与相关部门的沟通协调。

加强与公安、金融、市场监管等部门的沟通协调，形成合力，共同打击非法集资。

防范和打击非法集资,远离金融诈骗

防范和打击非法集资,远离金融诈骗非法集资是一种违法犯罪行为，是指非法吸收公众存款或集资的行为。

非法集资不仅给投资者造成经济损失，而且会破坏金融市场秩序和社会稳定。

为了保护公众的合法权益，打击非法集资，我们应该从以下几个方面入手：一、加强监管力度作为金融管理部门，要及时发现非法集资活动，加强对非法集资的监管。

同时，对于发现的非法集资活动，应及时予以取缔，并对主要责任人进行严惩。

此外，加强对各类金融机构的监管力度，建立健全对金融机构的制度和规范，强化风险提示，提高投资者的风险意识。

二、加强宣传教育要加强对投资者的宣传教育，增加他们的风险意识和投资知识。

在广告、宣传材料上要注意不夸大、不误导、不虚假宣传。

另外，还要及时向投资者发出风险预警，提醒投资者注意风险。

三、规范市场秩序要加强对商业机构、个人从事非法集资活动的处罚力度，对于违法犯罪行为一定要从严惩处。

同时，还要加强对经济困难地区的扶贫帮困，防止非法集资的产生，切实维护金融市场秩序和社会稳定。

四、加强国际合作非法集资的受害者不限于国内投资者，还包括国外投资者。

因此，需要加强国际合作，共同打击跨境非法集资和金融诈骗活动，维护各国投资者的合法权益。

总之，打击非法集资是一个复杂的过程，需要加强各方的合作和努力。

政府应该加强监管力度，加强宣传教育，规范市场秩序，加强国际合作，从而保护公众的合法权益，维护金融市场秩序和社会稳定。

同时，投资者也应该多学习投资知识，提高风险意识，远离非法集资和金融诈骗。

只有共同努力，才能切实维护我们的金融稳定和社会和谐。

在防范和打击非法集资的过程中，还需要针对不同类型的非法集资实施不同的应对措施。

首先，要加强对非法集资组织或机构的打击。

这些机构一般会在社交媒体或其他平台上进行宣传，吸引投资者。

因此，要积极走访这些机构的营业点，收集证据，依法将其取缔，对组织者严格惩罚，对投资者进行善后处理。

其次，要加强对金融产品的监管。

可能有些投资产品看似正规，但实际上是非法集资。

2024年度防范和打击非法集资工作总结

2024年度防范和打击非法集资工作总结2024年度是我国防范和打击非法集资工作的重要一年。

在这一年里，我们深入贯彻党中央的决策部署，坚决执行国家法律法规，坚持依法打击、综合治理、追溯追赃的原则，取得了显著成效。

一、强化非法集资风险管控我们针对非法集资的各类风险，强化了管控措施。

首先，加大对非法集资市场的排查和监测力度，确保风险的及时发现和处置。

其次，加强了对互联网金融领域的监管，针对虚拟货币、P2P 网贷等新型非法集资方式，及时出台相关政策，对平台进行规范和整顿。

第三，完善了风险评估机制，建立了信息共享和联动协作机制，在全国范围内形成合力，共同应对非法集资风险。

二、加大对非法集资行为的打击力度我们严厉打击了各类非法集资行为，取得了突破性的进展。

首先，加强了对非法集资犯罪的打击力度，依法严厉打击非法集资犯罪分子，使其无处藏身。

其次，加大了对非法集资组织的打击力度，通过侦破一批重大案件，瓦解了多个非法集资组织。

第三，加强了对非法集资底层组织和从业人员的打击力度，对于那些以诈骗为手段从事非法集资活动的个人，依法予以严惩。

三、加强宣传教育，提高公众风险意识我们加强了对公众的宣传教育，提高了他们的非法集资风险意识。

通过开展宣传活动、发布警示信息、举办培训会等形式，普及了防范非法集资的知识和技能，使公众能够主动警惕非法集资风险，增强自我保护意识。

同时，我们还积极引导公众投资理财行为，推动合法金融市场的发展，减少非法集资行为的滋生土壤。

四、加强与各方合作，形成合力我们加强了与有关部门和地方政府的合作，形成了良好的合力。

与公安、金融监管、市场监管等各部门建立起了信息共享和联动协作机制，实现了数据的共享和交流。

与地方政府加强了沟通和协调，共同制定了防范和打击非法集资的措施和计划，形成了合力。

通过部门间的协作和合力，我们能够更有效地打击非法集资活动，减少公众损失。

五、加强监管体制和机制建设我们加强了非法集资监管体制和机制的建设。

2024年防范和打击非法集资宣传教育工作总结

2024年防范和打击非法集资宣传教育工作总结2024年，我们深入贯彻落实党中央和各级政府非法集资工作的决策部署，坚持问题导向，有效加强非法集资宣传教育工作，取得了一定的成效。

下面，我将对2024年防范和打击非法集资宣传教育工作进行总结。

一、加强组织领导，确保工作顺利开展本年度，我们高度重视非法集资宣传教育工作，将其列入年度工作计划中，并成立了专门的工作组，负责统筹协调、组织实施相关工作。

工作组定期召开会议，明确工作目标和任务，强化工作的协调性和整体性。

同时，我们建立了健全的工作制度和信息管理系统，加强了工作的监督和落实，确保了工作的顺利开展。

二、加强宣传教育，提高社会公众的风险意识本年度，我们采取多种形式的宣传教育活动，广泛开展对非法集资危害的宣传，提高了社会公众的风险意识。

我们组织了宣传活动，通过电视、广播、网络等多种媒体渠道，向公众普及相关法律法规和政策措施，以案例剖析的方式，深入浅出地讲解了非法集资的特点和危害，引导人们擦亮眼睛、理性投资。

同时，我们还在社区、学校、企事业单位等公共场所开展了宣传活动，组织了讲座、培训班等，加强对特定人群的警示教育，扩大了宣传的影响力。

三、建立健全防范机制，强化协同合作本年度，我们加强了与各级政府、金融机构、企事业单位以及社会组织的协作与合作，建立了多层次、多部门参与的防范机制。

我们与相关部门签订了合作协议，加强了信息共享和合作配合，共同开展联合宣传活动、设立宣传展览等，形成了合力。

在防范机制方面，我们完善了风险评估体系，建立了非法集资举报平台，加大对重点行业和地区的重点监管力度，提前预防、排查和打击非法集资活动。

四、加强师资队伍建设，提高宣传效果为了提高非法集资宣传教育工作的实效性，我们加强了师资队伍建设，培训了一批宣传教育工作的专业人员。

他们通过系统的培训和学习，不断提高自身的业务水平和能力素质，能够更好地开展宣传教育工作。

同时，我们还加强了宣传教育材料的编写和制作，提高了宣传效果。

防范和处置非法集资工作的意见

一、背景介绍1.1 非法集资的危害非法集资是指未经我国证监会或其他有关部门批准，非法吸收公众资金的行为。

该行为严重侵害了投资者的合法权益，损害了金融市场的正常秩序，给经济社会发展带来了严重的负面影响。

1.2 防范和处置非法集资的重要性针对非法集资的严重危害，各级政府和相关部门必须高度重视，采取有效措施，切实加强对非法集资的防范和处置工作，以维护金融市场秩序，保护投资者的合法权益。

二、防范非法集资的措施2.1 完善监管机制加强对金融市场的监管力度，建立健全相关监管制度，加大对非法集资行为的打击力度。

2.2 提升投资者教育加强对投资者的教育宣传，提高投资者的风险意识和辨别能力，减少投资者因缺乏投资知识而被非法集资行为所诱导。

2.3 加强宣传和舆论引导加大对非法集资行为的曝光力度，引导社会舆论，共同参与到防范和打击非法集资的工作当中。

三、处置非法集资的措施3.1 建立完善的处置机制加强对非法集资行为的监测和排查，建立完善的处置机制，依法打击和处理非法集资行为。

3.2 严格执法加大执法力度，依法打击非法集资活动，严惩非法集资犯罪分子，给予社会一个明确的信号，维护金融市场的秩序。

3.3 完善投资者救济机制加强对受害投资者的救济工作，依法保护投资者的合法权益，让投资者感受到法律的公正和保护。

四、加强合作机制4.1 强化部门间协作各有关部门要加强协作，形成合力，共同打击非法集资活动。

4.2 拓展国际合作加强国际合作，与国际社会共同打击跨境非法集资活动，维护国际金融市场的稳定和安全。

五、加强宣传教育5.1 提高裙众意识利用各种宣传渠道，提高人民裙众的风险防范意识，增强对非法集资活动的抵制和排斥。

5.2 加大宣传力度加强对非法集资行为的宣传力度，通过多种渠道对非法集资行为进行曝光，引导社会公众对非法集资行为产生共同的价值认同。

六、总结6.1 非法集资是一个严重的社会问题，必须重视和加强防范和处置工作。

6.2 各级政府和相关部门要密切合作，形成合力，共同打击非法集资活动。

2021年人保保险反洗钱、预防和打击非法集资知识测试

2021年人保保险反洗钱、预防和打击非法集资知识测试1.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行。

［单选题］* 2020年1月1日2021年1月1日2020年8月1日2021年8月1日（正确答案）2.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》适用于以下哪些机构。

*开发性金融机构、政策性银行、农村信用合作社（正确答案）证券公司、期货公司（正确答案）保险公司、保险资产管理公司（正确答案）金融租赁公司、消费金融公司（正确答案）保险专业代理和保险经纪业务机构（正确答案）3.金融机构应当建立（），有效履行反洗钱和反恐融资义务。

*建立健全反洗钱和反恐怖融资内控制度（正确答案）评估洗钱和恐怖融资风险（正确答案）建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制（正确答案）搭建反洗钱信息系统（正确答案）设立或者指定部门并配备相应人员（正确答案）4.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法规定不得对外提供。

［单选题］*对（正确答案）错5.金融机构应当（）建立健全反洗钱内部控制制度。

（正确答案）定期审查和优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。

（正确答案）将洗钱和反恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系。

（正确答案）设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

（正确答案）制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划（正确答案）任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作（正确答案）6.金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理制度相关要求，履行（）等义务。

*客户身份识别（正确答案）客户身份资料和交易记录保存（正确答案）大额交易和可疑交易报告（正确答案）尽职调查7.金融机构应当报送反洗钱和反恐怖融资工作信息，并对相关信息的（）负责。

*真实性（正确答案）准确性有效性（正确答案）完整性（正确答案）8.中国人民银行及其分支机构应当遵循（）原则，实现对不同类型金融机构的有效监管。