天虹商场：第二届董事会第九次会议决议公告 2010-12-28
海关总署公告2010年第87号－－2010年商品归类决定
海关总署公告2010年第87号－－2010年商品归类决
定
文章属性
•【制定机关】中华人民共和国海关总署
•【公布日期】2010.12.28
•【文号】海关总署公告2010年第87号
•【施行日期】2010.12.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】通关
正文
海关总署公告
（2010年第87号）
为便于进出口货物的收发货人及其代理人正确确定进出口货物的商品归类，减少商品归类争议，保障海关商品归类执法的统一，根据《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》（海关总署令第158号）有关规定，海关总署决定对外公布2010年商品归类决定（第十三次归类技术委员会会议决定）（详见附件）。
该批归类决定自二○一○年十二月二十八日起执行，同时废止海关总署归类决定Z2009-0081（涉及商品：LED光源）和Z2008-0213（涉及商品：发光二极管）。
商品归类决定所依据的法律、行政法规以及其他相关规定发生变化的，商品归类决定同时失效。
特此公告。
附件：2010年商品归类决定
二○一○年十二月二十八日
附件：。
天虹商场半年度财务报告
0.66 0.66
0.66 0.66
0.53 0.53
0.57 0.57
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：吴光权
主管会计工作负责人：毛明华
会计机构负责人：万颖
4
天虹商场股份有限公司 截至二○一○年六月三十日止六个月期间合并及公司现金流量表
项目
附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
3,933,293,083.07 3,128,387,743.07
企业负责人：吴光权
主管会计工作负责人：毛明华
会计机构负责人：万颖
2
天虹商场股份有限公司 二○一○年上半年合并及公司资产负债表（续）
项目
流动负债： 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其他流动负债
流动负债合计
三、利润总额
减：所得税费用
六.30
五、净利润 归属于母公司所
有者的净利润 少数股东损益
六、每股收益：
基本每股收益
十四.2
稀释每股收益
十四.2
2010 年 1-6 月
合并
母公司
2009 年 1-6 月
合并
母公司
4,809,251,460.50 3,274,918,730.94 3,734,252,954.73 2,756,511,987.02
533,001,249.00 495,068,916.85
彩虹集团电子股份有限公司
(h) 根據本公司章程第76至78條，除非下列人員在舉手錶決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會應以舉手方式進行表決。 （一） 會議主席； （二） 至少兩名親身或由代理人出席，且有表決權的股東；或 （三） 單獨或者合併計算持有在該會議上所有有表決權股份的百分之十或以上的一名或多名股東（包括代理人）。以投票方式表決 的要求可以由提出者撤回。如果要求以投票方式表決的事項為主席選舉或是否續會，則應當立即進行投票表決；任何其它 要求以投票方式表決的事項，應由主席決定何時舉行投票。除要求以投票方式表決的事項外，任何事宜均可繼續討論，直 至要求投票表決為止。投票結果須被視為在該會議上要求投票表決時所通過的決議。在投票表決時，有兩票或者兩票以上 表決權的股東（包括代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。
連任監事
第一屆監事會 終止日期
連任生效日期
第二屆監事會卸任日期
符九全、張渭川、 張佔葵、孫海鷹、 吳曉光
於二零零七年九月八日
於二零零七年九月九日 於二零一零年九月八日
有關擬續聘監事之履歷詳情，請參閱附錄。
特別決議案
3. 審議及酌情通過以下議案為特別決議案：
「動議：
(1) 給予董事會無條件及一般授權以單獨或者同時發行、配發及處理本公司股本中之額外內資股及H股，及就該等 股份訂立或授予發售建議，協議或購買權，惟受以下條件所限：
—4—
(f) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的內資股股東均可以書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出 席臨時股東大會及投票。附註(c)及(d)亦適用於內資股股東，除了其授權表格或其他授權文件必須於舉行股東周年大會特定舉行時 間前24小時交回本公司董事會秘書室，其地址已於以上附註(b)列明，以確保上述文件有效。
天虹商场：连锁百货龙头_模式高速复制可期
天虹商场：连锁百货龙头模式高速复制可期●本刊记者王熙上随着5月19号进行申购，早在2007年就启动上市计划的深圳本土百货巨头———天虹商场股份有限公司（简称：天虹商场；代码：002419）的A股之梦即将成为现实。
天虹商场是国内首家探索并实践“百货＋超市＋X”业态组合的百货连锁企业，其专柜和自营相结合的经营模式均已经成熟稳定，具备了持续发展能力和可复制能力。
本次募集资金到位后，公司将继续在珠三角、华东及其周边城市开设新商场，完善区域零售网络，形成协同发展的格局。
深圳称王跻身全国百货行业10强近几年来，连锁经营方式在国内各大中城市、沿海经济发达地区发展迅速，连锁零售企业家数快速增长。
2007年国内连锁百货企业的门店总数达到6,064个，较2006年增长17.8%；较2002年增加2.9倍，近五年复合增长率达到31.4%。
天虹商场是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一。
公司经营百货业逾25年，截至2009年，先后在深圳、南昌、厦门、东莞、惠州、嘉兴、福州、长沙、苏州、北京和杭州等11个城市开设了35家直营连锁百货商场，营业面积达84.86万平方米；此外，公司还以特许经营方式管理2家商场。
公司自2001年以来已连续9年入选中国连锁百强企业，2003-2009年这6年间的销售收入在“中国连锁百强企业”名单中的排名分别为第49、第47、第46、第43、第33位、第34位和第33位。
总体来说，公司的综合实力和行业地位逐年提高。
根据中国百货商业协会统计的“2008年百货行业会员企业销售规模前10名企业”中，天虹商场以944,650万元的销售规模排名第10，利润排名第8，2009年在连锁百强百货行业中排名第九,是深圳和广东地区经营商场数量最多、销售额最高的连锁百货企业。
“百货+超市+X”：扩张不走寻常路天虹商场在国内首创了“百货+超市+X”的业态组合模式，提高了超市和其他相关业态在百货商场的地位和作用，将超市打造成为可与百货共享顾客群体的精致超市，并根据顾客需求和竞争对手灵活配置“X”部分（如电器、家居、餐饮等）。
天虹商场：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-08-06
关于天虹商场股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：天虹商场股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2011年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序(一) 本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二) 本次股东大会的通知公司董事会于2011年7月21日在中国证监会信息披露指定网站()上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。
公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三) 本次股东大会的召开本次股东大会采取现场会议的方式召开。
本次股东大会于2011年8月5日上午9:00在公司位于深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼的总办会议室召开,由公司副董事长黄俊康先生主持。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
天虹股份：关于董事辞职的公告
证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2020-027
天虹商场股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李世佳先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
辞职后，李世佳先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李世佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
上述辞职事项不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
公司将尽快按照相关程序完成董事的补选工作。
李世佳先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责。
公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○二○年五月二十日
1。
天虹商场首现大宗交易：机构溢价接盘的奥秘
荫本刊记者赵琳天虹商场首现大宗交易：机构溢价接盘的奥秘受“汇金入市”刺激带来的A 股反弹无法得以持续，本周股市继续下跌，并击穿上周低点，市场一片惨绿，大宗交易市场也波澜不惊，即便有多只蓝筹股出现溢价交易，但股市的底在何处，目前仍不明朗。
在10月14日－20日五个交易日中，沪深两市共发生大宗交易90笔，其中沪市41笔、深市49笔，总成交量14809.25万股，成交金额14.89亿元。
从交易个股来看，单笔成交金额最多的前三只股票分别为正和股份（600759）、中国平安（601318）和光大银行（601818），其中正和股份在10月18日和19日发生的三笔交易量都非常大，合计金额高达3.16亿，而中国平安和光大银行的单笔交易金额分别为6393.47万元和5817万元。
这些交易中，折价率最高的为18.14％，比上周出现的当升科技17.19％的折价率又有上升。
该笔交易发生在10月17日成交的天业通联（002459）上，当日天业通联两笔成交量共计73万股，成交金额942.22万元，成交价格12.90元，二级市场收盘价为15.24元。
此外，折价率超过10％的股票有12只，包括精功科技、莱宝高科、雏鹰农牧、西南证券、兴业银行和大北农等。
值得一提的是，本周平价和溢价成交的个股数量明显上升，这些个股中除部分大盘蓝筹股外，折价率排名第一的天业通联竟然也在其中，且有一笔20万股的交易溢价率达到4.78％，而接盘方的极大反差态度令人难以琢磨。
此外，本周有*ST 昌九和*ST 金顶2只ST 股发生大宗交易。
在这些交易中，以下交易值得关注：机构溢价买入天虹商场：10月20日天虹商场（002419）发生两笔大宗交易，共计成交50万股，成交金额1057.50万元，成交溢价0.47％。
卖出方均为招商证券深圳益田路江苏大厦营业部，买方席位是机构。
该笔交易之所以要受到重视原因有两点：一是天虹商场自2010年6月上市以来，这是第一次出现在大宗交易平台；二是在如今市况低迷的背景下，有机构愿意以溢价接盘该股，其动机值得考量。
苏宁环球：第六届董事会第二十三次会议决议公告 2010-12-28
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2010-051苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2010年12月27日在苏宁环球大厦公司会议室召开。
公司以书面通知的方式于2010年12月17日通知了全体董事。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。
本次会议以书面记名投票表决方式审议通过以下决议：一、会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司2010年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事李伟、倪培玲作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
摘要请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《苏宁环球股份有限公司2010年度股票期权激励计划摘要》，全文请见同日在巨潮网（）公布的《苏宁环球股份有限公司 2010年度股票期权激励计划（草案）》。
公司独立董事朱建设、郑蔼梅、方国才对该议案发表了独立意见。
此议案尚需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。
二、会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司2010年度股权激励计划实施考核办法》。
关联董事李伟、倪培玲作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
通过的《苏宁环球股份有限公司2010年度股票期权激励计划实施考核办法》于同日在巨潮网（）公布。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
关联董事李伟、倪培玲作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权计划的相关事宜，包括但不限于：1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；2、授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对股票期权数量或行权价格进行相应的调整；3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜；4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程相关条款，办理公司注册资本的变更登记等；7、授权董事会办理股票期权的锁定事宜；8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消、收回激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划，根据股票期权计划的规定将取消、作废并收回的股票期权进行注销；9、授权董事会对公司股票期权计划下授予的股票期权进行管理；10、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
步 步 高：第二届董事会第二十二次会议决议公告 2010-12-08
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2010-020步步高商业连锁股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2010年12月2日以电子邮件的方式送达，会议于2010年12月7日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司向中国工商银行股份有限公司湘潭分行湘江支行借款》的议案。
公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭分行湘江支行申请流动资金借款人民币捌仟万元整，借款期限为一年。
借款利率为浮动利率，以每笔借款提款时同期同档次基准利率为准。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行借款》的议案。
公司拟向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请流动资金借款不超过人民币叁亿元，借款期限不超过三年。
借款利率为浮动利率，以每笔借款提款时同期同档次基准利率为准。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订〈最高额抵押合同〉》的议案。
公司拟与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订抵押额不超过4000万元的《最高额抵押合同》，抵押期限不超过五年（具体时间以公司与银行签订的时间为准），抵押物为公司自有的部分设备设施。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一○年十二月七日。
天虹工贸有限公司大事记编写管理规定
大事记编写管理规定1总则1.1为及时记录公司的发展历程和重大事件以及主要领导人物的在职情况，保留公司的珍贵历史，为公司全面和可持续性发展提供历史依据，特制定本规定。
1.2本规定适用于全公司。
1.3大事记分为：公司大事记和领导大事记。
2大事记编写的内容范围2.1公司大事记编写内容为：2.1.1公司的由来。
2.1.2公司发展中重大里程碑事件（合并、分立、改组、改制、上市、重大改革事项等）。
2.1.3公司重要的外事活动、社会活动。
2.1.4公司重大合同的签订事宜。
2.1.5公司的荣誉获得事项。
2.1.6公司重大安全事故及处理结果。
2.1.7公司领导人的更换和内部重大人事变动。
2.1.8公司重要财产的购置报废丢失等事项。
2.1.9公司员工重大的奖惩事项。
2.1.10公司历年主要经济指标及完成情况。
2.1.11公司重要制度的制订、颁布。
2.1.12公司组织机构的重大变动。
2.1.13公司重大的经济纠纷。
2.1.14公司重要会议的组织召开。
2.1.15公司经营管理中的重要活动。
2.1.16其他重要事项。
2.2领导大事记内容：2.2.1个人的简历。
2.2.2个人的工作成绩。
2.2.3个人的工作、生活、学习过程中的重要事件。
2.2.4个人重要的外事及社会活动。
2.2.5个人的重大荣誉和过失。
2.2.6个人职务的变动。
2.2.7个人的其他重要事件。
3大事记的编写3.1大事记的编写由公司办公室负责，办公室主任领导，指定专人负责编写，各职能部门负责人必须积极配合，及时提供素材。
3.2每年的大事记整理成册，报总经理、董事长各一份，存档两份，妥善保管。
3.3大事记为公司机密文件，其编写与管理应按公司保密制度有关规定严格执行。
4附则4.1本规定由公司行政中心制订，并负责解释和组织实施。
4.2本规定报总经理批准后施行，修改时亦同。
4.3本规定施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本规定有抵触的规定以本规定为准。
4.4本规定自颁布之日起施行。
步 步 高：第二届董事会第十七次会议决议公告 2010-03-30
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2010-004步步高商业连锁股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2010年3月16日以电子邮件的方式送达，会议于2010年3月26日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度总裁工作报告》的议案。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度董事会工作报告》的议案；独立董事黄国雄先生、王善平先生、任天飞先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在2009年度股东大会上述职。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度财务决算报告》的议案；四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度内部控制自我评价报告》的议案；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的《2009年度内部控制自我评价报告》。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年年度报告》及其摘要的议案；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的《2009年年度报告》及其摘要。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度利润分配预案》的议案；公司以2009年年末股本270,360,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利6元(含税)，共计分派现金股利162,216,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
天虹商场：关于对天虹商场董事会换届选举等事项发表的独立董事意见 2010-07-16
关于对天虹商场董事会换届选举等事项发表的独立董事意见天虹商场股份有限公司第一届董事会第四十三次会议于2010年7月14日以通讯会议形式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们查阅了公司提供的相关资料，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、《关于天虹商场董事会换届选举事项》的独立意见（一）公司第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
（二）同意公司第二届董事会董事候选人的提名，候选人提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁入尚未解除的情况。
（三）同意董事会将第二届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
二、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项》的独立意见（一）公司使用募集资金669,706,979.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，未超过预先实际投入的自筹资金金额，并业经立信大华会计师事务所有限公司鉴证，履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。
（二）公司本次募集资金置换未违反其在首次公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，置换时间距募集资金到位时间不超过6个月。
（三）我们同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。
三、《关于变更部分募集资金投资项目事项》的独立意见（一）公司对本次募集资金投资项目中三家商场改造项目（南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场及双龙天虹商场）进行变更，将计划用于上述三家商场装修改造项目的募集资金合计8,732.24万元变更为进行天虹购物广场的升级调整改造。
天虹商场：年报信息披露重大差错责任追究制度 2010-10-25
天虹商场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章 总 则第一条 为了进一步提高天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时的责任追究与处理。
第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第四条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
具体包括以下情形：（一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；（二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2010年修订）》（以下简称“《第15 号信息披露编报规则》”）等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；（三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2007年修订)》（以下简称“《第2号信息披露编报规则》”）、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
2002-11-25 2005-02-03
存续 存续
林艳 周南
1.3 变更记录
序号
1 2
变更项目
章程备案 高级管理人员 备案（董事、 监事、经理 等）
变更前内容
/ /
变更后内容
/ /
变更日期
2018-04-18 2018-04-18
3
/
日用百货、纺织品、服装、食 品、食盐、饮料、保健食品、 农副产品、家用电器和电子产 品、文化、体育用品及器材、 建材及化工产品、机械设备、 五金、家具、玩具、工艺美术 品等商品的批发、零售及相关 配套服务；酒类的批发和零售 (凭《广东省酒类批发许可 证》经营)；金银珠宝首饰零 售；国内版图书、报刊、音像 制品的零售（凭《音像制品经 营许可证》、《出版物经营许 可证》经营）；停车场的机动 车辆停放业务（凭《经营性停 车场许可证》经营）；以特许
武寒茵 韩志勇 张沛
4
序号
17
企业名称
天虹商场股份有限公司天虹微喔便利店中农大 厦店
注册时间
2015-03-20
状态
存续
Hale Waihona Puke 法定代表人朱艳霞18
天虹商场股份有限公司天虹微喔便利店嘉葆润 金座店
2015-05-13
注销
朱艳霞
19 20
天虹商场股份有限公司福民商场 天虹商场股份有限公司龙岗双龙天虹商场
3
1.2 分支机构
序号
1 2
企业名称
天虹商场股份有限公司坪山天虹商场 天虹商场股份有限公司宝安中心区天虹购物中 心
注册时间
2012-12-24 2013-03-20
状态
存续 存续
法定代表人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002419 证券简称：天虹商场公告编号：2010-046
天虹商场股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第九次会议于2010 年12月24日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2010年12月17日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。
本次会议应到董事9名，实到9名。
本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了关于《公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案
同意公司向深圳中航商贸有限公司（以下简称“中航商贸”）采购酒类商品（含48度五粮液专供天虹酒和其他酒类商品），合作时间为2年，采购金额合计约12,000万元。
货款结算方式为按月结算。
中航商贸由中国航空技术深圳有限公司于1993年全资出资设立，中航商贸股东与公司控股股东中国航空技术深圳有限公司为同一公司。
中国航空技术深圳有限公司的董事长吴光权先生和总经理由镭先生，分别为公司的董事长和董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中航商贸存在关联关系，本次交易构成本公司的关联交易。
关联董事吴光权先生、由镭先生在审议该议案时予以回避并放弃表决权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述合作协议待签署后再行公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对该交易进行了事前审查，并发表独立意见，认为公司本次关联交易符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益；本次关联交易有利于公司拓宽酒类商品的采购渠道，便于公司日常经营；本次关联交易在交易定价的
公允性和议案审议表决程序方面均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。
两名关联董事均按规定回避表决，同意本次关联交易。
保荐机构认为本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、公司《章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益；对公司向中航商贸采购酒类商品的关联交易事项无异议。
二、会议审议通过了关于授权总经理权限并修订《天虹商场股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网（）
三、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网（）
四、会议审议通过了关于制订《天虹商场股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网（）
上述第一、三项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二零一零年十二月二十七日。